A maioria dos credores estrangeiros que nos contacta a respeito de um devedor bielorrusso chega no mesmo momento. A sentença foi proferida. Os advogados receberam os honorários. A administração recebeu o e-mail a confirmar a vitória. E depois — nada. Passaram-se três semanas. Cinco. Dois meses. O dinheiro que deveria ter dado entrada algures decidiu não aparecer.
Esta é a parte da recuperação de dívidas na Bielorrússia que ninguém inclui na apresentação comercial (pitch deck). O tribunal entrega-lhe um pedaço de papel. O que acontece a seguir constitui um jogo totalmente diferente, gerido por pessoas diferentes, com o seu próprio ritmo e os seus próprios métodos de se manterem incontactáveis. Chamamos a esta fase o processo executivo e, se for um credor estrangeiro, o fosso entre «vencer» e «receber» é onde a maior parte do dinheiro desaparece.
Este guia percorre o que acontece efetivamente após a sentença. Não a versão do manual académico. A versão correspondente ao que observamos em processos reais.
Os devedores comerciais bielorrussos não são ingénuos. Muitos já passaram por processos executivos anteriores, e uma boa parte constrói a sua estratégia de resistência em torno de uma aposta simples: o credor estrangeiro vai aborrecer-se. Vai esquecer-se. Vai anular o crédito porque o custo de insistir a partir de outro país, noutro idioma, com prazos que não compreende, não compensa. E, com frequência suficiente, essa aposta resulta.
A sentença em si não movimenta um único rublo. Movimentar rublos exige um procedimento separado, gerido por um órgão separado, com o seu próprio cronograma. O tribunal valida quem tem razão e retira-se discretamente de cena. A partir desse momento, encontra-se dentro de uma máquina diferente — mais lenta em certos aspetos, mais rápida noutros, e quase inteiramente indiferente ao empenho com que o seu advogado de contencioso trabalhou no caso.
Caso ainda não tenha intentado a ação e esteja a ponderar se deve avançar, escrevemos um artigo separado sobre a cobrança pré-judicial de dívidas na Bielorrússia. Esse artigo abrange as notificações de cobrança, as negociações e a via da mediação. O presente artigo destina-se ao momento em que toda essa fase ficou para trás.
Até dispor de um documento executório, nada acontece. Nem um telefonema, nem um congelamento, nem um ofício ao banco. A sentença que tem na mão tem valor, decerto. Mas o serviço de execução não consegue abrir um processo sem o documento executório na sua secretária, sendo este um documento separado que o tribunal emite para esse exato efeito.
Eis um pormenor que apanha as pessoas desprevenidas. Num caso interno, o tribunal emissor entrega o documento executório ao reclamante — a si. E não ao agente de execução. O tribunal não o reencaminha. O tribunal não o guarda por si. Entrega-lhe o documento e a responsabilidade pelo que se segue.
Dispõe de três anos a contar do momento em que a sentença transita em julgado para o utilizar. Perder esse prazo significa ter de apresentar um requerimento separado para restituição de prazo, sendo esse resultado incerto. Três anos parecem um período generoso até passar dezoito meses a correr atrás de traduções, legalizações e de um prazo que desconhecia.
As sentenças estrangeiras e as decisões arbitrais seguem uma via distinta. Têm de ser reconhecidas por um tribunal bielorrusso antes de poderem ser executadas — o que constitui, por si só, um processo judicial separado. Tratando-se de decisões arbitrais, o enquadramento assenta na Convenção de Nova Iorque de 1958, da qual a Bielorrússia é parte. Relativamente a sentenças judiciais estrangeiras, a resposta depende da existência ou não de um tratado bilateral ou multilateral. Desdobramos todo o procedimento na nossa página sobre reconhecimento e execução de sentenças judiciais estrangeiras.
Desde 2014, a execução na Bielorrússia é assegurada por um serviço unificado sob a égide do Ministério da Justiça. Antes da reforma, os oficiais de justiça estavam adstritos diretamente aos tribunais. A reforma retirou-os dessa tutela e integrou-os numa estrutura vertical separada. Consequência prática para um credor: o tribunal que emitiu a sua sentença deixa de ser o órgão responsável por a executar. O Departamento Central de Execução situa-se no topo, com escritórios regionais e distritais subordinados.
Não pode escolher o seu agente de execução. A regra é territorial — o escritório com jurisdição é o que abrange o local onde o devedor está registado, onde reside ou onde se situa o ativo que pretende alcançar. Errar na jurisdição faz com que o processo seja devolvido, recomeçando tudo de novo. Enquanto isso, um credor mais atento já está a alimentar o agente de execução no distrito correto.
