{"id":59627,"date":"2026-04-20T18:16:43","date_gmt":"2026-04-20T15:16:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ambylegal.by\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/"},"modified":"2026-04-20T18:16:43","modified_gmt":"2026-04-20T15:16:43","slug":"check-belarusian-counterparty-before-contract","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/","title":{"rendered":"Comment v\u00e9rifier une contrepartie bi\u00e9lorusse avant de signer un contrat : guide pratique pour les entreprises \u00e9trang\u00e8res (2026)"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_89 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<div class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Table of Contents<\/div>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Pourquoi_la_verification_precontractuelle_est_encore_plus_cruciale_pour_la_Bielorussie_que_pour_la_plupart_des_juridictions\" >Pourquoi la v\u00e9rification pr\u00e9contractuelle est encore plus cruciale pour la Bi\u00e9lorussie que pour la plupart des juridictions<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Etape_1_%E2%80%94_Confirmer_lexistence_reelle_de_lentreprise_le_registre_dEtat_EGR\" >\u00c9tape 1 \u2014 Confirmer l&rsquo;existence r\u00e9elle de l&rsquo;entreprise (le registre d&rsquo;\u00c9tat EGR)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Etape_2_%E2%80%94_Consulter_les_statuts_et_les_lire_veritablement\" >\u00c9tape 2 \u2014 Consulter les statuts et les lire v\u00e9ritablement<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Etape_3_%E2%80%94_Sante_financiere_solvabilite_dettes_fiscales_contentieux\" >\u00c9tape 3 \u2014 Sant\u00e9 financi\u00e8re : solvabilit\u00e9, dettes fiscales, contentieux<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Faillite\" >Faillite<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Dettes_fiscales\" >Dettes fiscales<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Historique_des_contentieux\" >Historique des contentieux<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Les_quatre_registres_en_un_coup_doeil\" >Les quatre registres en un coup d&rsquo;\u0153il<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Etape_4_%E2%80%94_Determiner_qui_detient_reellement_cette_entite\" >\u00c9tape 4 \u2014 D\u00e9terminer qui d\u00e9tient r\u00e9ellement cette entit\u00e9<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Etape_5_%E2%80%94_Filtrage_des_sanctions_letape_que_la_plupart_des_acheteurs_etrangers_ignorent_encore\" >\u00c9tape 5 \u2014 Filtrage des sanctions (l&rsquo;\u00e9tape que la plupart des acheteurs \u00e9trangers ignorent encore)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Etape_6_%E2%80%94_Le_directeur_et_toute_personne_signant_effectivement\" >\u00c9tape 6 \u2014 Le directeur et toute personne signant effectivement<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Etape_7_%E2%80%94_Integrer_la_verification_au_sein_meme_du_contrat\" >\u00c9tape 7 \u2014 Int\u00e9grer la v\u00e9rification au sein m\u00eame du contrat<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Signaux_dalerte_entrainant_larret_de_la_transaction\" >Signaux d&rsquo;alerte entra\u00eenant l&rsquo;arr\u00eat de la transaction<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Ce_quun_acheteur_etranger_ne_peut_pas_faire_depuis_letranger\" >Ce qu&rsquo;un acheteur \u00e9tranger ne peut pas faire depuis l&rsquo;\u00e9tranger<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Avant_de_signer_accomplissez_ces_cinq_demarches\" >Avant de signer, accomplissez ces cinq d\u00e9marches<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Questions_frequentes\" >Questions fr\u00e9quentes<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le contrat est r\u00e9dig\u00e9. La partie bi\u00e9lorusse vous a envoy\u00e9 un scan de ses statuts, un num\u00e9ro d&rsquo;identification fiscale et un message aimable vous demandant quand vous pouvez signer. Votre \u00e9quipe achats souhaite que cela soit boucl\u00e9 d&rsquo;ici vendredi. Le service juridique a l&rsquo;intime conviction qu&rsquo;il y a lieu de v\u00e9rifier quelque chose \u2014 mais quoi exactement ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C&rsquo;est pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 cela que sert cet article. Pas au litige. Pas \u00e0 l&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e. Cette p\u00e9riode de calme qui pr\u00e9c\u00e8de les signatures, qui est la seule o\u00f9 la v\u00e9rification est peu co\u00fbteuse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2026, une v\u00e9rification pr\u00e9contractuelle en bonne et due forme d&rsquo;une contrepartie bi\u00e9lorusse repose simultan\u00e9ment sur deux axes : la situation juridique et financi\u00e8re r\u00e9elle de l&rsquo;entreprise en Bi\u00e9lorussie, et le dispositif de sanctions occidentales qui s&rsquo;y superpose. Un extrait du registre d&rsquo;\u00c9tat ne r\u00e9v\u00e9lant aucune anomalie ne garantit pas qu&rsquo;il est sans risque de payer l&rsquo;entreprise. Un contr\u00f4le ne faisant appara\u00eetre aucune correspondance avec les listes de l&rsquo;OFAC ne garantit pas la solvabilit\u00e9 de l&rsquo;entreprise. N\u00e9gliger l&rsquo;un ou l&rsquo;autre de ces axes co\u00fbte de l&rsquo;argent, et ces deux omissions ne se compensent pas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notre <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\">service d&rsquo;avis juridiques et d&rsquo;audit (due diligence)<\/a> prend en charge l&rsquo;ensemble du processus de bout en bout. Ce qui suit pr\u00e9sente les v\u00e9rifications couvertes par ce processus \u2014 celles qu&rsquo;un acheteur \u00e9tranger peut effectuer depuis un ordinateur portable \u00e0 Berlin ou \u00e0 Londres, et celles qui n\u00e9cessitent les outils des professionnels.