Kryptowährungen erfreuen sich in der modernen Welt wachsender Beliebtheit, und viele Länder streben danach, günstige Bedingungen für die Entwicklung dieses Bereichs zu schaffen. Eines dieser Länder ist Belarus, wo Aktivitäten mit Kryptowährungen zunehmen. Dies betrifft insbesondere den Prozess der Registrierung von Kryptobörsen. In diesem Artikel betrachten wir die Hauptaspekte der Registrierung einer Kryptobörse in der Republik Belarus: Anforderungen an Marktteilnehmer, das Registrierungsverfahren, die erforderlichen Dokumente und die Fristen für deren Prüfung. Dieser Artikel ist hilfreich für jeden, der an der Entwicklung von Kryptowährungen interessiert ist und mehr über den Prozess der Registrierung einer Kryptobörse in einem der GUS-Länder erfahren möchte. Wir hoffen, dass er Ihnen hilft, die Besonderheiten der Regulierung dieses Bereichs in Belarus besser zu verstehen und eine fundierte Entscheidung über die Registrierung einer Kryptobörse zu treffen.
Die Registrierung einer Kryptobörse in Belarus kann für Kryptomarktteilnehmer aus mehreren Gründen wichtig sein:
1. Gesetzliche Regulierung
In Belarus gelten staatliche Anforderungen für Unternehmen, die im Bereich der Kryptowährungen und Blockchain-Technologien tätig sind. Das Verständnis der Besonderheiten der Registrierung einer Kryptobörse hilft den Marktteilnehmern, gesetzliche Anforderungen einzuhalten und potenzielle rechtliche Probleme zu vermeiden.
2. Legalität von Transaktionen
Die Registrierung einer Kryptobörse kann die Legalität und Transparenz von Kryptowährungstransaktionen gewährleisten. Dies ist wichtig, um die Interessen der Marktteilnehmer zu schützen und mögliche finanzielle Risiken zu verhindern.
3. Marktzugang
Die Registrierung einer Kryptobörse in Belarus verschafft Ihnen Zugang zum belarussischen Kryptowährungsmarkt und eröffnet neue Möglichkeiten für Handel und Investitionen.
4. Verbraucherschutz
Eine registrierte Kryptobörse muss bestimmte Standards und Regeln zum Schutz der Verbraucherrechte einhalten. Dies gewährleistet die Sicherheit der Nutzer und die Zuverlässigkeit von Transaktionen.
5. Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden
Registrierte Kryptobörsen können mit staatlichen Stellen und Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, was zur Entwicklung des Marktes beiträgt und dessen Transparenz erhöht.
6. Steuerberichterstattung
Marktteilnehmer müssen steuerliche Verpflichtungen erfüllen. Die Registrierung einer Kryptobörse ermöglicht es Ihnen, Aufzeichnungen zu führen und Berichte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu erstellen.
7. Infrastrukturentwicklung
Die Registrierung einer Kryptobörse trägt zur Entwicklung der Infrastruktur für die Arbeit mit Kryptowährungen im Land bei und schafft günstige Bedingungen für die weitere Marktentwicklung.
Im Allgemeinen hilft das Verständnis der Besonderheiten der Registrierung von Kryptobörsen in Belarus den Kryptomarktteilnehmern, sich in der Gesetzgebung zurechtzufinden, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Sicherheit von Transaktionen zu gewährleisten. Dies trägt zur Entwicklung und Stabilität des Kryptowährungsmarktes des Landes bei.
Kryptobörsen in Belarus umfassen Betreiber von Krypto-Plattformen. Dies sind Unternehmen, die:
1. In Belarus registriert sind.
2. Residenten des High-Tech-Parks sind.
3. Die Möglichkeit bieten, Transaktionen mit Kryptowährungen für Privatpersonen und Unternehmen untereinander sowie mit der Kryptobörse über das Informationssystem durchzuführen.
Um eine Kryptobörse zu werden, muss ein Unternehmen:
Transaktionen, die an der Kryptobörse durchgeführt werden können:
Wir erinnern Sie daran, dass Unternehmen Transaktionen mit Kryptowährungen in Belarus nur über Residenten des High-Tech-Parks – in Belarus registrierte Kryptobörsen – abwickeln können.