Os agentes de execução na Bielorrússia são funcionários do Estado. As suas decisões são vinculativas para bancos, registos, empregadores e para o próprio devedor. Estão também, quase sem exceção, assoberbados de trabalho. Um credor estrangeiro que assuma que o agente de execução tratará o seu processo com urgência por o caso ser importante prepara-se para uma longa espera. O agente de execução tem uma fila de espera. O seu processo entra na fila. O que lhe sucede a partir daí depende, francamente, de haver ou não alguém a nível local a prestar-lhe atenção.
Apresenta um requerimento junto do serviço de execução competente, junta o documento executório e indica os seus dados bancários. Essa parte é mecânica. A parte que importa — e que a maioria dos credores estrangeiros omite — é tudo o resto que inclui no processo.
Contas bancárias que suspeite que o devedor utilize. Bens que presuma pertencerem-lhe. Veículos. Participações sociais noutras empresas. Nomes de partes relacionadas. Contratos que o devedor ainda esteja a executar e onde flua dinheiro. Nada disto é obrigatório. O agente de execução enviará os seus próprios pedidos aos registos de qualquer forma. No entanto, o que fornecer poupa semanas. Por vezes, meses. O agente de execução não inventará pistas. Tudo o que lhe entregar com o requerimento constituirá o ponto de partida.
No prazo de três dias úteis, o agente de execução emite um despacho de abertura do processo. O devedor dispõe então de um prazo — habitualmente de sete dias úteis — para pagar voluntariamente. Quase nunca o fazem. Uma vez decorrido o prazo, iniciam-se as medidas.
Em teoria.
Esta constitui a parte do guia que vale a pena guardar algures. Um agente de execução bielorrusso dispõe de um arsenal real. O truque reside em saber quais as ferramentas acionadas primeiro e quais aquelas a cuja utilização o agente de execução tem de ser instado.
Congelamento de contas bancárias
Quase sempre o primeiro passo. E deveria sê-lo. O agente de execução envia ordens aos bancos onde o devedor detém contas. Os fundos ficam bloqueados. Após o termo do prazo de pagamento voluntário, são abatidos e reencaminhados para a conta de execução. Um devedor com dinheiro real em contas bancárias reais é um devedor que paga — habitualmente no primeiro mês.
O senão: os devedores experientes mantêm as contas operacionais com saldos reduzidos. O dinheiro real encontra-se numa entidade relacionada, na conta pessoal de um administrador ou a circular por contas que desconhece. É aqui que a informação sobre ativos que forneceu no início se revela útil.
Inventariação e apreensão de bens móveis
Veículos, equipamento, stock, ativos de escritório valiosos. O agente de execução desloca-se ao local, elabora um inventário e retira os bens ou deixa-os sob a custódia do devedor com uma proibição de disposição. Caso a dívida não seja paga, os bens serão levados a leilão.
Apreensão de bens imóveis
Mais lenta do que a movimentação de contas bancárias por exigir coordenação com o registo e culminar num leilão público. No entanto, para créditos avultados contra devedores que efetivamente possuam edifícios, esta constitui a medida que produz o resultado mais previsível num horizonte de seis a doze meses. Tende igualmente a focar as prioridades do devedor.
Proibições de saída do país
Aplicáveis a devedores singulares e, a título pessoal, a administradores de sociedades. O agente de execução solicita uma proibição de saída do país, sendo a mesma implementada pelo serviço de fronteiras. Parece simbólica. Funciona surpreendentemente bem. Um diretor-geral que de repente não consegue voar para uma reunião no Dubai descobre uma liquidez que não existia no dia anterior.
Bloqueios de registo
Os veículos não podem ser registados de novo. As participações sociais não podem ser transferidas. Os imóveis não podem ser vendidos. O agente de execução regista restrições nos registos relevantes, congelando a capacidade do devedor para movimentar ativos enquanto o processo estiver aberto. Esta medida revela-se frequentemente mais silenciosa do que deveria — os agentes de execução necessitam por vezes de ser lembrados de a aplicar.
Penhora de vencimentos e créditos de terceiros
Caso o devedor aufira um vencimento, receba dividendos ou detenha créditos sobre terceiros, o agente de execução pode redirecionar esses fluxos. Particularmente útil quando o devedor é um empresário em nome individual ou uma empresa de menor dimensão que continue a operar.
