{"id":59734,"date":"2026-05-08T12:00:00","date_gmt":"2026-05-08T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ambylegal.by\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/"},"modified":"2026-05-08T12:00:00","modified_gmt":"2026-05-08T09:00:00","slug":"sanctions-compliance-due-diligence-belarus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/","title":{"rendered":"Conformidade com San\u00e7\u00f5es e Due Diligence para Transa\u00e7\u00f5es Envolvendo a Bielorr\u00fassia: O Que as Empresas Estrangeiras Devem Verificar (2026)"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_89 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<div class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Table of Contents<\/div>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#As_%C2%ABsancoes_a_Bielorrussia%C2%BB_correspondem_na_verdade_a_quatro_problemas_sobrepostos\" >As \u00absan\u00e7\u00f5es \u00e0 Bielorr\u00fassia\u00bb correspondem, na verdade, a quatro problemas sobrepostos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Primeira_camada_triagem_de_listas_necessaria_mas_insuficiente\" >Primeira camada: triagem de listas (necess\u00e1ria, mas insuficiente)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Segunda_camada_regras_setoriais_e_o_objeto_real_da_transacao\" >Segunda camada: regras setoriais e o objeto real da transa\u00e7\u00e3o<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Terceira_camada_obrigacoes_contratuais_que_podera_desconhecer_possuir\" >Terceira camada: obriga\u00e7\u00f5es contratuais que poder\u00e1 desconhecer possuir<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#O_que_mudou_efetivamente_nos_ultimos_dois_meses\" >O que mudou efetivamente nos \u00faltimos dois meses<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#O_contrarregime_bielorrusso_versao_resumida\" >O contrarregime bielorrusso: vers\u00e3o resumida<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Uma_lista_de_verificacao_de_due_diligence_operacional_em_sete_etapas\" >Uma lista de verifica\u00e7\u00e3o de due diligence operacional em sete etapas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Sinais_de_alerta_que_devem_despoletar_due_diligence_reforcada\" >Sinais de alerta que devem despoletar due diligence refor\u00e7ada<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#Perguntas_frequentes_FAQ\" >Perguntas frequentes (FAQ)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/sanctions-compliance-due-diligence-belarus\/#O_que_isto_significa_na_pratica\" >O que isto significa na pr\u00e1tica<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma empresa de engenharia estrangeira est\u00e1 a finalizar um contrato de fornecimento plurianual com um comprador industrial bielorrusso. O departamento de compras est\u00e1 satisfeito. Os termos comerciais s\u00e3o claros. A advogada interna em Viena, que pegou no processo numa sexta-feira \u00e0 tarde, inicia o que pensa ser uma tarefa de quarenta e cinco minutos \u2014 verificar a contraparte numa lista de san\u00e7\u00f5es, devolver o processo \u00e0s compras, registar as horas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tr\u00eas horas mais tarde, continua \u00e0 sua escrivaninha.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe a lista SDN do OFAC. Existe uma lista consolidada da UE separada. Existe uma lista do Reino Unido que n\u00e3o coincide exatamente com nenhuma das anteriores. \u00c9 necess\u00e1rio ler quatro regulamenta\u00e7\u00f5es setoriais. O Anexo XXX do Regulamento (CE) n.\u00ba 765\/2006 do Conselho menciona algo chamado Itens de Alta Prioridade Comuns, e o contrato que se encontra no seu ecr\u00e3 apresenta uma aus\u00eancia discreta \u2014 falta uma cl\u00e1usula de \u00abproibi\u00e7\u00e3o de reexporta\u00e7\u00e3o para a Bielorr\u00fassia\u00bb. Al\u00e9m de tudo isto, existe uma resolu\u00e7\u00e3o do Conselho de Ministros da Bielorr\u00fassia que suspende a execu\u00e7\u00e3o de certas decis\u00f5es a favor de credores estrangeiros provenientes de uma lista de Estados \u00abn\u00e3o amigos\u00bb, encontrando-se a \u00c1ustria nessa lista. Alguns destes documentos foram atualizados no m\u00eas passado. Nenhum deles cruza informa\u00e7\u00f5es com os outros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esse cen\u00e1rio desenrola-se no nosso escrit\u00f3rio, sob v\u00e1rias formas, na maioria das semanas. Eis, portanto, a resposta detalhada \u00e0 pergunta que as equipas jur\u00eddicas internas estrangeiras nos colocam mais frequentemente em 2026: quando uma transa\u00e7\u00e3o envolve a Bielorr\u00fassia, como \u00e9, na realidade, uma verifica\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es e de due diligence adequada \u2014 e onde \u00e9 que as empresas cometem mais erros?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vamos analisar a estrutura de quatro jurisdi\u00e7\u00f5es do problema, as camadas de rastreio (screening) e setoriais, as recentes altera\u00e7\u00f5es que mudaram o panorama nos \u00faltimos dois meses e uma lista de verifica\u00e7\u00e3o (checklist) operacional aplic\u00e1vel a uma transa\u00e7\u00e3o espec\u00edfica. Nada disto constitui aconselhamento jur\u00eddico para qualquer neg\u00f3cio em particular. Mas \u00e9 o enquadramento que n\u00f3s pr\u00f3prios utilizamos e poupar-lhe-\u00e1 uma boa parte do tempo que os advogados em Viena est\u00e3o atualmente a perder.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"As_%C2%ABsancoes_a_Bielorrussia%C2%BB_correspondem_na_verdade_a_quatro_problemas_sobrepostos\"><\/span><strong>As \u00absan\u00e7\u00f5es \u00e0 Bielorr\u00fassia\u00bb correspondem, na verdade, a quatro problemas sobrepostos<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As empresas estrangeiras tendem a encarar as san\u00e7\u00f5es aplicadas \u00e0 Bielorr\u00fassia como um regime \u00fanico. N\u00e3o o s\u00e3o. Existem pelo menos quatro regimes jur\u00eddicos distintos que uma transa\u00e7\u00e3o relacionada com a Bielorr\u00fassia pode acionar, e estes n\u00e3o partilham defini\u00e7\u00f5es, listas ou limiares. Pior ainda, em 2026 caminham em dire\u00e7\u00f5es diferentes pela primeira vez desde 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eis a estrutura resumida numa tabela.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Regime<\/strong><\/th><th><strong>Principais fontes jur\u00eddicas<\/strong><\/th><th><strong>Listagens (maio de 2026)<\/strong><\/th><th><strong>Orienta\u00e7\u00e3o recente<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>UE<\/td><td>Regulamento (CE) n.\u00ba 765\/2006 do Conselho, Decis\u00e3o 2012\/642\/PESC do Conselho, com a reda\u00e7\u00e3o que lhes foi dada pelo 20.\u00ba pacote de san\u00e7\u00f5es (abril de 2026)<\/td><td>310 pessoas singulares, 46 entidades ao abrigo do regime principal; medidas setoriais nos dom\u00ednios financeiro, da energia, dos transportes, da defesa, da dualidade de uso, dos servi\u00e7os e das criptomoedas<\/td><td>Refor\u00e7o. 20.