Консультирование по вопросам системы комплаенс
Мы помогаем разработать и внедрить надёжную систему комплаенс-контроля, учитывающую риски и особенности вашей отрасли.
Расследования и WhiteCollar
Изучите экспертные стратегии и юридические тонкости расследований беловоротничковых преступлений.
Наши клиенты
White Collar
Иногда интересы компании могут пострадать из-за недобросовестных сотрудников, которые пользуются своим служебным положением во вред компании. Такие случаи злоупотреблений требуют внутреннего расследования и достоверной информации. Злоупотребления сотрудников, которые имеют доступ к ценной для бизнеса информации (белые воротнички или White Collar) — одни из самых сложно доказываемых. При внутренних расследовании злоупотреблений не обойтись без компетентных специалистов и адвокатов.
В чем заключается защита White Collar
Защита White Collar (белых воротничков) относится к защите лиц, обвиняемых в экономических или финансовых преступлениях. Термин White Collar исходит из того, что такие преступления обычно совершаются в офисной среде, где сотрудники носят белые рубашки или рубашки с белыми воротниками. Этот вид преступлений включает в себя финансовое мошенничество, корпоративные преступления, ложное представление информации, отмывание денег и другие экономические преступления.
Защита White Collar включает в себя различные аспекты, включая представление интересов обвиняемого в суде, помощь в прохождении допросов и даче показаний, консультации по правовым вопросам, подготовку к судебному процессу, а также разработку стратегии защиты.
Адвокаты, специализирующиеся на защите White Collar, обычно имеют опыт работы и специальные знания в области уголовного права и финансовых преступлений. Они помогают обвиняемым в защите их прав в суде и предоставляют консультации по всем аспектам уголовного дела.
Злоупотребления
Обычно цель злоупотреблений со стороны высокопоставленных наемных сотрудников — это присвоение финансов, других материальных ценностей, перенаправление финансовых потоков компании с целью собственной выгоды, в ущерб интересам бизнеса.
Злоупотребления могут быть внутренними, внутрикорпоративными, так и связанными с нарушением государственных интересов. corporate abuses may become the subject of a criminal investigation.
Внутрикорпоративные злоупотребления
К внутрикорпоративным злоупотреблениям можно отнести:
- Манипуляции с коммерческой тайной и иной информацией, которая доступна сотруднику в силу его обязанностей и ценна для конкурентов.
- Манипуляции с финансовой отчетностью с целью получения бонусов от собственников бизнеса или иных преференций.
- Хищения или сокрытие хищений финансов, иного имущества компании.
Также к злоупотреблениям со стороны высокопоставленных должностных лиц компании можно назвать доведение их своими действиями компании до процедуры банкротства, совершение экономических преступлений. В зависимости от ряда обстоятельств некоторые из внутрикорпоративных злоупотреблений могут стать предметом уголовного расследования.
Интеллектуальная собственность
Получите профессиональную защиту интеллектуальной собственности в Беларуси для вашей компании!
Нарушения интересов
К злоупотреблениям со стороны White Collar, которые связаны с нарушением государственных интересов, можно отнести неуплату, несвоевременную уплату обязательных платежей в бюджет государства: налогов, сборов в Фонд социальной защиты и т.д. За такие злоупотребления предусмотрены меры ответственности перед государством: административные штрафы и уголовная ответственность.
Когда злоупотреблениями причинен ущерб не только интересам бизнеса, но и интересам государства, должностных лиц компании могут вызывать в налоговые и правоохранительные органы для объяснений и возможно, привлекать к ответственности.
Какие сведения о кандидатах на ключевые должности можно получить
При приеме наемного руководителя, главного бухгалтера имеет смысл получить согласие кандидатов:
- На запрос в Кредитном регистре сведений из кредитной истории кандидатов и их долгах по кредитам.
- На запрос в едином государственном банке правонарушений информации о совершенных ими ранее правонарушениях или их отсутствии.
Меры внутреннего контроля
У кандидатов, которые имеют трудовые книжки, можно изучить причины увольнения с предыдущих мест работы на предмет увольнений за правонарушения и преступления.
Из полученной информации можно сделать выводы о финансовом и социальном поведении лица и связанных с ним рисках.
Меры внутреннего контроля и привлечение экспертов
Рекомендуем создать в компании систему внутреннего контроля или разработать стандарты комплаенса. В финансовых компаниях создается система управления рисками.
Организация комплаенса поможет компании и ее сотрудникам не допускать нарушений законодательства и соблюдать внутреннюю политику компании.
В случае финансовых злоупотреблений рекомендуем привлекать независимых экспертов для проведения расследований, выявления случаев хищений, мошенничества, фактов манипулирования финансовой отчетностью и закрытой информацией в нарушение интересов бизнеса.
Наши услуги
Проверка благонадёжности кандидатов
С согласия кандидатов мы проверяем, имеются ли у них правонарушения в прошлом, которые могут повлиять на ваш бизнес.
