{"id":58979,"date":"2024-07-04T23:22:38","date_gmt":"2024-07-04T20:22:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ambylegal.by\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/"},"modified":"2024-07-04T23:22:38","modified_gmt":"2024-07-04T20:22:38","slug":"bank-secrecy-in-belarus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/","title":{"rendered":"El secreto bancario en Bielorrusia"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_89 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<div class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Table of Contents<\/div>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/#%C2%BFQue_es_el_secreto_bancario\" >\u00bfQu\u00e9 es el secreto bancario?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/#%C2%BFQue_informacion_esta_protegida_por_el_secreto_bancario\" >\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n est\u00e1 protegida por el secreto bancario?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/#%C2%BFComo_puede_una_empresa_obtener_informacion_amparada_por_el_secreto_bancario\" >\u00bfC\u00f3mo puede una empresa obtener informaci\u00f3n amparada por el secreto bancario?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/#%C2%BFA_quien_puede_revelar_el_banco_el_secreto_bancario_sin_el_consentimiento_del_cliente\" >\u00bfA qui\u00e9n puede revelar el banco el secreto bancario sin el consentimiento del cliente?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/#Particularidades_de_la_revelacion_de_datos_protegidos_a_personas_fisicas\" >Particularidades de la revelaci\u00f3n de datos protegidos a personas f\u00edsicas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/#Doble_proteccion_juridica\" >Doble protecci\u00f3n jur\u00eddica<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/#%C2%BFQue_datos_no_tienen_la_consideracion_de_secreto_bancario\" >\u00bfQu\u00e9 datos no tienen la consideraci\u00f3n de secreto bancario?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/bank-secrecy-in-belarus\/#Contactenos\" >Cont\u00e1ctenos<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n de pagos confidencial adquiere una relevancia singular en Bielorrusia. Uno de los pilares en este \u00e1mbito es el secreto bancario, entendido como el conjunto de datos sobre los clientes y sus transacciones financieras custodiados por los bancos y otras instituciones de cr\u00e9dito. Este art\u00edculo analiza los aspectos principales del secreto bancario en la Rep\u00fablica de Bielorrusia, as\u00ed como las particularidades de la revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n protegida por dicho secreto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_es_el_secreto_bancario\"><\/span><strong>\u00bfQu\u00e9 es el secreto bancario?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El secreto bancario en Bielorrusia abarca toda aquella informaci\u00f3n relativa a cuentas, dep\u00f3sitos, operaciones y clientes de una entidad bancaria que tenga car\u00e1cter confidencial, cuya divulgaci\u00f3n il\u00edcita puede generar responsabilidad jur\u00eddica. Para proteger la informaci\u00f3n amparada por el secreto bancario no es preciso suscribir acuerdos espec\u00edficos entre el banco y su cliente, toda vez que dicha protecci\u00f3n opera por ministerio de la ley.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todos los empleados de la entidad financiera y cuantas personas tengan acceso a estos datos en el ejercicio de sus funciones profesionales est\u00e1n obligados a guardar estricto secreto bancario, teniendo prohibida su transmisi\u00f3n a terceros o su utilizaci\u00f3n con fines particulares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No obstante, la legislaci\u00f3n prev\u00e9 supuestos tasados en los que la entidad bancaria puede revelar informaci\u00f3n sobre el cliente a instancia de organismos p\u00fablicos u otras organizaciones, por ejemplo, ante indicios de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_informacion_esta_protegida_por_el_secreto_bancario\"><\/span><strong>\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n est\u00e1 protegida por el secreto bancario?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El secreto bancario comprende un conjunto determinado de datos, entre los cuales destacan los siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informaci\u00f3n sobre cuentas y dep\u00f3sitos abiertos en una entidad bancaria o instituci\u00f3n crediticia no bancaria.<\/li>\n\n\n\n<li>Informaci\u00f3n sobre la titularidad o existencia de cuentas bancarias a nombre de una persona determinada.<\/li>\n\n\n\n<li>Datos identificativos del titular de la cuenta bancaria.<\/li>\n\n\n\n<li>Numeraci\u00f3n y dem\u00e1s datos de detalle de las cuentas de los clientes de la entidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Saldos y cuant\u00eda de los fondos depositados en cuentas y libretas de ahorro.