Basic counterparty check
Tescil durumu, yöneticiler, kurucular, iflas ve tasfiye durumu, icra takipleri – 3 iş günü içinde kısa bir İngilizce özet olarak sunulur.
Belarus Ticari Partner ve Şirket Araştırması
AMBY Legal'in lisanslı avukatları; sözleşmelerden ve işlemlerden önce Belaruslu şirketlerin ve bireysel girişimcilerin kapsamlı kontrollerini yürütür -karşı tarafınızın yasal statüsü, riskleri ve kırmızı bayrakları hakkında net bir İngilizce rapor sunar.
Our clients
Belaruslu Karşı Taraf Neden Kontrol Edilmeli?
Öncelikle yasal statüsünü kontrol etmeden Belaruslu bir şirketle sözleşme imzalamak kaçınılması kolay olan bir risktir. Yanlış yapmanın sonuçları ciddi olabilir: halihazırda tasfiye sürecinde olan ve performans gösteremeyen bir şirketle sözleşme yapmak; gerçek varlıkları olmayan ve ortadan kaybolan bir şirkete avans ödemek; imza yetkisi olmayan bir yöneticiyle iş yapmak; bir karşı tarafın vergi sorunlarına yakalanmak; veya yaptırıma uğramış bireylerle bağlantılı bir şirketle farkında olmadan işlem yapmak.
Belarus’un iyi geliştirilmiş kamu sicilleri vardır -şirket sicili, iflas sicili, ekonomi mahkemesi veritabanı, icra takipleri sicili. Sorun şu ki bunların hepsi Rusçadır, yerli kullanıcılar için tasarlanmıştır ve sonuçların belirli bir işlem için ne anlama geldiğini yorumlamak Belarus şirketler ve ticaret hukuku bilgisi gerektirir.
Kontrolü sizin için yapıyoruz -tüm ilgili sicillere erişiyor, önemli olan konuları tespit ediyor ve riskler hakkındaki değerlendirmemizle birlikte net bir İngilizce rapor sunuyoruz.
Ticari Partner Araştırma Raporlarımız
Karşı taraf kontrollerini müvekkilin ihtiyaçlarına bağlı olarak iki formatta sunuyoruz.
Temel karşı taraf kontrolü: Tescil durumu, yöneticiler ve imza yetkisi, kurucular, iflas ve tasfiye durumu, aktif icra takipleri. Önemli bulguların vurgulandığı bir ila iki sayfalık İngilizce özet olarak sunulur. Rutin sözleşme karşı taraf doğrulaması için uygundur -bir tedarikçi, bir hizmet sağlayıcı, bir dağıtım ortağı.
Kapsamlı karşı taraf kontrolü: Temel kontrolün tüm unsurlarına ek olarak mahkeme yargılamaları, lisans doğrulaması, genişletilmiş mülkiyet takibi ve tespit edilen risklerin ve bunların önerilen işlem için çıkarımlarının tam değerlendirmesi. Destekçi belgelerle birlikte yapılandırılmış bir İngilizce rapor olarak sunulur. Önemli işlemler için uygundur -bir işletmenin veya gayrimenkulün edinilmesi, büyük tedarik sözleşmeleri, yatırım kararları.
Her iki format da bulgularımıza ilişkin değerlendirmemizi içerir -yalnızca bir veri noktaları listesi değil, sonuçların belirli işlem için ne anlama geldiği ve müvekkilin bununla ilgili olarak ne yapması gerektiğinin (varsa) bir açıklaması.
Belarus’ta Borç Tahsili
Belarus’ta alacak tahsili ve ticari icra alanında profesyonel hukuki destek.
Ticari Partner Araştırmamız Neleri Kapsar?
Tescil ve yasal statü: Şirketin aktif olarak tescil edildiğini doğrulamak, yasal biçimini, kayıtlı adresini ve tescil geçmişini belirlemek için EGR’yi kontrol ederiz. Tasfiyeye veya yeniden yapılandırmaya giren -veya bir süre önce feshedilmiş ve artık tüzel kişi olmayan bir şirket geçerli sözleşmeler imzalayamaz.
Yöneticiler ve imza yetkisi: Şirket adına hareket etmeye kimin yetkili olduğunu -yöneticiyi veya diğer yetkili imzacılara- doğrular ve sicilde kaydedilen yetkileri üzerindeki herhangi bir kısıtlamayı kontrol ederiz. Yetkisi olmayan bir kişi tarafından imzalanan bir sözleşme uygulanamaz olabilir. Ayrıca yöneticinin Belarus veritabanlarında herhangi bir giriş kısıtlaması olup olmadığını da kontrol ederiz.