\u00ba pacote adotado em 23 de abril de 2026; primeira ativa\u00e7\u00e3o do instrumento anticircunven\u00e7\u00e3o da UE contra um pa\u00eds terceiro (Quirguizist\u00e3o)<\/td><\/tr><tr><td>Reino Unido<\/td><td>Regulamentos de 2019 sobre a Rep\u00fablica da Bielorr\u00fassia (San\u00e7\u00f5es) (Sa\u00edda da UE); Regulamentos de 2026 sobre San\u00e7\u00f5es (Sa\u00edda da UE) (Altera\u00e7\u00f5es Diversas)<\/td><td>Maioritariamente alinhado com a UE, com aditamentos espec\u00edficos do Reino Unido<\/td><td>Nova orienta\u00e7\u00e3o. Licenciamento de utilizadores finais baseado em notifica\u00e7\u00e3o em vigor a 13 de maio de 2026 em todos os 36 regimes de san\u00e7\u00f5es do Reino Unido<\/td><\/tr><tr><td>EUA<\/td><td>Ordens Executivas 13405 e 14038; Regulamentos sobre San\u00e7\u00f5es \u00e0 Bielorr\u00fassia (31 CFR Parte 548); licen\u00e7as gerais do OFAC<\/td><td>Lista SDN do OFAC, modificada em mar\u00e7o de 2026<\/td><td>Abrandamento seletivo. Tr\u00eas empresas de potassa retiradas da lista; Licen\u00e7a Geral 14 (26 de mar\u00e7o de 2026) autoriza determinadas transa\u00e7\u00f5es do Belinvestbank; proibi\u00e7\u00e3o relativa ao Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as da Bielorr\u00fassia removida<\/td><\/tr><tr><td>Bielorr\u00fassia (contramedidas)<\/td><td>Resolu\u00e7\u00f5es do Conselho de Ministros sobre a lista de Estados \u00abn\u00e3o amigos\u00bb; suspens\u00e3o da execu\u00e7\u00e3o em vigor desde 10 de abril de 2022<\/td><td>Inclui os Estados-Membros da UE, Reino Unido, EUA, Canad\u00e1, Su\u00ed\u00e7a, Austr\u00e1lia, Noruega, Isl\u00e2ndia, Alb\u00e2nia, Maced\u00f3nia do Norte, Montenegro, Nova Zel\u00e2ndia, Liechtenstein<\/td><td>Est\u00e1vel. Atualizada periodicamente. Afeta a execu\u00e7\u00e3o, n\u00e3o o reconhecimento<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O que a tabela n\u00e3o evidencia, mas que todas as equipas de conformidade devem assimilar, \u00e9 o seguinte: a mesma transa\u00e7\u00e3o pode ser admiss\u00edvel ao abrigo do regime da UE, proibida ao abrigo do regime dos EUA (ou vice-versa, ap\u00f3s mar\u00e7o de 2026) e, al\u00e9m de tudo isto, estar sujeita a restri\u00e7\u00f5es do lado bielorrusso quanto \u00e0 execu\u00e7\u00e3o de qualquer senten\u00e7a ou decis\u00e3o arbitral de que venha a necessitar contra a contraparte bielorrussa. Uma an\u00e1lise de conformidade que aborde apenas um destes quatro regimes \u00e9 estruturalmente inadequada. J\u00e1 vimos an\u00e1lises de sociedades europeias de prest\u00edgio a ignorar por completo o contrarregime bielorrusso, tendo depois de refazer a an\u00e1lise quando a transa\u00e7\u00e3o chegou \u00e0 comiss\u00e3o de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abordamos a vertente da execu\u00e7\u00e3o do lado bielorrusso em detalhe no nosso <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/arbitration-in-belarus-iac-vs-courts\/\">artigo sobre arbitragem vs. tribunais<\/a> \u2014 esse \u00e9 o local indicado para consultar o que o regime posterior a abril de 2022 produz efetivamente na fase do agente de execu\u00e7\u00e3o. O resto deste artigo analisa as outras tr\u00eas camadas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Primeira_camada_triagem_de_listas_necessaria_mas_insuficiente\"><\/span><strong>Primeira camada: triagem de listas (necess\u00e1ria, mas insuficiente)<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualquer verifica\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es come\u00e7a aqui e muitas terminam aqui tamb\u00e9m. Esse \u00e9 o primeiro erro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A triagem de listas significa verificar a sua contraparte \u2014 e, idealmente, todos os intervenientes na respetiva cadeia de deten\u00e7\u00e3o de participa\u00e7\u00f5es sociais \u2014 face \u00e0s listas oficiais de pessoas designadas mantidas por cada jurisdi\u00e7\u00e3o relevante. O conjunto m\u00ednimo para qualquer transa\u00e7\u00e3o que envolva a Bielorr\u00fassia \u00e9:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lista SDN do OFAC <\/strong>para qualquer transa\u00e7\u00e3o que toque o sistema financeiro dos EUA, bens de origem norte-americana ou pessoas norte-americanas. A lista completa encontra-se na <a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/sanctions-programs-and-country-information\/belarus-sanctions\">p\u00e1gina de san\u00e7\u00f5es \u00e0 Bielorr\u00fassia do OFAC<\/a>, juntamente com as licen\u00e7as gerais e perguntas frequentes aplic\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lista Consolidada da UE <\/strong>de pessoas, grupos e entidades sujeitos a san\u00e7\u00f5es financeiras da UE. O <a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/en\/policies\/sanctions-against-belarus\/\">centro de san\u00e7\u00f5es \u00e0 Bielorr\u00fassia<\/a> do Conselho fornece o ponto de entrada oficial, sendo o <a href=\"https:\/\/www.sanctionsmap.eu\/\">Mapa de San\u00e7\u00f5es da UE<\/a> a interface mais \u00fatil para cruzar os v\u00e1rios regimes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lista Consolidada do OFSI do Reino Unido <\/strong>para qualquer transa\u00e7\u00e3o que envolva pessoas do Reino Unido, o sistema financeiro do Reino Unido ou bens de origem brit\u00e2nica. Atualizada com frequ\u00eancia e dispon\u00edvel atrav\u00e9s do <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets\">s\u00edtio Web do governo do Reino Unido<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outras listas regionais importam sempre que afetam a pegada do seu grupo \u2014 canadiana, su\u00ed\u00e7a, australiana, norueguesa, entre outras. Se o seu grupo empresarial tiver alguma presen\u00e7a operacional nessas jurisdi\u00e7\u00f5es, essas listas integram o seu conjunto padr\u00e3o de triagem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9 aqui que as empresas erram com maior frequ\u00eancia. Tr\u00eas padr\u00f5es que observamos repetidamente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Primeiro, triar apenas a contraparte imediata. A regra dos 50% do OFAC abrange qualquer entidade detida em cinquenta por cento ou mais, direta ou indiretamente, por uma ou mais pessoas designadas. A UE e o Reino Unido v\u00e3o mais al\u00e9m, aplicando testes mais amplos de \u00abpropriedade e controlo\u00bb que podem alcan\u00e7ar entidades abaixo do limiar de cinquenta por cento, caso o controlo seja exercido na pr\u00e1tica \u2014 atrav\u00e9s, por exemplo, de um acordo de gest\u00e3o, de um acordo parassocial ou de uma cadeia de testas-de-ferro. Se a sua triagem se limitou ao nome legal constante do contrato, o trabalho ficou por concluir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo, tratar a triagem como um ato \u00fanico. As listas s\u00e3o atualizadas constantemente. Uma contraparte que estava limpa h\u00e1 tr\u00eas semanas pode ter sido designada desde ent\u00e3o. Efetuamos nova triagem na assinatura do contrato, em cada pagamento importante e aquando da rece\u00e7\u00e3o de qualquer atualiza\u00e7\u00e3o de listas proveniente dos regimes aplic\u00e1veis ao nosso cliente. Para rela\u00e7\u00f5es de longa dura\u00e7\u00e3o, uma atualiza\u00e7\u00e3o anual \u00e9 o limite m\u00ednimo absoluto \u2014 e, para contrapartes de risco m\u00e9dio, uma periodicidade trimestral \u00e9 mais defens\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Terceiro, considerar a autocertifica\u00e7\u00e3o da contraparte como resposta definitiva. As declara\u00e7\u00f5es e garantias da contraparte pertencem obrigatoriamente ao contrato \u2014 voltaremos a este ponto \u2014, mas uma declara\u00e7\u00e3o de que \u00abn\u00e3o somos uma pessoa sancionada\u00bb constitui uma reparti\u00e7\u00e3o contratual do risco e n\u00e3o um substituto para a sua pr\u00f3pria dilig\u00eancia (diligence). Os reguladores deixaram claro, repetidamente, que