{"id":58820,"date":"2024-02-04T16:20:16","date_gmt":"2024-02-04T13:20:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ambylegal.by\/news\/internal-investigations-in-the-company\/"},"modified":"2024-02-04T16:20:16","modified_gmt":"2024-02-04T13:20:16","slug":"internal-investigations-in-the-company","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/internal-investigations-in-the-company\/","title":{"rendered":"Investigaciones internas en el \u00e1mbito corporativo"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_89 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<div class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Table of Contents<\/div>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/internal-investigations-in-the-company\/#%C2%BFPor_que_es_importante_realizar_correctamente_una_investigacion_interna\" >\u00bfPor qu\u00e9 es importante realizar correctamente una investigaci\u00f3n interna?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/internal-investigations-in-the-company\/#Principios_clave_para_la_realizacion_de_investigaciones_internas\" >Principios clave para la realizaci\u00f3n de investigaciones internas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/internal-investigations-in-the-company\/#%C2%BFComo_se_organiza_el_procedimiento_de_investigacion_interna\" >\u00bfC\u00f3mo se organiza el procedimiento de investigaci\u00f3n interna?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/internal-investigations-in-the-company\/#Riesgos_a_los_que_se_enfrenta_una_empresa_que_no_realiza_investigaciones_internas\" >Riesgos a los que se enfrenta una empresa que no realiza investigaciones internas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/internal-investigations-in-the-company\/#Riesgos_derivados_de_una_mala_praxis_en_las_investigaciones_internas\" >Riesgos derivados de una mala praxis en las investigaciones internas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/internal-investigations-in-the-company\/#%C2%BFComo_podemos_ayudarle_en_la_realizacion_de_investigaciones_internas\" >\u00bfC\u00f3mo podemos ayudarle en la realizaci\u00f3n de investigaciones internas?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/internal-investigations-in-the-company\/#Contactenos\" >Cont\u00e1ctenos<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las investigaciones internas desempe\u00f1an un papel fundamental en el mundo empresarial moderno, ya que brindan a las compa\u00f1\u00edas la oportunidad de identificar, analizar y responder ante posibles infracciones, conflictos de inter\u00e9s y otros incidentes. Estas investigaciones forman parte de los procesos de gesti\u00f3n corporativa y no solo ayudan a cumplir con la legislaci\u00f3n y los requisitos normativos, sino que constituyen una herramienta indispensable para preservar la \u00e9tica, la honestidad y la transparencia de los procesos de negocio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFPor_que_es_importante_realizar_correctamente_una_investigacion_interna\"><\/span>\u00bfPor qu\u00e9 es importante realizar correctamente una investigaci\u00f3n interna?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Llevar a cabo una investigaci\u00f3n interna adecuada es crucial para las organizaciones por diversos motivos:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Detecci\u00f3n de infracciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una investigaci\u00f3n interna ayuda a identificar cualquier incumplimiento o discrepancia con las pol\u00edticas internas, normativas, procedimientos y la legislaci\u00f3n aplicable, permitiendo a la empresa corregir el problema y prevenir su recurrencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Protecci\u00f3n de la reputaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una actuaci\u00f3n r\u00e1pida y eficaz contribuye a salvaguardar la reputaci\u00f3n de la empresa, demostrando a los grupos de inter\u00e9s que la organizaci\u00f3n aborda los problemas con rigor y seriedad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cumplimiento normativo (Compliance)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una investigaci\u00f3n rigurosa garantiza que la organizaci\u00f3n cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Mejora de la eficiencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como resultado de la investigaci\u00f3n, pueden detectarse \u00e1reas susceptibles de mejora que deriven en un incremento de la eficiencia operativa de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Prevenci\u00f3n de consecuencias legales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En caso de detectarse infracciones graves, la investigaci\u00f3n permite adoptar medidas correctoras para evitar posibles responsabilidades legales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En suma, una investigaci\u00f3n interna adecuada ayuda a gestionar los riesgos, optimizar los procesos y mantener la confianza de todos los grupos de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Principios_clave_para_la_realizacion_de_investigaciones_internas\"><\/span>Principios clave para la realizaci\u00f3n de investigaciones internas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las investigaciones internas se basan en los principios de:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Independencia;<\/li>\n\n\n\n<li>Confidencialidad;<\/li>\n\n\n\n<li>Competencia y profesionalidad;<\/li>\n\n\n\n<li>Objetividad e imparcialidad;<\/li>\n\n\n\n<li>Legalidad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos principios se encuentran recogidos en las normas emitidas por la Organizaci\u00f3n Internacional de Normalizaci\u00f3n (ISO).