Für Kryptobörsen wurden eine Reihe von Anforderungen festgelegt. Erfüllt eine Kryptobörse die Kriterien nicht, verliert sie ihren Status als Kryptobörse sowie den Status eines Residenten des High-Tech-Parks. Betrachten wir die Anforderungen, die ein Unternehmen erfüllen muss, um sich im High-Tech-Park als Kryptobörse zu registrieren:
1. Merkmale des Geschäftsprojekts
Geben Sie im Geschäftsprojekt, das für die Registrierung als Resident des High-Tech-Parks erforderlich ist, die Tätigkeitsart „Aktivitäten des Krypto-Plattform-Betreibers“ an. Normalerweise geben Kryptobörsen auch die Tätigkeit an, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Platzierung von Kryptowährungen über das Internet erbringt, einschließlich Dienstleistungen zur Förderung von Kryptowährungen, Beratung und anderer damit verbundener Dienstleistungen. Sie können die Art der Tätigkeit angeben, die die Erstellung und Platzierung Ihrer eigenen Kryptowährungen vorsieht.
2. Absicherungsbetrag auf einem Bankkonto und Stammkapital
Ein Unternehmen, das eine Kryptobörse werden möchte, muss sicherstellen, dass es über mindestens 1 Million belarussische Rubel (ca. 276.780 Euro) auf einem Bankkonto bei einer belarussischen Bank verfügt.
Das Stammkapital eines Unternehmens, das eine Kryptobörse betreiben möchte, beträgt 2 Millionen belarussische Rubel (ca. 551.000 Euro). Das Stammkapital muss zum Zeitpunkt der Registrierung als Resident des High-Tech-Parks vollständig eingezahlt sein.
3. Geschäftserfahrung
Ein Unternehmen kann eine Kryptobörse werden, wenn der Manager, Eigentümer oder Gründer von mehr als 10 % der Anteile bzw. der wirtschaftlich Berechtigte über mindestens ein Jahr Erfahrung (auch durch die Gründung eines Unternehmens) oder Managementerfahrung in der Finanzbranche verfügt. Anerkannt wird Erfahrung, die in Belarus und im Ausland erworben wurde.
4. Interne Dokumente (lokale Vorschriften)
Für die Registrierung muss eine Kryptobörse lokale Dokumente entwickeln:
5. Handelssystem
Eine Kryptobörse benötigt ein sicheres Online-Handelssystem, das die für den Kryptowährungshandel erforderlichen Funktionen ausführt. Insbesondere muss das System Folgendes gewährleisten:
6. Website
Zukünftige Kryptobörsen müssen über eine Website oder das Recht zur Nutzung eines Domainnamens verfügen.
7. Externer Prüfungsbericht (Auditbericht)
Der Antragsteller – die zukünftige Kryptobörse – muss dem Sekretariat des Aufsichtsrats den Bericht (oder die Berichte) über das externe Audit, einschließlich eines rechtlichen Audits, vorlegen. Dieses Dokument muss begründete Schlussfolgerungen enthalten, dass die Dokumente des Antragstellers die Anforderungen für die Registrierung als HTP-Resident erfüllen.
Der Bericht (die Berichte) muss zum Datum des Antrags auf Registrierung als HTP-Resident oder bis zu 30 Tage vor diesem Datum ausgestellt worden sein.
8. Anforderungen an verbundene Personen und wirtschaftlich Berechtigte
Der Antragsteller muss über eine oder mehrere verbundene Personen verfügen, die:
Der Antragsteller kann auch über einen oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte verfügen, die gleichzeitig Begünstigte einer oder mehrerer juristischer Personen sind – HTP-Residenten, die seit mindestens drei Jahren tätig sind und ihre Geschäftsprojekte ordnungsgemäß umgesetzt haben.
Die wirtschaftlich Berechtigten des Antragstellers müssen am Tag der Antragstellung auf Registrierung als HTP-Resident oder innerhalb von 90 Tagen vor diesem Datum über Barmittel in Höhe von insgesamt mindestens 5 Millionen US-Dollar verfügen. Diese Mittel müssen auf Bankkonten und (oder) Einlagen bei Banken und Nichtbank-Kredit- und Finanzinstituten der Republik Belarus, ausländischen Banken und anderen Kreditinstituten angelegt sein. In diesem Fall müssen Angaben zu den Herkunftsquellen der Mittel vorgelegt werden.
