Nos últimos anos, a República da Bielorrússia tem demonstrado uma vontade ativa de se integrar no espaço digital global, prestando especial atenção ao desenvolvimento das tecnologias de blockchain e criptomoedas. Contudo, tendo em conta os riscos potenciais da utilização de criptomoedas para fins ilícitos, o Governo está a implementar medidas regulatórias rigorosas. Assim, em 17 de setembro de 2024, foi assinado o Decreto n.º 367, «Sobre a circulação de sinais digitais (tokens)», que entrou em vigor em 20 de setembro de 2024. Este decreto proíbe as pessoas singulares e os empresários em nome individual residentes no Parque de Altas Tecnologias (HTP) de comprar e vender criptomoedas fora das bolsas e dos serviços de câmbio bielorrussos que sejam residentes do HTP.
À luz destas alterações, a abertura e o registo de uma corretora de criptomoedas na Bielorrússia exigem uma conformidade rigorosa com a legislação e os procedimentos estabelecidos.
Para exercer atividades no domínio das criptomoedas na República da Bielorrússia, as pessoas coletivas e os empresários em nome individual devem cumprir determinados requisitos legais. Em geral, as empresas que pretendem tornar-se operadoras de plataformas de criptomoedas ou operadoras de câmbio de criptomoedas, bem como os respetivos proprietários, fundadores, beneficiários efetivos e colaboradores-chave, estão sujeitas a vários requisitos. O nosso advogado experiente pode ajudá-lo a compreendê-los. Eis os requisitos básicos:
1. Estatuto de residente do Parque de Altas Tecnologias (HTP)
O principal requisito para pessoas coletivas e empresários em nome individual que pretendam operar com criptomoedas é a obtenção do estatuto de residente do HTP. Apenas os residentes do HTP têm o direito de realizar legalmente atividades relacionadas com sinais digitais (tokens), incluindo a sua criação, colocação, aquisição e alienação.
2. Requisitos relativos ao capital social
Está fixado um capital social mínimo para os operadores de plataformas de criptomoedas e os operadores de câmbio de criptomoedas. Em particular, o capital social do operador de câmbio de criptomoedas deve ser de, pelo menos, 2 000 000 de rublos bielorrussos.
Este montante deve ser depositado em bancos e contas bancárias na Bielorrússia.
3. Requisitos de qualificação do pessoal
Os dirigentes e colaboradores das organizações que operam no domínio das criptomoedas devem cumprir determinados requisitos de qualificação. Por exemplo, os corretores de criptomoedas devem ter um certificado de qualificação de especialista de primeira categoria do mercado de valores mobiliários. Este requisito aplica-se aos dirigentes e colaboradores que realizem diretamente transações ou prestem consultoria a clientes.
4. Cumprimento das medidas de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo
As organizações devem implementar e cumprir procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Estes incluem a identificação dos clientes, a monitorização das transações e a comunicação atempada de transações suspeitas às autoridades públicas competentes.
5. Tributação das atividades
Desde 2025, foi introduzida na Bielorrússia a tributação de transações com sinais digitais (tokens). O lucro bruto proveniente dessas operações está sujeito a imposto sobre o rendimento à taxa de:
Ao mesmo tempo, os rendimentos provenientes da colocação dos seus próprios tokens não são considerados objeto de tributação em sede de imposto sobre o rendimento.
6. Restrições às operações com tokens
Nos termos do Decreto n.º 367, as pessoas singulares e os empresários em nome individual devem realizar operações de aquisição e alienação de tokens exclusivamente através de residentes do HTP que exerçam a atividade relevante. As transações com tokens em plataformas estrangeiras ou diretamente entre pessoas singulares sem a participação de residentes do HTP são consideradas ilegais e proibidas.
O cumprimento destes requisitos é obrigatório para o exercício legítimo de atividades no domínio das criptomoedas na República da Bielorrússia. Contudo, nem sempre a empresa consegue compreender todas as particularidades da atividade de uma corretora de criptomoedas na Bielorrússia. Nesse caso, recomendamos que contacte o nosso advogado experiente, especializado em criptomoedas.
