Basis-Vertragspartnerprüfung
Registrierungsstatus, Geschäftsführer, Gründer, Konkurs- und Liquidationsstatus, Vollstreckungsverfahren — geliefert als prägnante englische Zusammenfassung innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Überprüfung belarussischer Vertragspartner
Lizenzierte Anwälte von AMBY Legal führen umfassende Prüfungen belarussischer Unternehmen und Einzelunternehmer vor Verträgen und Transaktionen durch — und liefern einen klaren englischsprachigen Bericht über den rechtlichen Status, Risiken und Warnsignale Ihres Vertragspartners.
Unsere Kunden
Warum einen belarussischen Vertragspartner überprüfen?
Den Vertrag mit einem belarussischen Unternehmen einzugehen, ohne zuvor dessen rechtlichen Status zu prüfen, ist ein Risiko, das sich leicht vermeiden lässt. Die Konsequenzen einer Fehleinschätzung können gravierend sein: der Abschluss mit einem Unternehmen, das sich bereits in Liquidation befindet und nicht leisten kann; die Zahlung eines Vorschusses an ein Unternehmen, das keine realen Vermögenswerte hat und verschwindet; die Geschäftsbeziehung mit einem Geschäftsführer, der keine Vertretungsmacht hat; das Verstricktwerden in die steuerlichen Probleme des Vertragspartners; oder das unbewusste Tätigen von Geschäften mit einem Unternehmen, das mit sanktionierten Personen verbunden ist.
Belarus verfügt über gut entwickelte öffentliche Register — das Firmenregister, das Konkursregister, die Wirtschaftsgerichtsdatenbank, das Vollstreckungsverfahrensregister. Das Problem ist, dass all diese auf Russisch sind, für inländische Nutzer konzipiert wurden und die Interpretation der Ergebnisse für eine konkrete Transaktion Kenntnisse des belarussischen Gesellschafts- und Handelsrechts erfordert.
Wir übernehmen die Prüfung für Sie — wir greifen auf alle relevanten Register zu, identifizieren die entscheidenden Themen und liefern einen klaren englischsprachigen Bericht mit unserer Risikobewertung.
Unsere Vertragspartnerprüfungsberichte
Wir liefern Vertragspartnerprüfungen je nach Bedarf des Mandanten in zwei Formaten.
Basis-Vertragspartnerprüfung: Registrierungsstatus, Geschäftsführer und Vertretungsmacht, Gründer, Konkurs- und Liquidationsstatus, laufende Vollstreckungsverfahren. Bereitgestellt als ein- bis zweiseitige englische Zusammenfassung mit hervorgehobenen Hauptergebnissen. Geeignet für die routinemäßige Vertragspartnerprüfung — einen Lieferanten, Dienstleister, Vertriebspartner.
Umfassende Vertragspartnerprüfung: Alle Elemente der Basisprüfung zuzüglich Gerichtsverfahren, Lizenzüberprüfung, erweiterter Eigentümernachweis und eine vollständige Bewertung der identifizierten Risiken sowie deren Implikationen für die geplante Transaktion. Bereitgestellt als strukturierter englischsprachiger Bericht mit zugrundeliegenden Dokumenten. Geeignet für bedeutende Transaktionen — Erwerb eines Unternehmens oder von Immobilien, große Lieferverträge, Investitionsentscheidungen.
Beide Formate beinhalten unsere Einschätzung der Ergebnisse — nicht nur eine Liste von Datenpunkten, sondern eine Erklärung, was die Ergebnisse für die konkrete Transaktion bedeuten und was der Mandant diesbezüglich tun sollte (falls überhaupt etwas).
Forderungseinzug in Belarus
Professionelle rechtliche Unterstützung beim Forderungseinzug in Belarus.
Was unsere Vertragspartnerprüfung abdeckt
Registrierung und rechtlicher Status: Wir überprüfen das EGR, um zu bestätigen, dass das Unternehmen aktiv registriert ist, und ermitteln dessen Rechtsform, eingetragene Adresse und Registrierungshistorie. Ein Unternehmen, das in Liquidation oder Reorganisation eingetreten ist — oder vor einiger Zeit aufgelöst wurde und keine juristische Person mehr ist —, kann keine gültigen Verträge eingehen.