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pourquoi_la_verification_precontractuelle_est_encore_plus_cruciale_pour_la_Bielorussie_que_pour_la_plupart_des_juridictions\"><\/span><strong>Pourquoi la v\u00e9rification pr\u00e9contractuelle est encore plus cruciale pour la Bi\u00e9lorussie que pour la plupart des juridictions<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois raisons, en bref.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Premi\u00e8rement, l&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e est asym\u00e9trique. Si la transaction \u00e9choue, la partie \u00e9trang\u00e8re aura davantage de difficult\u00e9s \u00e0 obtenir r\u00e9paration. Pour les personnes morales de l&rsquo;UE, des \u00c9tats-Unis et du Royaume-Uni en particulier, l&rsquo;ex\u00e9cution des jugements de tribunaux \u00e9trangers en Bi\u00e9lorussie est suspendue depuis avril 2022 \u2014 un point que nous <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/enforcing-foreign-court-judgment-belarus\/\">traitons en d\u00e9tail ailleurs<\/a>. En r\u00e9sum\u00e9 : un d\u00e9biteur bi\u00e9lorusse d\u00e9faillant est beaucoup plus difficile \u00e0 contraindre aujourd&rsquo;hui qu&rsquo;il ne l&rsquo;\u00e9tait il y a cinq ans, et aucune clause contractuelle ne r\u00e9sout totalement ce probl\u00e8me. C&rsquo;est avant la signature qu&rsquo;un acheteur \u00e9tranger dispose du moyen de pression le moins co\u00fbteux.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deuxi\u00e8mement, l&rsquo;exposition aux sanctions constitue d\u00e9sormais un risque commercial et non une simple note de bas de page en mati\u00e8re de conformit\u00e9. Payez une entit\u00e9 sanctionn\u00e9e \u2014 ou d\u00e9tenue majoritairement par une personne sanctionn\u00e9e en vertu de la r\u00e8gle des 50 pour cent \u2014 et le probl\u00e8me ne se r\u00e9sume pas \u00e0 une amende quelconque. Le probl\u00e8me r\u00e9side dans le gel de votre virement par votre banque, le blocage des paiements futurs par la banque correspondante et l&rsquo;apparition du nom de votre directeur dans la bo\u00eete de r\u00e9ception d&rsquo;un r\u00e9gulateur. Les n\u00e9gociateurs qui traitent cette question comme une simple formalit\u00e9 administrative existent toujours. Ils finissent par avoir des surprises.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Troisi\u00e8mement, l&rsquo;information publique en Bi\u00e9lorussie est bien r\u00e9elle mais fragment\u00e9e. De multiples registres, principalement en langue russe, ne sont pas tous interconnect\u00e9s entre eux. Savoir quel registre r\u00e9pond \u00e0 quelle question \u2014 et lequel n&rsquo;y r\u00e9pond pas \u2014 repr\u00e9sente l&rsquo;essentiel du travail.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-17926\" srcset=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-300x200.jpg 300w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-768x513.jpg 768w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-2048x1367.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Etape_1_%E2%80%94_Confirmer_lexistence_reelle_de_lentreprise_le_registre_dEtat_EGR\"><\/span><strong>\u00c9tape 1 \u2014 Confirmer l&rsquo;existence r\u00e9elle de l&rsquo;entreprise (le registre d&rsquo;\u00c9tat EGR)<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Commencez par le Registre national unique des personnes morales et des entrepreneurs individuels \u2014 \u0415\u0434\u0438\u043d\u044b\u0439 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440, universellement connu sous le nom d&rsquo;EGR ou USR. Il est administr\u00e9 par le minist\u00e8re de la Justice et accessible sur <a href=\"http:\/\/egr.gov.by\">egr.gov.by<\/a>. Effectuez une recherche par nom d&rsquo;entreprise ou par num\u00e9ro d&rsquo;identification fiscale bi\u00e9lorusse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce qu&rsquo;un extrait public gratuit vous montre :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le num\u00e9ro d&rsquo;immatriculation et la date d&rsquo;enregistrement d&rsquo;\u00c9tat<\/li>\n\n\n\n<li>La forme juridique<\/li>\n\n\n\n<li>L&rsquo;adresse enregistr\u00e9e actuelle<\/li>\n\n\n\n<li>Le statut actuel : active, en liquidation ou radi\u00e9e<\/li>\n\n\n\n<li>Le nom du directeur actuel tel qu&rsquo;enregistr\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce qu&rsquo;il ne vous montre pas : l&rsquo;historique. Les adresses pass\u00e9es, les anciens directeurs, les anciens fondateurs. Pour tout cela, vous avez besoin d&rsquo;un extrait officiel payant et, en pratique, d&rsquo;une personne en Bi\u00e9lorussie pour en faire la demande et l&rsquo;obtenir dans les formes requises. Il convient de le mentionner, car l&rsquo;erreur la plus fr\u00e9quente que nous observons consiste \u00e0 assimiler un extrait gratuit du jour m\u00eame \u00e0 un extrait historique payant. Ce n&rsquo;est pas le cas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e9thode de travail pratique. Ouvrez egr.gov.by. Effectuez la recherche. Sauvegardez l&rsquo;extrait avec un horodatage et une capture d&rsquo;\u00e9cran. Classez-le dans le dossier de la transaction. Si la partie bi\u00e9lorusse vous a envoy\u00e9 son propre extrait au format PDF, v\u00e9rifiez sa date et comparez son contenu aux informations actuellement disponibles \u2014 les anciens extraits circulent parfois pendant des mois.