«Cryptoexchange» é uma designação simplificada de uma empresa residente no Parque de Altas Tecnologias que atua como operadora de câmbio de criptomoedas.
Estas operadoras especializam-se na troca de determinados sinais digitais (tokens) por outros e na compra e venda de tokens por moeda fiduciária. A corretora de criptomoedas realiza transações em rublos bielorrussos com residentes da Bielorrússia.
De acordo com o Decreto n.º 367 do Presidente da República da Bielorrússia, de 17 de setembro de 2024, as operações de aquisição e alienação de criptomoedas devem ser realizadas exclusivamente através de bolsas e serviços de câmbio de criptomoedas bielorrussos residentes no Parque de Altas Tecnologias (HTP). As pessoas singulares e os empresários em nome individual são obrigados a recorrer a operadores de câmbio de criptomoedas oficialmente registados para realizar as operações em causa.
Assim, na Bielorrússia, uma corretora de criptomoedas é uma plataforma que opera legalmente e presta serviços de troca, compra e venda de criptomoedas. O Estado regula a atividade destas plataformas e assegura que é exercida em conformidade com as normas legislativas estabelecidas.
Na República da Bielorrússia, as empresas de câmbio de criptomoedas e os respetivos colaboradores devem cumprir determinados requisitos estabelecidos pela legislação do Parque de Altas Tecnologias (HTP) e pelos regulamentos aplicáveis. Apresentam-se abaixo os principais requisitos.
Requisitos para os beneficiários efetivos de uma empresa corretora de criptomoedas
Os beneficiários efetivos de uma empresa são pessoas singulares que detêm bens da empresa ou pelo menos 10 % do seu capital social ou das suas ações. Podem influenciar diretamente, ou através de terceiros, as decisões da empresa ou controlar a sua atividade.
Para que uma empresa de câmbio de criptomoedas possa operar no HTP, os beneficiários efetivos devem ter pelo menos 5 milhões de dólares americanos em contas bancárias ou depósitos. Este montante pode estar depositado em bancos bielorrussos ou em instituições financeiras estrangeiras.
Ao apresentar a candidatura ao HTP, os proprietários devem dispor deste montante nessa data ou em qualquer um dos 90 dias anteriores. Além disso, devem declarar a origem destes fundos.
Para o cálculo, utiliza-se a taxa de câmbio oficial do rublo bielorrusso face ao dólar norte-americano (ou outra moeda) fixada pelo Banco Nacional da Bielorrússia. Contudo, o cálculo não inclui fundos obtidos a crédito ou ao abrigo de um contrato de mútuo.
Além disso, os beneficiários efetivos de uma empresa que pretenda tornar-se uma corretora de criptomoedas residente no HTP devem cumprir os seguintes requisitos:
1. Estatuto de residente do Parque de Altas Tecnologias (HTP)
Para exercer legalmente atividades com criptomoedas, uma empresa deve obter o estatuto de residente do HTP. Além disso, nem a empresa nem o seu proprietário podem ter sido privados do estatuto de residente do HTP, nos três anos anteriores à apresentação da candidatura, por incumprimento do contrato de residente do HTP, dos regulamentos do HTP ou das condições do projeto empresarial.
2. Requisitos financeiros
Os operadores de câmbio de criptomoedas devem ter um capital social mínimo de 200 000 rublos bielorrussos.
3. Requisitos técnicos
As empresas devem:
4. Cumprimento dos requisitos do Estado pelos dirigentes e colaboradores-chave, bem como pelo proprietário dos bens, pelos fundadores e pelos participantes.
5. Disponibilidade de um relatório de cumprimento dos requisitos ou de um relatório de auditoria externa.
O relatório sobre o cumprimento dos requisitos do Regulamento relativo aos requisitos aplicáveis aos operadores de câmbio de criptomoedas é elaborado por:
Quando a elaboração de um relatório não seja possível, podem ser obtidos um ou mais relatórios de auditoria externa, incluindo um parecer jurídico (legal opinion). Se tiver quaisquer dúvidas sobre tal parecer, recomendamos que contacte o nosso advogado experiente.
