{"id":59726,"date":"2026-04-20T18:16:43","date_gmt":"2026-04-20T15:16:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ambylegal.by\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/"},"modified":"2026-04-20T18:16:43","modified_gmt":"2026-04-20T15:16:43","slug":"check-belarusian-counterparty-before-contract","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/","title":{"rendered":"Como verificar uma contraparte bielorrussa antes de assinar um contrato: um guia pr\u00e1tico para empresas estrangeiras (2026)"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_89 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<div class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Table of Contents<\/div>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Porque_e_que_a_verificacao_pre-contratual_importa_mais_na_Bielorrussia_do_que_na_maioria_das_jurisdicoes\" >Porque \u00e9 que a verifica\u00e7\u00e3o pr\u00e9-contratual importa mais na Bielorr\u00fassia do que na maioria das jurisdi\u00e7\u00f5es<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Passo_1_%E2%80%94_Confirmar_que_a_empresa_efetivamente_existe_o_EGR\" >Passo 1 \u2014 Confirmar que a empresa efetivamente existe (o EGR)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Passo_2_%E2%80%94_Obter_os_estatutos_e_le-los_efetivamente\" >Passo 2 \u2014 Obter os estatutos e l\u00ea-los efetivamente<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Passo_3_%E2%80%94_Saude_financeira_solvabilidade_dividas_fiscais_contencioso\" >Passo 3 \u2014 Sa\u00fade financeira: solvabilidade, d\u00edvidas fiscais, contencioso<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Falencia\" >Fal\u00eancia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Dividas_fiscais\" >D\u00edvidas fiscais<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Historial_de_contencioso\" >Historial de contencioso<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Os_quatro_registos_em_sintese\" >Os quatro registos em s\u00edntese<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Passo_4_%E2%80%94_Apurar_quem_detem_efetivamente_a_empresa\" >Passo 4 \u2014 Apurar quem det\u00e9m efetivamente a empresa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Passo_5_%E2%80%94_Triagem_de_sancoes_o_passo_que_a_maioria_dos_compradores_estrangeiros_continua_a_omitir\" >Passo 5 \u2014 Triagem de san\u00e7\u00f5es (o passo que a maioria dos compradores estrangeiros continua a omitir)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Passo_6_%E2%80%94_O_diretor_e_quem_efetivamente_assina\" >Passo 6 \u2014 O diretor e quem efetivamente assina<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Passo_7_%E2%80%94_Consagrar_a_verificacao_no_proprio_contrato\" >Passo 7 \u2014 Consagrar a verifica\u00e7\u00e3o no pr\u00f3prio contrato<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Sinais_de_alerta_que_justificam_nao_avancar_com_o_negocio\" >Sinais de alerta que justificam n\u00e3o avan\u00e7ar com o neg\u00f3cio<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#O_que_um_comprador_estrangeiro_nao_consegue_fazer_a_partir_do_estrangeiro\" >O que um comprador estrangeiro n\u00e3o consegue fazer a partir do estrangeiro<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Antes_de_assinar_execute_estes_cinco_passos\" >Antes de assinar, execute estes cinco passos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/check-belarusian-counterparty-before-contract\/#Perguntas_frequentes\" >Perguntas frequentes<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O contrato est\u00e1 redigido. A parte bielorrussa enviou uma c\u00f3pia digitalizada dos seus estatutos, um n\u00famero de identifica\u00e7\u00e3o fiscal e uma nota amig\u00e1vel a perguntar quando podem assinar. A sua equipa de compras quer isto conclu\u00eddo at\u00e9 sexta-feira. O departamento jur\u00eddico tem a intui\u00e7\u00e3o de que algo deve ser verificado \u2014 mas o qu\u00ea, exatamente?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este \u00e9 o momento a que este artigo se destina. N\u00e3o o lit\u00edgio. N\u00e3o a execu\u00e7\u00e3o. A janela tranquila anterior \u00e0s assinaturas, que constitui o \u00fanico momento em que a verifica\u00e7\u00e3o \u00e9 econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em 2026, uma verifica\u00e7\u00e3o pr\u00e9-contratual adequada de uma contraparte bielorrussa assenta em duas frentes simult\u00e2neas: a realidade societ\u00e1ria e financeira efetiva da empresa na Bielorr\u00fassia e a arquitetura de san\u00e7\u00f5es ocidentais que recai sobre a mesma. Uma certid\u00e3o limpa do registo p\u00fablico n\u00e3o significa que seja seguro pagar \u00e0 empresa. Uma verifica\u00e7\u00e3o sem correspond\u00eancias nas listas de san\u00e7\u00f5es da OFAC n\u00e3o significa que a empresa seja solvente. Qualquer uma das falhas custa dinheiro, e as duas falhas n\u00e3o se anulam mutuamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O nosso servi\u00e7o de <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\">pareceres jur\u00eddicos e auditorias pr\u00e9vias (due diligence)<\/a> abrange todo o fluxo de trabalho de ponta a ponta. O que se segue constitui o mapa do que esse fluxo abrange \u2014 o que um comprador estrangeiro pode fazer a partir de um computador port\u00e1til em Berlim ou Londres, e onde entram as ferramentas de pr\u00e1tica profissional.