{"id":59938,"date":"2026-05-08T12:00:00","date_gmt":"2026-05-08T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ambylegal.by\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/"},"modified":"2026-05-08T12:00:00","modified_gmt":"2026-05-08T09:00:00","slug":"sanctions-compliance-due-diligence-belarus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/","title":{"rendered":"Cumplimiento de sanciones y Due Diligence en operaciones con Bielorrusia: lo que las empresas extranjeras deben verificar (2026)"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_89 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<div class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Table of Contents<\/div>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Las_%C2%ABsanciones_a_Bielorrusia%C2%BB_constituyen_en_realidad_cuatro_problemas_superpuestos\" >Las \u00absanciones a Bielorrusia\u00bb constituyen en realidad cuatro problemas superpuestos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Primer_nivel_verificacion_de_listas_de_sanciones_necesaria_pero_insuficiente\" >Primer nivel: verificaci\u00f3n de listas de sanciones (necesaria, pero insuficiente)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Segundo_nivel_restricciones_sectoriales_y_objeto_real_de_la_transaccion\" >Segundo nivel: restricciones sectoriales y objeto real de la transacci\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Tercer_nivel_obligaciones_contractuales_que_quizas_desconozca_que_le_vinculan\" >Tercer nivel: obligaciones contractuales que quiz\u00e1s desconozca que le vinculan<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Principales_cambios_acaecidos_en_los_dos_ultimos_meses\" >Principales cambios acaecidos en los dos \u00faltimos meses<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#El_contrarregimen_bielorruso_sintesis_operativa\" >El contrarr\u00e9gimen bielorruso: s\u00edntesis operativa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Lista_de_control_de_Due_Diligence_en_siete_fases_de_trabajo\" >Lista de control de Due Diligence en siete fases de trabajo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Indicios_de_alarma_que_deben_motivar_una_Due_Diligence_reforzada\" >Indicios de alarma que deben motivar una Due Diligence reforzada<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Preguntas_frecuentes_FAQ\" >Preguntas frecuentes (FAQ)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Que_significa_esto_para_usted\" >Qu\u00e9 significa esto para usted<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una empresa extranjera de ingenier\u00eda est\u00e1 ultimando un contrato de suministro plurianual con un comprador industrial bielorruso. El departamento de compras est\u00e1 satisfecho. Los t\u00e9rminos comerciales est\u00e1n claros. La asesora jur\u00eddica interna en Viena, que retoma el expediente un viernes por la tarde, abre lo que considera una tarea de cuarenta y cinco minutos: cotejar la contraparte con una lista de sanciones, remitir el expediente al departamento de compras y registrar las horas dedicadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tres horas m\u00e1s tarde, todav\u00eda sigue en su despacho.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Est\u00e1 la lista SDN de la OFAC. Est\u00e1 la lista consolidada de la UE, que es independiente. Hay una lista del Reino Unido que no coincide del todo con ninguna de las dos anteriores. Hay que analizar cuatro reglamentos sectoriales. El anexo XXX del Reglamento (CE) n.\u00ba 765\/2006 del Consejo menciona una categor\u00eda denominada \u00abart\u00edculos comunes de alta prioridad\u00bb (Common High Priority Items), y en el contrato que aparece en su pantalla se observa una llamativa ausencia: no hay cl\u00e1usula de \u00abprohibici\u00f3n de reexportaci\u00f3n a Bielorrusia\u00bb. Por si fuera poco, existe una resoluci\u00f3n del Consejo de Ministros de Bielorrusia que suspende la ejecuci\u00f3n de determinadas resoluciones en favor de acreedores extranjeros procedentes de una lista de Estados \u00abno amistosos\u00bb, y Austria figura en esa lista. Algunos de estos documentos se actualizaron el mes pasado. Ninguno de ellos guarda relaci\u00f3n o coordinaci\u00f3n con los dem\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este escenario se repite en nuestro despacho, en diversas variantes, casi todas las semanas. A continuaci\u00f3n, ofrecemos una respuesta exhaustiva a la pregunta que los equipos jur\u00eddicos internos extranjeros nos plantean con mayor frecuencia en 2026: cuando una operaci\u00f3n afecta a Bielorrusia, \u00bfen qu\u00e9 consiste realmente una verificaci\u00f3n adecuada de sanciones y Due Diligence, y cu\u00e1les son los errores m\u00e1s frecuentes de las empresas?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analizaremos la estructura del problema en cuatro jurisdicciones, los niveles de verificaci\u00f3n de listas y normas sectoriales, las novedades que han modificado el panorama en los dos \u00faltimos meses y una lista de control pr\u00e1ctica aplicable a una operaci\u00f3n concreta. Nada de esto constituye asesoramiento jur\u00eddico para una operaci\u00f3n espec\u00edfica, pero es el marco metodol\u00f3gico que aplicamos en nuestro despacho y que le ahorrar\u00e1 gran parte del tiempo que actualmente pierden los letrados en Viena.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Las_%C2%ABsanciones_a_Bielorrusia%C2%BB_constituyen_en_realidad_cuatro_problemas_superpuestos\"><\/span><strong>Las \u00absanciones a Bielorrusia\u00bb constituyen en realidad cuatro problemas superpuestos<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las empresas extranjeras suelen considerar las sanciones impuestas a Bielorrusia como un r\u00e9gimen \u00fanico. No es as\u00ed. Existen al menos cuatro reg\u00edmenes jur\u00eddicos diferenciados que una operaci\u00f3n con Bielorrusia puede activar, y no comparten definiciones, listas ni umbrales de control. Para complicar m\u00e1s las cosas, en 2026 estos reg\u00edmenes avanzan en direcciones divergentes por primera vez desde 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n se presenta la estructura en una tabla sin\u00f3ptica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>R\u00e9gimen<\/strong><\/th><th><strong>Principales fuentes normativas<\/strong><\/th><th><strong>Sancionados en listas (mayo de 2026)<\/strong><\/th><th><strong>Evoluci\u00f3n reciente<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>UE<\/td><td>Reglamento (CE) n.\u00ba 765\/2006 del Consejo, Decisi\u00f3n 2012\/642\/PESC del Consejo, en su versi\u00f3n modificada por el 20.\u00ba paquete de sanciones (abril de 2026)<\/td><td>310 personas f\u00edsicas y 46 entidades en el r\u00e9gimen principal; medidas sectoriales en finanzas, energ\u00eda, transporte, defensa, productos de doble uso, servicios y criptoactivos<\/td><td>Endurecimiento. 20.\u00ba paquete adoptado el 23 de abril de 2026; primera activaci\u00f3n del instrumento antielusi\u00f3n de la UE contra un tercer pa\u00eds (Kirguist\u00e1n)<\/td><\/tr><tr><td>Reino Unido<\/td><td>Reglamentos brit\u00e1nicos de sanciones Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 y Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) Regulations 2026<\/td><td>Ampliamente alineado con la UE, con adiciones espec\u00edficas brit\u00e1nicas<\/td><td>Nueva orientaci\u00f3n. R\u00e9gimen de licencias de usuario final basado en notificaci\u00f3n, en vigor desde el 13 de mayo de 2026 en los 36 reg\u00edmenes de sanciones del Reino Unido<\/td><\/tr><tr><td>EE. UU.