Geschäftsführer und Vertretungsmacht: Wir bestätigen, wer befugt ist, im Namen des Unternehmens zu handeln — der Geschäftsführer oder andere bevollmächtigte Unterzeichner —, und prüfen im Register vermerkte Beschränkungen ihrer Vertretungsmacht. Ein von einer nicht befugten Person unterzeichneter Vertrag ist möglicherweise nicht durchsetzbar. Wir prüfen zudem, ob der Geschäftsführer Einreisebeschränkungen in belarussischen Datenbanken hat.
Gründer und Eigentümerstruktur: Wir ermitteln die Gründer des Unternehmens und deren Anteile am Stammkapital. Bei Unternehmen mit korporativen Gründern verfolgen wir die Eigentümerkette, sofern die Informationen öffentlich zugänglich sind. Dies ist für die Sanktionsprüfung und das Verständnis darüber relevant, wer den Vertragspartner letztendlich kontrolliert.
Konkurs- und Insolvenzverfahren: Wir überprüfen das offizielle Konkursregister, das von den Wirtschaftsgerichten in Belarus geführt wird. Ein Unternehmen, das Konkurs angemeldet hat oder gegen das ein Konkursantrag eingereicht wurde, ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Verträge zu erfüllen — und an dieses geleistete Zahlungen können als bevorzugte Transaktionen angefochten werden.
Liquidation und Reorganisation: Wir prüfen das EGR auf laufende Liquidations- oder Reorganisationsverfahren. Ein Unternehmen in Liquidation kann keine neuen Verträge eingehen und sein Vermögen wird an Gläubiger verteilt.
Unsere Leistungen
Umfassende Vertragspartnerprüfung
Vollständige Registerprüfung einschließlich Gerichtsverfahren, Lizenzüberprüfung und Eigentümernachweis — geliefert als strukturierter englischer Bericht innerhalb von 5 Arbeitstagen.
Überprüfung von Einzelpersonen
Prüfung einer Einzelperson — Konkurs, Vollstreckungsverfahren, Identitätsprüfung — bei Transaktionen mit Privatpersonen.
Laufende Überwachung
Regelmäßige Prüfungen eines belarussischen Vertragspartners während einer langfristigen Geschäftsbeziehung — Kennzeichnung von Statusänderungen, die die Geschäftsbeziehung betreffen.
Sanktionsprüfung
Prüfung eines belarussischen Unternehmens oder einer Einzelperson anhand relevanter Sanktionslisten — für Compliance- und KYC-Zwecke.
Die von uns geprüften Datenbanken
Einheitliches Staatsregister — EGR: Das primäre Register aller Unternehmen und Einzelunternehmer in Belarus — Registrierungsstatus, Geschäftsführer, Gründer, Stammkapital, Tätigkeitsarten.
Wirtschaftsgerichtsdatenbank: Aktive und aktuelle Gerichtsverfahren vor den belarussischen Wirtschaftsgerichten — dem Hauptforum für Handelsstreitigkeiten zwischen Unternehmen.
Konkursregister: Unternehmen und Einzelpersonen, die Konkurs- oder Insolvenzverfahren unterliegen.
Vollstreckungsverfahrensregister: Aktive Vollstreckungstitel gegen Unternehmen und Einzelpersonen — ein Indiz für unbezahlte Schulden und potenzielle Vermögenspfändungen.
Lizenzregister: Von belarussischen Unternehmen gehaltene Lizenzen für reglementierte Tätigkeiten.
Immobilienregister: Im Eigentum des Unternehmens befindliche registrierte Immobilien — sofern für die Transaktion relevant.
Warum Mandanten uns wählen
Offizielle Quellen
Wir überprüfen offizielle belarussische Staatsregister — keine kommerziellen Datenbanken, die veraltet oder unvollständig sein könnten. Die von uns gemeldeten Ergebnisse basieren auf offiziellen Regierungsdaten.
Juristische Analyse
Wir melden nicht nur Daten — wir erklären, was die Ergebnisse für Ihre Transaktion bedeuten und identifizieren die Risiken, die von Bedeutung sind.
Englischsprachige Berichte
Alle Berichte werden in klarem Englisch mit unserer Bewertung der Ergebnisse geliefert.
Schnelligkeit
Basisprüfungen werden innerhalb von 3 Arbeitstagen geliefert. Umfassende Prüfungen innerhalb von 5 Arbeitstagen. Dringende Anfragen können berücksichtigt werden.
Komplettservice
Wenn die Prüfung Probleme aufdeckt, die rechtliche Beratung oder weiteres Handeln erfordern — Neuverhandlung von Bedingungen, Anforderung zusätzlicher Garantien oder Ablehnung der Transaktion —, beraten wir zu den nächsten Schritten.