esperam que as institui\u00e7\u00f5es realizem o seu pr\u00f3prio trabalho. Confiar na autocertifica\u00e7\u00e3o da contraparte assemelha-se a neglig\u00eancia grosseira (willful blindness) quando algo corre mal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E mais um ponto recentemente endurecido. O Regulamento (UE) 2025\/390 introduz uma obriga\u00e7\u00e3o de \u00abmelhores esfor\u00e7os\u00bb (best efforts) aplic\u00e1vel \u00e0s empresas da UE para garantir que as respetivas filiais fora da UE (aquelas que det\u00eam em cinquenta por cento ou mais, ou que controlam de outro modo) n\u00e3o realizam condutas que comprometam o regime de san\u00e7\u00f5es da UE, incluindo o regime aplic\u00e1vel \u00e0 Bielorr\u00fassia. Na pr\u00e1tica, isto significa que as obriga\u00e7\u00f5es de triagem estendem-se agora a todo o grupo empresarial. Se a sua filial em Singapura pretende fazer neg\u00f3cios com uma contraparte bielorrussa, a sua sociedade-m\u00e3e na UE assume uma exposi\u00e7\u00e3o pr\u00f3pria ao abrigo dos \u00abmelhores esfor\u00e7os\u00bb que ter\u00e1 de gerir. A maioria das empresas estrangeiras ainda est\u00e1 a adaptar-se a esta exig\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Segunda_camada_regras_setoriais_e_o_objeto_real_da_transacao\"><\/span><strong>Segunda camada: regras setoriais e o objeto real da transa\u00e7\u00e3o<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A triagem de listas indica se pode negociar com esta pessoa. As regras setoriais determinam se pode realizar esta transa\u00e7\u00e3o. Funcionam de forma independente \u2014 podendo passar na primeira verifica\u00e7\u00e3o e chumbar na segunda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As categorias que mais importam para as empresas estrangeiras que transacionam com contrapartes bielorrussas:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Banca e finan\u00e7as. <\/strong>Restri\u00e7\u00f5es a transa\u00e7\u00f5es com o Banco Central da Bielorr\u00fassia, com quatro bancos bielorrussos designados, com servi\u00e7os de mensagens financeiras baseados na UE dirigidos a bancos bielorrussos, e com prestadores de servi\u00e7os de ativos criptogr\u00e1ficos estabelecidos na Bielorr\u00fassia (sendo este \u00faltimo ponto totalmente novo \u2014 aditado no 20.\u00ba pacote da UE, com efeitos a 24 de maio de 2026). A posi\u00e7\u00e3o dos EUA em rela\u00e7\u00e3o ao Belinvestbank alterou-se especificamente em mar\u00e7o de 2026, o que significa que uma transa\u00e7\u00e3o encaminhada atrav\u00e9s do Belinvestbank poder\u00e1 agora ser admiss\u00edvel para pessoas norte-americanas ao abrigo da Licen\u00e7a Geral 14, mantendo-se problem\u00e1tica ao abrigo das regras da UE. Conv\u00e9m saber exatamente qual a entidade que consta de cada lista antes de efetuar qualquer transfer\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bens de dupla utiliza\u00e7\u00e3o e bens militares. <\/strong>O Anexo Va do Regulamento 765\/2006 abrange os itens de dupla utiliza\u00e7\u00e3o. A Lista Militar Comum da UE abrange os bens militares. A tecnologia de avia\u00e7\u00e3o, espacial e de defesa possui a sua pr\u00f3pria proibi\u00e7\u00e3o. O tr\u00e2nsito destes bens atrav\u00e9s da Bielorr\u00fassia tamb\u00e9m \u00e9 proibido \u2014 o que significa que um envio do seu fornecedor alem\u00e3o para o seu cliente cazaque que atravesse a Bielorr\u00fassia por estrada est\u00e1 abrangido pelo \u00e2mbito de aplica\u00e7\u00e3o, mesmo que nenhuma das partes finais seja bielorrussa. A classifica\u00e7\u00e3o dos bens incumbe ao exportador, sendo a classifica\u00e7\u00e3o incorreta uma das falhas de conformidade mais comuns que observamos. \u00abN\u00e3o nos apercebemos de que era de dupla utiliza\u00e7\u00e3o\u00bb n\u00e3o constitui meio de defesa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Itens de Alta Prioridade Comuns (CHPI). <\/strong>O Anexo XXX do Regulamento 765 (e o Anexo XXXI, aditado em 2025) lista os itens particularmente suscet\u00edveis de desvio para o setor de defesa russo ou bielorrusso \u2014 aparelhos de comuta\u00e7\u00e3o, determinados grupos geradores com motor de pist\u00e3o, circuitos integrados, certas m\u00e1quinas-ferramenta, entre outros. Os operadores da UE que negoceiam itens CHPI devem implementar um programa de conformidade ao abrigo do artigo 12.\u00ba-GB, realizar avalia\u00e7\u00f5es de risco documentadas relativas ao desvio para a Bielorr\u00fassia e aplicar controlos equivalentes \u00e0s respetivas filiais fora da UE. O n\u00edvel de exig\u00eancia aqui \u00e9 materialmente superior ao da triagem comum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Energia e minera\u00e7\u00e3o. <\/strong>Proibi\u00e7\u00e3o de novos investimentos, novos empr\u00e9stimos ou novas empresas comuns (joint ventures) com entidades que operem nos setores da energia ou da minera\u00e7\u00e3o na Bielorr\u00fassia. As posi\u00e7\u00f5es existentes s\u00e3o geralmente autorizadas a manter-se, mas a expans\u00e3o n\u00e3o \u00e9 permitida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Importa\u00e7\u00f5es provenientes da Bielorr\u00fassia. <\/strong>Proibi\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 potassa (com a derroga\u00e7\u00e3o de abrandamento dos EUA a partir de mar\u00e7o de 2026), produtos de madeira e cimento, ferro e a\u00e7o, ouro, diamantes, h\u00e9lio, carv\u00e3o, produtos minerais, incluindo petr\u00f3leo bruto. Acresce qualquer item constante da Lista Militar Comum que tenha origem na Bielorr\u00fassia ou de l\u00e1 seja exportado. Cada proibi\u00e7\u00e3o possui o seu pr\u00f3prio conjunto de derroga\u00e7\u00f5es e per\u00edodos de transi\u00e7\u00e3o que devem ser verificados em detalhe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Servi\u00e7os profissionais. <\/strong>Restri\u00e7\u00f5es da UE \u00e0 presta\u00e7\u00e3o ao governo bielorrusso e a certas entidades estatais de servi\u00e7os de contabilidade, auditoria, consultoria de gest\u00e3o, rela\u00e7\u00f5es p\u00fablicas, arquitetura, engenharia, consultoria em TI e (desde o 20.\u00ba pacote) de constru\u00e7\u00e3o. Derroga\u00e7\u00f5es limitadas para o trabalho de assessoria jur\u00eddica, mas as derroga\u00e7\u00f5es s\u00e3o mais restritas do que parecem \u00e0 primeira leitura. Os servi\u00e7os de ciberseguran\u00e7a prestados ao governo bielorrusso e os servi\u00e7os de turismo na Bielorr\u00fassia tamb\u00e9m foram aditados em abril de 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Criptomoedas e ativos digitais. <\/strong>O 20.\u00ba pacote alterou a abordagem da UE, passando da listagem de plataformas individuais para uma proibi\u00e7\u00e3o generalizada aplic\u00e1vel a pessoas da UE que interajam com qualquer prestador de servi\u00e7os de ativos criptogr\u00e1ficos estabelecido na Bielorr\u00fassia, bem como a proibi\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es envolvendo o rublo digital bielorrusso. Com efeitos a 24 de maio de 2026. Trata-se de uma altera\u00e7\u00e3o significativa de abordagem \u2014 implica triagem jurisdicional, e n\u00e3o apenas triagem de nomes, para qualquer atividade relacionada com criptoativos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada uma destas \u00e1reas possui derroga\u00e7\u00f5es, exce\u00e7\u00f5es, per\u00edodos de transi\u00e7\u00e3o e vias de licenciamento. O objetivo deste artigo n\u00e3o \u00e9 enumerar cada uma delas. O aspeto \u00e9 estrutural: uma verifica\u00e7\u00e3o completa exige percorrer cada categoria e indagar, em cada caso, se a transa\u00e7\u00e3o contemplada se enquadra dentro ou fora da mesma. \u00abFizemos a triagem e est\u00e3o limpos\u00bb n\u00e3o responde \u00e0 quest\u00e3o setorial. Responde a uma quest\u00e3o diferente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-21565\" srcset=\"https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-300x200.jpg 300w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-768x513.jpg 768w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/ambylegal.by\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/21109.