<\/td><td>\u00d3rdenes Ejecutivas 13405 y 14038; Reglamento de Sanciones a Bielorrusia (Belarus Sanctions Regulations, 31 CFR Parte 548); licencias generales de la OFAC<\/td><td>Lista SDN de la OFAC, modificada en marzo de 2026<\/td><td>Flexibilizaci\u00f3n selectiva. Exclusi\u00f3n de la lista de tres empresas de potasa; la Licencia General 14 (26 de marzo de 2026) autoriza determinadas transacciones con Belinvestbank; supresi\u00f3n de la prohibici\u00f3n relativa al Ministerio de Finanzas de Bielorrusia<\/td><\/tr><tr><td>Bielorrusia (contramedidas)<\/td><td>Resoluciones del Consejo de Ministros sobre la lista de Estados \u00abno amistosos\u00bb; suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n en vigor desde el 10 de abril de 2022<\/td><td>Incluye los Estados miembros de la UE, el Reino Unido, Estados Unidos, Canad\u00e1, Suiza, Australia, Noruega, Islandia, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda y Liechtenstein<\/td><td>Estable. Se actualiza peri\u00f3dicamente. Afecta a la ejecuci\u00f3n forzosa, no al reconocimiento<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que la tabla no refleja directamente, pero que todo equipo de compliance debe interiorizar, es lo siguiente: una misma operaci\u00f3n puede estar permitida seg\u00fan el r\u00e9gimen de la UE, prohibida con arreglo al r\u00e9gimen estadounidense (o viceversa tras marzo de 2026) y, adem\u00e1s, quedar sujeta a las restricciones bielorrusas relativas a la ejecuci\u00f3n judicial o arbitral de cualquier sentencia o laudo que usted pudiera requerir posteriormente frente a la contraparte bielorrusa. Un an\u00e1lisis de cumplimiento normativo que contemple \u00fanicamente uno de estos cuatro reg\u00edmenes resulta estructuralmente deficiente. Hemos presenciado c\u00f3mo revisiones elaboradas por prestigiosos despachos europeos omit\u00edan por completo el contrarr\u00e9gimen bielorruso, vi\u00e9ndose obligados a rehacer todo el an\u00e1lisis una vez que la operaci\u00f3n alcanzaba el comit\u00e9 de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hemos abordado en detalle la cuesti\u00f3n de la ejecuci\u00f3n en Bielorrusia en nuestro <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/arbitration-in-belarus-iac-vs-courts\/\">art\u00edculo sobre arbitraje frente a tribunales ordinarios<\/a> \u2014ese es el lugar id\u00f3neo para informarse sobre los efectos reales del r\u00e9gimen posterior a abril de 2022 en la fase de apremio ante los agentes judiciales\u2014. El resto de este art\u00edculo examina los otros tres niveles.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Primer_nivel_verificacion_de_listas_de_sanciones_necesaria_pero_insuficiente\"><\/span><strong>Primer nivel: verificaci\u00f3n de listas de sanciones (necesaria, pero insuficiente)<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo an\u00e1lisis de sanciones parte de este punto, y muchos concluyen tambi\u00e9n aqu\u00ed. Ese es el primer error.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La verificaci\u00f3n de listas consiste en contrastar a su contraparte \u2014y, preferiblemente, a todas las personas de su estructura de propiedad\u2014 con las listas oficiales de personas designadas elaboradas por cada jurisdicci\u00f3n aplicable. El conjunto m\u00ednimo e imprescindible para cualquier operaci\u00f3n vinculada a Bielorrusia comprende:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lista SDN de la OFAC <\/strong>para cualquier operaci\u00f3n que tenga relaci\u00f3n con el sistema financiero estadounidense, bienes de origen estadounidense o personas estadounidenses. La lista completa se encuentra en la <a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/sanctions-programs-and-country-information\/belarus-sanctions\">p\u00e1gina de sanciones a Bielorrusia de la OFAC<\/a>, junto con las licencias generales y las preguntas frecuentes pertinentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lista consolidada de la UE <\/strong>de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la UE. El <a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/en\/policies\/sanctions-against-belarus\/\">portal de sanciones a Bielorrusia del Consejo<\/a> constituye el punto de acceso oficial, y el mapa <a href=\"https:\/\/www.sanctionsmap.eu\/\">EU Sanctions Map<\/a> representa la herramienta m\u00e1s pr\u00e1ctica para cotejar los diversos reg\u00edmenes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lista consolidada de la OFSI del Reino Unido <\/strong>para cualquier operaci\u00f3n que afecte a personas brit\u00e1nicas, al sistema financiero del Reino Unido o a bienes de origen brit\u00e1nico. Se actualiza peri\u00f3dicamente y est\u00e1 disponible a trav\u00e9s del <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets\">sitio web del Gobierno brit\u00e1nico<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otras listas regionales revisten relevancia en funci\u00f3n de la implantaci\u00f3n internacional de su grupo empresarial: Canad\u00e1, Suiza, Australia, Noruega, entre otras. Si su grupo corporativo dispone de presencia operativa en dichas jurisdicciones, tales listas deben integrarse en su protocolo habitual de comprobaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n se\u00f1alamos los fallos m\u00e1s comunes de las empresas. Observamos con frecuencia tres patrones err\u00f3neos:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En primer lugar, verificar \u00fanicamente a la contraparte directa. La regla del 50 % de la OFAC incluye a cualquier entidad que pertenezca en un cincuenta por ciento o m\u00e1s, directa o indirectamente, a una o m\u00e1s personas designadas. La UE y el Reino Unido van m\u00e1s all\u00e1, aplicando criterios m\u00e1s amplios de \u00abpropiedad y control\u00bb que pueden alcanzar a entidades por debajo del umbral del cincuenta por ciento cuando el control se ejerce en la pr\u00e1ctica; por ejemplo, a trav\u00e9s de un contrato de gesti\u00f3n, un pacto de socios o una cadena de fiduciarios. Si su verificaci\u00f3n solo comprob\u00f3 la raz\u00f3n social que figura en el contrato, el an\u00e1lisis a\u00fan no ha terminado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En segundo lugar, considerar la verificaci\u00f3n como un acto puntual. Las listas se actualizan constantemente. Una contraparte que no figuraba en ninguna lista hace tres semanas puede haber sido designada con posterioridad. En nuestro despacho procedemos a una nueva verificaci\u00f3n al firmar el contrato, en cada pago relevante y al publicarse cualquier actualizaci\u00f3n de las listas en los reg\u00edmenes aplicables a nuestro cliente. En relaciones comerciales prolongadas, una revisi\u00f3n anual constituye el umbral m\u00ednimo indispensable, y para contrapartes de riesgo medio, una comprobaci\u00f3n trimestral resulta mucho m\u00e1s s\u00f3lida y justificable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En tercer lugar, aceptar la autodeclaraci\u00f3n de la contraparte como soluci\u00f3n definitiva. Las declaraciones y garant\u00edas de la contraparte deben figurar ineludiblemente en el contrato \u2014volveremos sobre este punto\u2014, pero una manifestaci\u00f3n de que \u00abno somos una persona sujeta a sanciones\u00bb representa una distribuci\u00f3n contractual del riesgo, no un sustituto de su propia labor de diligencia debida. Los reguladores han reiterado con firmeza que esperan que las organizaciones realicen