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Etape_2_%E2%80%94_Consulter_les_statuts_et_les_lire_veritablement\"><\/span><strong>\u00c9tape 2 \u2014 Consulter les statuts et les lire v\u00e9ritablement<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les statuts \u2014 \u0443\u0441\u0442\u0430\u0432 \u2014 sont le document o\u00f9 l&rsquo;on trouve les r\u00e9ponses aux questions ennuyeuses mais cruciales. Qui peut signer au nom de l&rsquo;entreprise. Jusqu&rsquo;\u00e0 quel montant. Qu&rsquo;est-ce qui constitue une transaction importante n\u00e9cessitant l&rsquo;approbation des actionnaires. S&rsquo;il existe un seuil de valeur que votre contrat est sur le point de franchir sans que personne ne s&rsquo;en aper\u00e7oive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cela importe car le droit des soci\u00e9t\u00e9s bi\u00e9lorusse prend tr\u00e8s au s\u00e9rieux les transactions majeures. Un accord sign\u00e9 sans la r\u00e9solution d&rsquo;actionnaires requise peut \u00eatre contest\u00e9 et annul\u00e9, parfois longtemps apr\u00e8s sa conclusion. Nous constatons cela plus souvent que nous ne le souhaitons. Notre travail sur <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/corporate-law\/recognition-of-commercial-transaction-as-invalid\/\">l&rsquo;invalidation des transactions majeures<\/a> existe pr\u00e9cis\u00e9ment parce que ce risque est bien r\u00e9el.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9l\u00e9ments \u00e0 croiser avec le contrat que vous vous appr\u00eatez \u00e0 signer :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le pouvoir de signature du directeur couvre-t-il la valeur de ce contrat ?<\/li>\n\n\n\n<li>Existe-t-il un seuil de \u00ab transaction majeure \u00bb que cet accord d\u00e9passe ? Si oui, vous devez obtenir la r\u00e9solution des actionnaires dans votre dossier avant la signature, et non apr\u00e8s.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c0 quand remonte la derni\u00e8re modification des statuts ? Des statuts datant de 2014 pour une entreprise qui a tripl\u00e9 de taille constituent un signal d&rsquo;alerte. Pas toujours r\u00e9dhibitoire, mais un signal d&rsquo;alerte.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Demandez et conservez : les statuts actuels, le proc\u00e8s-verbal nommant le directeur actuel et \u2014 lorsque la valeur du contrat est significative par rapport \u00e0 la valeur comptable de l&rsquo;entreprise \u2014 la r\u00e9solution des actionnaires autorisant cette transaction sp\u00e9cifique. Si l&rsquo;un de ces \u00e9l\u00e9ments fait d\u00e9faut, c&rsquo;est en soi une information pr\u00e9cieuse.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Etape_3_%E2%80%94_Sante_financiere_solvabilite_dettes_fiscales_contentieux\"><\/span><strong>\u00c9tape 3 \u2014 Sant\u00e9 financi\u00e8re : solvabilit\u00e9, dettes fiscales, contentieux<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois v\u00e9rifications, trois sources diff\u00e9rentes \u00e0 consulter. Aucune d&rsquo;entre elles n&rsquo;est facultative.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faillite\"><\/span><strong>Faillite<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Registre d&rsquo;\u00c9tat unifi\u00e9 des informations sur la faillite est h\u00e9berg\u00e9 sur <a href=\"https:\/\/bankrot.gov.by\">bankrot.gov.by<\/a>. Toutes les proc\u00e9dures \u2014 introduites, en cours ou actives \u2014 \u00e0 l&rsquo;encontre de votre contrepartie y sont publiques. Si vous en trouvez une, arr\u00eatez-vous. Chaque rouble vers\u00e9 apr\u00e8s le d\u00e9p\u00f4t d&rsquo;une demande de faillite est expos\u00e9 \u00e0 une action en restitution de la part du syndic. Le syndic est pay\u00e9 pour retrouver ces roubles. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un arr\u00eat d\u00e9finitif, et non d&rsquo;une simple donn\u00e9e indicative.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dettes_fiscales\"><\/span><strong>Dettes fiscales<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le minist\u00e8re des Imp\u00f4ts et des Contributions g\u00e8re un outil de recherche public sur <a href=\"https:\/\/nalog.gov.by\">nalog.gov.by<\/a> concernant les dettes fiscales impay\u00e9es. Des dettes fiscales impay\u00e9es importantes sont associ\u00e9es \u00e0 des tensions de tr\u00e9sorerie et, surtout, conf\u00e8rent \u00e0 l&rsquo;administration fiscale une priorit\u00e9 sur les cr\u00e9anciers non fiscaux. Si vous engagez ensuite une action en paiement, votre rang parmi les cr\u00e9anciers compte : l&rsquo;administration fiscale peut \u00eatre pay\u00e9e avant vous.