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Porque_e_que_a_verificacao_pre-contratual_importa_mais_na_Bielorrussia_do_que_na_maioria_das_jurisdicoes\"><\/span><strong>Porque \u00e9 que a verifica\u00e7\u00e3o pr\u00e9-contratual importa mais na Bielorr\u00fassia do que na maioria das jurisdi\u00e7\u00f5es<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por tr\u00eas raz\u00f5es fundamentais.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Primeiro, a execu\u00e7\u00e3o \u00e9 assim\u00e9trica. Se o neg\u00f3cio falhar, a parte estrangeira tem o caminho mais dif\u00edcil para reaver o cr\u00e9dito. Tratando-se especificamente de pessoas coletivas da UE, EUA e Reino Unido, a execu\u00e7\u00e3o de senten\u00e7as judiciais estrangeiras na Bielorr\u00fassia encontra-se suspensa desde abril de 2022 \u2014 um ponto que <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/enforcing-foreign-court-judgment-belarus\/\">abordamos em detalhe noutro local<\/a>. Em suma: \u00e9 muito mais dif\u00edcil obter o pagamento de um devedor bielorrusso em incumprimento hoje do que h\u00e1 cinco anos, e nenhuma cl\u00e1usula contratual resolve isso na totalidade. O poder negocial anterior \u00e0 assinatura do contrato \u00e9 o que tem menor custo para um comprador estrangeiro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo, a exposi\u00e7\u00e3o a san\u00e7\u00f5es constitui atualmente um risco comercial e n\u00e3o uma mera nota de conformidade. Pagar a uma entidade sancionada \u2014 ou detida maioritariamente por uma pessoa sancionada ao abrigo da Regra dos 50 Por Cento \u2014 n\u00e3o gera apenas uma coima num futuro distante. O problema traduz-se no congelamento da transfer\u00eancia pelo seu banco, no bloqueio de pagamentos futuros pelo correspondente e no aparecimento do nome do seu administrador na caixa de correio de um regulador. Ainda existem negociadores que tratam isto como uma mera formalidade a despachar. Ficam sempre surpreendidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Terceiro, a informa\u00e7\u00e3o p\u00fablica na Bielorr\u00fassia \u00e9 real, mas fragmentada. Existem v\u00e1rios registos, maioritariamente em l\u00edngua russa, nem todos interligados entre si. Saber qual deles responde a cada pergunta \u2014 e qual n\u00e3o responde \u2014 representa a maior parte do trabalho.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-17926\" srcset=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-300x200.jpg 300w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-768x513.jpg 768w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/hands-male-executive-showing-contract-female-partner-meeting-2048x1367.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_1_%E2%80%94_Confirmar_que_a_empresa_efetivamente_existe_o_EGR\"><\/span><strong>Passo 1 \u2014 Confirmar que a empresa efetivamente existe (o EGR)<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comece pelo Registo Estadual \u00danico de Pessoas Coletivas e Empres\u00e1rios em Nome Individual \u2014 \u0415\u0434\u0438\u043d\u044b\u0439 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440, conhecido universalmente como EGR ou USR. \u00c9 administrado pelo Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e encontra-se em <a href=\"http:\/\/egr.gov.by\">egr.gov.by<\/a>. Pesquise pelo nome da empresa ou pelo n\u00famero de identifica\u00e7\u00e3o fiscal bielorrusso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O que uma certid\u00e3o p\u00fablica gratuita lhe mostra:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>N\u00famero de registo e data do registo estatal<\/li>\n\n\n\n<li>Forma jur\u00eddica<\/li>\n\n\n\n<li>Morada da sede atual<\/li>\n\n\n\n<li>Estatuto atual: ativa, em liquida\u00e7\u00e3o ou extinta<\/li>\n\n\n\n<li>Nome do diretor atual registado<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O que n\u00e3o lhe mostra: o hist\u00f3rico. Moradas anteriores, diretores anteriores, fundadores anteriores. Para qualquer destes elementos, necessita de uma certid\u00e3o oficial paga e, na pr\u00e1tica, de um requerente bielorrusso para a obter corretamente. Vale a pena referi-lo porque o erro mais comum que observamos consiste em tratar uma certid\u00e3o gratuita emitida no pr\u00f3prio dia como equivalente a uma certid\u00e3o hist\u00f3rica paga. N\u00e3o o s\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fluxo de trabalho pr\u00e1tico. Aceda a egr.gov.by. Pesquise. Guarde a certid\u00e3o com carimbo temporal e captura de ecr\u00e3. Arquive-a na pasta do processo. Se o lado bielorrusso lhe enviou a respetiva certid\u00e3o em formato PDF, verifique a data constante da mesma face ao que visualiza hoje \u2014 as certid\u00f5es antigas circulam por vezes durante meses.