sus propias averiguaciones. Confiar ciegamente en la autodeclaraci\u00f3n de la contraparte se asimila a una conducta de ignorancia deliberada si se produce una infracci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y hay un aspecto m\u00e1s que se ha endurecido recientemente. El Reglamento (UE) 2025\/390 del Consejo introduce la obligaci\u00f3n de emplear los \u00abmejores esfuerzos\u00bb (best efforts) para las empresas de la UE, con el fin de garantizar que sus filiales fuera de la UE (aquellas que posean en un cincuenta por ciento o m\u00e1s, o que controlen de otro modo) no incurran en conductas que socaven el r\u00e9gimen de sanciones de la UE, incluido el r\u00e9gimen relativo a Bielorrusia. En la pr\u00e1ctica, esto significa que las obligaciones de verificaci\u00f3n se extienden ahora hacia arriba en el grupo corporativo. Si su filial en Singapur desea realizar operaciones comerciales con una contraparte bielorrusa, su matriz en la UE debe gestionar su propia responsabilidad de \u00abmejores esfuerzos\u00bb. La mayor\u00eda de las empresas extranjeras todav\u00eda se est\u00e1n adaptando a esta novedad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Segundo_nivel_restricciones_sectoriales_y_objeto_real_de_la_transaccion\"><\/span><strong>Segundo nivel: restricciones sectoriales y objeto real de la transacci\u00f3n<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La verificaci\u00f3n de listas determina si usted puede contratar con esa persona f\u00edsica o jur\u00eddica. Las normas sectoriales indican si es l\u00edcito ejecutar esa operaci\u00f3n concreta. Ambos controles operan de forma independiente: es perfectamente posible superar el primer filtro y vulnerar el segundo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las categor\u00edas de mayor repercusi\u00f3n para las empresas extranjeras que comercian con contrapartes bielorrusas son:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Banca y finanzas. <\/strong>Restricciones a las operaciones con el Banco Central de Bielorrusia, con cuatro entidades bancarias bielorrusas expresamente designadas, a la prestaci\u00f3n de servicios de mensajer\u00eda financiera radicados en la UE a bancos bielorrusos y a los proveedores de servicios de criptoactivos establecidos en Bielorrusia (esta \u00faltima medida es muy reciente: incorporada en el 20.\u00ba paquete de la UE, con efectos a partir del 24 de mayo de 2026). La postura estadounidense respecto a Belinvestbank cambi\u00f3 en marzo de 2026, lo que significa que una operaci\u00f3n cursada a trav\u00e9s de Belinvestbank puede ser actualmente admisible para personas estadounidenses en virtud de la Licencia General 14, resultando a la vez contraria a la normativa de la UE. Conviene verificar con exactitud qu\u00e9 entidad figura en cada lista antes de ordenar cualquier transferencia bancaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bienes de doble uso y material de defensa. <\/strong>El anexo Va del Reglamento (CE) n.\u00ba 765\/2006 regula los art\u00edculos de doble uso. La Lista Com\u00fan Militar de la UE incluye los bienes de defensa. La tecnolog\u00eda de los sectores de la aviaci\u00f3n, espacial y de defensa cuenta con su propia prohibici\u00f3n. Asimismo, se proh\u00edbe el tr\u00e1nsito de estos bienes a trav\u00e9s de Bielorrusia, lo que implica que un transporte desde su proveedor alem\u00e1n hacia su cliente kazajo que cruce el territorio bielorruso por carretera queda afectado por la prohibici\u00f3n, aun cuando ninguna de las partes finales sea bielorrusa. La correcta clasificaci\u00f3n arancelaria y t\u00e9cnica incumbe al exportador, y la clasificaci\u00f3n err\u00f3nea constituye uno de los fallos de cumplimiento m\u00e1s frecuentes que detectamos. Alegar que \u00abdesconoc\u00edamos que se trataba de un producto de doble uso\u00bb no exime de responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art\u00edculos comunes de alta prioridad (CHPI). <\/strong>El anexo XXX del Reglamento 765 (y el anexo XXXI, a\u00f1adido en 2025) enumera los art\u00edculos que son especialmente susceptibles de ser desviados al sector de defensa ruso o bielorruso: dispositivos de conmutaci\u00f3n, determinados grupos electr\u00f3genos con motor de \u00e9mbolo, circuitos integrados, determinadas m\u00e1quinas herramienta, entre otros. Los operadores de la UE que comercialicen art\u00edculos CHPI deben implantar un programa de cumplimiento normativo conforme al art\u00edculo 12gb, realizar evaluaciones de riesgos documentadas sobre el desv\u00edo a Bielorrusia y aplicar controles equivalentes a sus filiales fuera de la UE. El list\u00f3n exigido aqu\u00ed es notablemente m\u00e1s alto que el de una verificaci\u00f3n ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Energ\u00eda y miner\u00eda. <\/strong>Prohibici\u00f3n de nuevas inversiones, nuevos pr\u00e9stamos y nuevas empresas conjuntas (joint ventures) con entidades que operen en los sectores energ\u00e9tico o minero de Bielorrusia. Por regla general, se permite mantener las relaciones y compromisos preexistentes, pero queda vedada cualquier ampliaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Importaciones procedentes de Bielorrusia. <\/strong>Prohibici\u00f3n de importaci\u00f3n de potasa (con la salvedad de la flexibilizaci\u00f3n adoptada por EE. UU. en marzo de 2026), madera y productos de cemento, productos sider\u00fargicos (hierro y acero), oro, diamantes, helio, carb\u00f3n y productos minerales, incluido el petr\u00f3leo crudo. A ello se a\u00f1ade cualquier art\u00edculo de la Lista Com\u00fan Militar originario de Bielorrusia o exportado desde dicho pa\u00eds. Cada prohibici\u00f3n contempla excepciones y periodos transitorios espec\u00edficos que deben revisarse con rigor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Servicios profesionales. <\/strong>Restricciones impuestas por la UE a la prestaci\u00f3n de servicios al Gobierno de Bielorrusia y a determinadas entidades estatales en materia de contabilidad, auditor\u00eda, consultor\u00eda de gesti\u00f3n empresarial, relaciones p\u00fablicas, arquitectura, ingenier\u00eda, consultor\u00eda inform\u00e1tica y (desde el 20.\u00ba paquete) servicios de construcci\u00f3n. Existen excepciones muy limitadas para el asesoramiento jur\u00eddico, las cuales resultan m\u00e1s estrictas de lo que sugiere una primera lectura. En abril de 2026 tambi\u00e9n se a\u00f1adieron a la lista de prohibiciones los servicios de ciberseguridad dirigidos al Gobierno bielorruso y los servicios tur\u00edsticos en Bielorrusia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Criptoactivos y activos digitales. <\/strong>El 20.\u00ba paquete supuso un giro en el enfoque de la UE, pasando de incluir plataformas individuales a instaurar una prohibici\u00f3n general para personas de la UE de operar con cualquier proveedor de servicios de criptoactivos establecido en Bielorrusia, sumado al veto de transacciones con el rublo digital bielorruso. En vigor a partir del 24 de mayo de 2026. Este cambio cualitativo exige un filtrado jurisdiccional y no una mera verificaci\u00f3n nominativa para cualquier actividad vinculada al \u00e1mbito cripto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada una de estas \u00e1reas dispone de excepciones, exenciones, periodos transitorios y cauces de obtenci\u00f3n de licencias. El objetivo de este art\u00edculo no es enumerar cada supuesto particular, sino establecer un marco estructural: un an\u00e1lisis completo exige examinar cada categor\u00eda y determinar en cada supuesto si la operaci\u00f3n proyectada queda comprendida o excluida del r\u00e9gimen de prohibici\u00f3n. Afirmar que \u00ablos hemos verificado en las listas y est\u00e1n limpios\u00bb no resuelve la cuesti\u00f3n sectorial; responde a una pregunta enteramente distinta.