Консультирование по системе комплаенса
Помогаем разработать и внедрить систему комплаенс-контроля с учётом рисков и особенностей конкретной отрасли.
Расследования и защита по WhiteCollar в Беларуси
Лицензированные адвокаты AMBY Legal проводят независимые внутренние расследования злоупотреблений, выстраивают системы комплаенса и представляют интересы компаний и должностных лиц по делам о беловоротничковых преступлениях.
Наши клиенты
WhiteCollar: что это?
Беловоротничковые преступления — это финансовые и экономические преступления, совершаемые, как правило, в офисной среде лицами, имеющими доступ к ресурсам и информации компании. К ним относятся финансовое мошенничество, корпоративные злоупотребления, растрата, взяточничество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Защита по таким делам требует адвоката с опытом в уголовном праве и финансовых преступлениях — одновременно понимающего как корпоративный, так и уголовный контекст.
Интеллектуальная собственность
Юридическая поддержка по вопросам интеллектуальной собственности в Беларуси.
Злоупотребления со стороны наёмных руководителей
Злоупотребления высокопоставленных сотрудников — одни из наиболее сложно доказываемых нарушений. Их цель, как правило, — присвоение финансов или иных активов компании, перенаправление финансовых потоков в личных интересах. К внутрикорпоративным злоупотреблениям относятся: манипуляции с коммерческой тайной и иной конфиденциальной информацией в пользу конкурентов; манипуляции с финансовой отчётностью для получения незаконных бонусов или иных преференций; хищения и сокрытие хищений финансов или имущества компании; доведение компании до банкротства умышленными действиями; совершение экономических преступлений с использованием должностного положения. Отдельные виды корпоративных злоупотреблений могут стать предметом уголовного расследования.
Злоупотребления, затрагивающие государственные интересы
К беловоротничковым нарушениям, связанным с государственными интересами, относятся: неуплата или несвоевременная уплата налогов, сборов в Фонд социальной защиты и иных обязательных платежей. За такие нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Когда злоупотреблениями причинён ущерб не только интересам бизнеса, но и государственным интересам — должностных лиц компании могут вызывать для объяснений в налоговые и правоохранительные органы с перспективой привлечения к ответственности.
Меры внутреннего контроля и комплаенс
Мы рекомендуем создать в компании систему внутреннего контроля или разработать стандарты комплаенса. В финансовых организациях создаётся система управления рисками. Комплаенс помогает компании и её сотрудникам не допускать нарушений законодательства и соблюдать внутреннюю политику. При выявлении финансовых злоупотреблений рекомендуем привлекать независимых экспертов — для проведения расследования, выявления хищений, фактов мошенничества и манипулирования финансовой отчётностью.
Наши услуги
Проверка благонадёжности кандидатов
С согласия кандидатов проверяем наличие правонарушений в прошлом, кредитную историю и причины предыдущих увольнений.
Независимые внутренние расследования
Проводим беспристрастные расследования злоупотреблений — предоставляем доказательные отчёты для принятия управленческих решений.
Консалтинг по рискам экономических правонарушений
Оцениваем риски экономических преступлений применительно к конкретной структуре бизнеса и разрабатываем меры по их минимизации.
Представление интересов перед государственными органами
Защищаем интересы компании и её руководителей при вызовах в налоговые и правоохранительные органы.
Защита по уголовным делам в сфере WhiteCollar
Представляем интересы обвиняемых по делам о финансовых и экономических преступлениях — от первого допроса до судебного разбирательства.
Виды беловоротничковых преступлений в Беларуси
Мошенничество
обман физических лиц, компаний или государства с целью незаконного обогащения — через поддельные договоры, завышенные счета или фиктивные сделки.
Присвоение и растрата
несанкционированное использование или хищение средств или активов, доверенных сотруднику или должностному лицу, нередко маскируется под законные расходы.
Злоупотребление властью или служебным положением
использование служебных полномочий для получения личной выгоды или выгоды третьих лиц в ущерб государственным или корпоративным интересам.
Взяточничество
предложение или получение незаконного вознаграждения за принятие выгодных решений или игнорирование нарушений — одно из наиболее часто преследуемых преступлений в Беларуси.
