{"id":59974,"date":"2026-05-08T12:00:00","date_gmt":"2026-05-08T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ambylegal.by\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/"},"modified":"2026-05-08T12:00:00","modified_gmt":"2026-05-08T09:00:00","slug":"sanctions-compliance-due-diligence-belarus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/","title":{"rendered":"Conformit\u00e9 aux sanctions et due diligence pour les transactions impliquant la Bi\u00e9lorussie : ce que les entreprises \u00e9trang\u00e8res doivent v\u00e9rifier (2026)"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_89 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<div class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Table of Contents<\/div>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Les_%C2%AB_sanctions_contre_la_Bielorussie_%C2%BB_recouvrent_en_realite_quatre_problematiques_superposees\" >Les \u00ab sanctions contre la Bi\u00e9lorussie \u00bb recouvrent en r\u00e9alit\u00e9 quatre probl\u00e9matiques superpos\u00e9es<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Premier_niveau_le_filtrage_des_listes_necessaire_mais_insuffisant\" >Premier niveau : le filtrage des listes (n\u00e9cessaire, mais insuffisant)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Deuxieme_niveau_les_regles_sectorielles_et_la_nature_reelle_des_biens_ou_services_echanges\" >Deuxi\u00e8me niveau : les r\u00e8gles sectorielles et la nature r\u00e9elle des biens ou services \u00e9chang\u00e9s<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Troisieme_niveau_les_obligations_contractuelles_dont_vous_ignorez_peut-etre_lexistence\" >Troisi\u00e8me niveau : les obligations contractuelles dont vous ignorez peut-\u00eatre l&rsquo;existence<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Ce_qui_a_reellement_change_au_cours_des_deux_derniers_mois\" >Ce qui a r\u00e9ellement chang\u00e9 au cours des deux derniers mois<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Le_contre-regime_bielorusse_synthese_operationnelle\" >Le contre-r\u00e9gime bi\u00e9lorusse : synth\u00e8se op\u00e9rationnelle<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Check-list_pratique_de_due_diligence_en_sept_etapes\" >Check-list pratique de due diligence en sept \u00e9tapes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Signaux_dalerte_red_flags_justifiant_une_due_diligence_approfondie\" >Signaux d&rsquo;alerte (red flags) justifiant une due diligence approfondie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Foire_aux_questions\" >Foire aux questions<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Ce_que_cela_implique_pour_vous\" >Ce que cela implique pour vous<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;ing\u00e9nierie \u00e9trang\u00e8re finalise un contrat de fourniture pluriannuel avec un acheteur industriel bi\u00e9lorusse. Le service des achats est satisfait. Les conditions commerciales sont irr\u00e9prochables. La juriste d&rsquo;entreprise \u00e0 Vienne, qui a pris le dossier un vendredi apr\u00e8s-midi, ouvre ce qu&rsquo;elle pense \u00eatre une t\u00e2che de quarante-cinq minutes : v\u00e9rifier la contrepartie sur les listes de sanctions, renvoyer le dossier aux achats, comptabiliser son temps.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois heures plus tard, elle est toujours \u00e0 son bureau.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il y a la liste SDN de l&rsquo;OFAC. Il y a la liste consolid\u00e9e distincte de l&rsquo;UE. Il y a une liste britannique qui ne concorde pas tout \u00e0 fait avec les deux autres. Quatre r\u00e8glements sectoriels doivent \u00eatre examin\u00e9s. L&rsquo;annexe XXX du r\u00e8glement (CE) n\u00b0 765\/2006 du Conseil mentionne ce que l&rsquo;on appelle les biens communs \u00e0 haute priorit\u00e9 (Common High Priority Items), et le contrat affich\u00e9 sur son \u00e9cran pr\u00e9sente une omission discr\u00e8te : aucune clause de \u00ab non-r\u00e9exportation vers la Bi\u00e9lorussie \u00bb. En plus de tout cela, une r\u00e9solution du Conseil des ministres de Bi\u00e9lorussie suspend l&rsquo;ex\u00e9cution de certaines d\u00e9cisions en faveur de cr\u00e9anciers \u00e9trangers issus d&rsquo;une liste d&rsquo;\u00c9tats \u00ab inamicaux \u00bb, et l&rsquo;Autriche figure sur cette liste. Certains de ces documents ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 jour le mois dernier. Aucun ne communique avec les autres.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce sc\u00e9nario se produit dans notre cabinet, sous diverses formes, presque chaque semaine. Voici donc une r\u00e9ponse d\u00e9taill\u00e9e \u00e0 la question que les \u00e9quipes juridiques internes \u00e9trang\u00e8res nous posent le plus fr\u00e9quemment en 2026 : lorsqu&rsquo;une transaction touche \u00e0 la Bi\u00e9lorussie, \u00e0 quoi ressemble un contr\u00f4le des sanctions et une due diligence v\u00e9ritablement ad\u00e9quats \u2014 et o\u00f9 les entreprises commettent-elles le plus souvent des erreurs ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous examinerons la structure du probl\u00e8me \u00e0 travers quatre juridictions, les niveaux de filtrage des listes et les r\u00e8gles sectorielles, les \u00e9volutions r\u00e9centes survenues au cours des deux derniers mois, ainsi qu&rsquo;une liste de contr\u00f4le pratique applicable \u00e0 une transaction sp\u00e9cifique. Rien de tout cela ne constitue un conseil juridique pour une op\u00e9ration donn\u00e9e. Mais il s&rsquo;agit du cadre que nous appliquons nous-m\u00eames, et il vous \u00e9vitera une grande partie du temps que les juristes perdent actuellement \u00e0 Vienne.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Les_%C2%AB_sanctions_contre_la_Bielorussie_%C2%BB_recouvrent_en_realite_quatre_problematiques_superposees\"><\/span><strong>Les \u00ab sanctions contre la Bi\u00e9lorussie \u00bb recouvrent en r\u00e9alit\u00e9 quatre probl\u00e9matiques superpos\u00e9es<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les entreprises \u00e9trang\u00e8res ont tendance \u00e0 concevoir les sanctions visant la Bi\u00e9lorussie comme un r\u00e9gime unique. Il n&rsquo;en est rien. Il existe au moins quatre r\u00e9gimes juridiques distincts qu&rsquo;une transaction impliquant la Bi\u00e9lorussie peut d\u00e9clencher, et ils ne partagent ni les m\u00eames d\u00e9finitions, ni les m\u00eames listes, ni les m\u00eames seuils. Pire encore, en 2026, ils \u00e9voluent dans des directions divergentes pour la premi\u00e8re fois depuis 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En voici la structure r\u00e9sum\u00e9e dans un tableau.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>R\u00e9gime<\/strong><\/th><th><strong>Principales sources juridiques<\/strong><\/th><th><strong>Inscriptions sur les listes (mai 2026)<\/strong><\/th><th><strong>Orientation r\u00e9cente<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>UE<\/td><td>R\u00e8glement (CE) n\u00b0 765\/2006 du Conseil, d\u00e9cision 2012\/642\/PESC du Conseil, tels que modifi\u00e9s par le 20e train de sanctions (avril 2026)<\/td><td>310 personnes physiques, 46 entit\u00e9s au titre du r\u00e9gime principal ; mesures sectorielles touchant la finance, l&rsquo;\u00e9nergie, les transports, la d\u00e9fense, les biens \u00e0 double usage, les services et les crypto-actifs<\/td><td>Durcissement. 