<\/li>\n\n\n\n<li>Operaciones y movimientos de fondos realizados en las cuentas de los clientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Transacciones de pago ejecutadas por los clientes sin apertura de cuenta bancaria.<\/li>\n\n\n\n<li>Operaciones de los clientes en cuentas y dep\u00f3sitos.<\/li>\n\n\n\n<li>Informaci\u00f3n sobre pagos efectuados en el marco de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos electr\u00f3nicos.<\/li>\n\n\n\n<li>Bienes y valores de los clientes custodiados en la entidad bancaria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"667\" src=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/creative-digital-chain-documents-blurry-background-security-data-login-esignature-concept-3d-rendering-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9969\" srcset=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/creative-digital-chain-documents-blurry-background-security-data-login-esignature-concept-3d-rendering-1.png 1000w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/creative-digital-chain-documents-blurry-background-security-data-login-esignature-concept-3d-rendering-1-300x200.png 300w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/creative-digital-chain-documents-blurry-background-security-data-login-esignature-concept-3d-rendering-1-768x512.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_puede_una_empresa_obtener_informacion_amparada_por_el_secreto_bancario\"><\/span><strong>\u00bfC\u00f3mo puede una empresa obtener informaci\u00f3n amparada por el secreto bancario?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ocasiones, una empresa precisa acceder a datos sobre sus propias operaciones u otra informaci\u00f3n de su actividad sujeta a secreto bancario, por ejemplo, con motivo de una auditor\u00eda o para captar inversiones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En tales supuestos, el banco facilitar\u00e1 la informaci\u00f3n protegida previa autorizaci\u00f3n del director de la empresa. Dicho consentimiento podr\u00e1 formalizarse por escrito y presentarse de forma presencial o bien tramitarse por medios electr\u00f3nicos aceptados por la entidad. En el documento de autorizaci\u00f3n se especificar\u00e1 a qu\u00e9 terceros puede revelarse la informaci\u00f3n. Recomendamos consultar previamente con su entidad bancaria el formato exacto requerido para la emisi\u00f3n de dicho consentimiento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFA_quien_puede_revelar_el_banco_el_secreto_bancario_sin_el_consentimiento_del_cliente\"><\/span><strong>\u00bfA qui\u00e9n puede revelar el banco el secreto bancario sin el consentimiento del cliente?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El consentimiento del cliente no ser\u00e1 necesario cuando la informaci\u00f3n sujeta a secreto bancario sea solicitada por determinados organismos p\u00fablicos ampar\u00e1ndose en causas legalmente previstas. Dicho de otro modo, la autoridad requirente debe contar con base legal habilitante; por ejemplo, los tribunales pueden recabar tales informaciones en el marco de un litigio que requiera conocer el saldo o la titularidad de una cuenta bancaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los organismos p\u00fablicos facultados para acceder al secreto bancario sin el consentimiento ni la notificaci\u00f3n previa de los clientes figuran:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los tribunales.<\/li>\n\n\n\n<li>Los \u00f3rganos de ejecuci\u00f3n coactiva (agentes judiciales).<\/li>\n\n\n\n<li>La Fiscal\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li>Los \u00f3rganos de instrucci\u00f3n e investigaci\u00f3n criminal.<\/li>\n\n\n\n<li>El Departamento de Vigilancia Financiera.<\/li>\n\n\n\n<li>Las notar\u00edas.<\/li>\n\n\n\n<li>El Banco Nacional.<\/li>\n\n\n\n<li>Las autoridades fiscales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Particularidades_de_la_revelacion_de_datos_protegidos_a_personas_fisicas\"><\/span><strong>Particularidades de la revelaci\u00f3n de datos protegidos a personas f\u00edsicas<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Previa autorizaci\u00f3n del cliente, la entidad bancaria podr\u00e1 facilitar informaci\u00f3n amparada por secreto bancario a la persona f\u00edsica designada expresamente por el titular en dicho documento de consentimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, cuando la entidad carezca de autorizaci\u00f3n expresa del titular, los fiadores solidarios de un contrato de pr\u00e9stamo podr\u00e1n averiguar el importe de la deuda garantizada directamente al banco sin necesidad de consentimiento del deudor principal.