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"562\" src=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/magnifying-glass-calculator-pen-documents-are-lying-accountants-desk-businessman-wearing-blue-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-10059\" srcset=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/magnifying-glass-calculator-pen-documents-are-lying-accountants-desk-businessman-wearing-blue-1.png 1000w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/magnifying-glass-calculator-pen-documents-are-lying-accountants-desk-businessman-wearing-blue-1-300x169.png 300w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/magnifying-glass-calculator-pen-documents-are-lying-accountants-desk-businessman-wearing-blue-1-768x432.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_se_organiza_el_procedimiento_de_investigacion_interna\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo se organiza el procedimiento de investigaci\u00f3n interna?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 1. Elaboraci\u00f3n de la documentaci\u00f3n interna<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>La empresa desarrolla un documento interno, que puede adoptar la forma de pol\u00edtica, est\u00e1ndar o reglamento de investigaci\u00f3n interna. Recomendamos incluir en este documento:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Disposiciones sobre la colaboraci\u00f3n de los empleados con las investigaciones internas.<\/li>\n\n\n\n<li>El orden de los procedimientos de investigaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>El r\u00e9gimen de informes sobre los resultados de la investigaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>La aplicaci\u00f3n de medidas correctoras derivadas de la investigaci\u00f3n interna.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 2. Creaci\u00f3n del \u00abequipo de investigaci\u00f3n\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>En esta fase se seleccionan los empleados encargados de llevar a cabo la investigaci\u00f3n. La empresa puede contar con personal especializado en esta materia y facultado para recabar asesoramiento de expertos externos cuando sea necesario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 3. Evaluaci\u00f3n preliminar de la situaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>El empleado o grupo de trabajo eval\u00faa la situaci\u00f3n que ha motivado la investigaci\u00f3n interna, analizando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los riesgos financieros para la empresa.<\/li>\n\n\n\n<li>Los riesgos reputacionales en el mercado.<\/li>\n\n\n\n<li>Los riesgos para personas clave de la organizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Los riesgos para el personal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 4. Determinaci\u00f3n del alcance de los trabajos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Los responsables determinan el volumen de actuaciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El grupo de empleados que deben ser convocados a una entrevista.<\/li>\n\n\n\n<li>Las cuestiones que se les plantear\u00e1n.<\/li>\n\n\n\n<li>Los soportes y medios que deben ser examinados.<\/li>\n\n\n\n<li>Las hip\u00f3tesis sobre las causas y circunstancias que originaron la situaci\u00f3n investigada que deben ser contrastadas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 5. Planificaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n interna<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>En esta etapa se distribuyen las responsabilidades entre los miembros del grupo de investigaci\u00f3n. Si la empresa cuenta con un especialista dedicado a esta funci\u00f3n, este elaborar\u00e1 su propio plan de trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, se confecciona el calendario de entrevistas y se fijan los plazos de ejecuci\u00f3n de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 6. Ejecuci\u00f3n de la investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Durante esta fase:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se contrastan las hip\u00f3tesis.<\/li>\n\n\n\n<li>Se recopilan las pruebas.<\/li>\n\n\n\n<li>Se realizan las entrevistas con los empleados.<\/li>\n\n\n\n<li>Se analizan los resultados obtenidos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Paso 7. Conclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n interna<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>En esta fase se redactan los informes sobre la investigaci\u00f3n. Si se ha contado con el concurso de un experto externo, se examina su dictamen sobre las cuestiones planteadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El informe debe determinar, en particular:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cu\u00e1les han sido las causas y condiciones que propiciaron la situaci\u00f3n objeto de investigaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>El grado de criticidad de la situaci\u00f3n investigada para los procesos de negocio de la compa\u00f1\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li>Los riesgos detectados para la empresa como resultado de la investigaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Las medidas necesarias para prevenir la repetici\u00f3n de los hechos investigados.