20e train de mesures adopt\u00e9 le 23 avril 2026 ; premi\u00e8re activation de l&rsquo;instrument anti-contournement de l&rsquo;UE \u00e0 l&rsquo;encontre d&rsquo;un pays tiers (Kirghizistan)<\/td><\/tr><tr><td>Royaume-Uni<\/td><td>Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ; Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) Regulations 2026<\/td><td>Largement align\u00e9 sur l&rsquo;UE avec des ajouts sp\u00e9cifiques au Royaume-Uni<\/td><td>Nouvelle orientation. Obligation de licence d&rsquo;utilisateur final sur notification entr\u00e9e en vigueur le 13 mai 2026 pour l&rsquo;ensemble des 36 r\u00e9gimes de sanctions britanniques<\/td><\/tr><tr><td>\u00c9tats-Unis<\/td><td>D\u00e9crets pr\u00e9sidentiels (Executive Orders) 13405 et 14038 ; Belarus Sanctions Regulations (31 CFR Part 548) ; licences g\u00e9n\u00e9rales de l&rsquo;OFAC<\/td><td>Liste SDN de l&rsquo;OFAC, modifi\u00e9e en mars 2026<\/td><td>Assouplissement s\u00e9lectif. Retrait de trois producteurs de potasse de la liste ; la General License 14 (26 mars 2026) autorise certaines transactions impliquant Belinvestbank ; lev\u00e9e de l&rsquo;interdiction visant le minist\u00e8re des Finances de Bi\u00e9lorussie<\/td><\/tr><tr><td>Bi\u00e9lorussie (contre-mesures)<\/td><td>R\u00e9solutions du Conseil des ministres relatives \u00e0 la liste des \u00c9tats \u00ab inamicaux \u00bb ; suspension des voies d&rsquo;ex\u00e9cution en vigueur depuis le 10 avril 2022<\/td><td>Comprend les \u00c9tats membres de l&rsquo;UE, le Royaume-Uni, les \u00c9tats-Unis, le Canada, la Suisse, l&rsquo;Australie, la Norv\u00e8ge, l&rsquo;Islande, l&rsquo;Albanie, la Mac\u00e9doine du Nord, le Mont\u00e9n\u00e9gro, la Nouvelle-Z\u00e9lande, le Liechtenstein<\/td><td>Stable. Mise \u00e0 jour p\u00e9riodiquement. Affecte l&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e, et non la reconnaissance<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce que le tableau ne montre pas, mais que chaque \u00e9quipe de conformit\u00e9 doit int\u00e9grer, est le point suivant : une m\u00eame transaction peut \u00eatre autoris\u00e9e au titre du r\u00e9gime de l&rsquo;UE, interdite par le r\u00e9gime des \u00c9tats-Unis (ou inversement, depuis mars 2026), et en outre soumise \u00e0 des restrictions bi\u00e9lorusses quant \u00e0 l&rsquo;ex\u00e9cution de tout jugement ou sentence arbitrale dont vous pourriez ult\u00e9rieurement avoir besoin contre la contrepartie bi\u00e9lorusse. Une analyse de conformit\u00e9 qui ne traite que l&rsquo;un de ces quatre r\u00e9gimes est structurellement insuffisante. Nous avons vu des audits r\u00e9alis\u00e9s par des cabinets europ\u00e9ens tr\u00e8s r\u00e9put\u00e9s omettre totalement le contre-r\u00e9gime bi\u00e9lorusse, puis devoir refaire l&rsquo;analyse lorsque la transaction arrivait devant le comit\u00e9 de cr\u00e9dit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous avons trait\u00e9 en d\u00e9tail la question de l&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e en Bi\u00e9lorussie dans notre <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/arbitration-in-belarus-iac-vs-courts\/\">article sur l&rsquo;arbitrage face aux tribunaux \u00e9tatiques<\/a> \u2014 c&rsquo;est la r\u00e9f\u00e9rence pour comprendre ce que le r\u00e9gime post\u00e9rieur \u00e0 avril 2022 implique concr\u00e8tement au stade des huissiers de justice. La suite de cet article examine les trois autres niveaux.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Premier_niveau_le_filtrage_des_listes_necessaire_mais_insuffisant\"><\/span><strong>Premier niveau : le filtrage des listes (n\u00e9cessaire, mais insuffisant)<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout contr\u00f4le de sanctions commence par l\u00e0, et beaucoup s&rsquo;y arr\u00eatent aussi. C&rsquo;est la premi\u00e8re erreur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le filtrage des listes consiste \u00e0 v\u00e9rifier votre contrepartie \u2014 et id\u00e9alement chaque maillon de sa cha\u00eene de d\u00e9tention \u2014 au regard des listes officielles de personnes d\u00e9sign\u00e9es \u00e9tablies par chaque juridiction concern\u00e9e. Le socle minimal pour toute transaction impliquant la Bi\u00e9lorussie comprend :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La liste SDN de l&rsquo;OFAC <\/strong>pour toute transaction touchant le syst\u00e8me financier am\u00e9ricain, des biens d&rsquo;origine am\u00e9ricaine ou des ressortissants des \u00c9tats-Unis (US persons). La liste compl\u00e8te est disponible sur <a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/sanctions-programs-and-country-information\/belarus-sanctions\">la page des sanctions sur la Bi\u00e9lorussie de l&rsquo;OFAC<\/a>, avec les licences g\u00e9n\u00e9rales et les FAQ applicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La liste consolid\u00e9e de l&rsquo;UE <\/strong>des personnes, groupes et entit\u00e9s faisant l&rsquo;objet de sanctions financi\u00e8res de l&rsquo;Union europ\u00e9enne. Le <a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/en\/policies\/sanctions-against-belarus\/\">portail des sanctions contre la Bi\u00e9lorussie<\/a> du Conseil constitue le point d&rsquo;acc\u00e8s officiel, et la <a href=\"https:\/\/www.sanctionsmap.eu\/\">carte des sanctions de l&rsquo;UE (EU Sanctions Map)<\/a> est l&rsquo;interface la plus pratique pour croiser les diff\u00e9rents r\u00e9gimes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La liste consolid\u00e9e de l&rsquo;OFSI britannique <\/strong>pour toute transaction impliquant des personnes britanniques, le syst\u00e8me financier du Royaume-Uni ou des biens d&rsquo;origine britannique. Fr\u00e9quemment mise \u00e0 jour, elle est accessible via <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets\">le site officiel du gouvernement britannique<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D&rsquo;autres listes r\u00e9gionales s&rsquo;imposent d\u00e8s lors qu&rsquo;elles recoupent l&rsquo;implantation de votre groupe \u2014 canadienne, suisse, australienne, norv\u00e9gienne, etc. Si votre groupe d&rsquo;entreprises dispose d&rsquo;une pr\u00e9sence op\u00e9rationnelle dans ces pays, ces listes doivent int\u00e9grer votre protocole standard de v\u00e9rification.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voici o\u00f9 les entreprises commettent le plus fr\u00e9quemment des erreurs. Nous observons r\u00e9guli\u00e8rement trois sch\u00e9mas r\u00e9currents :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Premi\u00e8rement, ne v\u00e9rifier que la contrepartie directe. La r\u00e8gle des 50 % de l&rsquo;OFAC englobe toute entit\u00e9 d\u00e9tenue \u00e0 hauteur de 50 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes d\u00e9sign\u00e9es. L&rsquo;UE et le Royaume-Uni vont plus loin en appliquant des crit\u00e8res plus larges de \u00ab propri\u00e9t\u00e9 et contr\u00f4le \u00bb qui peuvent viser des entit\u00e9s situ\u00e9es sous le seuil de 50 % lorsqu&rsquo;un contr\u00f4le est exerc\u00e9 dans les faits \u2014 par exemple au moyen d&rsquo;un contrat de gestion, d&rsquo;un pacte d&rsquo;actionnaires ou d&rsquo;une cha\u00eene de pr\u00eate-noms. Si votre filtrage s&rsquo;est limit\u00e9 \u00e0 v\u00e9rifier la d\u00e9nomination sociale figurant sur le contrat, vous n&rsquo;\u00eates pas all\u00e9 au bout de la d\u00e9marche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deuxi\u00e8mement, consid\u00e9rer le filtrage comme une formalit\u00e9 ponctuelle. Les listes sont actualis\u00e9es en permanence. Une contrepartie exempte de sanctions il y a trois semaines a pu \u00eatre d\u00e9sign\u00e9e depuis lors. Nous effectuons une nouvelle v\u00e9rification lors de la signature du contrat, \u00e0 chaque paiement majeur et d\u00e8s r\u00e9ception de toute mise \u00e0 jour des listes applicables \u00e0 notre client. Pour les relations commerciales durables, une r\u00e9\u00e9valuation annuelle constitue le seuil minimal absolu \u2014 et pour les contreparties \u00e0 risque mod\u00e9r\u00e9, une fr\u00e9quence trimestrielle est nettement plus d\u00e9fendable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Troisi\u00e8mement, se fier \u00e0 l&rsquo;auto-certification de la contrepartie en guise de garantie. Les d\u00e9clarations et garanties de la contrepartie doivent imp\u00e9rativement figurer dans le contrat \u2014 nous y reviendrons \u2014, mais une d\u00e9claration stipulant que \u00ab nous ne sommes pas une personne sous sanctions \u00bb constitue une r\u00e9partition contractuelle du risque, et non un substitut \u00e0 vos propres diligences. Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation ont rappel\u00e9 \u00e0 maintes reprises qu&rsquo;elles attendent des op\u00e9rateurs qu&rsquo;ils m\u00e8nent leurs propres investigations. S&rsquo;en remettre \u00e0 la simple auto-certification de la contrepartie s&rsquo;apparente \u00e0 un aveuglement volontaire en cas de manquement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un autre point s&rsquo;est \u00e9galement durci r\u00e9cemment. Le r\u00e8glement (UE) 2025\/390 du Conseil impose aux entreprises de l&rsquo;UE une obligation de \u00ab meilleurs efforts \u00bb pour veiller \u00e0 ce que leurs filiales hors UE (d\u00e9tenues \u00e0 50 % ou plus ou contr\u00f4l\u00e9es d&rsquo;une autre mani\u00e8re) n&rsquo;adoptent pas un comportement portant atteinte au r\u00e9gime de sanctions de l&rsquo;UE, y compris celui visant la Bi\u00e9lorussie. En pratique, cela signifie que les obligations de contr\u00f4le remontent d\u00e9sormais l&rsquo;ensemble de la structure du groupe. Si votre filiale \u00e0 Singapour souhaite traiter avec une contrepartie bi\u00e9lorusse, votre soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re dans l&rsquo;UE doit g\u00e9rer sa propre exposition au titre de l&rsquo;obligation de \u00ab meilleurs efforts \u00bb. La plupart des entreprises \u00e9trang\u00e8res commencent \u00e0 peine \u00e0 mesurer la port\u00e9e de cette disposition.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Deuxieme_niveau_les_regles_sectorielles_et_la_nature_reelle_des_biens_ou_services_echanges\"><\/span><strong>Deuxi\u00e8me niveau : les r\u00e8gles sectorielles et la nature r\u00e9elle des biens ou services \u00e9chang\u00e9s<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le filtrage des listes vous indique si vous pouvez traiter avec cette personne. Les r\u00e8gles sectorielles vous indiquent si vous pouvez r\u00e9aliser cette transaction. Elles s&rsquo;appliquent de mani\u00e8re ind\u00e9pendante \u2014 et vous pouvez parfaitement valider la premi\u00e8re \u00e9tape tout en \u00e9chouant \u00e0 la seconde.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les cat\u00e9gories les plus d\u00e9terminantes pour les entreprises \u00e9trang\u00e8res commer\u00e7ant avec des contreparties bi\u00e9lorusses :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Secteur bancaire et financier. <\/strong>Restrictions sur les transactions avec la Banque centrale de Bi\u00e9lorussie, avec quatre banques bi\u00e9lorusses nomm\u00e9ment d\u00e9sign\u00e9es, sur la fourniture de services de messagerie financi\u00e8re bas\u00e9s dans l&rsquo;UE aux banques bi\u00e9lorusses, et sur les prestataires de services sur crypto-actifs \u00e9tablis en Bi\u00e9lorussie (cette derni\u00e8re mesure est toute r\u00e9cente \u2014 introduite par le 20e train de sanctions de l&rsquo;UE, avec effet au 24 mai 2026). La position des \u00c9tats-Unis concernant sp\u00e9cifiquement Belinvestbank a \u00e9volu\u00e9 en mars 2026 : une transaction transitant par Belinvestbank peut d\u00e9sormais \u00eatre autoris\u00e9e pour les ressortissants am\u00e9ricains au titre de la General License 14, tout en demeurant probl\u00e9matique au regard des r\u00e8gles de l&rsquo;UE. Il est essentiel de savoir pr\u00e9cis\u00e9ment quelle entit\u00e9 figure sur quelle liste avant d&rsquo;effectuer le moindre virement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Biens \u00e0 double usage et mat\u00e9riel militaire. <\/strong>L&rsquo;annexe Va du r\u00e8glement n\u00b0 765\/2006 couvre les biens \u00e0 double usage. La liste commune des \u00e9quipements militaires de l&rsquo;UE vise le mat\u00e9riel militaire. Les technologies a\u00e9ronautiques, spatiales et de d\u00e9fense font l&rsquo;objet de leurs propres interdictions. Le transit de ces biens par le territoire bi\u00e9lorusse est \u00e9galement interdit \u2014 ce qui signifie qu&rsquo;un acheminement routier de votre fournisseur allemand vers votre client kazakh traversant la Bi\u00e9lorussie entre dans le champ d&rsquo;application, m\u00eame si aucune des parties finales n&rsquo;est bi\u00e9lorusse. La classification des marchandises rel\u00e8ve de la responsabilit\u00e9 de l&rsquo;exportateur, et l&rsquo;erreur de classification est l&rsquo;un des manquements les plus fr\u00e9quents que nous constatons. L&rsquo;argument \u00ab nous ne savions pas qu&rsquo;il s&rsquo;agissait d&rsquo;un bien \u00e0 double usage \u00bb ne constitue en aucun cas un moyen de d\u00e9fense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Biens communs hautement prioritaires (CHPI). <\/strong>L&rsquo;annexe XXX du r\u00e8glement 765 (et l&rsquo;annexe XXXI, ajout\u00e9e en 2025) \u00e9num\u00e8re les biens particuli\u00e8rement susceptibles d&rsquo;\u00eatre d\u00e9tourn\u00e9s vers le secteur de la d\u00e9fense russe ou bi\u00e9lorusse \u2014 dispositifs de commutation, certains groupes \u00e9lectrog\u00e8nes \u00e0 moteur \u00e0 pistons, circuits int\u00e9gr\u00e9s, certaines machines-outils, entre autres. Les op\u00e9rateurs de l&rsquo;UE commercialisant des biens CHPI doivent mettre en place un programme de conformit\u00e9 au titre de l&rsquo;article 12gb, r\u00e9aliser des \u00e9valuations document\u00e9es des risques de d\u00e9tournement vers la Bi\u00e9lorussie et appliquer des contr\u00f4les \u00e9quivalents \u00e0 leurs filiales \u00e9tablies hors de l&rsquo;UE. Le niveau d&rsquo;exigence est ici nettement plus \u00e9lev\u00e9 qu&rsquo;un simple filtrage ordinaire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9nergie et secteur minier. <\/strong>Interdiction de tout nouvel investissement, de nouveaux pr\u00eats et de nouvelles coentreprises (joint-ventures) avec des entit\u00e9s op\u00e9rant dans les secteurs \u00e9nerg\u00e9tique ou minier bi\u00e9lorusses. Les positions existantes sont g\u00e9n\u00e9ralement autoris\u00e9es \u00e0 se poursuivre, mais toute extension est proscrite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Importations en provenance de Bi\u00e9lorussie. <\/strong>Interdictions portant sur la potasse (sous r\u00e9serve de l&rsquo;assouplissement am\u00e9ricain de mars 2026), le bois et les produits en ciment, le fer et l&rsquo;acier, l&rsquo;or, les diamants, l&rsquo;h\u00e9lium, le charbon et les produits min\u00e9raux, y compris le p\u00e9trole brut. S&rsquo;y ajoute tout \u00e9l\u00e9ment figurant sur la liste commune des \u00e9quipements militaires originaire ou export\u00e9 de Bi\u00e9lorussie. Chaque interdiction comporte son propre ensemble d&rsquo;exemptions et de p\u00e9riodes transitoires qu&rsquo;il convient de v\u00e9rifier en d\u00e9tail.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Services professionnels. <\/strong>Restrictions de l&rsquo;UE sur la fourniture au gouvernement bi\u00e9lorusse et \u00e0 certaines entit\u00e9s publiques de services de comptabilit\u00e9, d&rsquo;audit, de conseil aux entreprises, de relations publiques, d&rsquo;architecture, d&rsquo;ing\u00e9nierie, de conseil informatique et (depuis le 20e train de mesures) de services de construction. Des d\u00e9rogations limit\u00e9es existent pour le conseil juridique, mais elles sont plus \u00e9troites qu&rsquo;il n&rsquo;y para\u00eet \u00e0 premi\u00e8re lecture. Les services de cybers\u00e9curit\u00e9 fournis au gouvernement bi\u00e9lorusse ainsi que les services touristiques en Bi\u00e9lorussie ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9s en avril 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Crypto-actifs et actifs num\u00e9riques. <\/strong>Le 20e train de sanctions a modifi\u00e9 l&rsquo;approche de l&rsquo;UE, passant de l&rsquo;inscription de plateformes individuelles \u00e0 une interdiction g\u00e9n\u00e9rale faite aux personnes de l&rsquo;UE d&rsquo;interagir avec tout prestataire de services sur crypto-actifs \u00e9tabli en Bi\u00e9lorussie, assortie d&rsquo;une interdiction des transactions sur le rouble num\u00e9rique bi\u00e9lorusse. Mesures effectives au 24 mai 2026. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un changement de doctrine substantiel : cela implique un filtrage juridictionnel, et non plus seulement nominatif, pour toute activit\u00e9 li\u00e9e aux crypto-actifs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chacun de ces domaines comporte des d\u00e9rogations, des exemptions, des p\u00e9riodes transitoires et des proc\u00e9dures d&rsquo;octroi de licences. L&rsquo;objet de cet article n&rsquo;est pas de les \u00e9num\u00e9rer exhaustivement. L&rsquo;enjeu est structurel : une v\u00e9rification compl\u00e8te exige de passer en revue chaque cat\u00e9gorie et de d\u00e9terminer, au cas par cas, si l&rsquo;op\u00e9ration envisag\u00e9e entre ou non dans le champ des restrictions. L&rsquo;affirmation \u00ab nous avons v\u00e9rifi\u00e9 la liste et ils ne sont pas sanctionn\u00e9s \u00bb ne r\u00e9pond pas \u00e0 la question sectorielle. Elle r\u00e9pond \u00e0 une tout autre question.