Иногда интересы компании могут пострадать из-за недобросовестных сотрудников, которые пользуются своим служебным положением во вред компании. Такие случаи злоупотреблений требуют внутреннего расследования и достоверной информации. Злоупотребления сотрудников, которые имеют доступ к ценной для бизнеса информации (белые воротнички или White Collar) — одни из самых сложно доказываемых. При внутренних расследовании злоупотреблений не обойтись без компетентных специалистов и адвокатов.
В чем заключается защита White Collar
Защита White Collar (белых воротничков) относится к защите лиц, обвиняемых в экономических или финансовых преступлениях. Термин White Collar исходит из того, что такие преступления обычно совершаются в офисной среде, где сотрудники носят белые рубашки или рубашки с белыми воротниками. Этот вид преступлений включает в себя финансовое мошенничество, корпоративные преступления, ложное представление информации, отмывание денег и другие экономические преступления.
Защита White Collar включает в себя различные аспекты, включая представление интересов обвиняемого в суде, помощь в прохождении допросов и даче показаний, консультации по правовым вопросам, подготовку к судебному процессу, а также разработку стратегии защиты.
Адвокаты, специализирующиеся на защите White Collar, обычно имеют опыт работы и специальные знания в области уголовного права и финансовых преступлений. Они помогают обвиняемым в защите их прав в суде и предоставляют консультации по всем аспектам уголовного дела.
Какие злоупотребления чаще всего допускают White Collar
Обычно цель злоупотреблений со стороны высокопоставленных наемных сотрудников — это присвоение финансов, других материальных ценностей, перенаправление финансовых потоков компании с целью собственной выгоды, в ущерб интересам бизнеса.
Злоупотребления могут быть внутренними, внутрикорпоративными, так и связанными с нарушением государственных интересов.
Внутрикорпоративные злоупотребления
К внутрикорпоративным злоупотреблениям можно отнести:
- Манипуляции с коммерческой тайной и иной информацией, которая доступна сотруднику в силу его обязанностей и ценна для конкурентов.
- Манипуляции с финансовой отчетностью с целью получения бонусов от собственников бизнеса или иных преференций.
- Хищения или сокрытие хищений финансов, иного имущества компании.
Также к злоупотреблениям со стороны высокопоставленных должностных лиц компании можно назвать доведение их своими действиями компании до процедуры банкротства, совершение экономических преступлений.
В зависимости от ряда обстоятельств некоторые из внутрикорпоративных злоупотреблений могут стать предметом уголовного расследования.
Нарушения интересов государства
К злоупотреблениям со стороны White Collar, которые связаны с нарушением государственных интересов, можно отнести неуплату, несвоевременную уплату обязательных платежей в бюджет государства: налогов, сборов в Фонд социальной защиты и т.д. За такие злоупотребления предусмотрены меры ответственности перед государством: административные штрафы и уголовная ответственность.
Когда злоупотреблениями причинен ущерб не только интересам бизнеса, но и интересам государства, должностных лиц компании могут вызывать в налоговые и правоохранительные органы для объяснений и возможно, привлекать к ответственности.
Какие меры могут защитить бизнес от злоупотреблений White Collar
Прежде всего, нужно оценить экономическую безопасность бизнеса и выявить риски и угрозы, связанные с наймом определенных лиц на определенные ключевые должности.
Какие сведения о кандидатах на ключевые должности можно получить
При приеме наемного руководителя, главного бухгалтера имеет смысл получить согласие кандидатов:
- На запрос в едином государственном банке правонарушений информации о совершенных ими ранее правонарушениях или их отсутствии.
- На запрос в Кредитном регистре сведений из кредитной истории кандидатов и их долгах по кредитам.
У кандидатов, которые имеют трудовые книжки, можно изучить причины увольнения с предыдущих мест работы на предмет увольнений за правонарушения и преступления.
Из полученной информации можно сделать выводы о финансовом и социальном поведении лица и связанных с ним рисках.
Меры внутреннего контроля и привлечение экспертов
Рекомендуем создать в компании систему внутреннего контроля или разработать стандарты комплаенса. В финансовых компаниях создается система управления рисками.
Организация комплаенса поможет компании и ее сотрудникам не допускать нарушений законодательства и соблюдать внутреннюю политику компании.
В случае финансовых злоупотреблений рекомендуем привлекать независимых экспертов для проведения расследований, выявления случаев хищений, мошенничества, фактов манипулирования финансовой отчетностью и закрытой информацией в нарушение интересов бизнеса.
Чем мы можем быть полезны при расследованиях и White Collar
Наши адвокаты — опытные специалисты в сфере внутренних расследований, White Collar Crime и владеют английским языком. Мы можем:
- Проконсультировать вас по вопросам организации системы комплаенса;
- Проверить информацию о правонарушениях кандидатов на ключевые должности в вашей компании с их согласия;
- Провести внутреннее расследование злоупотреблений в качестве независимого эксперта и представить вам результаты в виде отчета;
- Проконсультировать вас по вопросам последствий злоупотреблений White Collars для бизнеса;
- Представить ваши интересы в государственных органах в случае, когда должностных лиц вызывают в государственные органы в связи с их должностными обязанностями.
Свяжитесь с нами
Если у Вас возникли вопросы о расследованиях и White Collar — мы будем рады Вам помочь! Наш многолетний опыт в сфере внутренних расследований, комплаенса и защиты интересов должностных лиц поможет Вам в разрешении и урегулировании любых спорных ситуаций в этой области.
Для вашего удобства доступны варианты связи по телефону и электронной почте:
- +375293664477 (WhatsApp/Telegram/Viber);
- info@ambylegal.by.