Pedidos de informação
Os agentes de execução possuem amplos poderes para consultar bancos, a autoridade fiscal, o Fundo de Proteção Social, registos de veículos e imóveis, bem como outras bases de dados estatais. O cumprimento destes pedidos é obrigatório. A Procuradoria-Geral da República fiscaliza a legalidade em todo o sistema, o que se torna relevante quando é necessário contestar algo ou quando alguém do lado do devedor obstaculiza o processo.
Leilões públicos
Os bens apreendidos que não sejam liquidados por pagamento voluntário são vendidos em leilão eletrónico. As receitas, deduzidas das taxas de execução, são distribuídas pelos credores. E eis um pormenor que surpreende os credores estrangeiros: existe uma ordem de prioridade. Seis níveis. Os créditos fiscais, os créditos salariais, as pensões de alimentos e determinados outros situam-se à frente da dívida comercial comum. Caso não seja o primeiro da fila, poderá constatar que as receitas já se encontram largamente comprometidas quando chegar a sua vez.
O Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser concluída no prazo de 2 meses. Qualquer profissional que tenha trabalhado em processos executivos na Bielorrússia dir-lhe-á que dois meses constituem uma aspiração, e não uma previsão.
Números realistas, baseados no que observamos mês após mês: três a doze meses para um processo interno em que o devedor disponha de ativos identificáveis. Mais longos quando os ativos estão ocultos. Ainda mais longos quando o devedor é estrangeiro ou corre processos de insolvência paralelos. Muito mais longos quando o devedor obstaculiza ativamente — podendo um devedor determinado arrastar um processo durante anos caso ninguém o contrarie.
Fatores que encurtam o prazo:
Fatores que prolongam o prazo:
Este constitui o resultado que os credores estrangeiros mais temem, sendo mais comum do que esperam. Quando o agente de execução esgota as medidas padrão sem encontrar quaisquer bens a apreender, o processo é encerrado através do chamado auto de impossibilidade de cobrança. O documento executório é-lhe devolvido.
A dívida não desaparece. Pode voltar a apresentar o documento executório mais tarde — a lei bielorrussa concede-lhe outro prazo de três anos a contar da data de devolução — e reabrir o processo caso a situação do devedor se altere. Já vimos processos reabertos cinco anos após o primeiro encerramento, quando o cônjuge do devedor herdou um apartamento ou uma empresa adormecida há muito retomou a atividade.
A outra opção consiste em deixar de confiar na imagem que o devedor apresenta. Caso existam indícios de que os ativos foram transferidos para partes relacionadas, de que a contabilidade foi manipulada para aparentar insolvência ou de que a empresa labora com proveito enquanto alega pobreza, a estratégia altera-se. Podem ser intentados processos de insolvência por um credor, nomeando-se um administrador judicial com poderes mais amplos do que os de um agente de execução. As transferências efetuadas nos meses anteriores à insolvência podem ser anuladas. Dívidas ocultas entre partes relacionadas vêm à luz do dia.
Em casos graves — e especialmente quando o comportamento do devedor sugere que o empobrecimento foi encenado —, combinamos a execução cível com a via de pressão criminal através da nossa prática de investigações de colarinho branco. Utilizadas em conjunto, as duas vias alteram os incentivos do devedor muito mais depressa do que qualquer delas isoladamente.
Após algumas centenas de processos, os mesmos erros continuam a surgir. Nenhum deles é evidente a partir do exterior da Bielorrússia. Todos eles são dispendiosos.
Tentar gerir o processo a partir do estrangeiro
A execução bielorrussa assenta em prazos curtos, burocracia em língua russa e contacto presencial com o escritório do agente de execução. Um credor estrangeiro que gira o processo à distância sem representação local confia essencialmente em que o agente de execução se revele invulgarmente proativo em seu favor. Não o será. Uma procuração notarial a favor de um advogado bielorrusso resolve esta questão. Atuamos regularmente ao abrigo de uma, e a diferença que isso proporciona é desconfortável de admitir — não deveria necessitar de uma presença local para que um serviço estatal funcione. Mas necessita.
Omitir providências cautelares
Quando a sentença transita em julgado e o documento executório se encontra na sua mão, o devedor dispôs de meses — por vezes um ano — para movimentar os bens. Os reclamantes prudentes solicitam providências cautelares durante o próprio contencioso: congelamento de contas bancárias, proibições de disposição de bens específicos, proibições de saída do país aplicáveis ao administrador. Deste modo, quando a execução se inicia, continua a haver algo para apreender.