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-21565\" srcset=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-300x200.jpg 300w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-768x513.jpg 768w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Troisieme_niveau_les_obligations_contractuelles_dont_vous_ignorez_peut-etre_lexistence\"><\/span><strong>Troisi\u00e8me niveau : les obligations contractuelles dont vous ignorez peut-\u00eatre l&rsquo;existence<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depuis juin 2024, les exportateurs de l&rsquo;UE de certains biens sont tenus d&rsquo;ins\u00e9rer une clause d&rsquo;\u00ab interdiction de r\u00e9exportation vers la Bi\u00e9lorussie \u00bb dans leurs contrats avec des acheteurs \u00e9tablis hors UE. Cette clause n&rsquo;est pas un simple pr\u00e9ambule. C&rsquo;est une obligation contractuelle de fond, et les juridictions des \u00c9tats membres de l&rsquo;UE ont commenc\u00e9 \u00e0 qualifier son omission de manquement autonome aux r\u00e8gles de conformit\u00e9 relatives aux sanctions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce que la clause doit pr\u00e9voir au minimum :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Interdire la r\u00e9exportation des biens vers la Bi\u00e9lorussie ou aux fins d&rsquo;une utilisation en Bi\u00e9lorussie. Pr\u00e9voir des voies de recours appropri\u00e9es en cas de violation \u2014 r\u00e9siliation contractuelle, p\u00e9nalit\u00e9s substantielles, etc. S&rsquo;appliquer aux cat\u00e9gories de marchandises d\u00e9sign\u00e9es (biens \u00e0 double usage, biens de la liste CHPI, technologies de pointe, armes \u00e0 feu, biens a\u00e9ronautiques et spatiaux). R\u00e9percuter cette obligation tout au long de la cha\u00eene de revente de l&rsquo;acheteur le cas \u00e9ch\u00e9ant.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il existe des obligations \u00e9quivalentes ou comparables au titre des r\u00e9gimes britannique et am\u00e9ricain. Elles ne sont pas identiques. Une clause qui satisfait \u00e0 la r\u00e9glementation de l&rsquo;UE peut s&rsquo;av\u00e9rer insuffisante au regard du contr\u00f4le des exportations britannique ou am\u00e9ricain \u2014 ce qui signifie qu&rsquo;un contrat de fourniture unique couvrant plusieurs juridictions au sein d&rsquo;un groupe n\u00e9cessite souvent des stipulations de conformit\u00e9 multiniveaux, et non une simple clause type pr\u00eate \u00e0 l&#8217;emploi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au-del\u00e0 de la clause de non-r\u00e9exportation, le volet contractuel de toute transaction touchant la Bi\u00e9lorussie doit int\u00e9grer des d\u00e9clarations et garanties relatives aux sanctions fournies par la contrepartie (absence de statut de personne sanctionn\u00e9e ; engagement de ne pas le devenir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment ; notification imm\u00e9diate de tout changement), un droit de r\u00e9siliation pour manquement aux sanctions, ainsi qu&rsquo;une clause de droit applicable et de r\u00e8glement des diff\u00e9rends anticipant le contexte d&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e bi\u00e9lorusse post\u00e9rieur \u00e0 2022. La question du r\u00e8glement des litiges fait l&rsquo;objet d&rsquo;une analyse d\u00e9di\u00e9e dans notre <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/arbitration-in-belarus-iac-vs-courts\/\">article comparant arbitrage et tribunaux \u00e9tatiques<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous r\u00e9digeons r\u00e9guli\u00e8rement ces dispositifs contractuels dans le cadre de notre <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/contract-law-in-belarus-en\/\">p\u00f4le d\u00e9di\u00e9 au droit des contrats et aux transactions commerciales<\/a>, le plus souvent lors d&rsquo;audits de conformit\u00e9 pr\u00e9alables \u00e0 une implantation ou relatifs au maintien d&rsquo;\u00e9changes commerciaux.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ce_qui_a_reellement_change_au_cours_des_deux_derniers_mois\"><\/span><strong>Ce qui a r\u00e9ellement chang\u00e9 au cours des deux derniers mois<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous ne devez lire qu&rsquo;une seule partie de cet article, lisez celle-ci. La plupart des publications g\u00e9n\u00e9riques sur les sanctions disponibles en ligne n&rsquo;ont pas encore int\u00e9gr\u00e9 les \u00e9volutions du printemps 2026, or le paysage a suffisamment chang\u00e9 pour que les grilles d&rsquo;analyse ant\u00e9rieures \u00e0 mars 2026 aboutissent d\u00e9sormais \u00e0 des conclusions erron\u00e9es dans des situations r\u00e9elles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>20e train de sanctions de l&rsquo;UE, adopt\u00e9 le 23 avril 2026. <\/strong>Les points cl\u00e9s concernant la Bi\u00e9lorussie : prorogation du r\u00e9gime jusqu&rsquo;au 28 f\u00e9vrier 2027 ; toute premi\u00e8re d\u00e9signation d&rsquo;une entreprise publique chinoise au titre du r\u00e9gime bi\u00e9lorusse (signalant que les mesures anti-contournement viseront directement des acteurs de pays tiers) ; interdiction g\u00e9n\u00e9rale faite aux personnes de l&rsquo;UE de traiter avec des prestataires de services sur crypto-actifs \u00e9tablis en Bi\u00e9lorussie ; interdiction des op\u00e9rations impliquant le rouble num\u00e9rique bi\u00e9lorusse ; restrictions applicables aux services de cybers\u00e9curit\u00e9 fournis au gouvernement bi\u00e9lorusse et aux services touristiques en Bi\u00e9lorussie ; \u00e9largissement de la liste des marchandises soumises \u00e0 l&rsquo;interdiction de transit par la Bi\u00e9lorussie ; premi\u00e8re activation de l&rsquo;instrument anti-contournement de l&rsquo;UE \u00e0 l&rsquo;encontre du Kirghizistan, avec les r\u00e9percussions associ\u00e9es pour les corridors de r\u00e9exportation.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Assouplissement am\u00e9ricain, mars 2026. <\/strong>L&rsquo;OFAC a lev\u00e9 les sanctions visant trois producteurs bi\u00e9lorusses de potasse \u2014 Belaruskali, Belarusian Potash Company et Agrorozkvit. La General License 14, d\u00e9livr\u00e9e le 26 mars 2026, autorise certaines transactions impliquant Belinvestbank et certaines entit\u00e9s affili\u00e9es. L&rsquo;interdiction d&rsquo;effectuer des op\u00e9rations avec le minist\u00e8re des Finances de Bi\u00e9lorussie a \u00e9t\u00e9 lev\u00e9e. Cet assouplissement fait suite \u00e0 la lib\u00e9ration d&rsquo;environ 250 d\u00e9tenus par la Bi\u00e9lorussie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le point essentiel \u00e0 retenir est que, pour la premi\u00e8re fois depuis 2022, la position des \u00c9tats-Unis sur certaines op\u00e9rations en Bi\u00e9lorussie diverge sensiblement de celle de l&rsquo;UE et du Royaume-Uni. Une personne am\u00e9ricaine (US person) peut d\u00e9sormais \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 faire des affaires avec Belaruskali alors qu&rsquo;une personne de l&rsquo;UE en a l&rsquo;interdiction. Une transaction transitant par Belinvestbank peut aujourd&rsquo;hui \u00eatre conforme aupr\u00e8s de l&rsquo;OFAC sous la licence GL 14 tout en demeurant illicite c\u00f4t\u00e9 europ\u00e9en. Cette divergence entre r\u00e9gimes n&rsquo;\u00e9tait pas un facteur d\u00e9terminant entre 2022 et 2025 ; elle l&rsquo;est devenue. Les grilles de conformit\u00e9 qui postulaient des r\u00e9gimes parall\u00e8les doivent imp\u00e9rativement \u00eatre mises \u00e0 jour.