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_2_%E2%80%94_Obter_os_estatutos_e_le-los_efetivamente\"><\/span><strong>Passo 2 \u2014 Obter os estatutos e l\u00ea-los efetivamente<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os estatutos \u2014 \u0443\u0441\u0442\u0430\u0432 \u2014 cont\u00eam as respostas \u00e0s quest\u00f5es aborrecidas, mas dispendiosas. Quem pode assinar em nome da empresa. At\u00e9 que montante. O que constitui uma transa\u00e7\u00e3o de valor vultoso que exija aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas. Se existe um limiar de valor que o seu contrato est\u00e1 prestes a ultrapassar sem que ningu\u00e9m d\u00ea por isso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Isto importa porque o direito societ\u00e1rio bielorrusso trata as transa\u00e7\u00f5es de montante vultoso com rigor. Um neg\u00f3cio assinado sem a delibera\u00e7\u00e3o social exigida pode ser contestado e anulado, por vezes muito depois de conclu\u00eddo. Deparamo-nos com esta situa\u00e7\u00e3o com mais frequ\u00eancia do que pretend\u00edamos. O nosso trabalho sobre a <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/corporate-law\/recognition-of-commercial-transaction-as-invalid\/\">anula\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es de valor vultoso<\/a> existe precisamente porque este risco tem consequ\u00eancias reais.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aspetos a confrontar com o contrato que est\u00e1 prestes a assinar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Os poderes de assinatura do diretor cobrem o valor deste contrato?<\/li>\n\n\n\n<li>Existe um limiar de \u00abtransa\u00e7\u00e3o de valor vultoso\u00bb que este neg\u00f3cio excede? Em caso afirmativo, necessita da delibera\u00e7\u00e3o dos acionistas no seu dossier antes de assinar, e n\u00e3o depois.<\/li>\n\n\n\n<li>Quando \u00e9 que os estatutos foram alterados pela \u00faltima vez? Uns estatutos de 2014 numa empresa que triplicou de tamanho constituem um sinal de alerta. Nem sempre fatal, mas um alerta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Solicite e conserve: os estatutos em vigor, a ata de nomea\u00e7\u00e3o do diretor atual e \u2014 sempre que o valor do contrato seja significativo face ao valor contabil\u00edstico da empresa \u2014 a delibera\u00e7\u00e3o dos acionistas que autoriza este neg\u00f3cio espec\u00edfico. Se algum destes elementos n\u00e3o for disponibilizado, isso por si s\u00f3 constitui informa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_3_%E2%80%94_Saude_financeira_solvabilidade_dividas_fiscais_contencioso\"><\/span><strong>Passo 3 \u2014 Sa\u00fade financeira: solvabilidade, d\u00edvidas fiscais, contencioso<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tr\u00eas verifica\u00e7\u00f5es, tr\u00eas locais de consulta distintos. Nenhuma delas \u00e9 facultativa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Falencia\"><\/span><strong>Fal\u00eancia<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O Registo Estadual \u00danico de Informa\u00e7\u00e3o sobre Fal\u00eancias encontra-se em <a href=\"https:\/\/bankrot.gov.by\">bankrot.gov.by<\/a>. Quaisquer processos \u2014 intentados, pendentes ou ativos \u2014 contra a sua contraparte s\u00e3o de acesso p\u00fablico a\u00ed. Se encontrar algum, pare. Cada rublo pago ap\u00f3s a instaura\u00e7\u00e3o de um processo de fal\u00eancia pode ser objeto de um pedido de restitui\u00e7\u00e3o pelo administrador judicial. O administrador \u00e9 remunerado para encontrar esses rublos. Isto constitui motivo para interromper o neg\u00f3cio, e n\u00e3o um mero elemento a ter em conta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dividas_fiscais\"><\/span><strong>D\u00edvidas fiscais<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O Minist\u00e9rio dos Impostos e Contribui\u00e7\u00f5es disponibiliza uma consulta p\u00fablica em <a href=\"https:\/\/nalog.gov.by\">nalog.gov.by<\/a> relativa a responsabilidades fiscais em d\u00edvida. Uma d\u00edvida fiscal em montante significativo correlaciona-se com tens\u00e3o de tesouraria e, crucialmente, confere \u00e0 