Уклонение от уплаты налогов
умышленное сокрытие доходов, занижение выручки или использование нелегальных схем для уменьшения налоговой нагрузки — в том числе через неучтённую наличность или фиктивные компании.
Отмывание денег
легализация доходов, полученных преступным путём, через бизнес-структуры, сделки с недвижимостью или трансграничные переводы.
Фальсификация
подделка финансовых, юридических или идентификационных документов с целью введения в заблуждение банков, инвесторов, регуляторов или судов.
Манипуляции с бухгалтерской отчётностью
сокрытие финансовых рисков, убытков или обязательств путём искажения отчётности.
Структурирование бизнеса в Беларуси
Юридическая поддержка по вопросам структурирования бизнеса в Беларуси.
Почему Клиенты выбирают нас
Специализация в сфере WhiteCollar
Ведём дела о корпоративных злоупотреблениях и беловоротничковых преступлениях с 2015 года — понимаем специфику этой категории дел.
Независимость расследований
Проводим внутренние расследования как независимый эксперт — результаты объективны и доказательны.
Комплексный подход
Сопровождаем от выстраивания системы комплаенса до представительства в суде — один контакт на все этапы.
Работа с иностранными клиентами
Представляем интересы иностранных компаний и их руководителей в Беларуси — на русском и английском языках.
Конфиденциальность
Все сведения, полученные в ходе расследования и защиты, строго охраняются адвокатской тайной.
FAQ
Что такое беловоротничковые преступления и чем они отличаются от обычных уголовных дел?
Беловоротничковые преступления — финансовые и экономические преступления, совершаемые в деловой среде с использованием должностного положения: мошенничество, растрата, взяточничество, уклонение от налогов. В отличие от общеуголовных преступлений, они, как правило, не связаны с насилием и требуют специальных знаний в области финансов и корпоративного права.
Когда компании нужно проводить внутреннее расследование?
При выявлении признаков хищения, мошенничества, манипуляций с отчётностью или иных злоупотреблений со стороны сотрудников. Независимое расследование позволяет собрать доказательную базу, принять обоснованные управленческие решения и при необходимости передать материалы в правоохранительные органы.
Что такое комплаенс и зачем он нужен компании?
Комплаенс — это система внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение законодательства и внутренней политики компании. Правильно выстроенный комплаенс снижает риск злоупотреблений, административных штрафов и уголовного преследования должностных лиц.
Комплаенс — это система внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение законодательства и внутренней политики компании. Правильно выстроенный комплаенс снижает риск злоупотреблений, административных штрафов и уголовного преследования должностных лиц.
Немедленно обратиться к адвокату — до дачи каких-либо объяснений. Мы сопровождаем руководителей на всех встречах с налоговыми и правоохранительными органами, готовим позицию и защищаем интересы клиента.
Новости
Юридическая проверка договоров с белорусскими компаниями: на что обратить внимание иностранному юристу (2026)
Иностранный юрист — пусть он будет во Франкфурте, может быть, в Сингапуре, не суть важно — звонит и говорит: договор, который мы подписали с белорусским поставщиком полтора года назад, пошёл не туда. Контрагент перестал платить. Или перестал выполнять обязательства. Сейчас спор. Юрист поднял договор, нашёл арбитражную оговорку, которую сам туда вписал, и пытается понять, почему […]
Что происходит после того, как вы выиграли дело о взыскании долга в Беларуси? Исполнительное производство и работа судебного исполнителя (2026)
Most foreign creditors who reach out to us about a Belarusian debtor arrive at the same moment. The judgment is in. The lawyers got paid. The board got the email confirming the win. And then — nothing. Three weeks have passed. Five. Two months. The money that was supposed to land somewhere has decided not […]
Иск к белорусской компании в международном арбитраже: МКАС ICC, LCIA или Стокгольм — что нужно знать иностранным компаниям (2026)
Иностранные корпоративные юристы, оценивающие спор с белорусским контрагентом, приходят к одной и той же развилке, знакомой большинству трансграничных литигаторов: в договоре есть — или должна быть — оговорка о международном арбитраже, и вопрос сводится к выбору институционального арбитража. Привычный короткий список — ICC в Париже, LCIA в Лондоне, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC). Каждый […]