En los últimos años, la República de Bielorrusia ha mostrado un firme empeño en integrarse en el espacio digital global, prestando especial atención al desarrollo de las tecnologías blockchain y de criptoactivos. No obstante, ante los riesgos potenciales derivados del uso de criptomonedas con fines ilícitos, el Estado implementa medidas regulatorias rigurosas. Así, el 17 de septiembre de 2024 se suscribió el Decreto n.º 367, «Sobre la circulación de signos digitales (tokens)», con entrada en vigor el 20 de septiembre de 2024. Dicha norma prohíbe a los ciudadanos y autónomos residentes en el Parque de Altas Tecnologías (HTP) comprar y vender criptomonedas fuera de las bolsas y plataformas de intercambio bielorrusas que ostenten la condición de residentes del HTP.
A la luz de estas modificaciones normativas, la apertura y registro de un exchange de criptomonedas en Bielorrusia exige un estricto cumplimiento de la legislación y de los procedimientos establecidos.
Para operar en el ámbito de las criptomonedas en la República de Bielorrusia, las personas jurídicas y los empresarios individuales deben cumplir determinados requisitos legales. En general, las empresas que quieran convertirse en operadores de exchanges de criptomonedas, así como sus propietarios, fundadores, beneficiarios reales y empleados clave, están sujetos a varios requisitos. Puede conocerlos consultando a nuestros abogados con experiencia. Estos son los requisitos básicos:
1. Condición de residente del Parque de Altas Tecnologías (HTP)
El principal requisito para que las personas jurídicas y los empresarios individuales puedan operar con criptomonedas es obtener la condición de residentes del HTP. Solo estos residentes pueden realizar legalmente actividades relacionadas con signos digitales (tokens), incluida su creación, colocación, adquisición y enajenación.
2. Requisitos de capital social
Los operadores de plataformas de criptomonedas y los operadores de exchanges de criptomonedas deben contar con un capital social mínimo. En particular, el capital social del operador de un exchange de criptomonedas debe ser de al menos 2.000.000 de rublos bielorrusos.
Dichos fondos deben depositarse en cuentas abiertas en entidades bancarias bielorrusas.
3. Requisitos de cualificación del personal
Los directivos y empleados de las organizaciones que operan en el sector de las criptomonedas deben cumplir determinados requisitos de cualificación. Por ejemplo, los directivos y empleados de los criptobrokers que realicen operaciones directamente o asesoren a clientes deben disponer de un certificado de cualificación de especialista de primera categoría del mercado de valores.
4. Cumplimiento de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML)
Las organizaciones deben implementar y observar procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lo que incluye la identificación de clientes, supervisión de operaciones y notificación tempestiva de transacciones sospechosas a los organismos estatales competentes.
5. Fiscalidad de las actividades
Desde 2025, en Bielorrusia se aplica un impuesto a las operaciones con signos digitales (tokens). Los beneficios brutos obtenidos de estas operaciones están sujetos al impuesto sobre los beneficios al tipo de:
Al mismo tiempo, los ingresos procedentes de la colocación de tokens propios no se consideran objeto del impuesto sobre los beneficios.
6. Restricciones operativas con tokens
Conforme al Decreto n.º 367, los particulares y autónomos deben realizar las operaciones de adquisición y enajenación de tokens exclusivamente a través de residentes del HTP autorizados. Las transacciones en plataformas extranjeras o directamente entre particulares al margen de los residentes del HTP se consideran ilegales y están prohibidas.
El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio para desarrollar legalmente actividades relacionadas con las criptomonedas en la República de Bielorrusia. Sin embargo, es posible que la empresa no conozca todas las particularidades de la actividad de un exchange de criptomonedas en Bielorrusia. En ese caso, recomendamos ponerse en contacto con nuestros abogados con experiencia especializados en criptomonedas.
«Exchange de criptomonedas» es la denominación corriente para referirse a una sociedad residente del Parque de Altas Tecnologías que opera como plataforma de intercambio de criptomonedas.
Estos operadores se especializan en intercambiar unos signos digitales (tokens) por otros, así como en comprar y vender tokens a cambio de dinero fiduciario. El exchange realiza operaciones en rublos bielorrusos con residentes en Bielorrusia.
De conformidad con el Decreto del Presidente de la República de Bielorrusia n.º 367, de 17 de septiembre de 2024, las operaciones de adquisición y enajenación de criptomonedas deben realizarse exclusivamente a través de exchanges y plataformas de intercambio bielorrusos que sean residentes del Parque de Altas Tecnologías (HTP). Los particulares y los empresarios individuales deben utilizar los servicios de operadores de exchanges de criptomonedas inscritos oficialmente para realizar las operaciones pertinentes.
Por tanto, en Bielorrusia, un exchange de criptomonedas es una plataforma que opera legalmente y presta servicios de intercambio, compra y venta de criptomonedas. El Estado regula su actividad y vela por que se desarrolle conforme a las normas legislativas establecidas.
Las empresas operadoras de exchanges y sus empleados en la República de Bielorrusia deben satisfacer exigencias dimanantes de la normativa del HTP y de la regulación sectorial, cuyos ejes principales se detallan a continuación.
Requisitos aplicables a los beneficiarios reales del exchange
Los beneficiarios reales de una empresa son personas físicas que poseen bienes de la empresa o al menos el 10 % de las acciones o participaciones de su capital social. Pueden influir en las decisiones de la empresa o controlar sus actuaciones, directamente o a través de terceros.