autoridade fiscal prioridade sobre os credores n\u00e3o fiscais. Se intentar uma a\u00e7\u00e3o de cobran\u00e7a mais tarde e houver cr\u00e9ditos fiscais com prioridade sobre o seu, a ordem de pagamento dos credores assume toda a import\u00e2ncia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Historial_de_contencioso\"><\/span><strong>Historial de contencioso<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O portal de processos do Tribunal Econ\u00f3mico constitui a fonte mais subutilizada na auditoria pr\u00e9-contratual de entidades bielorrussas. Ser acionado judicialmente uma vez faz parte da vida. Ser acionado cinco vezes em tr\u00eas anos, todas por falta de pagamento, constitui um padr\u00e3o \u2014 e o padr\u00e3o revela como a sua rela\u00e7\u00e3o vai terminar. Para os credores que j\u00e1 atingiram esse ponto, a <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/debt-collection-in-belarus-eng\/debt-collection-in-favor-of-foreign-companies\/\">cobran\u00e7a de d\u00edvidas para empresas estrangeiras<\/a> constitui uma conversa diferente. O objetivo aqui \u00e9 evitar precisar dessa conversa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Os_quatro_registos_em_sintese\"><\/span><strong>Os quatro registos em s\u00edntese<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma refer\u00eancia r\u00e1pida. A confus\u00e3o da maioria dos compradores estrangeiros quanto \u00e0 auditoria pr\u00e9via bielorrussa resulta do desconhecimento sobre qual a fonte que responde a cada quest\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Fonte<\/strong><\/th><th><strong>URL<\/strong><\/th><th><strong>O que indica<\/strong><\/th><th><strong>Acesso<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>EGR \/ USR<\/td><td>egr.gov.by<\/td><td>Exist\u00eancia, estatuto, morada, diretor, forma jur\u00eddica<\/td><td>Pesquisa p\u00fablica gratuita; acesso ao hist\u00f3rico mediante pagamento<\/td><\/tr><tr><td>Registo de fal\u00eancias<\/td><td>bankrot.gov.by<\/td><td>Quaisquer processos de fal\u00eancia, intentados ou ativos<\/td><td>Pesquisa p\u00fablica gratuita<\/td><\/tr><tr><td>Autoridade fiscal<\/td><td>nalog.gov.by<\/td><td>D\u00edvidas e responsabilidades fiscais pendentes<\/td><td>Pesquisa p\u00fablica gratuita<\/td><\/tr><tr><td>Tribunal Econ\u00f3mico<\/td><td>Portal do Supremo Tribunal<\/td><td>Historial de contencioso como r\u00e9 \u2014 a\u00e7\u00f5es de cobran\u00e7a de d\u00edvidas, lit\u00edgios contratuais<\/td><td>Maioritariamente gratuito; consultas complexas exigem requerente local<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_4_%E2%80%94_Apurar_quem_detem_efetivamente_a_empresa\"><\/span><strong>Passo 4 \u2014 Apurar quem det\u00e9m efetivamente a empresa<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O EGR mostra os fundadores. Os fundadores nem sempre s\u00e3o os propriet\u00e1rios reais. \u00c9 aqui que as ferramentas p\u00fablicas come\u00e7am a escassear.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tratando-se de uma sociedade por quotas bielorrussa simples detida por duas pessoas singulares identificadas, o EGR fornece o necess\u00e1rio. Tratando-se de uma sociedade bielorrussa detida por outra empresa bielorrussa, por sua vez detida por uma terceira empresa bielorrussa, ainda \u00e9 poss\u00edvel subir na cadeia \u2014 \u00e9 fastidioso, mas exequ\u00edvel a partir do estrangeiro. Tratando-se de uma sociedade bielorrussa detida por uma entidade offshore \u2014 nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas, Emirados \u00c1rabes Unidos, RAK ou Chipre \u2014, a cadeia sai do alcance do EGR e o rasto p\u00fablico perde-se.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nesse ponto, as op\u00e7\u00f5es reduzem-se a duas. Ou solicita ao lado bielorrusso uma declara\u00e7\u00e3o formal de benefici\u00e1rio efetivo (UBO), insere-a no contrato sob a forma de garantia e espera que digam a verdade. Ou encomenda uma investiga\u00e7\u00e3o adequada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O que importa devido ao Passo 5, infra. A regra dos 50 % da OFAC \u2014 e os crit\u00e9rios equivalentes de titularidade e controlo nas san\u00e7\u00f5es da UE e do Reino Unido \u2014 aplica-se em fun\u00e7\u00e3o da titularidade efetiva, e n\u00e3o de quem assina a documenta\u00e7\u00e3o. Se a sua contraparte for detida em 51 % por uma pessoa constante da lista SDN atrav\u00e9s de uma holding no Dubai, a pr\u00f3pria empresa n\u00e3o necessita de constar da lista para que o neg\u00f3cio fracasse. Tem de saber quem est\u00e1 a montante. Se o EGR n\u00e3o lhe puder indicar, algu\u00e9m ter\u00e1 de o fazer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este constitui o primeiro momento do fluxo de trabalho em que intervimos habitualmente num mandato de cliente. Um <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\">parecer jur\u00eddico escrito com um anexo de due diligence<\/a> efetua este rastreio formalmente, ao abrigo de procura\u00e7\u00e3o, vertendo o resultado para um documento que a sua equipa de compliance pode efetivamente arquivar.