As criptomoedas ganham cada vez mais popularidade no mundo moderno, e diversos países esforçam-se por criar condições favoráveis ao desenvolvimento deste setor. Um desses países é a Bielorrússia, onde as atividades com criptomoedas registam um crescimento assinalável, destacando-se em particular o processo de registo de bolsas de criptomoedas. Neste artigo, examinaremos os principais aspetos do registo de uma bolsa de criptomoedas na República da Bielorrússia: os requisitos aplicáveis aos participantes no mercado, o procedimento de registo, os documentos necessários e os respetivos prazos de apreciação. Este artigo será útil para todos os interessados no desenvolvimento das criptomoedas que pretendam aprofundar conhecimentos sobre o processo de registo de uma bolsa de criptomoedas num dos países da CEI. Esperamos que o ajude a compreender melhor as especificidades da regulação deste setor na Bielorrússia e a tomar uma decisão informada quanto ao registo de uma bolsa de criptomoedas.
O registo de uma bolsa de criptomoedas na Bielorrússia pode revestir-se de importância para os operadores do mercado de criptoativos por diversas razões:
1. Enquadramento Legislativo
Na Bielorrússia, aplicam-se requisitos estatais rigorosos às empresas que operam no domínio das criptomoedas e das tecnologias blockchain. A compreensão das especificidades do registo de uma bolsa de criptomoedas ajudará os intervenientes no mercado a cumprir as exigências legais e a evitar potenciais problemas jurídicos.
2. Legalidade das Transações
O registo de uma bolsa de criptomoedas assegura a legalidade e a transparência das transações com criptomoedas, aspeto fundamental para proteger os interesses dos participantes e prevenir potenciais riscos financeiros.
3. Acesso ao Mercado
O registo de uma bolsa de criptomoedas na Bielorrússia permitir-lhe-á aceder ao mercado bielorrusso de criptoativos, abrindo novas oportunidades de negociação e investimento.
4. Proteção do Consumidor
Uma bolsa de criptomoedas registada deve cumprir padrões e regras específicos com vista à salvaguarda dos direitos dos consumidores, garantindo a segurança dos utilizadores e a fiabilidade das transações.
5. Cooperação com Reguladores
As bolsas de criptomoedas registadas podem cooperar com órgãos estatais e entidades reguladoras, o que contribui para o desenvolvimento do mercado e incrementa a respetiva transparência.
6. Reporte Fiscal
Os participantes no mercado estão obrigados ao cumprimento de obrigações fiscais. O registo de uma bolsa de criptomoedas permite manter a contabilidade regularizada e apresentar declarações em conformidade com a lei.
7. Desenvolvimento de Infraestruturas
O registo de uma bolsa de criptomoedas concorre para o desenvolvimento de infraestruturas destinadas a operar com criptomoedas no país, gerando um ambiente favorável ao crescimento futuro do mercado.
De um modo geral, a compreensão das especificidades do registo de bolsas de criptomoedas na Bielorrússia auxilia os operadores do mercado a navegar na legislação, a cumprir os requisitos regulatórios e a garantir a segurança das transações, impulsionando o desenvolvimento e a estabilidade do mercado cripto nacional.
As bolsas de criptomoedas na Bielorrússia englobam os operadores de plataformas de criptoativos, designando as sociedades que:
1. Estão registadas na Bielorrússia.
2. São residentes do Parque de Altas Tecnologias.
3. Proporcionam a possibilidade de efetuar transações com criptomoedas entre pessoas singulares e coletivas, entre si e com a própria bolsa de criptomoedas, através da utilização de um sistema de informação.
Para se tornar uma bolsa de criptomoedas, a empresa deve:
Transações que podem ser efetuadas na bolsa de criptomoedas:
Recordamos que as empresas apenas podem transacionar criptomoedas na Bielorrússia através de residentes do Parque de Altas Tecnologias — bolsas de criptomoedas registadas no país.
Foram estipulados diversos requisitos para as bolsas de criptomoedas. Caso uma bolsa deixe de preencher os critérios exigidos, perderá o estatuto de bolsa de criptomoedas e o de residente no Parque de Altas Tecnologias. Vejamos os requisitos que uma empresa deve satisfazer para se registar no HTP como bolsa de criptomoedas:
1. Particularidades do Projeto de Negócio
No projeto de negócio, indispensável para o registo da empresa como residente do HTP, deve constar a atividade — «atividades de operador de plataforma de criptoativos». Habitualmente, as bolsas de criptomoedas indicam também a prestação de serviços relacionados com a criação e colocação de criptomoedas através da internet, incluindo serviços de promoção, consultoria e atividades conexas. Poderá especificar a atividade que prevê a criação e emissão das suas próprias criptomoedas.
2. Montante de Garantia em Conta Bancária e Capital Social
A empresa que pretenda operar como bolsa de criptomoedas deve assegurar a detenção de pelo menos 1 milhão de rublos bielorrussos (cerca de 276 780 euros) numa conta bancária domiciliada num banco bielorrusso.
O capital social de uma sociedade que ambicione explorar uma bolsa de criptomoedas fixa-se em 2 milhões de rublos bielorrussos (aproximadamente 551 000 euros), devendo estar integralmente realizado à data do registo como residente no Parque de Altas Tecnologias.