FAQ
Wie lange dauert eine Vertragspartnerprüfung?
Eine Basis-Vertragspartnerprüfung wird innerhalb von 3 Arbeitstagen geliefert. Eine umfassende Prüfung dauert bis zu 5 Arbeitstage. Dringende Anfragen können berücksichtigt werden — kontaktieren Sie uns, um Ihren Zeitplan zu besprechen.
Welche Informationen muss ich für die Durchführung einer Prüfung bereitstellen?
Der Unternehmensname auf Russisch — oder die Registrierungsnummer (UNP) — reicht aus, um eine Prüfung durchzuführen. Wenn Sie nur die englische Version des Namens haben, können wir das richtige Unternehmen in der Regel aus dem Kontext identifizieren.
Kann ich ein Unternehmen überprüfen, das informell oder ohne eingetragenen Namen agiert?
Wir können nur Unternehmen und Einzelpersonen überprüfen, die in offiziellen belarussischen Registern eingetragen sind. Kann ein potenzieller Vertragspartner im EGR nicht identifiziert werden, ist dies selbst ein erhebliches Warnsignal — es handelt sich möglicherweise überhaupt nicht um eine rechtlich registrierte Einheit.
Garantiert eine saubere Vertragspartnerprüfung, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen erfüllt?
Nein. Eine Vertragspartnerprüfung bestätigt den rechtlichen Status des Unternehmens und identifiziert öffentlich vermerkte Risiken. Sie garantiert nicht die finanzielle Gesundheit des Unternehmens über das hinaus, was in offiziellen Registern widergespiegelt wird, oder die Qualität der Leistungserbringung. Bei bedeutenden Transaktionen sollte eine Vertragspartnerprüfung mit vertraglichen Schutzmaßnahmen kombiniert werden — Vorauszahlungsgarantien, Vertragserfüllungsbürgschaften, Eigentumsvorbehaltsklauseln —, zu denen wir ebenfalls beraten.
Was passiert, wenn die Prüfung ein Problem aufdeckt?
Wir identifizieren das Problem, erklären dessen Bedeutung für Ihre Transaktion und beraten zu den verfügbaren Optionen — Neuverhandlung von Bedingungen, Anforderung zusätzlicher Sicherheiten, Anpassung der Zahlungsstruktur oder Ablehnung der Transaktion. Wir weisen nicht nur auf Probleme hin — wir beraten, was dagegen zu tun ist.
Können Sie Unternehmen in anderen Ländern sowie in Belarus überprüfen?
Unsere Kernkompetenz ist Belarus. Für Vertragspartnerprüfungen in Russland, Kasachstan und anderen GUS-Ländern können wir an vertrauenswürdige Partnerkanzleien verweisen. Für Belarus wickeln wir den Komplettservice direkt ab.
Aktuelles
Wenn Ihr belarussischer Schuldner 2026 insolvent geht: Ein Überlebenshandbuch für ausländische Gläubiger
Für einen ausländischen Gläubiger ist das Wort „insolvent“ neben dem Namen eines belarussischen Schuldners ein Schlag, der sitzt. Die natürliche Reaktion besteht darin, es als das Ende des Geldes zu betrachten, als eine Tür, die sich vor dem geschuldeten Betrag schließt. Dieser Instinkt ist völlig falsch und genau der Grund, warum Gläubiger das verlieren, was […]
Vermögenssperren und einstweilige Verfügungen in Belarus im Jahr 2026: Sicherung des Schuldnervermögens vor einem Urteil
Es gibt eine harte Wahrheit bei Forderungsstreitigkeiten, die Kläger oft zu spät erkennen: Ein Verfahren zu gewinnen ist nur dann von Nutzen, wenn noch Vermögenswerte vorhanden sind, in die vollstreckt werden kann. Wer ein Jahr und ein kleines Vermögen aufwendet, um ein Urteil zu erwirken, und dann feststellt, dass der Schuldner in der Zwischenzeit heimlich […]
Gilt ein ausländisches Testament 2026 für Vermögenswerte in Belarus? Was mit Ihrem Eigentum in Belarus geschieht
Es ist eine der naheliegendsten Annahmen, die man über sein eigenes Testament treffen kann: Ich habe es zu Hause ordnungsgemäß unterzeichnet, darin ist geregelt, wer was erhält, also wird es überall und für mein gesamtes Vermögen so umgesetzt. Bei den meisten Nachlässen und in den meisten Ländern trifft das zu. An der Grenze kann diese […]