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_5_%E2%80%94_Triagem_de_sancoes_o_passo_que_a_maioria_dos_compradores_estrangeiros_continua_a_omitir\"><\/span><strong>Passo 5 \u2014 Triagem de san\u00e7\u00f5es (o passo que a maioria dos compradores estrangeiros continua a omitir)<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma empresa bielorrussa pode estar ativa, solvente, ser lucrativa e bem gerida, e ainda assim ser intoc\u00e1vel para si. A documenta\u00e7\u00e3o em Minsk desconhece as san\u00e7\u00f5es. O seu banco conhece-as.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verifique se a empresa, cada propriet\u00e1rio identificado e o diretor signat\u00e1rio constam, no m\u00ednimo, das seguintes listas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Lista SDN da OFAC (Tesouro dos EUA) em <\/strong><a href=\"https:\/\/sanctionssearch.ofac.treas.gov\">sanctionssearch.ofac.treas.gov<\/a>. Inclui pessoas e entidades bielorrussas e \u2014 de forma crucial \u2014 entidades detidas em 50 % ou mais por SDN, mesmo que n\u00e3o constem individualmente da lista.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lista consolidada de san\u00e7\u00f5es da UE<\/strong> \u2014 base de dados de san\u00e7\u00f5es financeiras da Comiss\u00e3o Europeia, derivada do Regulamento (CE) n.\u00ba 765\/2006 do Conselho, com as respetivas altera\u00e7\u00f5es. Abrange alvos de congelamento de ativos e restri\u00e7\u00f5es setoriais (bens de dupla utiliza\u00e7\u00e3o, finan\u00e7as, determinados produtos de madeira, tabaco, etc. \u2014 a lista setorial altera-se; consulte a vers\u00e3o consolidada em vigor \u00e0 data da verifica\u00e7\u00e3o, e n\u00e3o de h\u00e1 seis meses).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lista consolidada do OFSI do Reino Unido<\/strong> em <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets\">gov.uk\/government\/publications\/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets<\/a>. Regulamenta\u00e7\u00e3o aut\u00f3noma, regras de \u00e2mbito distintas para titularidade e controlo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>A lista da sua pr\u00f3pria jurisdi\u00e7\u00e3o<\/strong> \u2014 SECO su\u00ed\u00e7a, SEMA canadiana, o enquadramento METI do Jap\u00e3o, DFAT australiano. Selecione as relevantes para o local onde a sua empresa e o seu banco se encontram.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tr\u00eas aspetos que nunca \u00e9 demais salientar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abN\u00e3o constar da lista\u00bb n\u00e3o significa \u00abestar autorizado\u00bb. A maioria dos compradores estrangeiros n\u00e3o tem em conta os crit\u00e9rios de titularidade e controlo. Uma empresa que ningu\u00e9m integrou numa lista pode continuar a estar sujeita a san\u00e7\u00f5es na pr\u00e1tica, atrav\u00e9s da regra dos 50 % ou dos equivalentes da UE e do Reino Unido. Este \u00e9 o momento em que o rastreio do benefici\u00e1rio efetivo do Passo 4 deixa de ser um exerc\u00edcio acad\u00e9mico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Efetue a triagem em v\u00e1rios momentos. Antes de assinar. Antes de cada pagamento de montante significativo. As listas s\u00e3o alteradas com frequ\u00eancia, e um nome aditado tr\u00eas meses ap\u00f3s o in\u00edcio do seu contrato continuar\u00e1 a ser problema seu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O seu banco tamb\u00e9m efetua a triagem. Os bancos correspondentes bloqueiam pagamentos de sa\u00edda com fundamento em san\u00e7\u00f5es, sem aviso pr\u00e9vio. Uma transfer\u00eancia bloqueada pode ficar retida durante semanas enquanto a documenta\u00e7\u00e3o \u00e9 analisada. A triagem pr\u00e9-contratual protege contra falhas operacionais, e n\u00e3o apenas contra responsabilidade legal. O seu diretor financeiro (CFO) preocupar-se-\u00e1 com a vertente operacional.<\/p>\n\n\n<div class=\"bcta bcta--post \">\r\n    <div class=\"bcta__title title\">Parecer jur\u00eddico na Bielorr\u00fassia<\/div>\r\n    <div class=\"bcta__snippet\">Obtenha um parecer jur\u00eddico na Bielorr\u00fassia em conformidade com as normas internacionais e a legisla\u00e7\u00e3o local!