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Historique_des_contentieux\"><\/span><strong>Historique des contentieux<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le portail des affaires du Tribunal \u00e9conomique est la source la plus sous-utilis\u00e9e dans le cadre de l&rsquo;audit pr\u00e9alable (due diligence) pr\u00e9contractuel sur les entit\u00e9s bi\u00e9lorusses. Faire l&rsquo;objet d&rsquo;un proc\u00e8s une fois rel\u00e8ve de la vie des affaires. Faire l&rsquo;objet de cinq proc\u00e8s en trois ans, tous pour non-paiement, constitue un sch\u00e9ma r\u00e9current \u2014 et ce sch\u00e9ma vous indique comment votre relation va se terminer. Pour les cr\u00e9anciers qui en sont d\u00e9j\u00e0 l\u00e0, <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/debt-collection-in-belarus-eng\/debt-collection-in-favor-of-foreign-companies\/\">le recouvrement de cr\u00e9ances pour les entreprises \u00e9trang\u00e8res<\/a> fait l&rsquo;objet d&rsquo;une discussion distincte. L&rsquo;objectif ici est pr\u00e9cis\u00e9ment d&rsquo;\u00e9viter d&rsquo;avoir \u00e0 mener cette discussion.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Les_quatre_registres_en_un_coup_doeil\"><\/span><strong>Les quatre registres en un coup d&rsquo;\u0153il<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une r\u00e9f\u00e9rence rapide. La confusion de la plupart des acheteurs \u00e9trangers concernant l&rsquo;audit pr\u00e9alable en Bi\u00e9lorussie provient du fait qu&rsquo;ils ignorent quelle source r\u00e9pond \u00e0 quelle question.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Source<\/strong><\/th><th><strong>URL<\/strong><\/th><th><strong>Ce qu&rsquo;elle vous indique<\/strong><\/th><th><strong>Acc\u00e8s<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>EGR \/ USR<\/td><td>egr.gov.by<\/td><td>Existence, statut, adresse, directeur, forme juridique<\/td><td>Recherche publique gratuite ; payant pour l&rsquo;historique<\/td><\/tr><tr><td>Registre des faillites<\/td><td>bankrot.gov.by<\/td><td>Toutes proc\u00e9dures de faillite, introduites ou actives<\/td><td>Recherche publique gratuite<\/td><\/tr><tr><td>Autorit\u00e9 fiscale<\/td><td>nalog.gov.by<\/td><td>Dettes et passifs fiscaux impay\u00e9s<\/td><td>Recherche publique gratuite<\/td><\/tr><tr><td>Tribunal \u00e9conomique<\/td><td>Portail de la Cour supr\u00eame<\/td><td>Historique des contentieux en tant que d\u00e9fendeur \u2014 actions en recouvrement de cr\u00e9ances, litiges contractuels<\/td><td>Principalement gratuit ; les requ\u00eates complexes n\u00e9cessitent un demandeur local<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Etape_4_%E2%80%94_Determiner_qui_detient_reellement_cette_entite\"><\/span><strong>\u00c9tape 4 \u2014 D\u00e9terminer qui d\u00e9tient r\u00e9ellement cette entit\u00e9<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le registre EGR indique les fondateurs. Or, les fondateurs ne sont pas toujours les d\u00e9tenteurs actuels du capital. C&rsquo;est ici que les outils accessibles au public commencent \u00e0 montrer leurs limites.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour une SARL bi\u00e9lorusse simple d\u00e9tenue par deux personnes physiques nomm\u00e9es, l&rsquo;EGR vous fournit ce dont vous avez besoin. Pour une SARL bi\u00e9lorusse d\u00e9tenue par une autre soci\u00e9t\u00e9 bi\u00e9lorusse elle-m\u00eame d\u00e9tenue par une troisi\u00e8me soci\u00e9t\u00e9 bi\u00e9lorusse, vous pouvez toujours remonter la cha\u00eene \u2014 c&rsquo;est fastidieux, mais r\u00e9alisable depuis l&rsquo;\u00e9tranger. Pour une SARL bi\u00e9lorusse d\u00e9tenue par une entit\u00e9 offshore \u2014 des \u00celes Vierges britanniques, des \u00c9mirats arabes unis, de RAK ou de Chypre \u2014 la cha\u00eene \u00e9chappe \u00e0 la port\u00e9e de l&rsquo;EGR et la piste publique s&rsquo;arr\u00eate net.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 ce stade, les options se r\u00e9duisent \u00e0 deux. Soit vous demandez \u00e0 la partie bi\u00e9lorusse une d\u00e9claration formelle identifiant les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs (UBO), que vous int\u00e9grez au contrat \u00e0 titre de garantie, en esp\u00e9rant qu&rsquo;elle dise la v\u00e9rit\u00e9. Soit vous faites r\u00e9aliser une recherche approfondie pour identifier les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce point est crucial en raison de l&rsquo;\u00e9tape 5 ci-dessous. La r\u00e8gle des 50 pour cent de l&rsquo;OFAC \u2014 et les tests \u00e9quivalents de propri\u00e9t\u00e9 et de contr\u00f4le en vertu des sanctions de l&rsquo;UE et du Royaume-Uni \u2014 s&rsquo;appliquent en fonction de la propri\u00e9t\u00e9 effective, et non de la personne qui signe les documents. Si votre contrepartie est d\u00e9tenue \u00e0 51 % par une personne figurant sur la liste SDN par le biais d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 holding de Duba\u00ef, l&rsquo;entreprise elle-m\u00eame n&rsquo;a pas besoin d&rsquo;\u00eatre r\u00e9pertori\u00e9e pour que la transaction capote. Vous devez savoir qui se trouve en amont. Si l&rsquo;EGR ne peut vous l&rsquo;indiquer, quelqu&rsquo;un doit le faire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C&rsquo;est la premi\u00e8re \u00e9tape du processus o\u00f9 nous intervenons habituellement dans le cadre d&rsquo;un dossier client. Nous effectuons cette recherche de mani\u00e8re formelle, en vertu d&rsquo;une procuration, et en consignons les r\u00e9sultats dans un <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\">avis juridique \u00e9crit assorti d&rsquo;une annexe de due diligence<\/a>, sous une forme que votre \u00e9quipe de conformit\u00e9 peut effectivement archiver.