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Doble_proteccion_juridica\"><\/span><strong>Doble protecci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El secreto bancario respecto a las personas f\u00edsicas engloba datos que poseen una doble naturaleza, al constituir simult\u00e1neamente secreto bancario y datos de car\u00e1cter personal, gozando por tanto de un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n acumulativo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tratamiento y cesi\u00f3n de datos personales se rige por principios distintos a los aplicables al secreto bancario; por ejemplo, para tratar datos personales se requiere un consentimiento que especifique las finalidades y m\u00e9todos de tratamiento. Desde la perspectiva del titular, dicha protecci\u00f3n garantiza que la informaci\u00f3n obrante en poder del banco se encuentre debidamente custodiada:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>En sistemas de informaci\u00f3n homologados que alojen datos personales.<\/li>\n\n\n\n<li>Frente a filtraciones por parte de empleados con acceso a dichos datos en virtud del secreto bancario.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades p\u00fablicas podr\u00e1n recabar la informaci\u00f3n necesaria \u2014incluida la sujeta a secreto bancario\u2014 sin necesidad de consentimiento del titular de los datos personales.<\/p>\n\n\n<div class=\"bcta bcta--post \">\r\n    <div class=\"bcta__title title\">Apertura de cuentas bancarias<\/div>\r\n    <div class=\"bcta__snippet\">\u00a1Asistencia profesional en la apertura de cuentas bancarias en Bielorrusia para empresas y clientes particulares!<\/div>\r\n        <div class=\"bcta__more\">\r\n        <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/services\/opening-of-accounts-in-banks-of-the-republic-of-belarus\/\" class=\"btn btn--outline\">\r\n\t\t\tM\u00e1s            <span class=\"btn__icon btn__icon--arrow\"><\/span>\r\n        <\/a>\r\n    <\/div>\r\n    <\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_datos_no_tienen_la_consideracion_de_secreto_bancario\"><\/span><strong>\u00bfQu\u00e9 datos no tienen la consideraci\u00f3n de secreto bancario?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existen determinadas situaciones en las que la informaci\u00f3n vinculada a operaciones bancarias pierde su car\u00e1cter de secreto bancario. A continuaci\u00f3n se exponen algunos ejemplos:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Supuesto de error en una transferencia de pagos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando un cliente bancario realiza por error una transferencia \u2014por ejemplo, introduciendo datos incorrectos de coordenadas bancarias\u2014, le asiste el derecho a identificar al destinatario de dichos fondos. En este supuesto, los datos relativos al nombre, apellidos y n\u00famero de cuenta del receptor de un pago indebido no tienen la consideraci\u00f3n de secreto bancario, pudiendo ser recabados por el ordenante en su banco colaborador. A partir de los datos facilitados por la entidad, el interesado podr\u00e1 obtener el domicilio del perceptor y sus datos de registro oficial en fuentes p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dicha informaci\u00f3n resulta indispensable para que el cliente pueda iniciar las gestiones tendentes a la devoluci\u00f3n de los fondos indebidamente percibidos (remitiendo una reclamaci\u00f3n previa y, en su caso, acudiendo a la v\u00eda judicial).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Supuesto de reclamaci\u00f3n de deudas por la entidad financiera<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para el cobro de deudas impagadas, las entidades bancarias acuden a los tribunales, a la fiscal\u00eda, a las notar\u00edas y a los \u00f3rganos de investigaci\u00f3n, facilitando en tales procedimientos los datos de que disponen sobre el deudor, incluidos los amparados por secreto bancario. En estos contextos de reclamaci\u00f3n de deudas, la aportaci\u00f3n de dicha informaci\u00f3n no constituye una vulneraci\u00f3n del secreto bancario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Evidentemente, cada supuesto concreto exige un an\u00e1lisis pormenorizado de la informaci\u00f3n y de la legitimaci\u00f3n para su revelaci\u00f3n, debiendo velarse en todo momento por la seguridad propia y la preservaci\u00f3n de datos sometidos a restricciones de difusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Contactenos\"><\/span><strong>Cont\u00e1ctenos<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tiene cualquier consulta o controversia en materia de secreto bancario, estaremos encantados <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/contact-us\/\">de ayudarle<\/a>. Nuestra dilatada experiencia en derecho mercantil y fiscal le ayudar\u00e1 a resolver cualquier litigio en este \u00e1mbito.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>+375 29 505 10 51 (WhatsApp, Viber, Telegram);<\/li>\n\n\n\n<li>info@ambylegal.by.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n de pagos confidencial adquiere una relevancia singular en Bielorrusia. Uno de los pilares en este \u00e1mbito es el secreto bancario, entendido como el conjunto de datos sobre los clientes y sus transacciones financieras custodiados por los bancos y otras instituciones de cr\u00e9dito. 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