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-21565\" srcset=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-300x200.jpg 300w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-768x513.jpg 768w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tercer_nivel_obligaciones_contractuales_que_quizas_desconozca_que_le_vinculan\"><\/span><strong>Tercer nivel: obligaciones contractuales que quiz\u00e1s desconozca que le vinculan<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde junio de 2024, los exportadores de la UE de determinadas mercanc\u00edas tienen la obligaci\u00f3n legal de incorporar una cl\u00e1usula de \u00abprohibici\u00f3n de reexportaci\u00f3n a Bielorrusia\u00bb en sus contratos con compradores radicados fuera de la UE. Esta cl\u00e1usula no constituye un mero elemento expositivo; representa una obligaci\u00f3n contractual sustantiva, y los tribunales de los Estados miembros de la UE han comenzado a calificar su omisi\u00f3n como una infracci\u00f3n en s\u00ed misma de la normativa sobre sanciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El contenido m\u00ednimo que dicha cl\u00e1usula debe contemplar incluye:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prohibir expresamente la reexportaci\u00f3n de los bienes a Bielorrusia o para su utilizaci\u00f3n en Bielorrusia. Prever acciones y remedios jur\u00eddicos adecuados en caso de incumplimiento: resoluci\u00f3n contractual, penalizaciones econ\u00f3micas sustanciales y dem\u00e1s mecanismos indemnizatorios. Aplicarse a las categor\u00edas de bienes determinadas (bienes de doble uso, art\u00edculos de la lista CHPI, tecnolog\u00eda avanzada, armas de fuego y bienes de los sectores aeroespacial y de la aviaci\u00f3n). Extender dicha obligaci\u00f3n contractual a lo largo de toda la cadena de reventa del comprador cuando resulte aplicable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existen obligaciones equivalentes o comparables en los marcos regulatorios del Reino Unido y de Estados Unidos. No son id\u00e9nticas. Una cl\u00e1usula que satisfaga la normativa de la UE puede resultar insuficiente seg\u00fan los controles de exportaci\u00f3n del Reino Unido o de Estados Unidos, lo que significa que un \u00fanico contrato de suministro que abarque m\u00faltiples jurisdicciones de un grupo corporativo a menudo requiere una redacci\u00f3n de cumplimiento normativo por niveles, y no un simple p\u00e1rrafo est\u00e1ndar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1s all\u00e1 de la cl\u00e1usula de prohibici\u00f3n de reexportaci\u00f3n, el apartado contractual de cualquier operaci\u00f3n vinculada a Bielorrusia debe incluir declaraciones y garant\u00edas de la contraparte sobre sanciones (declaraci\u00f3n de no estar sujeta a sanciones, compromiso de no incurrir en ello y obligaci\u00f3n de notificar de inmediato cualquier alteraci\u00f3n al respecto), facultad de resoluci\u00f3n contractual por infracci\u00f3n de sanciones, y una cl\u00e1usula de ley aplicable y resoluci\u00f3n de disputas adaptada al r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n bielorruso posterior a 2022. La regulaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de conflictos constituye un an\u00e1lisis espec\u00edfico, desarrollado en detalle en nuestro <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/arbitration-in-belarus-iac-vs-courts\/\">art\u00edculo sobre arbitraje frente a tribunales ordinarios<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Redactamos habitualmente estos paquetes contractuales a trav\u00e9s de nuestra \u00e1rea de pr\u00e1ctica de <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/services\/contract-law-in-belarus-en\/\">derecho contractual y transacciones comerciales<\/a>, por lo general en el marco de una revisi\u00f3n integral de compliance orientada a la implantaci\u00f3n o mantenimiento de relaciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Principales_cambios_acaecidos_en_los_dos_ultimos_meses\"><\/span><strong>Principales cambios acaecidos en los dos \u00faltimos meses<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si decide leer una sola secci\u00f3n de este art\u00edculo, que sea esta. La mayor parte de la informaci\u00f3n gen\u00e9rica sobre sanciones disponible en la red no ha asimilado todav\u00eda los cambios de la primavera de 2026, y el panorama se ha modificado de tal manera que los criterios anteriores a marzo de 2026 conducen hoy a conclusiones err\u00f3neas en situaciones reales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>20.\u00ba paquete de sanciones de la UE, adoptado el 23 de abril de 2026. <\/strong>Elementos clave relativos a Bielorrusia: pr\u00f3rroga del r\u00e9gimen hasta el 28 de febrero de 2027; primera inclusi\u00f3n de una empresa estatal china bajo el r\u00e9gimen de sanciones a Bielorrusia (lo que evidencia que la persecuci\u00f3n de la elusi\u00f3n afectar\u00e1 directamente a operadores de terceros pa\u00edses); prohibici\u00f3n absoluta a personas de la UE de operar con proveedores de servicios de criptoactivos establecidos en Bielorrusia; veto a las operaciones vinculadas al rublo digital bielorruso; restricciones a la prestaci\u00f3n de servicios de ciberseguridad al Gobierno de Bielorrusia y a servicios tur\u00edsticos en dicho pa\u00eds; ampliaci\u00f3n de la lista de mercanc\u00edas sujetas a prohibici\u00f3n de tr\u00e1nsito por Bielorrusia; y primera activaci\u00f3n del instrumento antielusi\u00f3n de la UE contra Kirguist\u00e1n, con sus consiguientes repercusiones para las rutas y corredores de reexportaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Flexibilizaci\u00f3n en EE. UU., marzo de 2026. <\/strong>La OFAC levant\u00f3 las sanciones a tres empresas bielorrusas del sector de la potasa: Belaruskali, Belarusian Potash Company y Agrorozkvit. La Licencia General 14, emitida el 26 de marzo de 2026, autoriza determinadas operaciones con Belinvestbank y ciertas entidades vinculadas. Asimismo, se revoc\u00f3 la prohibici\u00f3n de operar con el Ministerio de Finanzas de Bielorrusia. Esta flexibilizaci\u00f3n se produjo tras la puesta en libertad de aproximadamente 250 personas detenidas por parte de Bielorrusia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El aspecto crucial que debe considerarse es que, por primera vez desde 2022, la postura de EE. UU. en determinadas operaciones con Bielorrusia diverge sustancialmente de los criterios de la UE y del Reino Unido. Una persona estadounidense puede encontrarse hoy facultada para operar con Belaruskali en circunstancias en que una persona de la UE lo tiene vetado. Una transacci\u00f3n canalizada a trav\u00e9s de Belinvestbank puede resultar l\u00edcita ante la OFAC al amparo de la GL 14 y, al mismo tiempo, vulnerar la normativa de la UE. Esta divergencia regulatoria no constitu\u00eda un factor relevante durante la mayor parte del periodo 2022-2025; hoy en d\u00eda resulta determinante. Los protocolos de compliance concebidos bajo la premisa de reg\u00edmenes paralelos precisan una actualizaci\u00f3n inmediata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Advertencia relevante: la flexibilizaci\u00f3n