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Etape_5_%E2%80%94_Filtrage_des_sanctions_letape_que_la_plupart_des_acheteurs_etrangers_ignorent_encore\"><\/span><strong>\u00c9tape 5 \u2014 Filtrage des sanctions (l&rsquo;\u00e9tape que la plupart des acheteurs \u00e9trangers ignorent encore)<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une entreprise bi\u00e9lorusse peut \u00eatre active, solvable, rentable et bien g\u00e9r\u00e9e, tout en restant intouchable pour vous. La paperasse \u00e0 Minsk ignore tout des sanctions. Votre banque, en revanche, ne les ignore pas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">V\u00e9rifiez si l&rsquo;entreprise, chaque propri\u00e9taire d\u00e9clar\u00e9 et le directeur signataire figurent, au minimum, sur les listes suivantes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Liste SDN de l&rsquo;OFAC (Tr\u00e9sor am\u00e9ricain) sur <\/strong><a href=\"https:\/\/sanctionssearch.ofac.treas.gov\">sanctionssearch.ofac.treas.gov<\/a>. Elle inclut les personnes et entit\u00e9s bi\u00e9lorusses et \u2014 fait crucial \u2014 les entit\u00e9s d\u00e9tenues \u00e0 50 % ou plus par des personnes de la liste SDN, m\u00eame si elles n&rsquo;y figurent pas elles-m\u00eames.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Liste consolid\u00e9e des sanctions de l&rsquo;UE<\/strong> \u2014 la base de donn\u00e9es des dossiers de sanctions financi\u00e8res de la Commission europ\u00e9enne, issue du r\u00e8glement (CE) n\u00b0 765\/2006 du Conseil tel que modifi\u00e9. Elle couvre les cibles de gel des avoirs et les restrictions sectorielles (biens \u00e0 double usage, finance, certains produits forestiers, tabac, etc. \u2014 la liste sectorielle \u00e9volue ; consultez la version consolid\u00e9e en vigueur au moment de la v\u00e9rification, et non celle d&rsquo;il y a six mois).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Liste consolid\u00e9e de l&rsquo;OFSI du Royaume-Uni<\/strong> sur <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets\">gov.uk\/government\/publications\/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets<\/a>. R\u00e9glementations distinctes, r\u00e8gles de champ d&rsquo;application distinctes en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 et de contr\u00f4le.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La liste de votre propre juridiction<\/strong> \u2014 le SECO suisse, la SEMA canadienne, le cadre METI du Japon, le DFAT australien. Choisissez celles qui correspondent \u00e0 l&rsquo;endroit o\u00f9 votre entreprise et votre banque sont \u00e9tablies.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois points que l&rsquo;on ne r\u00e9p\u00e8te pas assez souvent.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00ab Ne pas figurer sur la liste \u00bb ne signifie pas \u00ab autoris\u00e9 \u00bb. Les tests de propri\u00e9t\u00e9 et de contr\u00f4le sont ce que la plupart des acheteurs \u00e9trangers omettent. Une entreprise qu&rsquo;aucun organisme n&rsquo;a r\u00e9pertori\u00e9e peut toujours \u00eatre sanctionn\u00e9e en pratique, par le jeu de la r\u00e8gle des 50 pour cent ou de ses \u00e9quivalents europ\u00e9ens et britanniques. C&rsquo;est le moment pr\u00e9cis o\u00f9 le tra\u00e7age UBO de l&rsquo;\u00e9tape 4 cesse d&rsquo;\u00eatre un exercice acad\u00e9mique.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Effectuez des contr\u00f4les \u00e0 plusieurs dates. Avant la signature. Avant chaque paiement important. Les listes sont modifi\u00e9es fr\u00e9quemment, et un nom ajout\u00e9 trois mois apr\u00e8s la conclusion de votre contrat reste votre probl\u00e8me.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Votre banque effectue \u00e9galement des v\u00e9rifications. Les banques correspondantes bloquent les paiements sortants pour des motifs li\u00e9s aux sanctions, et elles ne t\u00e9l\u00e9phonent pas au pr\u00e9alable. Un virement bloqu\u00e9 peut rester en suspens pendant des semaines le temps que les formalit\u00e9s soient d\u00e9m\u00eal\u00e9es. Le filtrage pr\u00e9contractuel prot\u00e8ge contre les d\u00e9faillances op\u00e9rationnelles, et pas seulement contre la responsabilit\u00e9 juridique. Votre directeur financier se souciera de cet aspect op\u00e9rationnel.<\/p>\n\n\n<div class=\"bcta bcta--post \">\r\n    <div class=\"bcta__title title\">Avis juridique en Bi\u00e9lorussie<\/div>\r\n    <div class=\"bcta__snippet\">Obtenez un avis juridique en Bi\u00e9lorussie tenant compte des standards internationaux et de la r\u00e9glementation locale.<\/div>\r\n        <div class=\"bcta__more\">\r\n        <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\" class=\"btn btn--outline\">\r\n\t\t\tEn savoir plus            <span class=\"btn__icon btn__icon--arrow\"><\/span>\r\n        <\/a>\r\n    <\/div>\r\n    <\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Etape_6_%E2%80%94_Le_directeur_et_toute_personne_signant_effectivement\"><\/span><strong>\u00c9tape 6 \u2014 Le directeur et toute personne signant effectivement<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">V\u00e9rification rapide, facile \u00e0 omettre, mais dont l&rsquo;omission peut parfois s&rsquo;av\u00e9rer catastrophique.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le nom figurant sur l&rsquo;extrait EGR correspond au nom indiqu\u00e9 sur le contrat et sur le passeport ou la pi\u00e8ce d&rsquo;identit\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e par le signataire. Toute divergence \u2014 m\u00eame un simple probl\u00e8me de translitt\u00e9ration \u2014 doit \u00eatre corrig\u00e9e avant la signature, et non apr\u00e8s.