Para que una sociedad operadora de exchange pueda operar en el HTP, sus beneficiarios reales deben acreditar disponer de al menos 5 millones de dólares estadounidenses en cuentas o depósitos bancarios, susceptibles de mantenerse en entidades bielorrusas o extranjeras.
Al presentar la solicitud ante el HTP, los propietarios deben disponer de esa cantidad en ese momento o en cualquiera de los 90 días anteriores. Además, deben declarar el origen de esos fondos.
Para el cálculo se utiliza el tipo de cambio oficial del rublo bielorruso frente al dólar estadounidense u otra moneda, fijado por el Banco Nacional de Bielorrusia. No se incluyen los fondos recibidos mediante crédito o en virtud de un contrato de préstamo.
Además, los beneficiarios reales de una empresa que quiera convertirse en operador de un exchange residente del HTP deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Condición de residente del Parque de Altas Tecnologías (HTP)
Para operar legalmente con criptomonedas, la empresa debe obtener la condición de residente del HTP. Además, ni la empresa ni su propietario deben haber perdido la condición de residente del HTP durante los tres años anteriores a la solicitud por incumplir el acuerdo de residente del HTP, la normativa del HTP o las condiciones del proyecto empresarial.
2. Requisitos financieros
Los operadores de exchanges deben contar con un capital social mínimo de 200.000 rublos bielorrusos.
3. Requisitos técnicos
Las empresas deben:
4. Cumplimiento de los requisitos estatales por parte de los directivos y empleados clave, así como del propietario de los bienes, los fundadores y los socios.
5. Disponibilidad de un informe sobre el cumplimiento de los requisitos o de un informe de auditoría externa.
El informe sobre el cumplimiento del Reglamento de requisitos para los operadores de exchanges de criptomonedas debe ser elaborado por:
Cuando no sea posible obtener el informe, se pueden obtener uno o varios informes de auditoría externa, incluido un dictamen jurídico. Si tiene preguntas sobre dicho dictamen, le recomendamos ponerse en contacto con nuestros abogados con experiencia.
1. Requisitos de cualificación
Los directivos, el contable jefe, el administrador de sistemas y las personas responsables de la gestión de riesgos y de la prevención del blanqueo de capitales deben tener cualificaciones adecuadas y experiencia en el ámbito financiero o jurídico.
2. Requisitos de reputación empresarial
Los empleados clave no deben tener antecedentes penales no cancelados por delitos contra el patrimonio o delitos económicos, ni haber sido despedidos por motivos que menoscaben su reputación en los dos últimos años.
3. Requisitos para el director adjunto
Si el director de la empresa no tiene un certificado de cualificación de especialista de primera categoría del mercado de valores, su adjunto debe tenerlo. El director adjunto también debe cumplir los requisitos de reputación empresarial, incluida la ausencia de antecedentes penales y de despidos por circunstancias que menoscaben su reputación.
4. Requisitos para el gestor de riesgos
El responsable de la gestión de riesgos debe tener un título universitario y al menos un año de experiencia laboral en el ámbito económico o jurídico relacionado con servicios financieros, seguros, operaciones con valores o actividades similares.
La observancia de estas exigencias es imperativa para la obtención del estatus de residente y la explotación legal del exchange en Bielorrusia.
El registro de un exchange de criptomonedas en la República de Bielorrusia exige cumplir varios requisitos y seguir determinados procedimientos. Veamos los principales pasos del proceso.
1. Documentación preceptiva y fases de solicitud
2. Presentación de solicitud ante el HTP
El director de la empresa o un representante autorizado presenta una solicitud para obtener la condición de residente del HTP. La solicitud debe ir acompañada de:
El asesoramiento previo de nuestros abogados le permitirá determinar con precisión los documentos requeridos para su proyecto.
Los documentos para obtener la condición de residente del HTP se presentan en persona ante el Departamento de Registro de Residentes del HTP de la institución estatal «Secretaría del Consejo de Supervisión del HTP».
3. Examen de la solicitud
El Consejo de Supervisión del HTP analiza los documentos presentados para comprobar que cumplen los requisitos establecidos. Si es necesario, puede solicitar información adicional o entrevistar a representantes de la empresa.
Plazos de examen y adopción de decisiones sobre el registro
El Consejo de Supervisión del HTP examinará la solicitud en un plazo de hasta dos meses desde la presentación del expediente completo. La empresa recibirá la notificación de la decisión por correo electrónico.
Una vez obtenida la condición de residente del HTP, la empresa puede empezar a operar con criptomonedas de conformidad con la legislación bielorrusa.
El registro de un exchange de criptomonedas en Bielorrusia es un proceso complejo que exige cumplir los requisitos legales, preparar un amplio expediente documental e interactuar con organismos públicos. Sin embargo, pese al elevado umbral de entrada, completar con éxito todas las etapas abre importantes perspectivas para las empresas del sector legal de las criptomonedas.
Nuestros abogados tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para ayudarle en cada fase del registro. Prepararemos toda la documentación necesaria, le asesoraremos sobre los requisitos legales y representaremos sus intereses ante los organismos públicos. Con nosotros, el proceso de registro será mucho más sencillo y transparente. Contáctenos y ayudaremos a su empresa a acceder al mercado legal de las criptomonedas en Bielorrusia.
Si tiene alguna pregunta sobre el registro de un exchange de criptomonedas en Bielorrusia, estaremos encantados de ayudarle. Nuestra amplia experiencia le ayudará en cada fase del registro y representaremos sus intereses ante los tribunales y los organismos públicos.
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