aplicada a entidades concretas no deroga el r\u00e9gimen general. Bielorrusia contin\u00faa sujeta a amplias sanciones por parte de EE. UU. Las licencias generales son estrictas y de aplicaci\u00f3n condicionada. Es imperativo consultar el texto \u00edntegro de la licencia y no meros res\u00famenes de prensa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Reglamento de Sanciones (Salida de la UE) (Modificaciones Diversas) de 2026 del Reino Unido, en vigor desde el 13 de mayo de 2026. <\/strong>Introduce la exigencia de una licencia de usuario final basada en notificaci\u00f3n para los 36 reg\u00edmenes sancionadores del Reino Unido, incluidos los de Bielorrusia y Rusia. Cuando el Gobierno brit\u00e1nico detecta riesgo de desv\u00edo hacia un destino sancionado, el Department for Business and Trade notifica formalmente al exportador. Tras dicha notificaci\u00f3n, el exportador debe obtener preceptivamente una licencia previa antes de exportar los bienes o tecnolog\u00edas en cuesti\u00f3n. El incumplimiento conlleva la aprehensi\u00f3n o inmovilizaci\u00f3n de las mercanc\u00edas, sanciones pecuniarias o la apertura de investigaciones penales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si se analizan los tres movimientos en su conjunto, la imagen estructural es la siguiente: la UE est\u00e1 endureciendo sus restricciones, Estados Unidos est\u00e1 flexibilizando de forma selectiva y el Reino Unido est\u00e1 introduciendo nuevos controles sobre usuarios finales. Para las empresas multijurisdiccionales, esto significa que el estado de cumplimiento de una transacci\u00f3n depende ahora expl\u00edcitamente de qu\u00e9 entidad del grupo corporativo la est\u00e9 llevando a cabo. Decir \u00abhemos revisado la normativa\u00bb ya no es suficiente. La pregunta correcta es: \u00ab\u00bfqu\u00e9 normas se aplican a qu\u00e9 entidad, realizando qu\u00e9 actividad y en qu\u00e9 fecha?\u00bb<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_contrarregimen_bielorruso_sintesis_operativa\"><\/span><strong>El contrarr\u00e9gimen bielorruso: s\u00edntesis operativa<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seremos concisos en este punto dado que lo hemos analizado en otras publicaciones. No obstante, debe figurar ineludiblemente en cualquier marco de Due Diligence para operaciones relacionadas con Bielorrusia, puesto que el riesgo jur\u00eddico opera en ambos sentidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde el 10 de abril de 2022, Bielorrusia mantiene en suspenso la ejecuci\u00f3n de resoluciones en favor de residentes de Estados calificados como autores de \u00abacciones no amistosas\u00bb. Dicha lista la determina el Consejo de Ministros y se actualiza peri\u00f3dicamente; la versi\u00f3n vigente se encuentra publicada en <a href=\"https:\/\/pravo.by\/\">pravo.by<\/a>. Abarca a los Estados miembros de la UE, Reino Unido, EE. UU., Canad\u00e1, Suiza, Australia y otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Efectos pr\u00e1cticos: si usted obtiene una sentencia de condena pecuniaria o un laudo arbitral contra una contraparte bielorrusa y tiene su residencia en un Estado calificado de no amistoso, la fase de ejecuci\u00f3n y cobro efectivo sobre bienes sitos en Bielorrusia puede quedar suspendida. Por regla general, el reconocimiento formal del t\u00edtulo sigue siendo viable; lo que se suspende es su ejecuci\u00f3n material. Esta circunstancia condiciona directamente la elecci\u00f3n de fuero y jurisdicci\u00f3n en el contrato inicial, lo que significa que la eficacia de cualquier mecanismo reparador que redacte hoy depender\u00e1 en parte del mantenimiento de este r\u00e9gimen. Asimismo, incide sobre el riesgo de cr\u00e9dito: una contraparte consciente de la suspensi\u00f3n de la v\u00eda de apremio dispone de menores incentivos para cumplir voluntariamente sus obligaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los pormenores se detallan en la p\u00e1gina de nuestra \u00e1rea de pr\u00e1ctica de <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/services\/enforcement-proceedings-en\/recognition-and-execution-of-foreign-court-judgements-en\/\">reconocimiento y ejecuci\u00f3n de sentencias judiciales extranjeras<\/a>, que comprende tanto las sentencias judiciales como los laudos arbitrales en este contexto.<\/p>\n\n\n<div class=\"bcta bcta--post \">\r\n    <div class=\"bcta__title title\">Litigios mercantiles<\/div>\r\n    <div class=\"bcta__snippet\">Resuelva litigios mercantiles en Bielorrusia mediante arbitraje, con confidencialidad y posibilidad de ejecuci\u00f3n garantizadas.<\/div>\r\n        <div class=\"bcta__more\">\r\n        <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/services\/arbitration-services\/\" class=\"btn btn--outline\">\r\n\t\t\tM\u00e1s            <span class=\"btn__icon btn__icon--arrow\"><\/span>\r\n        <\/a>\r\n    <\/div>\r\n    <\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_de_control_de_Due_Diligence_en_siete_fases_de_trabajo\"><\/span><strong>Lista de control de Due Diligence en siete fases de trabajo<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Presentamos a continuaci\u00f3n el flujo de trabajo que aplicamos en nuestro despacho al estructurar una operaci\u00f3n con Bielorrusia para un cliente internacional. En transacciones complejas no es un trabajo de un solo d\u00eda; no obstante, respecto a una contraparte mercantil est\u00e1ndar, un abogado especialista en compliance puede desarrollar la secuencia completa en aproximadamente una jornada laboral, adem\u00e1s del tiempo necesario para el filtrado de listas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fase 1: Identificaci\u00f3n de la contraparte. <\/strong>Denominaci\u00f3n social \u00edntegra en caracteres cir\u00edlicos y en sus diferentes variantes de transliteraci\u00f3n (un n\u00famero sorprendente de falsos positivos y falsos negativos procede exclusivamente de discrepancias en la transcripci\u00f3n de nombres). Inscripci\u00f3n en el Registro Estatal \u00danico de Personas Jur\u00eddicas y Empresarios Individuales (EGR). Mapeo completo de la estructura de titularidad real hasta llegar a los beneficiarios efectivos \u00faltimos. Identificaci\u00f3n del director, del consejo de supervisi\u00f3n y del equipo directivo. Verificaci\u00f3n de partes vinculadas o filiales a trav\u00e9s de las cuales opere habitualmente la contraparte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fase 2: Verificaci\u00f3n en listas de sanciones. <\/strong>Como m\u00ednimo, las listas SDN de la OFAC, la lista consolidada de la UE y la OFSI del Reino Unido. Otras listas regionales cuando la presencia de su grupo lo requiera. Aplique la regla del 50 % de la OFAC y los criterios de propiedad y control de la UE y del Reino Unido a lo largo de toda la cadena de titularidad, no solo a la contraparte directa. Documente la verificaci\u00f3n con la suficiente claridad para que un organismo regulador pueda reproducirla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fase 3: Clasificaci\u00f3n sectorial y de mercanc\u00edas. <\/strong>Clasificaci\u00f3n de los bienes o servicios objeto del contrato mediante el c\u00f3digo del Sistema Armonizado (c\u00f3digo SA), condici\u00f3n de bienes de doble uso y catalogaci\u00f3n en la lista CHPI. Identificaci\u00f3n de los reg\u00edmenes sectoriales aplicables: financiero, energ\u00e9tico, transporte, servicios profesionales, criptoactivos o doble uso. Verificaci\u00f3n de prohibiciones de tr\u00e1nsito si