<\/li>\n\n\n\n<li>Le proc\u00e8s-verbal de nomination est \u00e0 jour. Les directeurs sont remplac\u00e9s. D&rsquo;anciens proc\u00e8s-verbaux continuent de circuler.<\/li>\n\n\n\n<li>Si la signature est effectu\u00e9e par procuration, la procuration est en cours de validit\u00e9, couvre le type et la valeur sp\u00e9cifiques du contrat, et comporte la certification notariale et l&rsquo;apostille requises pour votre juridiction.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un signal d&rsquo;alerte m\u00e9rite d&rsquo;\u00eatre soulign\u00e9 : la signature de contrats importants par un \u00ab directeur par int\u00e9rim \u00bb appelle des \u00e9changes suppl\u00e9mentaires. Parfois, il s&rsquo;agit d&rsquo;une situation courante. Parfois, elle signifie que le conseil d&rsquo;administration n&rsquo;a pas pu se mettre d&rsquo;accord sur une nomination permanente, ce qui constitue une information en soi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Etape_7_%E2%80%94_Integrer_la_verification_au_sein_meme_du_contrat\"><\/span><strong>\u00c9tape 7 \u2014 Int\u00e9grer la v\u00e9rification au sein m\u00eame du contrat<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de ne sert \u00e0 rien si le contrat ne donne pas effet aux r\u00e9sultats des v\u00e9rifications. Le travail accompli par l&rsquo;avocat avant la signature ne conserve son utilit\u00e9 que si ses conclusions sont int\u00e9gr\u00e9es au contrat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce que nous souhaitons voir figurer dans le contrat :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Des d\u00e9clarations et garanties (representations and warranties) couvrant le statut de l&rsquo;entreprise, le pouvoir de signature, la solvabilit\u00e9, le statut au regard des sanctions et l&rsquo;absence de proc\u00e9dure de faillite en cours<\/strong> \u2014 et r\u00e9dig\u00e9es de mani\u00e8re \u00e0 fonctionner comme des conditions pr\u00e9alables \u00e0 chaque paiement important, et non comme de simples d\u00e9clarations ponctuelles lors de la signature.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Une garantie relative aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs (UBO) assortie d&rsquo;une obligation de notification<\/strong> \u2014 la contrepartie vous informe dans un d\u00e9lai de X jours en cas de changement de b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif. En cas de manquement, vous disposez d&rsquo;un droit de r\u00e9siliation sans \u00e9quivoque.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Une clause relative aux sanctions<\/strong> \u2014 pr\u00e9voyant la r\u00e9siliation, la restitution des paiements anticip\u00e9s et l&rsquo;indemnisation si la contrepartie ou toute personne exer\u00e7ant le contr\u00f4le fait l&rsquo;objet de sanctions en cours d&rsquo;ex\u00e9cution.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Le droit applicable<\/strong> \u2014 la question qui m\u00e9rite son propre article et en poss\u00e8de d\u00e9j\u00e0 un ; consultez notre guide sur <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/arbitration-clause-contracts-belarusian-companies\/\">la r\u00e9daction d&rsquo;une clause d&rsquo;arbitrage pour les contrats conclus avec des entreprises bi\u00e9lorusses<\/a>.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Signaux_dalerte_entrainant_larret_de_la_transaction\"><\/span><strong>Signaux d&rsquo;alerte entra\u00eenant l&rsquo;arr\u00eat de la transaction<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chacun de ces \u00e9l\u00e9ments constitue un signal d&rsquo;arr\u00eat absolu. Pas une r\u00e9serve \u00e0 g\u00e9rer en contournant l&rsquo;obstacle. Un arr\u00eat net.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Une proc\u00e9dure de faillite en cours ou une mention de liquidation sur le registre EGR<\/li>\n\n\n\n<li>Un changement de directeur intervenu dans les 30 jours suivant l&rsquo;ouverture des n\u00e9gociations contractuelles<\/li>\n\n\n\n<li>L&rsquo;entreprise, un propri\u00e9taire ou le directeur signataire figure sur les listes de l&rsquo;OFAC, de l&rsquo;UE ou du Royaume-Uni<\/li>\n\n\n\n<li>Une d\u00e9tention de 50 % ou plus par une personne sanctionn\u00e9e, m\u00eame si l&rsquo;entreprise elle-m\u00eame n&rsquo;est pas r\u00e9pertori\u00e9e<\/li>\n\n\n\n<li>Une s\u00e9rie d&rsquo;actions judiciaires ant\u00e9rieures en recouvrement de cr\u00e9ances en tant que d\u00e9fendeur devant les tribunaux \u00e9conomiques<\/li>\n\n\n\n<li>Le refus de communiquer des documents d&rsquo;entreprise qui sont de toute fa\u00e7on publics en vertu du droit bi\u00e9lorusse<\/li>\n\n\n\n<li>Le pouvoir de signature figurant dans les statuts ne couvre pas la valeur de la transaction, et aucune r\u00e9solution d&rsquo;actionnaires n&rsquo;est fournie<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ce_quun_acheteur_etranger_ne_peut_pas_faire_depuis_letranger\"><\/span><strong>Ce qu&rsquo;un acheteur \u00e9tranger ne peut pas faire depuis l&rsquo;\u00e9tranger<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Liste honn\u00eate. Ce sont les parties du processus qui n\u00e9cessitent r\u00e9ellement la pr\u00e9sence d&rsquo;une personne \u00e0 Minsk.