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Terceira_camada_obrigacoes_contratuais_que_podera_desconhecer_possuir\"><\/span><strong>Terceira camada: obriga\u00e7\u00f5es contratuais que poder\u00e1 desconhecer possuir<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde junho de 2024, os exportadores da UE de determinados bens s\u00e3o obrigados a incluir uma cl\u00e1usula de \u00abproibi\u00e7\u00e3o de reexporta\u00e7\u00e3o para a Bielorr\u00fassia\u00bb nos respetivos contratos com compradores fora da UE. A cl\u00e1usula n\u00e3o constitui um pre\u00e2mbulo. Trata-se de uma obriga\u00e7\u00e3o contratual substantiva, e os tribunais arbitrais e judiciais nos Estados-Membros da UE come\u00e7aram a tratar a sua omiss\u00e3o como uma falha de conformidade com as san\u00e7\u00f5es em si mesma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O que a cl\u00e1usula deve assegurar, no m\u00ednimo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proibir a reexporta\u00e7\u00e3o dos bens para a Bielorr\u00fassia ou para utiliza\u00e7\u00e3o na Bielorr\u00fassia. Prever repara\u00e7\u00f5es adequadas para o incumprimento \u2014 resolu\u00e7\u00e3o do contrato, penaliza\u00e7\u00f5es avultadas, entre outras. Aplicar-se \u00e0s categorias espec\u00edficas de bens (itens de dupla utiliza\u00e7\u00e3o, itens da lista CHPI, bens de tecnologia avan\u00e7ada, armas de fogo, bens dos setores da avia\u00e7\u00e3o e espacial). Transferir a obriga\u00e7\u00e3o para baixo ao longo da pr\u00f3pria cadeia de revenda do comprador, quando aplic\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existem obriga\u00e7\u00f5es equivalentes ou compar\u00e1veis no \u00e2mbito dos regimes do Reino Unido e dos EUA. N\u00e3o s\u00e3o id\u00eanticas. Uma cl\u00e1usula que cumpra o regulamento da UE pode ser insuficiente ao abrigo do controlo de exporta\u00e7\u00f5es do Reino Unido ou dos EUA \u2014 o que significa que um \u00fanico contrato de fornecimento que abranja m\u00faltiplas jurisdi\u00e7\u00f5es de um grupo societ\u00e1rio necessita frequentemente de uma reda\u00e7\u00e3o de conformidade estruturada por n\u00edveis, e n\u00e3o de um mero par\u00e1grafo padr\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para al\u00e9m da cl\u00e1usula de proibi\u00e7\u00e3o de reexporta\u00e7\u00e3o, a camada contratual para qualquer transa\u00e7\u00e3o que envolva a Bielorr\u00fassia deve incluir declara\u00e7\u00f5es e garantias da contraparte em mat\u00e9ria de san\u00e7\u00f5es (declarando que n\u00e3o s\u00e3o uma pessoa sancionada, que n\u00e3o o tornar\u00e3o conscientemente e que notificar\u00e3o qualquer altera\u00e7\u00e3o), um direito de resolu\u00e7\u00e3o por viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es, bem como uma cl\u00e1usula de lei aplic\u00e1vel e de resolu\u00e7\u00e3o de lit\u00edgios que antecipe o ambiente de execu\u00e7\u00e3o bielorrusso p\u00f3s-2022. A vertente da resolu\u00e7\u00e3o de lit\u00edgios constitui um tema pr\u00f3prio, abordado no nosso <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/arbitration-in-belarus-iac-vs-courts\/\">artigo sobre arbitragem vs. tribunais<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Redigimos estes pacotes contratuais regularmente atrav\u00e9s da nossa <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/contract-law-in-belarus-en\/\">pr\u00e1tica de direito dos contratos e transa\u00e7\u00f5es comerciais<\/a>, habitualmente no \u00e2mbito de uma revis\u00e3o de conformidade mais ampla para entrada ou continuidade no com\u00e9rcio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"O_que_mudou_efetivamente_nos_ultimos_dois_meses\"><\/span><strong>O que mudou efetivamente nos \u00faltimos dois meses<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se ler apenas uma sec\u00e7\u00e3o deste artigo, leia esta. A maioria dos conte\u00fados gen\u00e9ricos sobre san\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis na internet ainda n\u00e3o assimilou os desenvolvimentos da primavera de 2026, tendo o panorama mudado o suficiente para que os quadros anteriores a mar\u00e7o de 2026 conduzam atualmente a respostas erradas em situa\u00e7\u00f5es reais.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>20.\u00ba pacote de san\u00e7\u00f5es da UE, adotado em 23 de abril de 2026. <\/strong>Elementos relevantes para a Bielorr\u00fassia: o regime foi prorrogado at\u00e9 28 de fevereiro de 2027; primeira designa\u00e7\u00e3o de sempre de uma entidade estatal chinesa ao abrigo do regime da Bielorr\u00fassia (sinalizando que a aplica\u00e7\u00e3o de medidas anticircunven\u00e7\u00e3o abranger\u00e1 diretamente intervenientes de pa\u00edses terceiros); proibi\u00e7\u00e3o generalizada aplic\u00e1vel a pessoas da UE que interajam com prestadores de servi\u00e7os de ativos criptogr\u00e1ficos estabelecidos na Bielorr\u00fassia; proibi\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es que envolvam o rublo digital bielorrusso; restri\u00e7\u00f5es aos servi\u00e7os de ciberseguran\u00e7a prestados ao governo bielorrusso e aos servi\u00e7os de turismo na Bielorr\u00fassia; alargamento dos itens sujeitos \u00e0 proibi\u00e7\u00e3o de tr\u00e2nsito atrav\u00e9s da Bielorr\u00fassia; primeira ativa\u00e7\u00e3o do instrumento anticircunven\u00e7\u00e3o da UE contra o Quirguizist\u00e3o, com implica\u00e7\u00f5es conexas para os corredores de reexporta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abrandamento dos EUA, mar\u00e7o de 2026. <\/strong>O OFAC retirou as san\u00e7\u00f5es aplicadas a tr\u00eas empresas bielorrussas de potassa \u2014 Belaruskali, Belarusian Potash Company e Agrorozkvit. A Licen\u00e7a Geral 14, emitida em 26 de mar\u00e7o de 2026, autoriza determinadas transa\u00e7\u00f5es que envolvam o Belinvestbank e certas entidades relacionadas. Foi removida a proibi\u00e7\u00e3o de transacionar com o Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as da Bielorr\u00fassia. O abrandamento ocorreu na sequ\u00eancia da liberta\u00e7\u00e3o de aproximadamente 250 detidos pela Bielorr\u00fassia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O aspeto a assimilar aqui \u00e9 que, pela primeira vez desde 2022, a posi\u00e7\u00e3o dos EUA sobre determinadas transa\u00e7\u00f5es com a Bielorr\u00fassia diverge significativamente das posi\u00e7\u00f5es da UE e do Reino Unido. Uma pessoa norte-americana poder\u00e1 agora estar habilitada a fazer neg\u00f3cios com a Belaruskali que uma pessoa da UE n\u00e3o pode realizar. Uma transa\u00e7\u00e3o encaminhada atrav\u00e9s do Belinvestbank poder\u00e1 agora ser aprovada pelo OFAC ao abrigo da LG 14, mantendo-se inv\u00e1lida do lado da UE. Este tipo de diverg\u00eancia de regimes n\u00e3o constituiu um fator real durante a maior