3. Experiência Empresarial
Uma empresa pode constituir-se como bolsa de criptomoedas se o respetivo gestor, proprietário ou fundador de mais de 10 % das ações, ou o beneficiário efetivo possuir pelo menos um ano de experiência (incluindo na fundação ou gestão de uma empresa) no setor financeiro. É aceite a experiência acumulada tanto na Bielorrússia como no estrangeiro.
4. Regulamentos Internos (Documentos Locais)
Para efeitos de registo, a bolsa de criptomoedas deve elaborar regulamentos internos:
5. Sistema de Negociação
A bolsa de criptomoedas necessita de um sistema de negociação online seguro que execute as funções indispensáveis à transação de criptoativos. Em particular, o sistema deve assegurar:
6. Sítio Web (Website)
As futuras bolsas de criptomoedas devem dispor de um sítio web ou do direito de utilização de um nome de domínio.
7. Relatório de Auditoria Externa
A entidade requerente — futura bolsa de criptomoedas — deve apresentar ao Secretariado do Conselho de Supervisão o relatório (ou relatórios) de auditoria externa, incluindo auditoria jurídica. Este documento deve conter conclusões fundamentadas de que a documentação da requerente satisfaz os requisitos de registo como residente no HTP.
O relatório (ou relatórios) deve ter sido emitido à data da apresentação do pedido de registo como residente no HTP ou num prazo não superior a 30 dias anteriores a essa data.
8. Requisitos Aplicáveis a Pessoas Afiliadas e Beneficiários Efetivos
A requerente deve contar com uma ou mais pessoas afiliadas que:
A requerente pode igualmente dispor de um ou mais beneficiários efetivos que sejam simultaneamente beneficiários de uma ou mais pessoas coletivas — residentes do HTP com pelo menos três anos de atividade e que tenham executado corretamente os respetivos projetos de negócio.
Os beneficiários efetivos da requerente devem deter fundos num montante global não inferior a 5 milhões de dólares americanos à data da candidatura ao registo como residente no HTP ou nos 90 dias anteriores a essa data. Tais fundos devem estar depositados em contas bancárias e (ou) depósitos em bancos e instituições de crédito e financeiras não bancárias da República da Bielorrússia, bancos estrangeiros ou outras instituições de crédito. Nestes casos, é obrigatória a prestação de informações sobre a origem dos fundos.
9. Contratação do Pessoal Necessário
Para explorar uma empresa como bolsa de criptomoedas, é obrigatória a contratação de:
Para efeitos de registo como residente no HTP, os formulários de candidatura destes colaboradores devem ser anexados ao dossier de registo.
Todos os colaboradores não podem possuir registo criminal pendente ou não reabilitado por crimes contra o património, a segurança da informação ou a atividade económica, existindo ainda outros requisitos de idoneidade profissional aplicáveis.
Deverá igualmente ser contratado um colaborador de apoio ao cliente ou constituído um departamento de suporte aos utilizadores.
10. Lista de Beneficiários Efetivos
Para o registo como residente no HTP na qualidade de bolsa de criptomoedas, a empresa deve integrar no dossier de candidatura a lista de beneficiários efetivos e um organograma da estrutura organizacional, acompanhado da descrição do sistema de gestão e do procedimento de tomada de decisões de direção. Os beneficiários efetivos devem cumprir requisitos específicos, nomeadamente a ausência de dívidas fiscais, registo criminal, processos de insolvência ou financiamento de atividades terroristas.
11. Divulgação de Informação
Os documentos para o registo de uma sociedade como residente do Parque de Altas Tecnologias (HTP) – bolsa de criptomoedas devem incluir os questionários dos titulares do património da sociedade e dos beneficiários efetivos. Os questionários devem responder a várias questões, em particular sobre dívidas de montante superior a 1 000 unidades de base (isto é, 40 000 rublos bielorrussos ou aproximadamente 11 000 euros), e sobre factos de revogação de licenças nos três anos anteriores à apresentação dos documentos para registo.
12. Rácios Financeiros (Padrões Financeiros)
As empresas que submetem candidaturas ao registo como bolsa de criptomoedas — residentes do HTP devem comprovar o cumprimento de rácios financeiros:
13. Software de Identificação de Carteiras Virtuais (Wallets)
A empresa deve assumir o compromisso de utilizar software para agregar e analisar a utilização de carteiras virtuais por parte dos clientes.
14. Relatório de Conformidade com os Requisitos Aplicáveis a Bolsas de Criptomoedas
A sociedade que pretenda tornar-se residente do HTP e explorar uma bolsa de criptomoedas deve celebrar um contrato com uma das seguintes entidades ou respetivos representantes para auditar a conformidade com os requisitos aplicáveis: PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young ou KPMG. No futuro, tal relatório deve ser submetido anualmente ao Conselho de Supervisão do HTP.
A empresa que tenha preparado toda a documentação para registo como residente do HTP — bolsa de criptomoedas submete o dossier ao Secretariado do Conselho de Supervisão do HTP. O dirigente máximo da empresa preenche pessoalmente o requerimento de admissão no HTP.
O Secretariado procede à verificação dos documentos e devolve-os para retificação, se necessário. As deficiências detetadas devem ser corrigidas no prazo de cinco dias, após o que o dossier pode ser reapresentado ao Secretariado. Sendo deferido o registo da empresa como residente do HTP — bolsa de criptomoedas, o Secretariado emite o certificado de registo. A decisão de admissão no HTP produz efeitos a partir do mês seguinte àquele em que o Conselho de Supervisão adotou a deliberação.
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