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Obtenir des extraits EGR payants comportant des donn\u00e9es historiques \u2014 n\u00e9cessite en pratique un demandeur bi\u00e9lorusse<\/li>\n\n\n\n<li>Lire et comparer les statuts, proc\u00e8s-verbaux de nomination et r\u00e9solutions d&rsquo;actionnaires en langue russe pour en v\u00e9rifier la coh\u00e9rence entre eux<\/li>\n\n\n\n<li>Obtenir l&rsquo;historique complet des affaires devant le tribunal \u00e9conomique sous une forme juridiquement exploitable en cas de litige ult\u00e9rieur<\/li>\n\n\n\n<li>Remonter la cha\u00eene de d\u00e9tention du capital pour v\u00e9rifier l&rsquo;application de la r\u00e8gle des 50 pour cent, \u00e0 travers les soci\u00e9t\u00e9s bi\u00e9lorusses et toute structure offshore situ\u00e9e en amont<\/li>\n\n\n\n<li>Mener un entretien avec le directeur dont les r\u00e9ponses sont consign\u00e9es et confront\u00e9es aux documents<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous effectuons ce travail en vertu d&rsquo;une procuration. Le client ne se d\u00e9place jamais. Le livrable consiste en une consultation juridique \u00e9crite assortie d&rsquo;une annexe de due diligence \u2014 un document que votre \u00e9quipe de conformit\u00e9 peut archiver, sur lequel votre conseil peut s&rsquo;appuyer et que votre conseil d&rsquo;administration peut consulter. Plus de d\u00e9tails sur <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\">la page des services<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Avant_de_signer_accomplissez_ces_cinq_demarches\"><\/span><strong>Avant de signer, accomplissez ces cinq d\u00e9marches<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Obtenez l&rsquo;extrait EGR. V\u00e9rifiez le statut d&rsquo;immatriculation, l&rsquo;adresse et le directeur actuel.<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e9rifiez l&rsquo;entreprise, chaque propri\u00e9taire d\u00e9clar\u00e9 et le directeur signataire par rapport aux listes de l&rsquo;OFAC, de l&rsquo;UE et du Royaume-Uni.<\/li>\n\n\n\n<li>Lisez les statuts en les comparant \u00e0 la valeur du contrat et aux pouvoirs de signature. Demandez une r\u00e9solution d&rsquo;actionnaires si le seuil est proche.<\/li>\n\n\n\n<li>Consultez bankrot.gov.by et nalog.gov.by. Examinez l&rsquo;historique aupr\u00e8s du Tribunal \u00e9conomique si le contrat rev\u00eat une importance significative.<\/li>\n\n\n\n<li>Int\u00e9grez les conclusions de l&rsquo;audit dans le contrat lui-m\u00eame \u2014 d\u00e9clarations, garanties, clauses relatives aux sanctions, droits de r\u00e9siliation, tribunal comp\u00e9tent.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Votre pouvoir de n\u00e9gociation diminue apr\u00e8s la signature. Une fois le contrat sign\u00e9, il reste possible de r\u00e9pondre aux questions ci-dessus, mais les r\u00e9ponses co\u00fbtent plus cher et les options se r\u00e9duisent. Si vous \u00e9tudiez une contrepartie bi\u00e9lorusse et souhaitez obtenir un avis sur ce qui se pr\u00e9sente concr\u00e8tement \u00e0 vous, <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/contact-us\/\">contactez-nous<\/a>. Nous vous indiquerons honn\u00eatement quelles v\u00e9rifications il vous incombe de mener, lesquelles rel\u00e8vent de notre ressort, et si la transaction vaut l&rsquo;effort consenti.<\/p>\n\n\n    <section class=\"hfaq\">\n        <div class=\"container\">\n            <div class=\"hfaq__wrapper\">\n                <h2 class=\"hfaq__title title title-lg\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Questions_frequentes\"><\/span>Questions fr\u00e9quentes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n                <div class=\"hfaq__items\">\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">L&rsquo;extrait EGR constitue-t-il une preuve suffisante de la l\u00e9gitimit\u00e9 d&rsquo;une contrepartie bi\u00e9lorusse ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>Non. L&rsquo;extrait EGR gratuit confirme l&rsquo;existence, la forme juridique, l&rsquo;adresse actuelle et le directeur en exercice. Il ne montre pas les modifications historiques, ne fournit aucune information sur la solvabilit\u00e9 ou les contentieux, et n&rsquo;aborde pas la question des sanctions. Consid\u00e9rez-le comme le premier document du dossier, et non comme le seul.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Pouvons-nous simplement nous fier \u00e0 la partie bi\u00e9lorusse pour nous envoyer ses documents d&rsquo;entreprise ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>Vous pouvez le lui demander. Vous devez effectuer des v\u00e9rifications de mani\u00e8re ind\u00e9pendante. Les documents transmis par une partie dans son propre int\u00e9r\u00eat refl\u00e8tent parfois davantage cet int\u00e9r\u00eat que la r\u00e9alit\u00e9 des faits. Des v\u00e9rifications ind\u00e9pendantes aupr\u00e8s de l&rsquo;EGR, de bankrot.gov.by et du registre fiscal prennent une demi-journ\u00e9e et permettent de combler cet \u00e9cart.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Quelles listes de sanctions s&rsquo;appliquent si nous sommes une entreprise de l&rsquo;UE travaillant avec un fournisseur bi\u00e9lorusse ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>Au minimum, la liste consolid\u00e9e de l&rsquo;UE en vertu du r\u00e8glement (CE) n\u00b0 765\/2006 tel que modifi\u00e9. En pratique, votre banque effectuera \u00e9galement un filtrage par rapport \u00e0 l&rsquo;OFAC et, selon la cha\u00eene de correspondants bancaires, \u00e0 l&rsquo;OFSI du Royaume-Uni. Il est arriv\u00e9 que des banques bloquent des virements en se basant sur des listes non europ\u00e9ennes, m\u00eame lorsque le cadre de l&rsquo;UE autorisait le paiement. Effectuez les v\u00e9rifications sur les trois listes.