parte do per\u00edodo entre 2022 e 2025; agora \u00e9-o. Os quadros de conformidade que pressupunham regimes paralelos necessitam de atualiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ressalva importante: o abrandamento aplic\u00e1vel a entidades espec\u00edficas n\u00e3o levanta o regime mais amplo. A Bielorr\u00fassia continua a ser objeto de san\u00e7\u00f5es abrangentes por parte dos EUA. As licen\u00e7as gerais s\u00e3o restritas e condicionais. Leia o texto real da licen\u00e7a, e n\u00e3o o resumo de imprensa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Regulamentos de 2026 do Reino Unido sobre San\u00e7\u00f5es (Sa\u00edda da UE) (Altera\u00e7\u00f5es Diversas), em vigor a 13 de maio de 2026. <\/strong>Estes regulamentos introduzem um requisito de licenciamento de utilizadores finais baseado em notifica\u00e7\u00e3o em todos os 36 regimes de san\u00e7\u00f5es do Reino Unido, incluindo a Bielorr\u00fassia e a R\u00fassia. Caso o governo do Reino Unido identifique um risco de desvio para um destino sancionado, o exportador \u00e9 formalmente notificado pelo Departamento de Com\u00e9rcio e Neg\u00f3cios. Uma vez notificado, o exportador deve obter uma licen\u00e7a antes de exportar os bens ou a tecnologia relevantes. O incumprimento abre portas \u00e0 reten\u00e7\u00e3o de mercadorias, coimas financeiras ou investiga\u00e7\u00e3o criminal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ao analisar os tr\u00eas movimentos em conjunto, o quadro estrutural \u00e9 este: a UE est\u00e1 a apertar as restri\u00e7\u00f5es, os EUA est\u00e3o a flexibilizar seletivamente e o Reino Unido est\u00e1 a introduzir novos controlos sobre o utilizador final. Para empresas multijurisdicionais, isso significa que o estado de conformidade de uma transa\u00e7\u00e3o depende agora explicitamente de qual entidade do grupo societ\u00e1rio a est\u00e1 a realizar. \u00abVerific\u00e1mos as regras\u00bb j\u00e1 n\u00e3o \u00e9 suficiente. A quest\u00e3o correta \u00e9: \u00abque regras se aplicam a que entidade, a fazer o qu\u00ea, em que data?\u00bb<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"O_contrarregime_bielorrusso_versao_resumida\"><\/span><strong>O contrarregime bielorrusso: vers\u00e3o resumida<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seremos breves porque j\u00e1 abord\u00e1mos esta mat\u00e9ria noutros locais. No entanto, tem de integrar qualquer enquadramento de due diligence para uma transa\u00e7\u00e3o que envolva a Bielorr\u00fassia, uma vez que a exposi\u00e7\u00e3o jur\u00eddica opera em ambas as dire\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde 10 de abril de 2022, a Bielorr\u00fassia suspendeu a execu\u00e7\u00e3o de decis\u00f5es a favor de residentes de Estados designados como praticantes de \u00aba\u00e7\u00f5es n\u00e3o amigas\u00bb. A lista \u00e9 fixada pelo Conselho de Ministros e atualizada periodicamente; a vers\u00e3o atual encontra-se publicada em <a href=\"https:\/\/pravo.by\/\">pravo.by<\/a>. Abrange os Estados-Membros da UE, o Reino Unido, os EUA, o Canad\u00e1, a Su\u00ed\u00e7a, a Austr\u00e1lia e v\u00e1rios outros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O que isto significa a n\u00edvel operacional: caso obtenha uma decis\u00e3o judicial de condena\u00e7\u00e3o pecuni\u00e1ria ou uma decis\u00e3o arbitral contra uma contraparte bielorrussa, sendo residente num Estado n\u00e3o amigo, a a\u00e7\u00e3o de cobran\u00e7a efetiva contra ativos na Bielorr\u00fassia poder\u00e1 ficar suspensa. O reconhecimento da decis\u00e3o continua geralmente dispon\u00edvel; o que fica suspenso \u00e9 a execu\u00e7\u00e3o. Isto afeta as decis\u00f5es de escolha do f\u00f3rum no contrato subjacente \u2014 significando que o valor de qualquer repara\u00e7\u00e3o contratual que redija hoje depende em parte da continuidade ou n\u00e3o deste regime. Afeta igualmente o risco de cr\u00e9dito: uma contraparte que saiba que a execu\u00e7\u00e3o est\u00e1 suspensa disp\u00f5e de menos motivos para cumprir voluntariamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os pormenores constam da nossa p\u00e1gina de pr\u00e1tica relativa ao <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/enforcement-proceedings-en\/recognition-and-execution-of-foreign-court-judgements-en\/\">reconhecimento e execu\u00e7\u00e3o de senten\u00e7as judiciais estrangeiras<\/a>, que abrange tanto as decis\u00f5es judiciais como as decis\u00f5es arbitrais neste contexto.<\/p>\n\n\n<div class=\"bcta bcta--post \">\r\n    <div class=\"bcta__title title\">Lit\u00edgios comerciais<\/div>\r\n    <div class=\"bcta__snippet\">Resolva lit\u00edgios comerciais na Bielorr\u00fassia atrav\u00e9s da arbitragem, com garantia de confidencialidade e de execu\u00e7\u00e3o da senten\u00e7a arbitral!<\/div>\r\n        <div class=\"bcta__more\">\r\n        <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/arbitration-services\/\" class=\"btn btn--outline\">\r\n\t\t\tSaber mais            <span class=\"btn__icon btn__icon--arrow\"><\/span>\r\n        <\/a>\r\n    <\/div>\r\n    <\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uma_lista_de_verificacao_de_due_diligence_operacional_em_sete_etapas\"><\/span><strong>Uma lista de verifica\u00e7\u00e3o de due diligence operacional em sete etapas<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eis o fluxo de trabalho (workflow) que n\u00f3s pr\u00f3prios utilizamos ao analisar uma transa\u00e7\u00e3o que envolva a Bielorr\u00fassia para um cliente estrangeiro. N\u00e3o se trata de um exerc\u00edcio de um \u00fanico dia num neg\u00f3cio complexo. Mas, perante uma contraparte comercial rotineira, um advogado de conformidade experiente consegue executar toda a sequ\u00eancia em aproximadamente um dia de trabalho, acrescido do tempo de triagem de listas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Primeira etapa \u2014 identifica\u00e7\u00e3o da contraparte. <\/strong>Nome legal completo em caracteres cir\u00edlicos e variantes de translitera\u00e7\u00e3o (um n\u00famero surpreendente de falsos positivos e falsos negativos resulta apenas da correspond\u00eancia de nomes). Registo no Registo Estadual \u00danico de Pessoas Coletivas e Empres\u00e1rios em Nome Individual (EGR). Cadeia de titularidade efetiva mapeada at\u00e9 aos benefici\u00e1rios efetivos finais (UBOs). Identifica\u00e7\u00e3o de administradores, membros do conselho fiscal e alta dire\u00e7\u00e3o. Quaisquer partes relacionadas ou afiliadas atrav\u00e9s das quais a contraparte atue habitualmente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Segunda etapa \u2014 triagem em listas de san\u00e7\u00f5es. <\/strong>OFAC SDN, Consolidada da UE, OFSI do Reino Unido, como m\u00ednimo. Outras listas regionais exigidas pela pegada do seu grupo. Aplica\u00e7\u00e3o da regra dos 50% do OFAC e dos testes de \u00abpropriedade e controlo\u00bb da UE e do Reino Unido ao longo de toda a cadeia de deten\u00e7\u00e3o, e n\u00e3o apenas \u00e0 contraparte imediata. Documentar a triagem com o rigor suficiente para que um regulador a possa reproduzir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Terceira etapa \u2014 classifica\u00e7\u00e3o setorial e de bens. <\/strong>Classificar os bens ou servi\u00e7os envolvidos por c\u00f3digo HS, estatuto de dupla utiliza\u00e7\u00e3o, estatuto CHPI. Identificar os regimes setoriais aplic\u00e1veis \u2014 financeiro, energia, transportes, servi\u00e7os