9. Einstellung der erforderlichen Mitarbeiter
Für den Betrieb eines Unternehmens als Kryptobörse ist die Einstellung folgender Personen erforderlich:
Für die Registrierung als Residenten des High-Tech-Parks müssen die Personalbögen (Fragebögen) dieser Personen dem Registrierungsdokumentenpaket beigefügt werden.
Alle Mitarbeiter dürfen keine nicht getilgte oder nicht gelöschte Vorbestrafung wegen Eigentumsdelikten, Informationssicherheitsdelikten oder Wirtschaftsstraftaten haben. Es gelten zudem weitere Anforderungen an den geschäftlichen Ruf solcher Mitarbeiter.
Sie müssen außerdem einen Mitarbeiter für den Kundensupport einstellen oder eine Kundensupportabteilung einrichten.
10. Liste der wirtschaftlich Berechtigten
Um sich als Kryptobörse als Resident des High-Tech-Parks zu registrieren, muss das Unternehmen dem Registrierungsdokumentenpaket eine Liste der wirtschaftlich Berechtigten sowie ein Organigramm der Unternehmensstruktur mit einer Beschreibung des Managementsystems und des Verfahrens zur Entscheidungsfindung im Management beifügen. Wirtschaftlich Berechtigte müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. So dürfen sie beispielsweise keine Steuerschulden, keine Vorbestrafungen, kein Insolvenzverfahren oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung haben.
11. Offenlegung von Informationen
Die Unterlagen für die Registrierung eines Unternehmens als Resident des High-Tech-Parks (HTP) – Kryptobörse müssen Fragebögen der Eigentümer des Unternehmensvermögens und der wirtschaftlich Berechtigten enthalten. Die Fragebögen müssen eine Reihe von Fragen beantworten, insbesondere zu Schulden in Höhe von über 1.000 Basiseinheiten (dies entspricht 40.000 belarussischen Rubeln oder ca. 11.000 Euro) sowie zu Tatsachen des Lizenzwiderrufs innerhalb von drei Jahren vor Einreichung der Registrierungsunterlagen.
12. Finanzstandards
Unternehmen, die Dokumente zur Registrierung als Kryptobörse – Residenten des High-Tech-Parks einreichen, müssen die Einhaltung von Finanzstandards nachweisen:
13. Software zur Identifizierung virtueller Wallets
Das Unternehmen muss der Nutzung von Software zustimmen, um die Nutzung virtueller Wallets durch Kunden zusammenzufassen und zu analysieren.
14. Bericht über die Einhaltung der an Kryptobörsen gestellten Anforderungen
Ein Unternehmen, das Resident des High-Tech-Parks werden und eine Kryptobörse betreiben möchte, muss mit einer der folgenden Organisationen oder deren Vertretern eine Vereinbarung zur Prüfung der Einhaltung der Anforderungen an Kryptobörsen abschließen: PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young oder KPMG. In Zukunft muss ein solcher Bericht dem HTP-Aufsichtsrat jährlich vorgelegt werden.
Ein Unternehmen, das alle Dokumente für die Registrierung als HTP-Resident – Kryptobörse vorbereitet hat, reicht ein Dokumentenpaket beim Sekretariat des HTP-Aufsichtsrats ein. Der Leiter des Unternehmens füllt den Aufnahmeantrag für den HTP persönlich aus.
Das Sekretariat prüft die Dokumente und sendet sie gegebenenfalls zur Überarbeitung zurück. Mängel müssen innerhalb von fünf Tagen behoben werden, wonach das Dokumentenpaket beim Sekretariat erneut eingereicht werden kann. Im Falle der Registrierung des Unternehmens als HTP-Residenten-Kryptobörse stellt das Sekretariat eine Registrierungsbescheinigung aus. Die Entscheidung über die Aufnahme des Unternehmens in den HTP tritt ab dem Monat in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem der Aufsichtsrat die Entscheidung getroffen hat.
Wenn Sie Fragen oder Streitigkeiten bezüglich der Registrierung einer Kryptobörse in Belarus haben, helfen wir Ihnen gerne weiter! Unsere langjährige Erfahrung hilft Ihnen dabei, jegliche Streitigkeiten in diesem Bereich beizulegen.
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