<\/div>\r\n        <div class=\"bcta__more\">\r\n        <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\" class=\"btn btn--outline\">\r\n\t\t\tSaber mais            <span class=\"btn__icon btn__icon--arrow\"><\/span>\r\n        <\/a>\r\n    <\/div>\r\n    <\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_6_%E2%80%94_O_diretor_e_quem_efetivamente_assina\"><\/span><strong>Passo 6 \u2014 O diretor e quem efetivamente assina<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verifica\u00e7\u00e3o r\u00e1pida, f\u00e1cil de omitir, ocasionalmente catastr\u00f3fica se omitida.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>O nome constante da certid\u00e3o do EGR coincide com o nome no contrato e no passaporte ou documento de identifica\u00e7\u00e3o apresentado pelo signat\u00e1rio. Qualquer discrep\u00e2ncia \u2014 nem que seja uma falha de translitera\u00e7\u00e3o \u2014 \u00e9 corrigida antes da assinatura, e n\u00e3o depois.<\/li>\n\n\n\n<li>A ata de nomea\u00e7\u00e3o est\u00e1 atualizada. Os diretores s\u00e3o substitu\u00eddos. Circulam atas antigas.<\/li>\n\n\n\n<li>Caso a assinatura ocorra ao abrigo de procura\u00e7\u00e3o, esta encontra-se em vigor, abrange o tipo e o valor espec\u00edfico do contrato e ostenta o reconhecimento notarial e a apostila adequados \u00e0 sua jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um alerta relevante. As assinaturas de um \u00abdiretor interino\u00bb em contratos de valor significativo merecem esclarecimentos adicionais. Por vezes s\u00e3o rotineiras. Outras vezes significam que o conselho de administra\u00e7\u00e3o n\u00e3o conseguiu chegar a acordo sobre uma nomea\u00e7\u00e3o permanente, o que constitui informa\u00e7\u00e3o relevante.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_7_%E2%80%94_Consagrar_a_verificacao_no_proprio_contrato\"><\/span><strong>Passo 7 \u2014 Consagrar a verifica\u00e7\u00e3o no pr\u00f3prio contrato<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo o trabalho anterior ser\u00e1 em v\u00e3o se o contrato n\u00e3o o salvaguardar. O trabalho desenvolvido pelo advogado antes da assinatura s\u00f3 produz efeitos se estiver plasmado por escrito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O que pretendemos encontrar no contrato:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Declara\u00e7\u00f5es e garantias que abranjam o estatuto da empresa, poderes de assinatura, solvabilidade, situa\u00e7\u00e3o face a san\u00e7\u00f5es e aus\u00eancia de processo de fal\u00eancia pendente<\/strong> \u2014 redigidas de modo a constitu\u00edrem condi\u00e7\u00f5es a cumprir antes de cada pagamento de montante significativo, e n\u00e3o meras declara\u00e7\u00f5es prestadas uma \u00fanica vez no momento da assinatura.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Uma garantia relativa ao benefici\u00e1rio efetivo, com obriga\u00e7\u00e3o de notifica\u00e7\u00e3o<\/strong> \u2014 a contraparte obriga-se a inform\u00e1-lo no prazo de X dias caso a titularidade efetiva sofra altera\u00e7\u00f5es. Caso n\u00e3o o fa\u00e7a, disp\u00f5e de um direito claro de resolu\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Uma cl\u00e1usula de san\u00e7\u00f5es<\/strong> \u2014 resolu\u00e7\u00e3o, reembolso de pagamentos antecipados e indemniza\u00e7\u00e3o caso a contraparte ou qualquer pessoa com poderes de controlo fique sujeita a san\u00e7\u00f5es durante a execu\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lei aplic\u00e1vel <\/strong>\u2014 a quest\u00e3o que merece um artigo pr\u00f3prio e que efetivamente o tem; consulte o nosso guia sobre como <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/arbitration-clause-contracts-belarusian-companies\/\">redigir uma cl\u00e1usula compromiss\u00f3ria para contratos com empresas bielorrussas<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sinais_de_alerta_que_justificam_nao_avancar_com_o_negocio\"><\/span><strong>Sinais de alerta que justificam n\u00e3o avan\u00e7ar com o neg\u00f3cio<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualquer um destes pontos constitui uma paragem imediata. N\u00e3o se trata de uma ressalva a gerir. \u00c9 uma paragem.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Processo de fal\u00eancia pendente ou registo de entrada em liquida\u00e7\u00e3o no EGR<\/li>\n\n\n\n<li>Substitui\u00e7\u00e3o de diretor a menos de 30 dias do in\u00edcio das negocia\u00e7\u00f5es contratuais<\/li>\n\n\n\n<li>A empresa, um propriet\u00e1rio ou o diretor signat\u00e1rio figuram nas listas da OFAC, da UE ou do Reino Unido<\/li>\n\n\n\n<li>Titularidade igual ou superior a 50 % por parte de pessoa sancionada, mesmo que a pr\u00f3pria empresa n\u00e3o conste da lista<\/li>\n\n\n\n<li>S\u00e9rie de a\u00e7\u00f5es pr\u00e9vias de cobran\u00e7a de d\u00edvida como r\u00e9 nos Tribunais Econ\u00f3micos<\/li>\n\n\n\n<li>Recusa em disponibilizar documentos societ\u00e1rios que s\u00e3o de acesso p\u00fablico ao abrigo da lei bielorrussa<\/li>\n\n\n\n<li>Os poderes de assinatura estatut\u00e1rios n\u00e3o cobrem o valor do neg\u00f3cio e n\u00e3o \u00e9 apresentada delibera\u00e7\u00e3o dos acionistas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"O_que_um_comprador_estrangeiro_nao_consegue_fazer_a_partir_do_estrangeiro\"><\/span><strong>O que um comprador estrangeiro n\u00e3o consegue fazer a partir do estrangeiro<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lista honesta. Trata-se das vertentes do fluxo de trabalho que exigem genuinamente algu\u00e9m em Minsk.