profissionais, criptoativos, dupla utiliza\u00e7\u00e3o. Verificar as proibi\u00e7\u00f5es de tr\u00e2nsito caso alguma etapa da transa\u00e7\u00e3o atravesse a Bielorr\u00fassia. Se a resposta a qualquer destas quest\u00f5es for \u00abtalvez\u00bb, encare-a como \u00absim\u00bb e aprofunde a an\u00e1lise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quarta etapa \u2014 constru\u00e7\u00e3o da conformidade contratual. <\/strong>Inserir a cl\u00e1usula de \u00abproibi\u00e7\u00e3o de reexporta\u00e7\u00e3o para a Bielorr\u00fassia\u00bb sempre que exigido (e adapt\u00e1-la \u00e0 categoria de bens). Adicionar declara\u00e7\u00f5es e garantias em mat\u00e9ria de san\u00e7\u00f5es. Adicionar o direito de resolu\u00e7\u00e3o por viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es. Construir a cl\u00e1usula de lei aplic\u00e1vel e de resolu\u00e7\u00e3o de lit\u00edgios antecipando o ambiente de execu\u00e7\u00e3o bielorrusso. Confirmar se o texto redigido resiste ao teste de todas as jurisdi\u00e7\u00f5es que o seu grupo empresarial abrange, e n\u00e3o apenas daquela onde o contrato \u00e9 assinado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quinta etapa \u2014 verifica\u00e7\u00e3o dos canais de pagamento. <\/strong>Esta \u00e9 a etapa mais frequentemente omitida e aquela com maior probabilidade de sabotar uma transa\u00e7\u00e3o de outro modo conforme. Confirmar com o seu banco \u2014 por escrito \u2014 que este processar\u00e1 as transfer\u00eancias recebidas ou enviadas de ou para uma contraparte bielorrussa. Alguns bancos ocidentais recusam transa\u00e7\u00f5es de correspond\u00eancia banc\u00e1ria com a Bielorr\u00fassia de forma categ\u00f3rica, independentemente de a transa\u00e7\u00e3o subjacente estar ou n\u00e3o sancionada. Caso o seu banco n\u00e3o consiga process\u00e1-las, as solu\u00e7\u00f5es alternativas (abertura de uma conta banc\u00e1ria dedicada na Bielorr\u00fassia, cess\u00e3o do cr\u00e9dito a um terceiro residente) devem ser implementadas antes da assinatura, e n\u00e3o depois. O nosso <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/how-to-recover-debt-from-belarusian-company-foreign-creditor\/\">artigo sobre recupera\u00e7\u00e3o de d\u00edvidas<\/a> analisa em detalhe a respetiva mec\u00e2nica pr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sexta etapa \u2014 monitoriza\u00e7\u00e3o cont\u00ednua. <\/strong>Subscrever alertas do OFAC, do Conselho da UE, do OFSI do Reino Unido e de pravo.by. Agendar atualiza\u00e7\u00f5es peri\u00f3dicas \u2014 anuais para contrapartes de baixo risco, trimestrais para risco m\u00e9dio e cont\u00ednuas caso suporte exposi\u00e7\u00e3o real. A monitoriza\u00e7\u00e3o de not\u00edcias negativas (adverse media) sobre os UBOs da contraparte deteta sinais de alerta (red flags) que demoram meses a constar das listas oficiais.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>S\u00e9tima etapa \u2014 documenta\u00e7\u00e3o. <\/strong>Manter uma pol\u00edtica escrita de conformidade com san\u00e7\u00f5es. Guardar registos de triagem datados, an\u00e1lises de classifica\u00e7\u00e3o, notas de revis\u00e3o contratual e decis\u00f5es de aprova\u00e7\u00e3o relativas a cada transa\u00e7\u00e3o. A documenta\u00e7\u00e3o constitui o elemento que prova a \u00abdue diligence adequada\u00bb quando surgem quest\u00f5es mais tarde \u2014 sendo a aus\u00eancia de um rasto documental (paper trail) uma falha de conformidade em si mesma aos olhos de todos os reguladores com que lid\u00e1mos. Se n\u00e3o estiver registado por escrito e datado, n\u00e3o aconteceu.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sinais_de_alerta_que_devem_despoletar_due_diligence_reforcada\"><\/span><strong>Sinais de alerta que devem despoletar due diligence refor\u00e7ada<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certos padr\u00f5es que, na nossa experi\u00eancia, justificam abrandar o ritmo e aprofundar a an\u00e1lise antes de prosseguir:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma contraparte que resista \u00e0 divulga\u00e7\u00e3o da estrutura de propriedade ou que canalize a titularidade atrav\u00e9s de jurisdi\u00e7\u00f5es conhecidas por segredo fiscal sem qualquer justifica\u00e7\u00e3o comercial. Um canal de pagamento que transite por um intermedi\u00e1rio de um pa\u00eds terceiro no Quirguizist\u00e3o, nos Emirados \u00c1rabes Unidos ou em determinados centros baseados na Turquia sem uma raz\u00e3o comercial clara \u2014 estes corredores encontram-se explicitamente nomeados nas orienta\u00e7\u00f5es anticircunven\u00e7\u00e3o da UE, tendo a primeira ativa\u00e7\u00e3o do instrumento anticircunven\u00e7\u00e3o da UE em abril de 2026 visado precisamente o Quirguizist\u00e3o por essa raz\u00e3o. Uma encomenda de bens que n\u00e3o corresponda ao perfil comercial da contraparte (um pequeno distribuidor a encomendar uma quantidade de itens CHPI habitualmente adquiridos por utilizadores finais industriais). Press\u00e3o para efetuar o envio antes de conclu\u00eddas as verifica\u00e7\u00f5es de classifica\u00e7\u00e3o ou de utiliza\u00e7\u00e3o final. Insist\u00eancia da contraparte em efetuar pagamentos em criptomoedas ou atrav\u00e9s de prestadores de servi\u00e7os de criptoativos domiciliados na R\u00fassia ou na Bielorr\u00fassia \u2014 atualmente proibido de forma categ\u00f3rica ao abrigo do 20.\u00ba pacote da UE. Documenta\u00e7\u00e3o de transporte que oculte o destino final ou certificados de utiliza\u00e7\u00e3o final redigidos em formato padronizado. Altera\u00e7\u00f5es recentes na estrutura societ\u00e1ria da contraparte que coincidam com a designa\u00e7\u00e3o de entidades relacionadas em listas de san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nenhum destes fatores \u00e9 conclusivo por si s\u00f3. Cada um deles, isoladamente, possui explica\u00e7\u00f5es inocentes. No entanto, uma due diligence adequada implica investigar a justifica\u00e7\u00e3o em vez de a aceitar pelo seu valor facial. \u00abA contraparte garantiu-nos\u00bb n\u00e3o constitui, novamente, um meio de defesa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Caso um sinal de alerta se mantenha ap\u00f3s uma due diligence refor\u00e7ada, a \u00e1rvore de decis\u00e3o \u00e9 suficientemente linear: recusar a transa\u00e7\u00e3o, reestruturar a transa\u00e7\u00e3o para eliminar o sinal de alerta ou solicitar uma licen\u00e7a espec\u00edfica \u00e0 autoridade competente. A nossa <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/representation-of-interests-in-state-bodies\/\">pr\u00e1tica de rela\u00e7\u00f5es com o governo<\/a> gere os pedidos de licen\u00e7a e derroga\u00e7\u00e3o do lado bielorrusso; para pedidos de licen\u00e7a junto do OFAC, da UE ou do Reino Unido, dever\u00e1 habitualmente recorrer a advogados admitidos nessas jurisdi\u00e7\u00f5es para liderar o processo.<\/p>\n\n\n    <section class=\"hfaq\">\n        <div class=\"container\">\n            <div class=\"hfaq__wrapper\">\n                <h2 class=\"hfaq__title title title-lg\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Perguntas_frequentes_FAQ\"><\/span>Perguntas frequentes (FAQ)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n                <div class=\"hfaq__items\">\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">As empresas da UE est\u00e3o proibidas de realizar quaisquer neg\u00f3cios com contrapartes bielorrussas?