Kurucular ve mülkiyet yapısı: Şirketin kurucularını ve charter sermayesindeki paylarını tespit ederiz. Kurumsal kurucuları olan şirketler için, bilginin kamuya açık olduğu durumlarda mülkiyet zincirini takip ederiz. Bu, yaptırım taraması ve karşı tarafı nihai olarak kimin kontrol ettiğini anlamakla ilgilidir.
İflas ve aciz işlemleri: Belarus ekonomi mahkemeleri tarafından tutulan resmi iflas sicilini kontrol ederiz. İflas başvurusunda bulunmuş veya hakkında iflas başvurusu sunulmuş bir şirket sözleşmelerini yerine getiremeyebilir -ve kendisine yapılan ödemeler imtiyazlı işlemler olarak iptal edilebilir.
Tasfiye ve yeniden yapılandırma: Devam eden tasfiye veya yeniden yapılandırma işlemleri için EGR’yi kontrol ederiz. Tasfiye halindeki bir şirket yeni sözleşmeler imzalayamaz ve varlıkları alacaklılara dağıtılmaktadır.
Hizmetlerimiz
Kapsamlı karşı taraf kontrolü
Mahkeme yargılamaları, lisans doğrulaması ve mülkiyet takibi dahil tam sicil kontrolü – 5 iş günü içinde yapılandırılmış bir İngilizce rapor olarak sunulur.
Bireysel karşı taraf kontrolü
Gerçek kişileri içeren işlemler için bir bireyin kontrolü -iflas, icra takipleri, kimlik doğrulama.
Sürekli takip
Ticari ilişkiyi etkileyen herhangi bir statü değişikliğini işaretleyerek, uzun vadeli bir ilişki boyunca Belaruslu bir karşı tarafın düzenli kontrolleri.
Sanctions screening
Uyum ve KYC amaçları için Belaruslu bir şirketin veya bireyin ilgili yaptırım listelerine karşı kontrolü.
Kontrol Ettiğimiz Veritabanları
Birleşik Devlet Sicili – EGR: Belarus’taki tüm şirketlerin ve bireysel girişimcilerin birincil sicili -tescil durumu, yöneticiler, kurucular, charter sermayesi, faaliyet türleri.
Ekonomi Mahkemesi Veritabanı: Belarus ekonomi mahkemeleri nezdindeki aktif ve yakın tarihli mahkeme davaları -şirketler arasındaki ticari uyuşmazlıklar için ana forum.
İflas Sicili: İflas veya aciz işlemlerine tabi şirketler ve bireyler.
İcra Takipleri Sicili: Şirketlere ve bireylere karşı aktif icra emirleri -ödenmemiş borçları ve potansiyel varlık haczini gösterir.
Lisans Sicili: Düzenlenmiş faaliyetler için Belaruslu şirketler tarafından tutulan lisanslar.
Gayrimenkul Sicili: İşlemle ilgili olduğu durumlarda şirkete ait kayıtlı gayrimenkul.
Müvekkiller Neden Bizi Tercih Ediyor?
Official sources
Eski veya eksik olabilecek ticari veritabanlarını değil, resmi Belarus devlet sicillerini kontrol ederiz. Bildirdiğimiz sonuçlar resmi devlet verilerine dayanır.
Hukuki Yorum ve Analiz
Yalnızca veri bildirmiyoruz -bulguların işleminiz için ne anlama geldiğini açıklıyor ve önemli olan riskleri tespit ediyoruz.
İngilizce Raporlama
Tüm raporlar, bulgularımıza ilişkin değerlendirmemizle birlikte net İngilizce olarak sunulur.
İşlem süresi
Temel kontroller 3 iş günü içinde teslim edilir. Kapsamlı kontroller 5 iş günü içinde. Acil talepler karşılanabilir.
Tam hizmet
Kontrol, hukuki tavsiye veya ek eylem gerektiren sorunlar tespit ederse -şartları yeniden müzakere etmek, ek garantiler talep etmek veya işlemi reddetmek-, sonraki adımlar konusunda danışmanlık veriyoruz.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Bir karşı taraf kontrolü ne kadar sürer?
Temel bir karşı taraf kontrolü 3 iş günü içinde teslim edilir. Kapsamlı bir kontrol 5 iş günü sürer. Acil talepler karşılanabilir -zaman çizelgenizi görüşmek için bizimle iletişime geçin.