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Obter certid\u00f5es pagas do EGR com dados hist\u00f3ricos \u2014 na pr\u00e1tica, requer um requerente bielorrusso<\/li>\n\n\n\n<li>Ler e cruzar estatutos em l\u00edngua russa, atas de nomea\u00e7\u00e3o e delibera\u00e7\u00f5es de acionistas para apurar a coer\u00eancia interna<\/li>\n\n\n\n<li>Obter o historial completo de processos no Tribunal Econ\u00f3mico num formato utiliz\u00e1vel juridicamente num lit\u00edgio posterior<\/li>\n\n\n\n<li>Conduzir um rastreio de titularidade ao abrigo da Regra dos 50 Por Cento atrav\u00e9s de camadas bielorrussas e de qualquer estrutura offshore situada a montante<\/li>\n\n\n\n<li>Entrevistar o diretor em registo formal, com as respostas cruzadas com a documenta\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Executamos este trabalho ao abrigo de procura\u00e7\u00e3o. O cliente nunca viaja. O entreg\u00e1vel consiste num parecer jur\u00eddico escrito com um anexo de due diligence \u2014 um documento que a sua equipa de compliance pode arquivar, em que o seu consultor jur\u00eddico pode basear-se e que o seu conselho de administra\u00e7\u00e3o pode ler. Pormenores na <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\">p\u00e1gina do servi\u00e7o<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Antes_de_assinar_execute_estes_cinco_passos\"><\/span><strong>Antes de assinar, execute estes cinco passos<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Obtenha a certid\u00e3o do EGR. Verifique o estatuto de registo, a morada e o diretor atual.<\/li>\n\n\n\n<li>Verifique se a empresa, cada propriet\u00e1rio identificado e o diretor signat\u00e1rio constam das listas da OFAC, da UE e do Reino Unido.<\/li>\n\n\n\n<li>Confronte os estatutos com o valor do contrato e os poderes de assinatura. Solicite uma delibera\u00e7\u00e3o dos acionistas caso o limiar esteja pr\u00f3ximo.<\/li>\n\n\n\n<li>Consulte bankrot.gov.by e nalog.gov.by. Obtenha o historial no Tribunal Econ\u00f3mico caso o contrato tenha um valor significativo.<\/li>\n\n\n\n<li>Insira as conclus\u00f5es no pr\u00f3prio contrato \u2014 declara\u00e7\u00f5es, garantias, cl\u00e1usulas de san\u00e7\u00f5es, direitos de resolu\u00e7\u00e3o, foro.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O poder negocial anterior \u00e0 assinatura do contrato perde-se rapidamente. Uma vez assinado o contrato, as quest\u00f5es anteriores continuam a ter resposta, mas as respostas custam mais e as op\u00e7\u00f5es estreitam-se. Se est\u00e1 a analisar uma contraparte bielorrussa e pretende uma perspetiva sobre o que tem efetivamente pela frente, <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/contact-us-en\/\">fale connosco<\/a>. Dizer-lhe-emos com franqueza quais as verifica\u00e7\u00f5es que lhe compete executar, quais as que nos competem a n\u00f3s e se o neg\u00f3cio compensa o esfor\u00e7o.<\/p>\n\n\n    <section class=\"hfaq\">\n        <div class=\"container\">\n            <div class=\"hfaq__wrapper\">\n                <h2 class=\"hfaq__title title title-lg\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Perguntas_frequentes\"><\/span>Perguntas frequentes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n                <div class=\"hfaq__items\">\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">A certid\u00e3o do EGR constitui prova suficiente de que uma contraparte bielorrussa \u00e9 leg\u00edtima?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>N\u00e3o. A certid\u00e3o gratuita do EGR confirma a exist\u00eancia, a forma jur\u00eddica, a morada atual e o diretor em fun\u00e7\u00f5es. N\u00e3o exibe altera\u00e7\u00f5es hist\u00f3ricas, n\u00e3o fornece quaisquer elementos sobre a solvabilidade ou o contencioso, nem aborda a mat\u00e9ria de san\u00e7\u00f5es. Considere-a o primeiro documento do dossier, e n\u00e3o o \u00fanico.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Podemos confiar simplesmente no envio dos documentos societ\u00e1rios pelo lado bielorrusso?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>Pode solicit\u00e1-los. Deve verific\u00e1-los separadamente. Os documentos enviados por uma contraparte em proveito pr\u00f3prio refletem por vezes o interesse da contraparte em detrimento dos factos. As verifica\u00e7\u00f5es independentes junto do EGR, de bankrot.gov.by e do registo fiscal demoram uma tarde e colmatam essa lacuna.