Vérification de base
Statut d'immatriculation, dirigeants, fondateurs, statut de faillite et de liquidation, procédures d'exécution : livré sous forme de synthèse concise en anglais en 3 jours ouvrables.
Vérification des contreparties biélorusses
Les avocats d'AMBY Legal effectuent des vérifications approfondies des entreprises et entrepreneurs individuels biélorusses avant la conclusion de contrats et de transactions, en délivrant un rapport clair en anglais sur le statut juridique, les risques et les points de vigilance de votre contrepartie.
Nos clients
Pourquoi vérifier une contrepartie biélorusse
Conclure un contrat avec une entreprise biélorusse sans vérifier au préalable son statut juridique est un risque qu’il est pourtant aisé d’éviter. Les conséquences d’une telle omission peuvent être graves : s’engager avec une société déjà en liquidation et incapable d’exécuter ses obligations ; verser un acompte à une entreprise dépourvue d’actifs réels qui disparaît ensuite ; traiter avec un directeur non habilité à signer ; se retrouver pris dans les difficultés fiscales d’une contrepartie ; ou effectuer involontairement des transactions avec une entité liée à des personnes sanctionnées.
La Biélorussie dispose de registres publics bien développés : le registre des entreprises, le registre des faillites, la base de données des tribunaux économiques et le registre des procédures d’exécution. La difficulté réside dans le fait que tous ces outils sont rédigés en russe, conçus pour un public national, et que l’interprétation de leurs résultats pour une transaction spécifique nécessite une maîtrise du droit des sociétés et du droit commercial biélorusses.
Nous effectuons ces vérifications pour vous en consultant l’ensemble des registres pertinents, en identifiant les points névralgiques et en rédigeant un rapport clair en anglais assorti de notre évaluation des risques.
Nos rapports de vérification de contrepartie
Nous délivrons nos rapports de vérification de contrepartie sous deux formats selon les besoins du client.
Vérification de base : Statut d’immatriculation, dirigeants et pouvoir de signature, fondateurs, statut de faillite et de liquidation, procédures d’exécution en cours. Présenté sous la forme d’un résumé en anglais d’une à deux pages mettant en relief les conclusions principales. Convient pour la vérification de contreparties contractuelles courantes (fournisseur, prestataire de services, partenaire de distribution).
Vérification complète : Tous les éléments de la vérification de base assortis des procédures judiciaires, de la vérification des licences, d’un traçage étendu de l’actionnariat et d’une évaluation globale des risques identifiés ainsi que de leurs répercussions sur la transaction envisagée. Présenté sous la forme d’un rapport structuré en anglais accompagné des documents sous-jacents. Convient pour les opérations d’envergure : acquisition d’une entreprise ou de biens immobiliers, contrats d’approvisionnement majeurs, décisions d’investissement.
Les deux formats incluent notre évaluation des conclusions, allant au-delà d’une simple liste de données pour expliquer ce que les résultats signifient pour la transaction spécifique et indiquer, le cas échéant, les mesures à prendre par le client.
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Assistance juridique professionnelle en matière de recouvrement de créances en Biélorussie.
Ce que couvre notre vérification de contrepartie
Immatriculation et statut juridique : Nous consultons l’EGR pour confirmer que la société est activement immatriculée, identifier sa forme juridique, son adresse officielle et son historique d’immatriculation. Une entreprise entrée en liquidation ou en réorganisation, ou dissoute par le passé et n’étant plus une entité juridique, ne peut valablement contracter.
Dirigeants et pouvoir de signature : Nous confirmons qui est habilité à agir au nom de la société (directeur ou autres signataires autorisés) et vérifions l’existence éventuelle de restrictions de pouvoir consignées dans le registre. Un contrat signé par une personne non habilitée peut être inopposable. Nous vérifions également si le directeur fait l’objet de restrictions d’entrée dans les bases de données biélorusses.
Fondateurs et structure de l’actionnariat : Nous identifions les fondateurs de l’entreprise ainsi que leurs parts dans le capital social. Pour les sociétés dotées de fondateurs personnes morales, nous retraçons la chaîne de détention lorsque l’information est publiquement accessible. Cette démarche est essentielle pour le contrôle des sanctions et la compréhension de l’identité du bénéficiaire ultime de la contrepartie.
Procédures de faillite et d’insolvabilité : Nous consultons le registre officiel des faillites tenu par les tribunaux économiques de Biélorusse. Une entreprise ayant déposé une demande de faillite ou faisant l’objet d’une telle requête peut se trouver dans l’incapacité d’exécuter ses contrats, et les paiements qui lui sont versés risquent d’être contestés en tant qu’opérations préférentielles.
Liquidation et réorganisation : Nous vérifions sur l’EGR l’existence de procédures de liquidation ou de réorganisation en cours. Une entreprise en liquidation ne peut conclure de nouveaux contrats et ses actifs sont répartis entre ses créanciers.