Acreditar que o agente de execução impulsionará o processo
Os agentes de execução bielorrussos são funcionários do Estado com excesso de processos e escassez de horas. A dívida comercial comum situa-se bem abaixo na sua lista de prioridades, atrás dos créditos estatais, créditos salariais, pensões de alimentos e recuperação fiscal. Sem pressão da sua parte — requerimentos, pedidos de medidas específicas, reclamações ocasionais para agitar as águas —, o processo pode permanecer intocado durante meses. Não por maldade de ninguém. Mas porque o processo não faz barulho e o de outra pessoa está a fazê-lo.
Legalização deficiente do documento executório
Caso o seu caso envolva uma sentença estrangeira ou uma decisão arbitral, a fase de reconhecimento é onde a maioria dos processos descarrila. Documentos que não se encontram devidamente apostilados. Traduções não notarizadas pela autoridade correta. Uma assinatura que não pode ser verificada. Qualquer uma destas falhas resulta na rejeição do requerimento, obrigando a refazer a papelada e a recomeçar. Acrescente três meses.
Ignorar a vertente criminal quando esta existe
A execução cível opera sobre ativos que consegue localizar. Quando existem indícios de que o devedor movimentou ativos especificamente para esquivar-se ao pagamento — para um cônjuge, um familiar, uma sociedade fachada —, existe uma via criminal autónoma para insolvência fraudulenta e evasão dolosa. Não coloca dinheiro diretamente na sua conta. O que faz é alterar a conversação. Um devedor com um processo criminal aberto tende a descobrir fundos que não existiam na semana passada.
A execução padrão concebe-se para devedores que possuem ativos e apenas pagam com atraso. Para devedores que aparentam não ter nada — ou que passaram o último ano a organizar as coisas para dar essa aparência —, necessita de uma caixa de ferramentas mais vasta.
Requerer a insolvência do devedor na qualidade de credor constitui a alavanca mais direta. Um administrador nomeado pelo tribunal entra na empresa com poderes de investigação que um agente de execução não possui. As transferências suspeitas efetuadas nos meses anteriores à insolvência tornam-se passíveis de revisão. Dívidas ocultas entre partes relacionadas vêm à luz do dia. A insolvência não constitui uma via rápida de recuperação, mas para dívidas de elevado valor contra um devedor obstrutivo, altera toda a dinâmica.
Uma queixa-crime decorre em paralelo. O Departamento de Investigações Financeiras e o Comité de Investigação tratam de casos de insolvência fraudulenta, sendo o limiar para a abertura de um processo inferior ao que os credores estrangeiros presumem. A mera existência de um processo criminal ativo constitui por si só um instrumento de negociação. Por vezes, a parte mais onerosa da estratégia do devedor traduz-se no cálculo de que ninguém levaria o assunto tão longe.
Para os processos complexos — localização transfronteiriça de ativos, processos paralelos em duas ou três jurisdições, advogados estrangeiros a coordenar a partir de Londres ou Frankfurt —, combinamos frequentemente o trabalho de execução com um parecer jurídico escrito. Fornece à administração do credor estrangeiro, e aos respetivos advogados, um elemento concreto sobre o qual trabalhar.
Acontece. Um agente de execução que não devolve telefonemas, que se recusa a aplicar uma medida manifestamente aplicável, que apreende os bens errados ou que liberta um ativo prematuramente sem justificação válida. A resposta processual consubstancia-se numa reclamação formal contra as ações ou omissões do agente de execução — apresentada junto do tribunal de supervisão ou subida na hierarquia do Ministério da Justiça. Quando resulta, corta a inércia em dias. Abordamos o procedimento na nossa página sobre reclamação contra as ações de um agente de execução.
Um conselho que damos a todos os clientes: não comece por uma reclamação. Uma relação de trabalho com o escritório do agente de execução produz melhores resultados, mais rapidamente, do que uma contestação formal. A reclamação constitui a alavanca a acionar quando a comunicação normal se rompe — e não o passo inicial.
A execução não é gratuita. O Estado cobra uma taxa de execução fixada por lei — uma percentagem do montante recuperado — logo à partida, antes de receber qualquer verba. Os honorários jurídicos para a condução efetiva do processo acrescem a esse valor. Caso esteja envolvida uma sentença estrangeira, as taxas de reconhecimento, tradução e legalização adicionam outra camada.
A maioria destes custos é recuperável junto do devedor juntamente com o capital. A palavra «recuperável» desempenha um papel muito exigente nessa frase. A concretização efetiva da recuperação depende de o agente de execução conseguir obter do devedor montantes suficientes para cobrir tudo. Quando a recuperação fica aquém, os custos são absorvidos proporcionalmente. Importa orçamentar. Não vale a pena contar com isso como garantido.