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00e3o. O regime de san\u00e7\u00f5es da UE \u00e9 direcionado, e n\u00e3o abrangente. As empresas da UE continuam a poder comerciar com contrapartes bielorrussas em muitos setores, sujeitas \u00e0 triagem de listas, verifica\u00e7\u00f5es setoriais e \u00e0s obriga\u00e7\u00f5es contratuais descritas anteriormente. O que o regime pro\u00edbe \u00e9 transacionar com pessoas designadas (e entidades por si detidas ou controladas), comercializar bens ou servi\u00e7os restritos e operar atrav\u00e9s de canais restritos. Cada transa\u00e7\u00e3o deve ser analisada; afirma\u00e7\u00f5es categ\u00f3ricas em qualquer sentido est\u00e3o erradas.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">O abrandamento dos EUA em mar\u00e7o de 2026 significa que as pessoas norte-americanas podem agora transacionar livremente com o setor banc\u00e1rio bielorrusso?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Definitivamente, n\u00e3o. O abrandamento \u00e9 restrito e condicional. Tr\u00eas empresas de potassa foram retiradas da lista e a Licen\u00e7a Geral 14 autoriza um conjunto definido de transa\u00e7\u00f5es envolvendo o Belinvestbank. O regime mais amplo de san\u00e7\u00f5es dos EUA contra a Bielorr\u00fassia \u2014 incluindo a proibi\u00e7\u00e3o de transacionar com a maioria dos bancos e indiv\u00edduos bielorrussos designados \u2014 continua em vigor. Leia o texto real da licen\u00e7a antes de assumir qualquer conclus\u00e3o. A express\u00e3o \u00ablicen\u00e7a geral\u00bb na terminologia do OFAC n\u00e3o significa que \u00abest\u00e1 tudo bem agora\u00bb.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Qual \u00e9 a diferen\u00e7a entre a \u00abregra dos 50%\u00bb do OFAC e o teste de \u00abpropriedade e controlo\u00bb da UE e do Reino Unido?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">A regra dos 50% do OFAC constitui uma linha delimitadora clara: uma entidade detida em cinquenta por cento ou mais, direta ou indiretamente, por uma ou mais pessoas bloqueadas \u00e9 considerada bloqueada em si mesma, independentemente de constar ou n\u00e3o da lista SDN. A UE e o Reino Unido utilizam um teste mais amplo que examina tanto a propriedade como o controlo. Uma entidade abaixo do limiar de cinquenta por cento de participa\u00e7\u00e3o pode continuar a ser \u00abcontrolada\u00bb por uma pessoa designada atrav\u00e9s, por exemplo, de um acordo de gest\u00e3o, direitos de voto ou de uma cadeia de acordos com testas-de-ferro. Em casos limite \u2014 deten\u00e7\u00e3o exatamente em cinquenta por cento, ou deten\u00e7\u00e3o fragmentada entre titulares designados e n\u00e3o designados \u2014, os testes da UE e do Reino Unido podem abranger entidades que a regra do OFAC n\u00e3o atinge, e vice-versa. As <\/span><a href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures\/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine\/frequently-asked-questions-sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en\"><span style=\"font-weight: 400;\">perguntas frequentes consolidadas da Comiss\u00e3o Europeia sobre as san\u00e7\u00f5es \u00e0 R\u00fassia e \u00e0 Bielorr\u00fassia<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> constituem a refer\u00eancia de trabalho para estes testes do lado da UE, sendo atualizadas \u00e0 medida que novas orienta\u00e7\u00f5es s\u00e3o emitidas.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Somos uma filial fora da UE de uma sociedade-m\u00e3e da UE. As san\u00e7\u00f5es da UE aplicam-se-nos?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Diretamente, n\u00e3o \u2014 o regime de san\u00e7\u00f5es da UE aplica-se a pessoas da UE e a condutas com nexo na UE. Indiretamente, sim \u2014 o Regulamento (UE) 2025\/390 imp\u00f5e uma obriga\u00e7\u00e3o de \u00abmelhores esfor\u00e7os\u00bb \u00e0 sociedade-m\u00e3e da UE para garantir que a filial (enquanto entidade detida em 50%+ ou controlada fora da UE) n\u00e3o pratica condutas que comprometam o regime de san\u00e7\u00f5es da UE. Na pr\u00e1tica, isto significa que as sociedades-m\u00e3e da UE exigem atualmente que as respetivas filiais fora da UE cumpram as san\u00e7\u00f5es da UE por for\u00e7a de uma pol\u00edtica de grupo, mesmo que a lei local n\u00e3o o exija. Se se encontra nesta posi\u00e7\u00e3o e ainda n\u00e3o teve esta conversa com a equipa de conformidade da sua sociedade-m\u00e3e na UE, fa\u00e7a-o agora.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">A nossa contraparte confirmou por escrito que n\u00e3o est\u00e1 sancionada. Isso \u00e9 suficiente?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00e3o. A declara\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es de uma contraparte integra o seu contrato \u2014 reparte o risco e confere-lhe uma via de repara\u00e7\u00e3o contratual caso a declara\u00e7\u00e3o se revele falsa. Contudo, n\u00e3o substitui a sua pr\u00f3pria obriga\u00e7\u00e3o de due diligence. Os reguladores t\u00eam sido coerentes nesta mat\u00e9ria: espera-se que as institui\u00e7\u00f5es realizem o seu pr\u00f3prio trabalho. A confian\u00e7a na autocertifica\u00e7\u00e3o da contraparte, quando se apura que esta afinal estava sancionada, \u00e9 tratada como uma falha de conformidade da institui\u00e7\u00e3o, e n\u00e3o apenas da contraparte.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Estamos a meio de uma transa\u00e7\u00e3o e acabamos de descobrir que a nossa contraparte \u00e9 detida por uma pessoa sancionada. O que devemos fazer?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Parar. Suspender qualquer presta\u00e7\u00e3o, pagamento ou envio futuro. N\u00e3o devolva fundos que j\u00e1 tenha recebido sem solicitar aconselhamento \u2014 dependendo do regime, a restitui\u00e7\u00e3o de fundos bloqueados pode constituir uma viola\u00e7\u00e3o em si mesma. Notifique imediatamente a sua fun\u00e7\u00e3o de conformidade e os seus advogados externos. Dependendo da jurisdi\u00e7\u00e3o, poder\u00e1 ter uma obriga\u00e7\u00e3o de comunica\u00e7\u00e3o ao OFSI, ao OFAC ou \u00e0 autoridade nacional de san\u00e7\u00f5es relevante. A tend\u00eancia para \u00abdesfazer o processo discretamente\u00bb \u00e9 quase sempre a decis\u00e3o errada; os reguladores importam-se mais com a divulga\u00e7\u00e3o do que com a infra\u00e7\u00e3o subjacente em muitos casos.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Podemos solicitar uma licen\u00e7a ou derroga\u00e7\u00e3o para praticar um ato que as regras proibitivas impediriam?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Muitas vezes sim \u2014 todos os principais regimes de san\u00e7\u00f5es preveem uma via de licenciamento ou derroga\u00e7\u00e3o. A UE possui derroga\u00e7\u00f5es integradas em artigos espec\u00edficos do Regulamento 765\/2006; o Reino Unido disp\u00f5e de licen\u00e7as gerais e espec\u00edficas atrav\u00e9s do OFSI; os EUA concedem licen\u00e7as espec\u00edficas atrav\u00e9s do OFAC. Existem derroga\u00e7\u00f5es do lado bielorrusso para determinados pedidos de execu\u00e7\u00e3o. Os processos de pedido s\u00e3o formais e morosos, variando os resultados. Integre os pedidos de licen\u00e7a no seu cronograma de transa\u00e7\u00e3o numa fase precoce, e n\u00e3o como uma solu\u00e7\u00e3o de \u00faltima hora.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Com que frequ\u00eancia devemos reavaliar a triagem de uma contraparte estabelecida?