alguna etapa del transporte atraviesa Bielorrusia. Si la respuesta a cualquiera de estos puntos resulta dudosa, consid\u00e9rela provisionalmente como afirmativa y profundice en el examen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fase 4: Estructuraci\u00f3n contractual de compliance. <\/strong>Inserci\u00f3n de la cl\u00e1usula de \u00abprohibici\u00f3n de reexportaci\u00f3n a Bielorrusia\u00bb en los supuestos legalmente exigidos (adaptada a la tipolog\u00eda concreta de los bienes). Incorporaci\u00f3n de declaraciones y garant\u00edas en materia de sanciones. Inclusi\u00f3n de facultad resolutoria expresa por vulneraci\u00f3n de sanciones. Redacci\u00f3n de la cl\u00e1usula de ley aplicable y resoluci\u00f3n de controversias teniendo en cuenta las particularidades de la ejecuci\u00f3n forzosa en Bielorrusia. Verificaci\u00f3n cruzada de que las disposiciones redactadas resulten v\u00e1lidas y eficaces en todas las jurisdicciones vinculadas a su grupo corporativo, y no solo en el pa\u00eds de firma del contrato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fase 5: Verificaci\u00f3n de los canales de pago. <\/strong>Esta fase se omite con frecuencia y es la que con mayor probabilidad puede frustrar una operaci\u00f3n que en todo lo dem\u00e1s resulte conforme a derecho. Confirme por escrito con su entidad bancaria que procesar\u00e1 transferencias entrantes o salientes desde o hacia una contraparte bielorrusa. Determinados bancos occidentales rechazan categ\u00f3ricamente transacciones de corresponsal\u00eda vinculadas a Bielorrusia, con independencia de que la operaci\u00f3n subyacente est\u00e9 o no sujeta a sanciones. Si su banco no puede tramitar los pagos, las alternativas (apertura de una cuenta espec\u00edfica en un banco bielorruso, cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a un tercero residente) deben articularse antes de la firma y no con posterioridad. Nuestro <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/how-to-recover-debt-from-belarusian-company-foreign-creditor\/\">art\u00edculo sobre reclamaci\u00f3n de deudas<\/a> detalla estos aspectos pr\u00e1cticos pormenorizadamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fase 6: Monitorizaci\u00f3n y seguimiento continuado. <\/strong>Suscripci\u00f3n a las alertas emitidas por la OFAC, el Consejo de la UE, la OFSI brit\u00e1nica y pravo.by. Programaci\u00f3n de actualizaciones peri\u00f3dicas: anuales para contrapartes de bajo riesgo, trimestrales para las de riesgo medio y continuas en supuestos de exposici\u00f3n relevante. El seguimiento de noticias y medios desfavorables sobre los beneficiarios efectivos permite detectar indicios de alarma meses antes de su eventual inclusi\u00f3n en listas oficiales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fase 7: Documentaci\u00f3n y trazabilidad. <\/strong>Mantenimiento de una pol\u00edtica escrita de cumplimiento de sanciones. Conservaci\u00f3n de registros fechados de las comprobaciones de listas, dict\u00e1menes de clasificaci\u00f3n arancelaria y t\u00e9cnica, notas de revisi\u00f3n contractual y decisiones de aprobaci\u00f3n relativas a cada operaci\u00f3n. La documentaci\u00f3n constituye la prueba que acredita una \u00abDue Diligence adecuada\u00bb ante cualquier requerimiento posterior, y la carencia de soporte documental es calificada como un fallo de cumplimiento en s\u00ed misma por todos los reguladores con los que hemos interactuado. Si no est\u00e1 documentado y fechado, a efectos jur\u00eddicos no existe.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Indicios_de_alarma_que_deben_motivar_una_Due_Diligence_reforzada\"><\/span><strong>Indicios de alarma que deben motivar una Due Diligence reforzada<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Determinados indicios que, seg\u00fan nuestra experiencia profesional, exigen pausar el proceso e investigar con mayor profundidad antes de continuar:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una contraparte que se opone a revelar su estructura de titularidad real o que canaliza su propiedad a trav\u00e9s de jurisdicciones opacas reconocidas sin justificaci\u00f3n comercial alguna. Una ruta de cobro o pago articulada a trav\u00e9s de un intermediario radicado en un tercer pa\u00eds como Kirguist\u00e1n, los Emiratos \u00c1rabes Unidos o determinados centros operativos en Turqu\u00eda sin un motivo comercial comprensible: estos corredores se hallan expresamente tipificados en las directrices antielusi\u00f3n de la UE, y la primera activaci\u00f3n del instrumento antielusi\u00f3n de la UE en abril de 2026 se dirigi\u00f3 contra Kirguist\u00e1n por este motivo. Un pedido de mercanc\u00edas que no se corresponde con el perfil comercial de la contraparte (un peque\u00f1o distribuidor que encarga un volumen de art\u00edculos CHPI habitualmente adquirido por usuarios industriales finales). Presiones para realizar el embarque antes de finalizar los controles de clasificaci\u00f3n o de usuario final. Insistencia de la contraparte en abonar mediante criptomonedas o a trav\u00e9s de proveedores de servicios de criptoactivos domiciliados en Rusia o Bielorrusia, pr\u00e1ctica terminantemente prohibida bajo el 20.\u00ba paquete de la UE. Documentaci\u00f3n de transporte que oculta el destino final, o certificados de uso final redactados como meros textos gen\u00e9ricos estandarizados. Modificaciones recientes en la estructura societaria de la contraparte coincidentes en el tiempo con la imposici\u00f3n de sanciones a entidades vinculadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ninguno de estos factores resulta concluyente por s\u00ed solo, y cada uno de ellos puede admitir explicaciones leg\u00edtimas. No obstante, una Due Diligence adecuada exige verificar la certeza de tales explicaciones en lugar de aceptarlas sin comprobaci\u00f3n previa. Reiteramos que manifestar que \u00abla contraparte nos lo garantiz\u00f3\u00bb no constituye causa de exculpaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando un indicio de alarma persiste tras la Due Diligence reforzada, el esquema decisional es n\u00edtido: desestimar la operaci\u00f3n, reestructurar la transacci\u00f3n para subsanar el riesgo identificado o solicitar una licencia espec\u00edfica ante la autoridad competente. Nuestra <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/services\/representation-of-interests-in-state-bodie\/\">\u00e1rea de pr\u00e1ctica de relaciones institucionales y representaci\u00f3n ante organismos p\u00fablicos<\/a> tramita solicitudes de licencias y exenciones ante las autoridades bielorrusas; para tramitar solicitudes de licencias ante la OFAC, la UE o el Reino Unido, habitualmente resulta recomendable contar con la direcci\u00f3n letrada de abogados habilitados en dichas jurisdicciones.<\/p>\n\n\n    <section class=\"hfaq\">\n        <div class=\"container\">\n            <div class=\"hfaq__wrapper\">\n                <h2 class=\"hfaq__title title title-lg\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Preguntas_frecuentes_FAQ\"><\/span>Preguntas frecuentes (FAQ)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n                <div class=\"hfaq__items\">\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">\u00bfTienen prohibido las empresas de la UE realizar cualquier tipo de operaci\u00f3n con contrapartes bielorrusas?