Независимые внутренние расследования
Мы проводим тщательные и беспристрастные расследования случаев неправомерных действий, предоставляя обоснованные, доказательные отчёты для принятия решений.
Консалтинг по рискам экономических правонарушений
Получите профессиональные рекомендации по управлению рисками, связанными с экономическими преступлениями и ответственностью бизнеса.
Представление интересов перед государственными органами
Мы защищаем интересы вашей компании в случае вызова руководителей в регулирующие или правоохранительные органы по вопросам их должностных обязанностей.
Какие виды беловоротничковой преступности распространены в Беларуси?
Мошенничество
Обман физических лиц, компаний или государства с целью незаконного обогащения, часто через поддельные контракты, завышенные счета или фиктивные сделки.
Присвоение и растрата
Несанкционированное использование или хищение средств или активов, доверенных сотруднику или должностному лицу, нередко маскируется под законные расходы.
Злоупотребление властью или служебным положением
Использование должностных полномочий для получения выгод для себя или третьих лиц, что часто наносит ущерб государственным или корпоративным интересам.
Взяточничество (дача или получение взятки)
Предложение или получение незаконного вознаграждения за принятие выгодных решений или игнорирование нарушений. Это одно из наиболее часто преследуемых преступлений в Беларуси.
Уклонение от уплаты налогов
Умышленное сокрытие доходов, занижение выручки или использование нелегальных схем для уменьшения налоговой нагрузки, особенно с использованием неучтённой наличности или фиктивных компаний.
Отмывание денег
Легализация доходов, полученных преступным путём, через бизнес-структуры, сделки с недвижимостью или трансграничные переводы.
Фальсификация
Подделка финансовых, юридических или идентификационных документов с целью введения в заблуждение банков, инвесторов, регуляторов или судов.
Манипуляции с бухгалтерской отчётностью
Сокрытие финансовых рисков, убытков или обязательств путём искажения отчётности, особенно в госкомпаниях или крупных частных предприятиях.
Нарушения при закупках
Подтасовка результатов тендеров, сговор подрядчиков, нецелевое использование бюджетных средств при проведении гос- или корпоративных закупок.
Корпоративные конфликты и рейдерские захваты
Использование поддельных решений акционеров, манипуляции реестрами или незаконное изменение структуры управления в спорах за контроль над бизнесом.
Какие наказания предусмотрены за беловоротничковую преступность в Беларуси?
Лишение свободы
Применяется за серьёзные экономические преступления, такие как крупное мошенничество, взяточничество, злоупотребление властью. Сроки варьируются от 2–6 лет за менее тяжкие деяния до 12–15 лет за особо тяжкие. Однако для впервые совершивших ненасильственные экономические преступления лишение свободы не всегда обязательно.
Ограничение свободы
Альтернатива тюремному заключению — осуждённый ограничен в передвижении и действиях, но не содержится в тюрьме. Применяется при умеренно тяжёлых преступлениях.
Штрафы
Штрафы стали одним из основных видов наказания. Размер — от 300 до 5000 базовых величин. Применяются как самостоятельно, так и в сочетании с другими санкциями, особенно в делах о налогах, коррупции и хозяйственных нарушениях.
Лишение права занимать должности
Запрет на определённые виды деятельности или должности сроком до 5 лет. Часто применяется при злоупотреблении полномочиями, мошенничестве или нарушениях в управлении.
Исправительные работы или общественно полезный труд
Назначаются за менее тяжкие преступления. Человек продолжает работать, но часть зарплаты удерживается. Либо его обязывают выполнять бесплатную работу на благо общества.
Арест
Краткосрочное заключение (от 1 до 3 месяцев), применяется за отдельные преступления, например, взяточничество или незаконное вознаграждение, когда нет оснований для длительного срока.
Специальная конфискация
Общая конфискация как вид наказания отменена. Сейчас используется только специальная — изымаются активы, непосредственно связанные с преступлением (доход, орудия преступления и пр.).
Возмещение ущерба
Суд может обязать возместить причинённый ущерб государству или потерпевшему. Добровольное и своевременное возмещение может привести к смягчению наказания или даже освобождению от ответственности.
Освобождение от ответственности в связи с деятельным раскаянием
Согласно статье 88 УК, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести и добровольно возместившее ущерб, может быть освобождено от уголовной ответственности.
Структурирование бизнеса в Беларуси
Структурируйте бизнес в Беларуси с юридической поддержкой — разделение, приобретение и реорганизация без рисков!
Как расследуются дела о беловоротничковой преступности?
1
Проверка до возбуждения дела
Правоохранительные органы (например, ДФР, Следственный комитет) проводят предварительную проверку на основании аудитов, заявлений работодателей или налоговых проверок, чтобы установить наличие признаков преступления.
2
Возбуждение уголовного дела
При наличии оснований выносится постановление о возбуждении дела по УПК, указывается квалификация преступления и начинается полноценное расследование.
3
Расследование и сбор доказательств
Следователи собирают документы, запрашивают банковскую и финансовую информацию, допрашивают свидетелей, проводят обыски и выемки. Часто привлекаются финансовые и бухгалтерские эксперты.