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Anualmente, como limite absoluto para contrapartes de baixo risco. Trimestralmente para risco m\u00e9dio. De forma cont\u00ednua (com ferramentas automatizadas de triagem) para qualquer contraparte que suporte exposi\u00e7\u00e3o real ou opere num setor de alto risco. E proceda sempre a nova triagem no momento de qualquer pagamento importante ou renova\u00e7\u00e3o contratual, independentemente do ponto em que se encontre no ciclo peri\u00f3dico. As listas mudam mais depressa do que os trimestres do calend\u00e1rio.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">O regime bielorrusso de suspens\u00e3o da execu\u00e7\u00e3o aplica-se-nos se n\u00e3o proviermos de um Estado \u00abn\u00e3o amigo\u00bb?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00e3o. As empresas de Estados que n\u00e3o constam da lista do Conselho de Ministros \u2014 a maioria dos pa\u00edses da CEI, China, Turquia, CCG, \u00cdndia, grande parte da \u00c1sia, \u00c1frica e Am\u00e9rica Latina \u2014 n\u00e3o s\u00e3o afetadas pelo regime de suspens\u00e3o da execu\u00e7\u00e3o. Para essas empresas, a an\u00e1lise \u00e9 feita sem esse peso adicional na balan\u00e7a. Contudo, toda a an\u00e1lise acima sobre as san\u00e7\u00f5es da UE, do Reino Unido e dos EUA continua a aplicar-se se o seu grupo tiver qualquer presen\u00e7a ou atividade nessas jurisdi\u00e7\u00f5es.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                        <div class=\"accordion\">\n                            <div class=\"accordion__head\">Quais s\u00e3o as consequ\u00eancias de errar nesta avalia\u00e7\u00e3o?<\/div>\n                            <div class=\"accordion__body\">\n                                <div class=\"accordion__inner\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Escalam em fun\u00e7\u00e3o do regime e da conduta. As coimas civis ao abrigo dos quadros do OFAC, dos Estados-Membros da UE e do Reino Unido podem atingir dezenas de milh\u00f5es em infra\u00e7\u00f5es graves. A responsabilidade criminal est\u00e1 em cima da mesa para indiv\u00edduos em casos de incumprimento doloso, particularmente nos quadros do Reino Unido e dos EUA. As consequ\u00eancias reputacionais \u2014 figurar numa a\u00e7\u00e3o de execu\u00e7\u00e3o ou perder o acesso a servi\u00e7os banc\u00e1rios (de-banked) pelo seu banco parceiro \u2014 superam frequentemente as penaliza\u00e7\u00f5es financeiras em termos reais. E, na nossa pr\u00f3pria experi\u00eancia a assessorar a regulariza\u00e7\u00e3o de falhas de conformidade: o custo de corrigir uma infra\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es a posteriori \u00e9 consistentemente um m\u00faltiplo do que a due diligence adequada teria custado inicialmente.<\/span><\/p>\n<\/div>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n\t\t\t\t\t                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/div>\n\t\t\t\t        <script>\n\t\t\tdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){\n\t\t\t\tdocument.querySelector( 'body' ).addEventListener( 'click', function ( e ) {\n\t\t\t\t\tif ( e.target.classList.contains( 'accordion__head' ) ) {\n\t\t\t\t\t\tlet root = e.target.closest( '.accordion' );\n\t\t\t\t\t\tlet body = e.target.nextElementSibling;\n\n\t\t\t\t\t\tif ( body.style.maxHeight ) {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = null;\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.remove( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\telse {\n\t\t\t\t\t\t\tbody.style.maxHeight = body.scrollHeight + 'px';\n\t\t\t\t\t\t\troot.classList.add( 'accordion--expanded' );\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t} );\n\t\t\t});\n        <\/script>\n\t\t    <\/section>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"O_que_isto_significa_na_pratica\"><\/span><strong>O que isto significa na pr\u00e1tica<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em 2026, a \u00abconformidade com as san\u00e7\u00f5es \u00e0 Bielorr\u00fassia\u00bb n\u00e3o se esgota numa verifica\u00e7\u00e3o isolada face a uma \u00fanica lista. Trata-se de uma an\u00e1lise de quatro jurisdi\u00e7\u00f5es \u2014 UE, Reino Unido, EUA, contrarregime bielorrusso \u2014 efetuada atrav\u00e9s de um fluxo de trabalho estruturado, repetida a uma periodicidade definida e documentada acautelando o dia em que um regulador ou o seu auditor coloquem a quest\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O risco estrutural para as empresas estrangeiras em 2026 n\u00e3o reside no incumprimento deliberado. Consiste no cumprimento incompleto: uma an\u00e1lise que abordou tr\u00eas dos quatro regimes, que triou a contraparte mas n\u00e3o a cadeia de deten\u00e7\u00e3o, que classificou os bens corretamente mas ignorou a proibi\u00e7\u00e3o de tr\u00e2nsito, que incluiu uma declara\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es mas omitiu a cl\u00e1usula de proibi\u00e7\u00e3o de reexporta\u00e7\u00e3o. A primeira ativa\u00e7\u00e3o do instrumento anticircunven\u00e7\u00e3o da UE em abril de 2026 e a introdu\u00e7\u00e3o pelo Reino Unido de licenciamento de utilizadores finais baseado em notifica\u00e7\u00e3o no m\u00eas seguinte sinalizam exatamente o mesmo: \u00abefetu\u00e1mos a nossa verifica\u00e7\u00e3o padr\u00e3o\u00bb deixou de constituir um meio de defesa adequado quando a verifica\u00e7\u00e3o padr\u00e3o omitiu uma camada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A nossa equipa define o \u00e2mbito e realiza auditorias de conformidade com san\u00e7\u00f5es para clientes estrangeiros em qualquer um destes tr\u00eas cen\u00e1rios \u2014 auditoria pr\u00e9via \u00e0 transa\u00e7\u00e3o (due diligence), monitoriza\u00e7\u00e3o cont\u00ednua de rela\u00e7\u00f5es comerciais e resposta p\u00f3s-incidente. Coordenamos com advogados habilitados na UE, no Reino Unido e nos EUA sempre que necess\u00e1rio, e asseguramos internamente a an\u00e1lise relativa \u00e0 Bielorr\u00fassia (exposi\u00e7\u00e3o a contrassan\u00e7\u00f5es, pedidos de licen\u00e7a e estrutura\u00e7\u00e3o contratual). Se est\u00e1 a avaliar uma nova transa\u00e7\u00e3o, a rever uma exposi\u00e7\u00e3o existente ou a procurar implementar um quadro de conformidade defens\u00e1vel para o com\u00e9rcio cont\u00ednuo com a Bielorr\u00fassia, <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/contact-us-en\/\">contacte-nos<\/a>. Indicar-lhe-emos que n\u00edveis faltam no seu procedimento atual, qual \u00e9 a solu\u00e7\u00e3o pr\u00e1tica e onde se situam os riscos espec\u00edficos no seu caso concreto. A nossa <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/services\/legal-opinions-in-belarus\/\">\u00e1rea de pareceres jur\u00eddicos e due diligence<\/a> \u00e9 dedicada a este tipo de trabalho. E se, em vez disso, estiver no extremo oposto \u2014 a cessar a presen\u00e7a na Bielorr\u00fassia em vez de iniciar atividade \u2014, o nosso artigo complementar sobre a <a href=\"https:\/\/ambylegal.by\/pt\/news\/exit-foreign-businesses-belarus\/\">sa\u00edda de empresas estrangeiras da Bielorr\u00fassia<\/a> \u00e9 o melhor ponto de partida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma empresa de engenharia estrangeira est\u00e1 a finalizar um contrato de fornecimento plurianual com um comprador industrial bielorrusso. O departamento de compras est\u00e1 satisfeito. Os termos comerciais s\u00e3o claros. 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