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avertissement majeur : l&rsquo;assouplissement visant des entit\u00e9s cibl\u00e9es ne l\u00e8ve en rien le r\u00e9gime g\u00e9n\u00e9ral. La Bi\u00e9lorussie demeure lourdement sanctionn\u00e9e par les \u00c9tats-Unis. Les licences g\u00e9n\u00e9rales sont d&rsquo;interpr\u00e9tation stricte et conditionnelles. Lisez le texte m\u00eame de la licence, et non les r\u00e9sum\u00e9s parus dans la presse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>R\u00e8glement britannique Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) Regulations 2026, en vigueur au 13 mai 2026. <\/strong>Ce texte instaure une obligation de licence d&rsquo;utilisateur final sur notification pour l&rsquo;ensemble des 36 r\u00e9gimes de sanctions britanniques, y compris la Bi\u00e9lorussie et la Russie. Lorsque le gouvernement britannique identifie un risque de d\u00e9tournement vers une destination sanctionn\u00e9e, l&rsquo;exportateur est formellement notifi\u00e9 par le Department for Business and Trade. Une fois notifi\u00e9, l&rsquo;exportateur doit obligatoirement obtenir une licence avant d&rsquo;exporter les biens ou technologies concern\u00e9s. Le non-respect expose \u00e0 la retenue des marchandises, \u00e0 des sanctions p\u00e9cuniaires ou \u00e0 des poursuites p\u00e9nales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si l&rsquo;on analyse ces trois \u00e9volutions conjointement, le tableau d&rsquo;ensemble est le suivant : l&rsquo;UE durcit ses r\u00e8gles, les \u00c9tats-Unis proc\u00e8dent \u00e0 des assouplissements cibl\u00e9s, et le Royaume-Uni introduit de nouveaux contr\u00f4les relatifs aux utilisateurs finaux. Pour les entreprises multinationales, cela signifie que la conformit\u00e9 d&rsquo;une transaction d\u00e9pend d\u00e9sormais explicitement de l&rsquo;entit\u00e9 du groupe qui l&rsquo;ex\u00e9cute. \u00ab Nous avons v\u00e9rifi\u00e9 les r\u00e8gles \u00bb ne suffit plus. La bonne question \u00e0 se poser est d\u00e9sormais : \u00ab quelles r\u00e8gles s&rsquo;appliquent \u00e0 quelle entit\u00e9, pour quelle op\u00e9ration et \u00e0 quelle date ? \u00bb<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Le_contre-regime_bielorusse_synthese_operationnelle\"><\/span><strong>Le contre-r\u00e9gime bi\u00e9lorusse : synth\u00e8se op\u00e9rationnelle<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous serons concis sur ce point car nous l&rsquo;avons d\u00e9j\u00e0 trait\u00e9 par ailleurs. Il doit toutefois figurer dans toute matrice de due diligence pour une transaction impliquant la Bi\u00e9lorussie, car le risque juridique s&rsquo;exerce dans les deux sens.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depuis le 10 avril 2022, la Bi\u00e9lorussie a suspendu l&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e des d\u00e9cisions rendues en faveur des r\u00e9sidents d&rsquo;\u00c9tats d\u00e9sign\u00e9s comme commettant des \u00ab actions inamicales \u00bb. La liste est \u00e9tablie par le Conseil des ministres et actualis\u00e9e p\u00e9riodiquement ; la version en vigueur est publi\u00e9e sur <a href=\"https:\/\/pravo.by\/\">pravo.by<\/a>. Elle comprend les \u00c9tats membres de l&rsquo;UE, le Royaume-Uni, les \u00c9tats-Unis, le Canada, la Suisse, l&rsquo;Australie et plusieurs autres pays.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce que cela signifie concr\u00e8tement : si vous obtenez un jugement de condamnation p\u00e9cuniaire ou une sentence arbitrale contre une contrepartie bi\u00e9lorusse, et que vous r\u00e9sidez dans un \u00c9tat inamical, la phase de recouvrement effectif sur des actifs situ\u00e9s en Bi\u00e9lorussie est susceptible d&rsquo;\u00eatre suspendue. La reconnaissance de la d\u00e9cision demeure g\u00e9n\u00e9ralement possible ; seule l&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e est suspendue. Cette circonstance influence directement le choix de la juridiction comp\u00e9tente dans le contrat d&rsquo;origine \u2014 ce qui signifie que l&rsquo;efficacit\u00e9 de toute voie de droit convenue aujourd&rsquo;hui d\u00e9pend en partie du maintien ou non de ce r\u00e9gime. Cela affecte \u00e9galement le risque de cr\u00e9dit : une contrepartie consciente de la suspension des voies d&rsquo;ex\u00e9cution a moins de motifs d&rsquo;ex\u00e9cuter volontairement ses obligations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tous les d\u00e9tails figurent sur la page de notre p\u00f4le d\u00e9di\u00e9 \u00e0 la <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/enforcement-proceedings-en\/recognition-and-execution-of-foreign-court-judgements-en\/\">reconnaissance et \u00e0 l&rsquo;ex\u00e9cution des jugements \u00e9trangers<\/a>, qui traite \u00e0 la fois des jugements \u00e9tatiques et des sentences arbitrales dans ce contexte.<\/p>\n\n\n<div class=\"bcta bcta--post \">\r\n    <div class=\"bcta__title title\">Contentieux commerciaux<\/div>\r\n    <div class=\"bcta__snippet\">R\u00e9glez vos contentieux commerciaux en Bi\u00e9lorussie par voie d\u2019arbitrage \u2014 confidentialit\u00e9 garantie et sentence ex\u00e9cutoire.<\/div>\r\n        <div class=\"bcta__more\">\r\n        <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/arbitration-services\/\" class=\"btn btn--outline\">\r\n\t\t\tEn savoir plus            <span class=\"btn__icon btn__icon--arrow\"><\/span>\r\n        <\/a>\r\n    <\/div>\r\n    <\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Check-list_pratique_de_due_diligence_en_sept_etapes\"><\/span><strong>Check-list pratique de due diligence en sept \u00e9tapes<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voici la m\u00e9thodologie que nous appliquons nous-m\u00eames lors de l&rsquo;\u00e9valuation d&rsquo;une transaction impliquant la Bi\u00e9lorussie pour un client \u00e9tranger. Ce n&rsquo;est pas un exercice d&rsquo;une journ\u00e9e pour un dossier complexe. Toutefois, pour une contrepartie commerciale standard, un juriste exp\u00e9riment\u00e9 en conformit\u00e9 peut ex\u00e9cuter la s\u00e9quence compl\u00e8te en environ une journ\u00e9e de travail, temps de filtrage des listes en sus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9tape 1 \u2014 Identification de la contrepartie. <\/strong>Raison sociale compl\u00e8te en caract\u00e8res cyrilliques et variantes de translitt\u00e9ration (un nombre surprenant de faux positifs et de faux n\u00e9gatifs provient du seul rapprochement des noms). Immatriculation au Registre national unique des personnes morales et des entrepreneurs individuels (EGR). Cartographie de la cha\u00eene de d\u00e9tention jusqu&rsquo;aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs finaux. Identification du dirigeant, du conseil de surveillance et de la direction g\u00e9n\u00e9rale. Recensement des parties li\u00e9es ou soci\u00e9t\u00e9s affili\u00e9es par l&rsquo;interm\u00e9diaire desquelles la contrepartie op\u00e8re habituellement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9tape 2 \u2014 V\u00e9rification des listes de sanctions. <\/strong>Les listes SDN de l&rsquo;OFAC, la liste consolid\u00e9e de l&rsquo;UE et la liste de l&rsquo;OFSI du Royaume-Uni constituent le strict minimum. D&rsquo;autres listes r\u00e9gionales doivent \u00eatre consult\u00e9es si l&rsquo;implantation de votre groupe l&rsquo;exige. Appliquez la r\u00e8gle des 50 % de l&rsquo;OFAC ainsi que les crit\u00e8res de propri\u00e9t\u00e9 et de contr\u00f4le de l&rsquo;UE et du Royaume-Uni \u00e0 l&rsquo;ensemble de la cha\u00eene de d\u00e9tention, et pas seulement \u00e0 la contrepartie directe. Documentez vos contr\u00f4les de mani\u00e8re suffisamment probante pour qu&rsquo;une autorit\u00e9 de r\u00e9gulation puisse en reproduire l&rsquo;analyse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9tape 3 \u2014 Classification sectorielle et qualification des marchandises. <\/strong>Classification des biens ou services en cause par code du Syst\u00e8me Harmonis\u00e9 (SH), statut de bien \u00e0 double usage et statut CHPI. D\u00e9termination des r\u00e9gimes sectoriels applicables \u2014 services financiers, \u00e9nergie, transport, prestations intellectuelles, crypto-actifs, double usage. V\u00e9rification des interdictions de transit si une quelconque \u00e9tape de l&rsquo;acheminement traverse la Bi\u00e9lorussie. Si la r\u00e9ponse \u00e0 l&rsquo;une de ces questions est \u00ab peut-\u00eatre \u00bb, consid\u00e9rez-la comme un \u00ab oui \u00bb et approfondissez vos