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">No. El r\u00e9gimen de sanciones de la UE es selectivo y no exhaustivo o general. Las empresas de la Uni\u00f3n pueden continuar comerciando con contrapartes bielorrusas en m\u00faltiples sectores, siempre con sujeci\u00f3n a la comprobaci\u00f3n de listas, verificaciones sectoriales y las obligaciones contractuales descritas con anterioridad. Lo que el r\u00e9gimen proh\u00edbe es contratar con personas designadas (y con entidades que estas posean o controlen), comerciar con bienes o servicios restringidos y operar a trav\u00e9s de canales de pago no autorizados. Cada transacci\u00f3n requiere un an\u00e1lisis individualizado; las afirmaciones categ\u00f3ricas en uno u otro sentido carecen de fundamento.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">\u00bfImplica la flexibilizaci\u00f3n de EE. UU. de marzo de 2026 que las personas estadounidenses pueden operar libremente con el sector bancario bielorruso?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">En absoluto. La flexibilizaci\u00f3n es limitada y de car\u00e1cter condicionado. Se excluy\u00f3 de las listas a tres empresas del sector de la potasa, y la Licencia General 14 autoriza un cat\u00e1logo delimitado de transacciones con Belinvestbank. El marco general de sanciones de EE. UU. contra Bielorrusia \u2014incluida la prohibici\u00f3n de relacionarse con la gran mayor\u00eda de bancos y personas f\u00edsicas bielorrusas sancionadas\u2014 se mantiene plenamente vigente. Es imprescindible analizar el texto literal de la licencia antes de dar nada por sentado. En la terminolog\u00eda de la OFAC, \u00ablicencia general\u00bb no equivale a una autorizaci\u00f3n indiscriminada.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre la \u00abregla del 50 %\u00bb de la OFAC y el criterio de \u00abpropiedad y control\u00bb de la UE y el Reino Unido?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">La regla del 50 % de la OFAC constituye un criterio objetivo estricto: una entidad cuya titularidad pertenezca en un cincuenta por ciento o m\u00e1s, directa o indirectamente, a una o varias personas bloqueadas, queda a su vez autom\u00e1ticamente bloqueada, figure o no en la lista SDN. La UE y el Reino Unido emplean un criterio m\u00e1s extenso que eval\u00faa tanto la propiedad como el control. Una entidad con una participaci\u00f3n inferior al umbral del cincuenta por ciento puede estar \u00abcontrolada\u00bb por una persona designada mediante, por ejemplo, un contrato de gesti\u00f3n, derechos de voto o acuerdos fiduciarios. En supuestos lim\u00edtrofes \u2014participaci\u00f3n exacta del cincuenta por ciento o titularidad fragmentada entre socios sancionados y no sancionados\u2014, los criterios de la UE y del Reino Unido pueden alcanzar a entidades que la regla de la OFAC no afecta, y viceversa. La <\/span><a href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures\/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine\/frequently-asked-questions-sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en\"><span style=\"font-weight: 400;\">gu\u00eda consolidada de preguntas frecuentes sobre las sanciones a Rusia y Bielorrusia<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> de la Comisi\u00f3n Europea constituye la referencia t\u00e9cnica fundamental para estos criterios en el \u00e1mbito comunitario y se actualiza a medida que se emiten nuevas directrices.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Somos una filial radicada fuera de la UE de una matriz de la Uni\u00f3n Europea. \u00bfNos son aplicables las sanciones de la UE?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Directamente, no: el r\u00e9gimen sancionador de la UE vincula a personas de la Uni\u00f3n y a actos que guarden un nexo territorial con la UE. Indirectamente, s\u00ed: el Reglamento (UE) 2025\/390 del Consejo impone a la matriz comunitaria la obligaci\u00f3n de desplegar sus \u00abmejores esfuerzos\u00bb para garantizar que su filial (como filial no perteneciente a la UE participada en un 50 % o m\u00e1s, o bajo control efectivo) no incurra en conductas que desvirt\u00faen el r\u00e9gimen de sanciones de la UE. En la pr\u00e1ctica, las matrices de la Uni\u00f3n exigen a sus filiales internacionales el cumplimiento de las sanciones de la UE como pol\u00edtica corporativa vinculante, aun cuando la legislaci\u00f3n local de la filial no lo prescriba. Si se encuentra en esta tesitura y no ha abordado este extremo con el equipo de compliance de su matriz en la UE, es prioritario hacerlo de inmediato.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Nuestra contraparte nos ha confirmado por escrito que no est\u00e1 sujeta a sanciones. \u00bfEs suficiente con ello?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">No. La declaraci\u00f3n de la contraparte sobre su situaci\u00f3n ante las sanciones debe figurar en el contrato: asigna el riesgo y otorga acciones indemnizatorias y de resoluci\u00f3n si la manifestaci\u00f3n resulta ser falsa. Sin embargo, no sustituye la obligaci\u00f3n de realizar su propia labor de diligencia debida. Los organismos reguladores han sido taxativos al respecto: las entidades tienen el deber inexcusable de efectuar sus propias averiguaciones. Confiar de forma exclusiva en la autodeclaraci\u00f3n de la contraparte cuando esta se encuentra efectivamente sancionada se califica como un incumplimiento de compliance imputable a la propia entidad y no \u00fanicamente a la contraparte.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">En plena ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n descubrimos que la contraparte es propiedad de una persona sancionada. \u00bfC\u00f3mo debemos proceder?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Det\u00e9ngase. Suspenda de inmediato cualquier prestaci\u00f3n adicional, pago o entrega de mercanc\u00edas. No devuelva fondos ya percibidos sin recabar previamente asesoramiento letrado: seg\u00fan el r\u00e9gimen aplicable, transferir fondos bloqueados puede constituir en s\u00ed mismo una infracci\u00f3n sancionable. Ponga los hechos en conocimiento de su departamento de compliance y de sus asesores jur\u00eddicos externos de inmediato. En funci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, puede recaer sobre usted la obligaci\u00f3n formal de notificaci\u00f3n ante la OFSI, la OFAC o la autoridad nacional sancionadora competente. El impulso de \u00abdeshacer la operaci\u00f3n discretamente\u00bb es casi siempre un error grave; los organismos reguladores valoran y priorizan la comunicaci\u00f3n diligente y transparente antes que la propia infracci\u00f3n en m\u00faltiples supuestos.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">\u00bfPodemos solicitar una licencia o exenci\u00f3n para llevar a cabo una actividad que las normas de otro modo prohibir\u00edan?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Con frecuencia, s\u00ed: los principales reg\u00edmenes de sanciones disponen de mecanismos de concesi\u00f3n de licencias o exenciones (derogations). La UE contempla excepciones tipificadas en art\u00edculos espec\u00edficos del Reglamento (CE) n.\u00ba 765\/2006; el Reino Unido dispone de licencias generales e individuales a trav\u00e9s de la OFSI; EE. UU. concede licencias espec\u00edficas mediante la OFAC. En Bielorrusia existen exenciones para determinadas solicitudes de ejecuci\u00f3n. Estos procedimientos de solicitud son formales, requieren plazos dilatados y sus resoluciones dependen de las circunstancias concurrentes. Es imperativo integrar la tramitaci\u00f3n de licencias en el cronograma inicial de la operaci\u00f3n y no recurrir a ella como una soluci\u00f3n improvisada a \u00faltima hora.