Nos services
Vérification complète
Vérification exhaustive des registres comprenant les procédures judiciaires, la vérification des licences et le traçage de l'actionnariat : livré sous forme de rapport structuré en anglais en 5 jours ouvrables.
Vérification de personne physique
Vérification concernant un particulier (faillite, procédures d'exécution, vérification d'identité) pour les transactions impliquant des personnes privées.
Surveillance continue
Contrôles réguliers d'une contrepartie biélorusse tout au long d'une relation à long terme, signalant tout changement de statut affectant la relation commerciale.
Filtrage des sanctions
Vérification d'une entreprise ou d'un particulier biélorusse par rapport aux listes de sanctions pertinentes, à des fins de conformité et de KYC.
Les bases de données que nous consultons
Registre d’État unifié (EGR) : Le registre principal de toutes les entreprises et entrepreneurs individuels en Biélorussie (statut d’immatriculation, dirigeants, fondateurs, capital social, types d’activités).
Base de données des tribunaux économiques : Affaires judiciaires en cours et récentes devant les tribunaux économiques biélorusses, qui constituent la principale instance pour les litiges commerciaux entre entreprises.
Registre des faillites : Entreprises et particuliers soumis à des procédures de faillite ou d’insolvabilité.
Registre des procédures d’exécution : Commandements d’exécution en cours à l’encontre d’entreprises et de particuliers, indiquant des dettes impayées et des saisies d’actifs potentielles.
Registre des licences : Licences détenues par les entreprises biélorusses pour des activités réglementées.
Registre immobilier : Biens immobiliers enregistrés appartenant à l’entreprise, le cas échéant pour la transaction.
Pourquoi nous choisir
Sources officielles
Nous consultons les registres officiels de l'État biélorusse et non des bases de données commerciales susceptibles d'être obsolètes ou incomplètes. Nos rapports reposent sur des données gouvernementales officielles.
Interprétation
Nous ne nous bornons pas à restituer des données : nous expliquons ce que les conclusions impliquent pour votre transaction et identifions les risques essentiels.
Rapports en anglais clair
Tous les rapports sont rédigés en anglais clair et accompagnés de notre évaluation des conclusions.
Durée de la procédure
Les vérifications de base sont remises en 3 jours ouvrables, les vérifications complètes en 5 jours ouvrables. Des demandes urgentes peuvent être traitées.
Service complet
Si la vérification met en lumière des problèmes nécessitant un avis juridique ou une action corrective (renégociation des clauses, demande de garanties supplémentaires, abandon de la transaction), nous vous conseillons sur les suites à donner.
Questions fréquentes
Quel est le délai de réalisation d’une vérification de contrepartie ?
Une vérification de base est livrée en 3 jours ouvrables. Une vérification complète prend jusqu’à 5 jours ouvrables. Les demandes urgentes peuvent être prises en charge : contactez-nous pour discuter de votre calendrier.
Quelles informations dois-je fournir pour lancer une vérification ?
Le nom de l’entreprise en russe ou son numéro d’immatriculation (УНП) suffit pour effectuer une vérification. Si vous ne disposez que de la version anglaise du nom, nous parvenons généralement à identifier la bonne société à partir du contexte.
Puis-je vérifier une entreprise qui exerce ses activités de manière informelle ou sans nom enregistré ?
Nous ne pouvons vérifier que les entreprises et les particuliers inscrits dans les registres officiels biélorusses. Si une contrepartie potentielle ne peut être identifiée dans l’EGR, cela constitue en soi un signal d’alerte majeur : il pourrait ne pas s’agir d’une entité régulièrement immatriculée.
Une vérification de contrepartie positive garantit-elle que l’entreprise remplira ses obligations ?
Non. Une vérification de contrepartie confirme le statut juridique de l’entreprise et met en évidence les risques publiquement enregistrés. Elle ne garantit pas la santé financière de la société au-delà de ce qui ressort des registres officiels, ni la qualité de son exécution. Pour les transactions importantes, la vérification de contrepartie doit être combinée à des protections contractuelles (garanties de paiement anticipé, cautionnements de bonne exécution, clauses de réserve de propriété), que nous vous aidons également à concevoir.
Que se passe-t-il si la vérification révèle un problème ?
Nous identifions le problème, explicitons sa portée pour votre transaction et vous conseillons sur les options disponibles : renégociation des conditions, demande de sûretés supplémentaires, adaptation du calendrier de paiement ou abandon du projet. Nous ne nous contentons pas de signaler les difficultés, nous vous conseillons sur la conduite à tenir.
Pouvez-vous vérifier des entreprises situées dans d’autres pays qu’en Biélorussie ?
Notre cœur de compétence est la Biélorussie. Pour les vérifications de contreparties en Russie, au Kazakhstan et dans d’autres pays de la CEI, nous pouvons vous orienter vers des cabinets partenaires de confiance. Pour la Biélorussie, nous assurons l’intégralité du service directement.
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