<\/li>\n\n\n\n<li>La necesidad de introducir modificaciones en los procesos de negocio, funciones o estructura de personal y, en su caso, las propuestas al respecto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Riesgos_a_los_que_se_enfrenta_una_empresa_que_no_realiza_investigaciones_internas\"><\/span>Riesgos a los que se enfrenta una empresa que no realiza investigaciones internas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La omisi\u00f3n de investigaciones internas adecuadas puede acarrear consecuencias adversas para la compa\u00f1\u00eda, tales como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La merma en la eficacia del sistema de gesti\u00f3n de cumplimiento normativo (compliance).<\/li>\n\n\n\n<li>El riesgo de comprometer su reputaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>La incapacidad para detectar y reprimir conductas il\u00edcitas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"bcta bcta--post \">\r\n    <div class=\"bcta__title title\">Crear empresa en Bielorrusia<\/div>\r\n    <div class=\"bcta__snippet\">\u00a1Abra una empresa en Bielorrusia de forma r\u00e1pida y segura con pleno apoyo legal en cada etapa!<\/div>\r\n        <div class=\"bcta__more\">\r\n        <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/services\/open-company-belarus\/\" class=\"btn btn--outline\">\r\n\t\t\tM\u00e1s            <span class=\"btn__icon btn__icon--arrow\"><\/span>\r\n        <\/a>\r\n    <\/div>\r\n    <\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Riesgos_derivados_de_una_mala_praxis_en_las_investigaciones_internas\"><\/span>Riesgos derivados de una mala praxis en las investigaciones internas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Confidencialidad excesiva. Durante las comprobaciones, muchos consideran necesario ocultar todas sus hip\u00f3tesis y \u00abhallazgos\u00bb hasta el \u00faltimo momento. Ignorar el debate con la direcci\u00f3n y los empleados interesados puede generar errores y una deficiente preparaci\u00f3n frente a las objeciones de los compa\u00f1eros, que inevitablemente surgir\u00e1n durante la auditor\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li>Rigidez burocr\u00e1tica. Aunque vulnerar normativas o pol\u00edticas es indeseable, resulta esencial captar la realidad de los hechos y profundizar en las causas de las infracciones, pues all\u00ed puede radicar la soluci\u00f3n correcta. No siempre se trata de buscar culpables; las conclusiones pueden ser \u00fatiles sin necesidad de se\u00f1alar nombres espec\u00edficos. No obstante, ante da\u00f1os y p\u00e9rdidas graves, la incapacidad de probar la culpabilidad supone un serio desaf\u00edo para el inspector y para la empresa.<\/li>\n\n\n\n<li>Falta de l\u00f3gica y concisi\u00f3n. Es indispensable fundamentar los hechos probados y describir con precisi\u00f3n las relaciones de causa y efecto, evitando informes prolijos e incoherentes, as\u00ed como el exceso de emotividad o dramatismo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_podemos_ayudarle_en_la_realizacion_de_investigaciones_internas\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo podemos ayudarle en la realizaci\u00f3n de investigaciones internas?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestros profesionales son especialistas experimentados en gesti\u00f3n de riesgos y auditor\u00eda interna. Podemos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Asesorarle sobre el procedimiento de investigaci\u00f3n interna.<\/li>\n\n\n\n<li>Elaborar la documentaci\u00f3n interna de su empresa relativa a la organizaci\u00f3n y realizaci\u00f3n de investigaciones internas.<\/li>\n\n\n\n<li>Auditar la normativa interna existente en materia de investigaciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Participar como expertos invitados en la ejecuci\u00f3n de investigaciones internas.<\/li>\n\n\n\n<li>Representar sus intereses ante los organismos estatales en relaci\u00f3n con una investigaci\u00f3n interna.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Contactenos\"><\/span>Cont\u00e1ctenos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tiene cualquier consulta relacionada con las investigaciones internas, estaremos encantados <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/contact-us\/\">de ayudarle<\/a>. Nuestra dilatada experiencia en el \u00e1mbito de los riesgos corporativos le ayudar\u00e1 a resolver cualquier controversia.<br>Para su comodidad, puede contactar con nosotros por tel\u00e9fono o correo electr\u00f3nico:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>+375 29 505 10 51 (WhatsApp\/Telegram\/Viber);<\/li>\n\n\n\n<li>info@ambylegal.by.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las investigaciones internas desempe\u00f1an un papel fundamental en el mundo empresarial moderno, ya que brindan a las compa\u00f1\u00edas la oportunidad de identificar, analizar y responder ante posibles infracciones, conflictos de inter\u00e9s y otros incidentes. 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