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">\u00bfCon qu\u00e9 frecuencia se debe verificar peri\u00f3dicamente a una contraparte consolidada?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Anualmente como umbral m\u00ednimo estricto para contrapartes de bajo riesgo. Trimestralmente para perfiles de riesgo medio. De manera continua (mediante herramientas automatizadas de filtrado) para cualquier contraparte que entra\u00f1e una exposici\u00f3n real o que opere en sectores de alto riesgo. Asimismo, debe realizarse siempre una nueva comprobaci\u00f3n con car\u00e1cter previo a cualquier pago relevante o renovaci\u00f3n contractual, al margen del momento en que se encuentre dentro del ciclo peri\u00f3dico establecido. Las listas se modifican a un ritmo m\u00e1s din\u00e1mico que los trimestres naturales.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">\u00bfNos resulta aplicable el r\u00e9gimen bielorruso de suspensi\u00f3n de ejecuciones si no procedemos de un Estado \u00abno amistoso\u00bb?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">No. Las empresas de Estados que no figuran en la lista del Consejo de Ministros \u2014la mayor\u00eda de los pa\u00edses de la CEI, China, Turqu\u00eda, el CCG, la India, gran parte de Asia, \u00c1frica y Am\u00e9rica Latina\u2014 no est\u00e1n afectadas por el r\u00e9gimen de suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n. Para dichas empresas, el an\u00e1lisis se realiza sin ese peso a\u00f1adido en la balanza. Sin embargo, todo el an\u00e1lisis anterior sobre las sanciones de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos sigue siendo aplicable si su grupo tiene alguna presencia o actividad en dichas jurisdicciones.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">\u00bfCu\u00e1les son las consecuencias de incurrir en un incumplimiento en esta materia?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Las consecuencias var\u00edan en funci\u00f3n del r\u00e9gimen infringido y de la gravedad de la conducta. Las sanciones administrativas impuestas por la OFAC, los Estados miembros de la UE y las autoridades del Reino Unido pueden ascender a decenas de millones por infracciones graves. Asimismo, cabe la exigencia de responsabilidad penal para personas f\u00edsicas en supuestos de incumplimiento doloso, con especial rigor en los marcos normativos brit\u00e1nico y estadounidense. Las repercusiones reputacionales \u2014ser se\u00f1alado en un expediente sancionador p\u00fablico o sufrir la cancelaci\u00f3n de servicios financieros por su banco habitual\u2014 suelen superar con creces el impacto econ\u00f3mico de las multas. Adem\u00e1s, seg\u00fan nuestra experiencia en la resoluci\u00f3n de infracciones de compliance: el coste de subsanar un incumplimiento de sanciones a posteriori siempre multiplica con creces la inversi\u00f3n que habr\u00eda supuesto una Due Diligence adecuada desde el inicio.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/div>\n\t\t\t\t        <script>\n\t\t\tdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){\n\t\t\t\tdocument.querySelector( 'body' ).addEventListener( 'click', function ( e ) {\n\t\t\t\t\tif ( e.target.classList.contains( 'accordion__head' ) ) {\n\t\t\t\t\t\tlet root = e.target.closest( '.accordion' );\n\t\t\t\t\t\tlet body = e.target.nextElementSibling;\n\n\t\t\t\t\t\tif ( body.style.maxHeight ) {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = null;\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.remove( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\telse {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = body.scrollHeight + 'px';\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.add( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t} );\n\t\t\t});\n        <\/script>\n\t\t    <\/section>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Que_significa_esto_para_usted\"><\/span><strong>Qu\u00e9 significa esto para usted<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2026, el \u00abcumplimiento de sanciones sobre Bielorrusia\u00bb no se reduce a una verificaci\u00f3n aislada en una lista determinada. Constituye un examen cuatripartito \u2014UE, Reino Unido, EE. UU. y el contrarr\u00e9gimen bielorruso\u2014 ejecutado mediante un procedimiento estructurado, reiterado con periodicidad definida y debidamente documentado con vistas a cualquier requerimiento de un regulador o auditor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El principal riesgo estructural para las empresas internacionales en 2026 no radica en un incumplimiento deliberado, sino en un cumplimiento incompleto: un an\u00e1lisis que contempl\u00f3 tres de los cuatro reg\u00edmenes, que verific\u00f3 a la contraparte directa omitiendo la cadena de titularidad real, que clasific\u00f3 correctamente los bienes pero desatendi\u00f3 la prohibici\u00f3n de tr\u00e1nsito, o que incluy\u00f3 declaraciones de sanciones prescindiendo de la cl\u00e1usula de prohibici\u00f3n de reexportaci\u00f3n. La primera activaci\u00f3n del instrumento antielusi\u00f3n por parte de la UE en abril de 2026 y la implantaci\u00f3n en el Reino Unido de licencias de usuario final basadas en notificaci\u00f3n el mes siguiente transmiten el mismo mensaje: alegar que \u00abefectuamos nuestra comprobaci\u00f3n est\u00e1ndar\u00bb deja de constituir una defensa jur\u00eddica admisible cuando dicha comprobaci\u00f3n obvi\u00f3 uno de los niveles esenciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestro equipo define el alcance y lleva a cabo revisiones de cumplimiento de sanciones para clientes extranjeros en estos tres escenarios: diligencia previa a la transacci\u00f3n, supervisi\u00f3n continua de relaciones comerciales y respuesta posterior a incidentes. Nos coordinamos con abogados colegiados en la UE, el Reino Unido y Estados Unidos cuando es necesario, y nos encargamos internamente del an\u00e1lisis relativo a Bielorrusia (exposici\u00f3n a contrasanciones, solicitudes de licencias y estructuraci\u00f3n contractual). Si est\u00e1 evaluando una nueva operaci\u00f3n, revisando una exposici\u00f3n existente o intentando implementar un marco de cumplimiento normativo s\u00f3lido para el comercio continuado con Bielorrusia, <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/contact-us\/\">p\u00f3ngase en contacto con nosotros<\/a>. Le indicaremos qu\u00e9 niveles le faltan a su procedimiento actual, cu\u00e1l es la soluci\u00f3n pr\u00e1ctica y d\u00f3nde se concentran los riesgos espec\u00edficos en su caso concreto. Nuestra <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\">\u00e1rea de dict\u00e1menes jur\u00eddicos y due diligence<\/a> est\u00e1 especializada en este tipo de asuntos. Y si, por el contrario, se encuentra en la situaci\u00f3n opuesta \u2014liquidando su presencia en Bielorrusia en lugar de iniciarla\u2014, nuestro art\u00edculo complementario sobre la <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/es\/news\/exit-foreign-businesses-belarus\/\">salida de empresas extranjeras de Bielorrusia<\/a> es el mejor punto de partida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una empresa extranjera de ingenier\u00eda est\u00e1 ultimando un contrato de suministro plurianual con un comprador industrial bielorruso. El departamento de compras est\u00e1 satisfecho. Los t\u00e9rminos comerciales est\u00e1n claros. 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