Caso esteja a ler isto com o documento executório na sua secretária e desconheça o que fazer amanhã de manhã, a sequência resume-se aproximadamente ao seguinte:
Nada disto garante a recuperação. O que faz, de forma sistemática, é inclinar as probabilidades a favor do credor, garantindo que alguém competente presta atenção ao caso. Na execução bielorrussa, isso é habitualmente o que separa os processos que recebem daqueles que não recebem.
O Código prevê dois meses. Os casos reais demoram entre três a doze meses quando o devedor possui ativos identificáveis, prolongando-se quando os ativos estão ocultos ou o devedor obstaculiza ativamente. As sentenças estrangeiras acrescentam uma fase de reconhecimento de dois a quatro meses antes de a execução poder sequer iniciar-se. O fator singular mais relevante no cronograma não é a lei — é saber se alguém a nível local está a impulsionar ativamente o processo.
Sim. Basta uma procuração notarial a favor de um advogado bielorrusso. O advogado apresenta o requerimento, lida com o agente de execução, comparece em leilões, apresenta requerimentos e reclamações, e reporta-lhe os resultados. Conduzimos a maioria dos processos executivos estrangeiros desta forma — clientes em Londres, Dubai, Frankfurt, Xangai, nunca puseram os pés em Minsk.
Apresenta um requerimento judicial separado para restituição do prazo. O tribunal avaliará os fundamentos do atraso. «Esquecemo-nos» não funciona. «Tentámos reconhecer a sentença estrangeira e o processo demorou mais do que o esperado» habitualmente resulta. Já recuperámos prazos caducados há cinco e seis anos — é uma análise casuística.
Diretamente, não. Os poderes de um agente de execução bielorrusso terminam na fronteira. Para alcançar ativos no estrangeiro, necessita de execução paralela nesses países — o que significa reconhecer a sentença bielorrussa no exterior — ou de recorrer a mecanismos internacionais como a insolvência transfronteiriça. Tratamos da vertente bielorrussa e coordenamo-nos com advogados estrangeiros para o resto.
A taxa de execução estatal é fixada por lei e deduzida dos fundos recuperados. Além disso, existem taxas de reconhecimento judicial quando aplicável, custos de tradução e legalização, e honorários de advogado pela condução do processo. A maioria destes custos é recuperável junto do devedor, mas a recuperação depende de o agente de execução conseguir efetivamente angariar o suficiente para cobrir tudo. Fornecemos aos clientes uma estimativa escrita após a primeira revisão do processo.
Logo que a insolvência formal se inicia, as ações de execução individuais ficam suspensas. Deixa de lidar com o agente de execução e passa a lidar com o administrador judicial. A sua reclamação tem de ser apresentada no processo de insolvência dentro do prazo legal, passando a integrar a fila de credores. As regras de prioridade diferem das regras de prioridade executória. Acertar nisto diferencia um credor reconhecido de um credor que perdeu o prazo.
Depende do significado real de «aparenta estar insolvente». Uma empresa genuinamente esvaziada, sem partes relacionadas e sem transferências suspeitas recentes, provavelmente não compensa ser perseguida para além das medidas básicas. No entanto, «aparentar insolvência» constitui frequentemente uma fachada — ativos transferidos para cônjuges, entidades relacionadas, empresas controladas. Caso existam indícios credíveis disso, o processo compensa absolutamente ser prosseguido através da insolvência e, quando adequado, de canais criminais. O truque reside em ler a situação corretamente desde o início.
Vencer constitui a parte ruidosa. A execução constitui a parte silenciosa — e é onde a recuperação efetiva acontece, ou não. Os credores estrangeiros que tratam a sentença como a linha de chegada tendem a descobrir, seis meses mais tarde, que nada se moveu. Aqueles que a encaram como o tiro de partida para uma corrida separada — com regras próprias e pessoas próprias — são os que veem o dinheiro.
A AMBY Legal conduz processos executivos para empresas e particulares estrangeiros em toda a Bielorrússia, em inglês, ao abrigo de procuração notarial. Não necessita de se deslocar a Minsk. Caso disponha de uma sentença na mão ou esteja a ponderar se deve escalar um assunto estagnado, a nossa página de serviços de cobrança de dívidas explica a nossa forma de atuar. Para uma revisão confidencial de um processo específico, contacte-nos.
O litígio terminou. A sentença é definitiva. O tribunal bielorrusso emitiu o título executivo. O jurista interno do credor estrangeiro digitaliza o título executivo e envia-o ao seu advogado na Bielorrússia com uma breve nota: «Envie-o ao agente de execução e informe-nos quando o pagamento for recebido.» Seis meses depois, o departamento jurídico pede uma […]
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