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Comment v\u00e9rifier le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ultime (UBO) d&rsquo;une entreprise bi\u00e9lorusse ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>C&rsquo;est simple lorsque la cha\u00eene est exclusivement bi\u00e9lorusse \u2014 l&rsquo;EGR indique les fondateurs et vous pouvez remonter la cha\u00eene manuellement. C&rsquo;est difficile lorsqu&rsquo;une structure offshore se situe en amont de l&rsquo;entit\u00e9 bi\u00e9lorusse, car la piste sort du champ de l&rsquo;EGR. \u00c0 ce stade, il faut soit obtenir de la contrepartie une garantie contractuelle relative aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs (UBO), soit faire appel \u00e0 un professionnel pour les identifier.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">La contrepartie refuse de transmettre ses statuts. Est-ce un obstacle r\u00e9dhibitoire ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>C&rsquo;est une information en soi. Les statuts ne sont pas secrets \u2014 ils sont d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de l&rsquo;autorit\u00e9 d&rsquo;immatriculation et constituent, selon la pratique bi\u00e9lorusse en mati\u00e8re de droit des soci\u00e9t\u00e9s, un document que toute contrepartie est cens\u00e9e communiquer. Le refus signale g\u00e9n\u00e9ralement l&rsquo;une de ces trois situations : les statuts ne sont pas \u00e0 jour, le pouvoir de signature ne couvre pas la transaction, ou il existe un seuil de transaction majeure que personne ne souhaite vous laisser voir. Aucune de ces raisons ne justifie de poursuivre.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">L&rsquo;audit pr\u00e9alable (due diligence) doit-il \u00eatre r\u00e9p\u00e9t\u00e9 au cours d&rsquo;un contrat \u00e0 long terme ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>Oui, au minimum pour les v\u00e9rifications au regard des sanctions. Les listes \u00e9voluent. Une contrepartie qui n&rsquo;\u00e9tait pas vis\u00e9e par des sanctions lors de la signature peut se retrouver sur une liste en cours de contrat, et \u00e0 ce moment pr\u00e9cis, vos obligations de paiement, vos droits de r\u00e9siliation et la volont\u00e9 de votre banque d&rsquo;ex\u00e9cuter les virements se trouvent modifi\u00e9s simultan\u00e9ment. Int\u00e9grez des contr\u00f4les p\u00e9riodiques dans les dispositions de conformit\u00e9 du contrat.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Combien de temps prend un audit pr\u00e9alable (due diligence) pr\u00e9contractuel complet ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>Pour une contrepartie bi\u00e9lorusse simple, sans structure offshore et exempte de signaux d&rsquo;alerte, quelques jours ouvrables. Pour des structures de propri\u00e9t\u00e9 complexes, des dossiers sensibles aux sanctions, ou lorsque des donn\u00e9es historiques de l&rsquo;EGR sont n\u00e9cessaires, le d\u00e9lai est plus long. Nous \u00e9valuons et tarifons cette prestation lors de la consultation initiale \u2014 le calendrier commercial de la transaction constitue g\u00e9n\u00e9ralement la contrainte imp\u00e9rative, et il est presque toujours r\u00e9alisable.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/div>\n\t\t\t\t        <script>\n\t\t\tdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){\n\t\t\t\tdocument.querySelector( 'body' ).addEventListener( 'click', function ( e ) {\n\t\t\t\t\tif ( e.target.classList.contains( 'accordion__head' ) ) {\n\t\t\t\t\t\tlet root = e.target.closest( '.accordion' );\n\t\t\t\t\t\tlet body = e.target.nextElementSibling;\n\n\t\t\t\t\t\tif ( body.style.maxHeight ) {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = null;\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.remove( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\telse {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = body.scrollHeight + 'px';\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.add( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t} );\n\t\t\t});\n        <\/script>\n\t\t    <\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le contrat est r\u00e9dig\u00e9. La partie bi\u00e9lorusse vous a envoy\u00e9 un scan de ses statuts, un num\u00e9ro d&rsquo;identification fiscale et un message aimable vous demandant quand vous pouvez signer. Votre \u00e9quipe achats souhaite que cela soit boucl\u00e9 d&rsquo;ici vendredi. Le service juridique a l&rsquo;intime conviction qu&rsquo;il y a lieu de v\u00e9rifier quelque chose \u2014 mais [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":17935,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[3828],"tags":[],"class_list":["post-59627","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Comment v\u00e9rifier une contrepartie bi\u00e9lorusse avant de signer (2026) - Amby Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"V\u00e9rifiez votre partenaire bi\u00e9lorusse avant de signer : registres, sanctions et limites des v\u00e9rifications r\u00e9alisables depuis l&#039;\u00e9tranger.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Comment v\u00e9rifier une contrepartie bi\u00e9lorusse avant de signer (2026) - 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