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Que listas de san\u00e7\u00f5es se aplicam caso sejamos uma empresa da UE a trabalhar com um fornecedor bielorrusso?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>No m\u00ednimo, a lista consolidada da UE ao abrigo do Regulamento (CE) n.\u00ba 765\/2006 do Conselho, com as respetivas altera\u00e7\u00f5es. Na pr\u00e1tica, o seu banco efetuar\u00e1 tamb\u00e9m a triagem com base na OFAC e, consoante a cadeia de correspondentes, no OFSI do Reino Unido. Sabe-se que os bancos bloqueiam transfer\u00eancias com base em listas n\u00e3o pertencentes \u00e0 UE, mesmo que o enquadramento comunit\u00e1rio permitisse o pagamento. Efetue a triagem face \u00e0s tr\u00eas.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Como podemos verificar o benefici\u00e1rio efetivo de uma empresa bielorrussa?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>O processo \u00e9 direto quando a cadeia \u00e9 exclusivamente bielorrussa \u2014 o EGR mostra os fundadores e \u00e9 poss\u00edvel subir na cadeia manualmente. Torna-se complexo caso exista uma estrutura offshore a montante da entidade bielorrussa, uma vez que o rasto sai do alcance do EGR. A partir desse momento, recorre-se a uma garantia contratual de UBO prestada pela contraparte ou a um rastreio profissional.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">A contraparte recusa-se a disponibilizar os estatutos. Isso constitui motivo para n\u00e3o avan\u00e7ar com o neg\u00f3cio?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>Constitui informa\u00e7\u00e3o. Os estatutos n\u00e3o s\u00e3o confidenciais \u2014 encontram-se arquivados junto da autoridade de registo e constituem, segundo a pr\u00e1tica societ\u00e1ria bielorrussa, um documento que se espera que qualquer contraparte disponibilize. A recusa sinaliza habitualmente uma de tr\u00eas situa\u00e7\u00f5es: os estatutos est\u00e3o desatualizados, os poderes de assinatura n\u00e3o cobrem o neg\u00f3cio ou existe um limiar de transa\u00e7\u00e3o de valor vultoso que ningu\u00e9m pretende que veja. Nenhuma delas constitui raz\u00e3o para prosseguir.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">A due diligence deve ser repetida durante a vig\u00eancia de um contrato de longo prazo?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>Sim, pelo menos no que respeita \u00e0 triagem de san\u00e7\u00f5es. As listas s\u00e3o alteradas. Uma contraparte sem registos desfavor\u00e1veis \u00e0 data da assinatura pode integrar uma lista a meio do contrato e, nesse momento, as suas obriga\u00e7\u00f5es de pagamento, os seus direitos de resolu\u00e7\u00e3o e a disponibilidade do seu banco para processar transfer\u00eancias alteram-se em simult\u00e2neo. Incorpore verifica\u00e7\u00f5es peri\u00f3dicas das listas de san\u00e7\u00f5es nas disposi\u00e7\u00f5es de compliance do contrato.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Quanto tempo demora uma auditoria pr\u00e9via (due diligence) pr\u00e9-contratual completa?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p>Tratando-se de uma contraparte bielorrussa simples, sem estrutura offshore e sem alertas, demora alguns dias \u00fateis. Tratando-se de estruturas societ\u00e1rias complexas, casos sens\u00edveis a san\u00e7\u00f5es ou situa\u00e7\u00f5es que exijam dados hist\u00f3ricos do EGR, o prazo ser\u00e1 superior. Definimos o \u00e2mbito e o pre\u00e7o deste servi\u00e7o na consulta inicial \u2014 o calend\u00e1rio comercial do neg\u00f3cio \u00e9 habitualmente o prazo que temos de respeitar, sendo quase sempre poss\u00edvel cumpri-lo.<\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/div>\n\t\t\t\t        <script>\n\t\t\tdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){\n\t\t\t\tdocument.querySelector( 'body' ).addEventListener( 'click', function ( e ) {\n\t\t\t\t\tif ( e.target.classList.contains( 'accordion__head' ) ) {\n\t\t\t\t\t\tlet root = e.target.closest( '.accordion' );\n\t\t\t\t\t\tlet body = e.target.nextElementSibling;\n\n\t\t\t\t\t\tif ( body.style.maxHeight ) {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = null;\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.remove( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\telse {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = body.scrollHeight + 'px';\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.add( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t} );\n\t\t\t});\n        <\/script>\n\t\t    <\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O contrato est\u00e1 redigido. 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