investigations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9tape 4 \u2014 \u00c9laboration du dispositif contractuel de conformit\u00e9. <\/strong>Insertion de la clause d&rsquo;\u00ab interdiction de r\u00e9exportation vers la Bi\u00e9lorussie \u00bb lorsque requise (adapt\u00e9e \u00e0 la cat\u00e9gorie de marchandises). Stipulation de d\u00e9clarations et garanties relatives aux sanctions. Int\u00e9gration d&rsquo;une facult\u00e9 de r\u00e9siliation pour manquement aux sanctions. R\u00e9daction de la clause de droit applicable et de r\u00e8glement des diff\u00e9rends en tenant compte des contraintes d&rsquo;ex\u00e9cution en Bi\u00e9lorussie. V\u00e9rification de la validit\u00e9 des stipulations au regard de toutes les juridictions d&rsquo;implantation de votre groupe, et non seulement celle du lieu de signature du contrat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9tape 5 \u2014 V\u00e9rification des circuits de paiement. <\/strong>C&rsquo;est l&rsquo;\u00e9tape la plus souvent omise, et celle la plus susceptible de faire \u00e9chouer une transaction par ailleurs parfaitement conforme. Obtenez de votre banque la confirmation \u00e9crite qu&rsquo;elle ex\u00e9cutera les virements entrants ou sortants \u00e0 destination ou en provenance d&rsquo;une contrepartie bi\u00e9lorusse. Certains \u00e9tablissements bancaires occidentaux refusent cat\u00e9goriquement les op\u00e9rations de correspondant avec la Bi\u00e9lorussie, ind\u00e9pendamment du fait que la transaction sous-jacente soit sanctionn\u00e9e ou non. Si votre banque s&rsquo;y oppose, les solutions alternatives (ouverture d&rsquo;un compte d\u00e9di\u00e9 dans une banque bi\u00e9lorusse, cession de cr\u00e9ance \u00e0 un tiers r\u00e9sident) doivent \u00eatre d\u00e9ploy\u00e9es avant la signature du contrat, et non a posteriori. Notre <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/how-to-recover-debt-from-belarusian-company-foreign-creditor\/\">article sur le recouvrement de cr\u00e9ances<\/a> expose en d\u00e9tail le fonctionnement pratique de ces m\u00e9canismes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9tape 6 \u2014 Veille et suivi continus. <\/strong>Souscrivez aux alertes de l&rsquo;OFAC, du Conseil de l&rsquo;UE, de l&rsquo;OFSI britannique et de pravo.by. Programmez des actualisations r\u00e9guli\u00e8res \u2014 annuelles pour les contreparties \u00e0 faible risque, trimestrielles pour celles \u00e0 risque mod\u00e9r\u00e9, et permanentes en cas d&rsquo;exposition substantielle. La surveillance de la presse d\u00e9favorable (adverse media) sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de la contrepartie permet d&rsquo;identifier des signaux d&rsquo;alerte des mois avant leur apparition sur les listes officielles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9tape 7 \u2014 Documentation et tra\u00e7abilit\u00e9. <\/strong>Maintenez une politique \u00e9crite de conformit\u00e9 aux sanctions. Conservez pour chaque op\u00e9ration les rapports dat\u00e9s de filtrage, les analyses de classification, les notes de revue contractuelle et les d\u00e9cisions d&rsquo;approbation. C&rsquo;est cette documentation qui atteste de la r\u00e9alisation d&rsquo;une \u00ab due diligence ad\u00e9quate \u00bb lorsque des questions surviennent ult\u00e9rieurement \u2014 et l&rsquo;absence de tra\u00e7abilit\u00e9 \u00e9crite constitue en soi un manquement aux yeux de tous les r\u00e9gulateurs que nous avons c\u00f4toy\u00e9s. Ce qui n&rsquo;est pas consign\u00e9 par \u00e9crit et dat\u00e9 est r\u00e9put\u00e9 n&rsquo;avoir jamais exist\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Signaux_dalerte_red_flags_justifiant_une_due_diligence_approfondie\"><\/span><strong>Signaux d&rsquo;alerte (red flags) justifiant une due diligence approfondie<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certaines configurations qui, selon notre exp\u00e9rience, justifient de temporiser et d&rsquo;approfondir les v\u00e9rifications avant d&rsquo;engager l&rsquo;op\u00e9ration :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une contrepartie r\u00e9ticente \u00e0 divulguer son actionnariat ou structurant sa cha\u00eene de d\u00e9tention via des juridictions opaques sans justification commerciale. Un circuit de paiement transitant par un interm\u00e9diaire situ\u00e9 dans un pays tiers comme le Kirghizistan, les \u00c9mirats arabes unis ou certaines plateformes en Turquie sans motif \u00e9conomique \u00e9vident \u2014 ces corridors sont express\u00e9ment d\u00e9sign\u00e9s dans les lignes directrices de l&rsquo;UE relatives \u00e0 la lutte contre le contournement, et la premi\u00e8re activation de l&rsquo;instrument anti-contournement par l&rsquo;UE en avril 2026 visait le Kirghizistan pr\u00e9cis\u00e9ment pour ce motif. Une commande de marchandises en inad\u00e9quation avec le profil commercial de la contrepartie (un distributeur modeste commandant des volumes de biens CHPI d&rsquo;ordinaire destin\u00e9s \u00e0 des industriels). Des pressions exerc\u00e9es pour exp\u00e9dier avant la finalisation de la classification ou des v\u00e9rifications d&rsquo;utilisation finale. L&rsquo;insistance de la contrepartie pour r\u00e9gler en cryptomonnaies ou via des prestataires de services sur crypto-actifs domicili\u00e9s en Russie ou en Bi\u00e9lorussie \u2014 pratique d\u00e9sormais cat\u00e9goriquement interdite par le 20e train de mesures de l&rsquo;UE. Des documents d&rsquo;exp\u00e9dition dissimulant la destination finale ou des certificats d&rsquo;utilisateur final st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9s. Des modifications r\u00e9centes de l&rsquo;actionnariat de la contrepartie co\u00efncidant avec la d\u00e9signation d&rsquo;entit\u00e9s li\u00e9es sur les listes de sanctions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aucun de ces \u00e9l\u00e9ments n&rsquo;est concluant \u00e0 lui seul. Chacun peut, isol\u00e9ment, trouver une explication l\u00e9gitime. Toutefois, une diligence ad\u00e9quate exige d&rsquo;examiner le bien-fond\u00e9 de l&rsquo;explication au lieu de l&rsquo;accepter telle quelle. L&rsquo;affirmation \u00ab la contrepartie nous l&rsquo;a assur\u00e9 \u00bb ne constitue, l\u00e0 encore, aucun moyen de d\u00e9fense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsqu&rsquo;un signal d&rsquo;alerte persiste \u00e0 l&rsquo;issue de la due diligence approfondie, l&rsquo;arbre de d\u00e9cision est relativement clair : renoncer \u00e0 l&rsquo;op\u00e9ration, la restructurer pour \u00e9liminer le point d&rsquo;alerte, ou solliciter une licence sp\u00e9cifique aupr\u00e8s de l&rsquo;autorit\u00e9 comp\u00e9tente. Notre <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/representation-of-interests-in-state-bodies\/\">p\u00f4le de repr\u00e9sentation aupr\u00e8s des autorit\u00e9s \u00e9tatiques<\/a> traite les demandes de licences et de d\u00e9rogations aupr\u00e8s des instances bi\u00e9lorusses ; pour les d\u00e9marches aupr\u00e8s de l&rsquo;OFAC, de l&rsquo;UE ou des autorit\u00e9s britanniques, il convient g\u00e9n\u00e9ralement de mandater des avocats inscrits aux barreaux des juridictions concern\u00e9es.<\/p>\n\n\n    <section class=\"hfaq\">\n        <div class=\"container\">\n            <div class=\"hfaq__wrapper\">\n                <h2 class=\"hfaq__title title title-lg\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Foire_aux_questions\"><\/span>Foire aux questions<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n                <div class=\"hfaq__items\">\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Est-il interdit aux entreprises de l&rsquo;UE de faire des affaires avec des contreparties bi\u00e9lorusses ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Non. Le r\u00e9gime de sanctions de l&rsquo;UE est cibl\u00e9 et non g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9. Les entreprises de l&rsquo;UE peuvent toujours commercer avec des contreparties bi\u00e9lorusses dans de nombreux secteurs, sous r\u00e9serve du filtrage des listes, des v\u00e9rifications sectorielles et du respect des obligations contractuelles d\u00e9crites ci-dessus. Ce que le r\u00e9gime interdit, c&rsquo;est de traiter avec des personnes d\u00e9sign\u00e9es (et les entit\u00e9s qu&rsquo;elles poss\u00e8dent ou contr\u00f4lent), d&rsquo;\u00e9changer des biens ou services sous restrictions et de transiter par des circuits de paiement interdits. Chaque op\u00e9ration doit \u00eatre analys\u00e9e individuellement ; toute affirmation cat\u00e9gorique en un sens ou dans l&rsquo;autre est erron\u00e9e.