4
Допрос и предъявление обвинения
Подозреваемого вызывают или задерживают, официально предъявляют обвинение, допрашивают, разъясняют права. Могут быть применены меры пресечения (заложение, домашний арест, заключение под стражу).
5
Экспертизы
Проводятся независимые экспертизы (бухгалтерские, криминалистические и пр.), играющие ключевую роль в подтверждении фактов преступления и размера ущерба.
6
Завершение следствия
После сбора доказательств следователь уведомляет обвиняемого и защиту, предоставляет доступ к материалам дела и готовит его для передачи прокурору.
7
Проверка прокурором
Прокурор проверяет законность и обоснованность дела. Если всё в порядке, утверждает обвинение и направляет дело в суд. В противном случае — возвращает на доработку.
8
Судебное разбирательство
Судья рассматривает дело в открытом или закрытом режиме. Присяжные не участвуют. Обе стороны представляют доказательства. Суд выносит приговор и определяет наказание на основании УК.
9
Приговор и апелляция
При вынесении обвинительного приговора назначается наказание (штраф, ограничение свободы, лишение свободы и т. д.). Осуждённый имеет право обжаловать решение в вышестоящем суде в установленный срок.
Почему Мы
Экспертность на уровне руководства
Мы понимаем потребности и риски, с которыми сталкиваются топ-менеджеры, и подбираем индивидуальные решения для защиты интересов руководства в сложных юридических ситуациях.
Опыт в различных отраслях
Наша команда работала в сферах финансов, производства, ИТ и государственного сектора, что позволяет эффективно решать задачи, связанные с отраслевой спецификой экономических преступлений.
Подтверждённые результаты
Мы успешно разрешили множество сложных дел, связанных с мошенничеством, злоупотреблением служебным положением и внутренними нарушениями, обеспечивая реальный результат для бизнеса и руководителей.
Многоязычная поддержка
Мы свободно работаем на русском, белорусском и английском языках, что гарантирует надёжную коммуникацию с местными клиентами и международными партнёрами, органами власти и следственными структурами.
Конкурентные расценки
Мы предлагаем прозрачную и гибкую систему оплаты без скрытых платежей — высококлассные юридические услуги по справедливой цене, соответствующие вашему бюджету и целям бизнеса.
Комплексный подход
От внутренних расследований до защиты в суде — мы обеспечиваем полный спектр услуг по защите от экономических преступлений, объединяя юридическую, экспертную и стратегическую поддержку под одной крышей.
FAQ
Что такое экономическое (white-collar) преступление?
Экономическое преступление — это ненасильственное правонарушение, совершаемое, как правило, должностными лицами или профессионалами с использованием своего положения в целях личной или финансовой выгоды. В Беларуси к таким преступлениям относятся мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов, растрата и злоупотребление служебным положением.
Каковы последствия экономических преступлений?
Такие правонарушения могут причинять серьёзный финансовый ущерб бизнесу и государству, подрывать доверие к институтам, искажать рыночные механизмы, а также нести репутационные и юридические риски для компаний.
Куда можно сообщить об экономическом преступлении?
В Беларуси об экономических преступлениях можно сообщить в Департамент финансовых расследований (ДФР), Следственный комитет или службы внутренней безопасности компаний. Часто расследования начинаются с анонимных заявлений или внутренних аудитов.
Кто расследует экономические преступления?
В зависимости от характера дела, расследование могут вести ДФР, Следственный комитет или КГБ. В сложных случаях в работу вовлекаются несколько ведомств, а также судебные и финансовые эксперты.
Новости
Арбитражная оговорка в договорах с белорусскими компаниями: что включить и чего избежать (2026)
Арбитражную оговорку все пропускают при подписании — и все ищут, когда что-то идёт не так. К тому моменту, когда вы читаете её внимательно, возможность исправить уже упущена. В договоре с белорусским контрагентом оговорка о разрешении споров определяет почти всё дальнейшее: какой орган компетентен, какие правила применяются, где находится место арбитража, чьё право регулирует договор и […]
Как исполнить иностранное арбитражное решение в Беларуси
Вы выиграли арбитраж. Месяцы слушаний, письменных позиций и судебных расходов — и трибунал встал на вашу сторону. Решение существует на бумаге. Белорусский контрагент об этом знает. И ничего не происходит. Получить деньги — это совсем другая история. Беларусь признаёт иностранные арбитражные решения — но превратить это признание в реальные деньги означает пройти конкретную судебную процедуру, […]
Как взыскать долг с белорусской компании иностранному кредитору
Договор подписан. Товар поставлен, услуги оказаны, деньги переданы. А потом — тишина. Сроки оплаты прошли, звонки остаются без ответа, письма от белорусского партнёра становятся всё более уклончивыми. Теперь у вас на руках неоплаченный счёт и вопрос: можно ли вообще что-то сделать из-за рубежа? Краткий ответ: да. В Беларуси действует система экономических судов, которые рассматривают коммерческие […]