1. Requisitos de qualificação
Os dirigentes, o contabilista-chefe, o administrador de sistemas e os responsáveis pela gestão de riscos e pela prevenção do branqueamento de capitais devem possuir qualificações e experiência adequadas nas áreas financeira ou jurídica.
2. Requisitos de reputação profissional
Os colaboradores-chave não devem ter condenações por cumprir por crimes contra o património ou crimes económicos, nem ter sido despedidos por motivos desonrosos nos últimos dois anos.
3. Requisitos para o diretor-adjunto
Se o diretor da empresa não possuir um certificado de qualificação de especialista de primeira categoria do mercado de valores mobiliários, o seu adjunto deve possuir tal certificado. O diretor-adjunto deve também cumprir os requisitos de reputação profissional, incluindo não ter antecedentes criminais nem ter sido despedido por circunstâncias desonrosas.
4. Requisitos para o gestor de riscos
O responsável pela gestão de riscos deve possuir um diploma universitário e pelo menos um ano de experiência profissional nas áreas económica ou jurídica, em atividades relacionadas com serviços financeiros, seguros, transações de valores mobiliários ou atividades semelhantes.
O cumprimento destes requisitos é obrigatório para a obtenção do estatuto de residente do HTP e para a exploração legal de uma corretora de criptomoedas na Bielorrússia.
O registo de uma corretora de criptomoedas na República da Bielorrússia exige o cumprimento de vários requisitos e a conclusão de determinados procedimentos. Vejamos os principais aspetos deste processo.
1. Documentos necessários e etapas do pedido
2. Apresentação de candidatura ao HTP
O diretor da empresa ou um representante autorizado apresenta um pedido de admissão como residente do HTP. O pedido deve ser acompanhado de:
Consultar o nosso advogado experiente pode ajudá-lo a determinar quais os documentos necessários para operar uma corretora de criptomoedas.
Os documentos para registo como residente do HTP são apresentados pessoalmente no Departamento de Registo de Residentes do HTP da instituição estatal “Secretariado do Conselho de Supervisão do HTP”.
3. Análise da candidatura
O Conselho de Supervisão do HTP analisa os documentos apresentados para assegurar a conformidade com os requisitos estabelecidos. O Conselho de Supervisão pode solicitar informações adicionais ou entrevistar representantes da empresa, se necessário.
Prazos de apreciação e tomada de decisão sobre o registo
O Conselho de Supervisão do HTP apreciará o pedido no prazo máximo de dois meses após a entrega do conjunto completo de documentos. A empresa será notificada da decisão por correio eletrónico.
Após a obtenção do estatuto de residente do HTP, a empresa pode iniciar a sua atividade com criptomoedas em conformidade com a legislação bielorrussa.
O registo de uma corretora de criptomoedas na Bielorrússia é um processo complexo que exige o cumprimento de requisitos legais, a preparação de um vasto conjunto de documentos e a interação com as autoridades públicas. No entanto, apesar das exigências iniciais, a conclusão de todas as etapas abre perspetivas significativas para as empresas do setor legal das criptomoedas.
Os nossos advogados possuem a experiência e os conhecimentos necessários para o ajudar em todas as etapas de registo. Prepararemos todos os documentos necessários, prestaremos consultoria sobre os requisitos legais e representaremos os seus interesses perante os órgãos estatais. Connosco, o processo de registo tornar-se-á muito mais simples e transparente. Contacte-nos e ajudaremos a sua empresa a entrar no mercado legal de criptomoedas na Bielorrússia.
Se tiver dúvidas relacionadas com o registo de uma corretora de criptomoedas na Bielorrússia, teremos todo o gosto em ajudar! A nossa vasta experiência será útil em todas as etapas do registo, e representaremos os seus interesses nos tribunais e perante as autoridades públicas.
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