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">L&rsquo;assouplissement am\u00e9ricain de mars 2026 permet-il d\u00e9sormais aux personnes am\u00e9ricaines de commercer librement avec le secteur bancaire bi\u00e9lorusse ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Absolument pas. Cet assouplissement est circonscrit et assorti de conditions strictes. Trois producteurs de potasse ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9s de la liste, et la General License 14 autorise un ensemble strictement d\u00e9limit\u00e9 d&rsquo;op\u00e9rations impliquant Belinvestbank. Le r\u00e9gime g\u00e9n\u00e9ral des sanctions am\u00e9ricaines visant la Bi\u00e9lorussie \u2014 incluant l&rsquo;interdiction de traiter avec la majorit\u00e9 des banques et ressortissants bi\u00e9lorusses d\u00e9sign\u00e9s \u2014 demeure en vigueur. Lisez le texte m\u00eame de la licence avant de pr\u00e9sumer de son contenu. Dans le vocabulaire de l&rsquo;OFAC, une \u00ab licence g\u00e9n\u00e9rale \u00bb ne signifie nullement que \u00ab tout est d\u00e9sormais permis \u00bb.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Quelle est la diff\u00e9rence entre la \u00ab r\u00e8gle des 50 % \u00bb de l&rsquo;OFAC et le crit\u00e8re de \u00ab propri\u00e9t\u00e9 et contr\u00f4le \u00bb de l&rsquo;UE et du Royaume-Uni ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">La r\u00e8gle des 50 % de l&rsquo;OFAC est un crit\u00e8re strict et objectif : une entit\u00e9 d\u00e9tenue \u00e0 hauteur de 50 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes bloqu\u00e9es est elle-m\u00eame bloqu\u00e9e, qu&rsquo;elle figure ou non sur la liste SDN. L&rsquo;UE et le Royaume-Uni appliquent un crit\u00e8re plus large examinant \u00e0 la fois la propri\u00e9t\u00e9 et le contr\u00f4le. Une entit\u00e9 situ\u00e9e sous le seuil de 50 % de d\u00e9tention peut ainsi \u00eatre \u00ab contr\u00f4l\u00e9e \u00bb par une personne d\u00e9sign\u00e9e au moyen, par exemple, d&rsquo;un contrat de gestion, de droits de vote ou d&rsquo;une cha\u00eene de pr\u00eate-noms. Dans les cas limites \u2014 d\u00e9tention \u00e0 exactement 50 %, ou d\u00e9tention fragment\u00e9e entre d\u00e9tenteurs d\u00e9sign\u00e9s et non d\u00e9sign\u00e9s \u2014, les crit\u00e8res de l&rsquo;UE et du Royaume-Uni peuvent viser des entit\u00e9s qui \u00e9chappent \u00e0 la r\u00e8gle de l&rsquo;OFAC, et inversement. La <\/span><a href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures\/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine\/frequently-asked-questions-sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en\"><span style=\"font-weight: 400;\">FAQ consolid\u00e9e de la Commission europ\u00e9enne sur les sanctions visant la Russie et la Bi\u00e9lorussie<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> constitue la r\u00e9f\u00e9rence de travail pour l&rsquo;application de ces crit\u00e8res au niveau de l&rsquo;UE et fait l&rsquo;objet de mises \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8res.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Nous sommes une filiale hors UE d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re europ\u00e9enne. Les sanctions de l&rsquo;UE nous sont-elles applicables ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Directement, non \u2014 le r\u00e9gime des sanctions de l&rsquo;UE s&rsquo;applique aux personnes de l&rsquo;UE et aux agissements pr\u00e9sentant un lien de rattachement avec l&rsquo;UE. Indirectement, oui \u2014 le r\u00e8glement (UE) 2025\/390 du Conseil impose \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re europ\u00e9enne une obligation de \u00ab meilleurs efforts \u00bb (best efforts) pour veiller \u00e0 ce que vous (en tant que filiale hors UE d\u00e9tenue \u00e0 plus de 50 % ou contr\u00f4l\u00e9e) n&rsquo;adoptiez aucun comportement compromettant le r\u00e9gime des sanctions de l&rsquo;UE. En pratique, les soci\u00e9t\u00e9s m\u00e8res de l&rsquo;UE imposent d\u00e9sormais \u00e0 leurs filiales \u00e9trang\u00e8res de se conformer aux sanctions europ\u00e9ennes au titre des directives du groupe, m\u00eame lorsque le droit local ne l&rsquo;exige pas. Si vous vous trouvez dans cette situation sans en avoir discut\u00e9 avec l&rsquo;\u00e9quipe de conformit\u00e9 de votre soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re dans l&rsquo;UE, engagez cette d\u00e9marche sans d\u00e9lai.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Notre contrepartie a confirm\u00e9 par \u00e9crit qu&rsquo;elle n&rsquo;est pas sous sanctions. Est-ce suffisant ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Non. Une d\u00e9claration de la contrepartie relative aux sanctions a toute sa place dans votre contrat \u2014 elle organise la r\u00e9partition des risques et vous conf\u00e8re un recours contractuel si cette assertion s&rsquo;av\u00e8re inexacte. Elle ne se substitue toutefois en aucun cas \u00e0 votre propre obligation de diligence. Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation ont une position constante sur ce point : les op\u00e9rateurs doivent effectuer leurs propres v\u00e9rifications. S&rsquo;en remettre \u00e0 la simple auto-certification d&rsquo;une contrepartie qui s&rsquo;av\u00e8re en r\u00e9alit\u00e9 sanctionn\u00e9e est qualifi\u00e9 de manquement \u00e0 la conformit\u00e9 imputable \u00e0 l&rsquo;op\u00e9rateur lui-m\u00eame, et non seulement \u00e0 la contrepartie.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Nous sommes en cours d&rsquo;ex\u00e9cution d&rsquo;une transaction et venons de d\u00e9couvrir que notre contrepartie est d\u00e9tenue par une personne sanctionn\u00e9e. Que devons-nous faire ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Arr\u00eatez tout. Suspendez imm\u00e9diatement l&rsquo;ex\u00e9cution des prestations, les paiements ou les exp\u00e9ditions. Ne restituez pas les fonds d\u00e9j\u00e0 per\u00e7us sans avoir consult\u00e9 un avocat au pr\u00e9alable \u2014 selon le r\u00e9gime en cause, la restitution de fonds bloqu\u00e9s peut constituer en soi une infraction. Avertissez sans d\u00e9lai votre direction de la conformit\u00e9 et votre conseil juridique externe. Selon la juridiction applicable, vous pouvez \u00eatre soumis \u00e0 une obligation de d\u00e9claration aupr\u00e8s de l&rsquo;OFSI, de l&rsquo;OFAC ou de l&rsquo;autorit\u00e9 nationale comp\u00e9tente charg\u00e9e des sanctions. Le r\u00e9flexe de vouloir \u00ab d\u00e9nouer discr\u00e8tement \u00bb l&rsquo;op\u00e9ration est presque toujours une erreur : dans bien des cas, les r\u00e9gulateurs sanctionnent plus s\u00e9v\u00e8rement la dissimulation que le manquement sous-jacent lui-m\u00eame.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Pouvons-nous solliciter une licence ou une d\u00e9rogation pour effectuer une op\u00e9ration autrement prohib\u00e9e par les r\u00e8gles ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Souvent oui \u2014 chaque grand r\u00e9gime de sanctions pr\u00e9voit une proc\u00e9dure de licence ou de d\u00e9rogation. L&rsquo;UE int\u00e8gre des d\u00e9rogations dans des articles sp\u00e9cifiques du r\u00e8glement n\u00b0 765\/2006 ; le Royaume-Uni propose des licences g\u00e9n\u00e9rales et sp\u00e9cifiques d\u00e9livr\u00e9es par l&rsquo;OFSI ; les \u00c9tats-Unis pr\u00e9voient des licences sp\u00e9cifiques via l&rsquo;OFAC. Des d\u00e9rogations du c\u00f4t\u00e9 bi\u00e9lorusse existent \u00e9galement pour certaines proc\u00e9dures d&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e. Ces d\u00e9marches sont formelles, complexes et n\u00e9cessitent des d\u00e9lais cons\u00e9quents, pour des issues variables. Int\u00e9grez les demandes de licence tr\u00e8s en amont dans le calendrier de votre transaction, et non comme un rem\u00e8de d&rsquo;urgence de derni\u00e8re minute.