Bir kontrolü çalıştırmak için hangi bilgileri sağlamam gerekiyor?
Rusça şirket adı -veya kayıt numarası ( УНП )- bir kontrolü çalıştırmak için yeterlidir. Adın yalnızca İngilizce versiyonuna sahipseniz, genellikle bağlamdan doğru şirketi tanımlayabiliriz.
Resmi olmayan bir şekilde veya kayıtlı bir ad olmadan faaliyet gösteren bir şirketi kontrol edebilir miyim?
Yalnızca resmi Belarus sicillerinde kayıtlı olan şirketleri ve bireyleri kontrol edebiliriz. Önerilen bir karşı taraf EGR’de tanımlanamıyorsa, bu durumun kendisi önemli bir kırmızı bayraktır -hiç yasal olarak tescil edilmiş bir tüzel kişi olmayabilir.
Temiz bir karşı taraf kontrolü, şirketin yükümlülüklerini yerine getireceğini garanti eder mi?
Hayır. Bir karşı taraf kontrolü şirketin yasal statüsünü doğrular ve kamuya kaydedilen riskleri tespit eder. Resmi sicillerde yansıtılanın ötesinde şirketin finansal sağlığını veya performansının kalitesini garanti etmez. Önemli işlemler için bir karşı taraf kontrolü sözleşmesel korumalarla birleştirilmelidir -avans ödeme garantileri, performans tahvilleri, mülkiyetin saklı tutulması maddeleri- ki bunlar konusunda da danışmanlık veriyoruz.
Kontrol bir sorun ortaya çıkarırsa ne olur?
Sorunu tespit ediyor, işleminiz için önemini açıklıyor ve mevcut seçenekler konusunda danışmanlık veriyoruz -şartları yeniden müzakere etmek, ek güvence talep etmek, ödeme yapısını ayarlamak veya işlemi reddetmek. Yalnızca sorunları işaretlemiyoruz -onlar hakkında ne yapılacağı konusunda danışmanlık veriyoruz.
Belarus’un yanı sıra diğer ülkelerdeki şirketleri de kontrol edebilir misiniz?
Birincil uzmanlığımız Belarus’tur. Rusya, Kazakistan ve diğer BDT ülkelerindeki karşı taraf kontrolleri için güvenilir ortak firmalara yönlendirme yapabiliriz. Belarus için -tüm hizmeti doğrudan yürütüyoruz.
Haberler ve Makaleler
Belaruslu Borçlunuz 2026’da İflas Ettiğinde: Yabancı Alacaklılar İçin Hayatta Kalma Rehberi
Yabancı bir alacaklı için Belaruslu bir borçlunun adının yanında yer alan “iflas” kelimesi, oldukça sert bir darbe niteliğindedir. Doğal tepki, bunu paranın sonu olarak değerlendirmek ve alacağınızın üzerine bir bardak su içmek gerektiğini düşünmektir. Bu içgüdü tamamen yanlıştır ve alacaklıların tahsil edebilecekleri tutarları tam olarak bu şekilde kaybetmelerine yol açar. İflas, borcunuzu ortadan kaldırmaz; onu, […]
2026’da Belarus’ta Varlık Dondurma ve İhtiyati Tedbirler: Karar Öncesi Borçlunun Varlıklarını Güvence Altına Almak
Alacak davalarında davacıların çok geç öğrendiği acı bir gerçek vardır: davayı kazanmak, ancak kararın icrası için başvurulabilecek varlıklar kalmışsa işe yarar. Mahkeme kararı elde etmek için bir yılını ve küçük bir servet harcayan, ancak bu sırada borçlunun banka hesaplarını sessizce boşalttığını ve malvarlığını devrettiğini öğrenen davacı, elinde bir kâğıt parçasıyla kalır ve parasını kaybeder. Karar […]
2026’da Belarus Varlıkları İçin Yabancı Vasiyetname Geçerli mi? Belarus’taki Mülkünüze Ne Olur?
Kendi vasiyetnamesi hakkında bir insanın yapabileceği en doğal varsayımlardan biridir: Kendi ülkemde usulüne uygun imzaladım, kimin ne alacağını belirtiyor, dolayısıyla sahip olduğum her şey için her yerde aynen öyle olacak. Bir terekenin büyük kısmı için, çoğu yerde bu varsayım geçerlidir. Sessizce bozulduğu yer ise sınırdır. Londra, Berlin veya New York’ta düzenlenen bir vasiyetname Minsk’teki bir […]