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">\u00c0 quelle fr\u00e9quence convient-il de rev\u00e9rifier une contrepartie commerciale \u00e9tablie ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Une fois par an constitue le seuil minimal absolu pour les contreparties \u00e0 faible risque. Une r\u00e9\u00e9valuation trimestrielle s&rsquo;impose pour un risque mod\u00e9r\u00e9. Un suivi continu (au moyen d&rsquo;outils de filtrage automatis\u00e9s) est requis pour toute contrepartie pr\u00e9sentant une exposition significative ou op\u00e9rant dans un secteur \u00e0 haut risque. De surcro\u00eet, proc\u00e9dez syst\u00e9matiquement \u00e0 une nouvelle v\u00e9rification lors de chaque paiement substantiel ou renouvellement contractuel, ind\u00e9pendamment du calendrier p\u00e9riodique. Les listes \u00e9voluent bien plus rapidement que les trimestres civils.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Le r\u00e9gime bi\u00e9lorusse de suspension de l&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e s&rsquo;applique-t-il \u00e0 nous si nous ne provenons pas d&rsquo;un \u00c9tat \u00ab inamical \u00bb ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Non. Les entreprises originaires d&rsquo;\u00c9tats ne figurant pas sur la liste du Conseil des ministres \u2014 la plupart des pays de la CEI, la Chine, la Turquie, les pays du CCG, l&rsquo;Inde, ainsi qu&rsquo;une grande partie de l&rsquo;Asie, de l&rsquo;Afrique et de l&rsquo;Am\u00e9rique latine \u2014 ne sont pas concern\u00e9es par le r\u00e9gime de suspension de l&rsquo;ex\u00e9cution forc\u00e9e. Pour ces entreprises, l&rsquo;analyse s&rsquo;effectue sans ce facteur d\u00e9favorable. Toutefois, l&rsquo;ensemble de l&rsquo;analyse ci-dessus relative aux sanctions de l&rsquo;UE, du Royaume-Uni et des \u00c9tats-Unis reste applicable si votre groupe dispose d&rsquo;une pr\u00e9sence ou d&rsquo;activit\u00e9s dans ces juridictions.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Quelles sont les cons\u00e9quences en cas de manquement \u00e0 ces r\u00e8gles ?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Elles sont proportionnelles au r\u00e9gime concern\u00e9 et \u00e0 la gravit\u00e9 des faits. Les sanctions p\u00e9cuniaires civiles inflig\u00e9es par l&rsquo;OFAC, les \u00c9tats membres de l&rsquo;UE et le cadre britannique peuvent atteindre des dizaines de millions d&rsquo;euros pour les infractions graves. Des poursuites p\u00e9nales sont encourues par les dirigeants et collaborateurs en cas de manquement d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, en particulier au Royaume-Uni et aux \u00c9tats-Unis. Les retomb\u00e9es r\u00e9putationnelles \u2014 \u00eatre cit\u00e9 dans une proc\u00e9dure d&rsquo;application publique ou voir ses comptes cl\u00f4tur\u00e9s par sa banque partenaire \u2014 d\u00e9passent souvent largement le co\u00fbt des sanctions financi\u00e8res. D&rsquo;apr\u00e8s notre exp\u00e9rience dans la gestion de situations d&rsquo;infractions constat\u00e9es, le co\u00fbt de la r\u00e9gularisation a posteriori d&rsquo;un manquement aux sanctions repr\u00e9sente syst\u00e9matiquement un multiple de ce qu&rsquo;aurait co\u00fbt\u00e9 une due diligence appropri\u00e9e d\u00e8s le d\u00e9part.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/div>\n\t\t\t\t        <script>\n\t\t\tdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){\n\t\t\t\tdocument.querySelector( 'body' ).addEventListener( 'click', function ( e ) {\n\t\t\t\t\tif ( e.target.classList.contains( 'accordion__head' ) ) {\n\t\t\t\t\t\tlet root = e.target.closest( '.accordion' );\n\t\t\t\t\t\tlet body = e.target.nextElementSibling;\n\n\t\t\t\t\t\tif ( body.style.maxHeight ) {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = null;\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.remove( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\telse {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = body.scrollHeight + 'px';\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.add( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t} );\n\t\t\t});\n        <\/script>\n\t\t    <\/section>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ce_que_cela_implique_pour_vous\"><\/span><strong>Ce que cela implique pour vous<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2026, la \u00ab conformit\u00e9 aux sanctions contre la Bi\u00e9lorussie \u00bb ne se r\u00e9sume pas \u00e0 un simple contr\u00f4le sur une liste unique. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une analyse portant sur quatre juridictions \u2014 l&rsquo;UE, le Royaume-Uni, les \u00c9tats-Unis et le contre-r\u00e9gime bi\u00e9lorusse \u2014 men\u00e9e selon une m\u00e9thodologie structur\u00e9e, r\u00e9it\u00e9r\u00e9e \u00e0 une fr\u00e9quence d\u00e9termin\u00e9e et document\u00e9e en pr\u00e9vision du jour o\u00f9 un r\u00e9gulateur ou votre commissaire aux comptes vous interrogera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le risque structurel pour les entreprises \u00e9trang\u00e8res en 2026 ne r\u00e9side pas dans une infraction d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e. Il r\u00e9side dans une conformit\u00e9 incompl\u00e8te : une analyse ayant trait\u00e9 trois des quatre r\u00e9gimes, ayant v\u00e9rifi\u00e9 la contrepartie mais non sa cha\u00eene de d\u00e9tention, ayant classifi\u00e9 les marchandises correctement mais ignor\u00e9 l&rsquo;interdiction de transit, ou ayant ins\u00e9r\u00e9 une d\u00e9claration de conformit\u00e9 tout en omettant la clause de non-r\u00e9exportation. La premi\u00e8re activation par l&rsquo;UE de son outil anti-contournement en avril 2026, tout comme l&rsquo;instauration par le Royaume-Uni des licences d&rsquo;utilisateur final sur notification le mois suivant, envoient un message identique : faire valoir \u00ab nous avons r\u00e9alis\u00e9 notre contr\u00f4le habituel \u00bb n&rsquo;est plus un moyen de d\u00e9fense recevable d\u00e8s lors que ce contr\u00f4le a omis un niveau d&rsquo;analyse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notre \u00e9quipe d\u00e9finit le p\u00e9rim\u00e8tre et r\u00e9alise des audits de conformit\u00e9 aux sanctions pour le compte de clients \u00e9trangers dans ces trois situations \u2014 audit pr\u00e9alable avant transaction, suivi continu des relations d&rsquo;affaires et r\u00e9ponse post-incident. Nous nous coordonnons si n\u00e9cessaire avec des avocats inscrits aux barreaux de l&rsquo;UE, du Royaume-Uni et des \u00c9tats-Unis, et nous traitons en interne l&rsquo;analyse sous l&rsquo;angle du droit bi\u00e9lorusse (exposition aux contre-mesures, demandes de licences, structuration contractuelle). Si vous \u00e9valuez une nouvelle op\u00e9ration, examinez une exposition existante ou souhaitez mettre en place un cadre de conformit\u00e9 robuste pour vos \u00e9changes continus avec la Bi\u00e9lorussie, <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/contact-us\/\">contactez-nous<\/a>. Nous identifierons les niveaux de contr\u00f4le manquants dans vos proc\u00e9dures actuelles, les solutions pratiques \u00e0 apporter et les risques sp\u00e9cifiques propres \u00e0 votre situation. Notre <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\">p\u00f4le d\u00e9di\u00e9 aux avis juridiques et audits pr\u00e9alables (due diligence)<\/a> est pr\u00e9cis\u00e9ment con\u00e7u pour ce type d&rsquo;interventions. Et si votre situation est inverse \u2014 cessation d&rsquo;activit\u00e9 en Bi\u00e9lorussie plut\u00f4t qu&rsquo;implantation \u2014, notre article consacr\u00e9 au <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/fr\/news\/exit-foreign-businesses-belarus\/\">retrait des entreprises \u00e9trang\u00e8res de Bi\u00e9lorussie<\/a> constitue un point d&rsquo;entr\u00e9e privil\u00e9gi\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Une soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;ing\u00e9nierie \u00e9trang\u00e8re finalise un contrat de fourniture pluriannuel avec un acheteur industriel bi\u00e9lorusse. Le service des achats est satisfait. Les conditions commerciales sont irr\u00e9prochables. 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