Криптоброкеры в Беларуси

Криптоброкеры начинают свое развитие в Беларуси в связи с возрастанием интереса к криптовалютам. Они предлагают широкий спектр услуг по инвестированию в криптовалюты и разработке инвестиционных стратегий с использованием токенов. Особенности работы криптоброкеров и оказания ими услуг нужно понимать, чтобы успешно инвестировать в криптовалюты. Для взаимодействия с криптоброкерами вам может потребоваться помощь опытных специалистов, которую готова предоставить наша компания.

Когда резиденты Парка высоких технологий могут быть криптоброкерами

Резиденты белорусского Парка высоких технологий могут заниматься деятельностью криптоброкера, когда:

• их компания актуализирует бизнес-проект;
• заключает договор с Администрацией Парка высоких технологий раскрывает информацию на своем сайте;
• организует работу по предотвращению легализации доходов, связанных с преступной деятельностью, финансированием террористической деятельности и распространением оружия массового поражения.

Также сотрудники криптоброкера, совершающие сделки с токенами в интересах клиентов, должны иметь квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой категории.

Какие правила нужно соблюдать криптоброкерам

Криптоброкеры обязаны соблюдать правила работы, в том числе:

• Cовершать сделки только с резидентами Парка высоких технологий;
• Вести раздельный учет операций;
• Не допускать совместного учета своих денег и средств клиентов;
• Вести мониторинг финансовых операций для предотвращения легализации Преступных доходов;
• Представлять клиентам отчет об исполнении договоров;
• Вести звукозапись (видеозапись) переговоров с клиентами (о записи переговоров клиента предварительно уведомляют);
• Принимать меры для того, чтобы один клиент не создавал несколько аккаунтов.

Какие услуги оказывают криптоброкеры

Криптоброкеры предоставляют услуги консультирования клиентов по всем вопросам, связанным с совершением операций с токенами. Они могут разъяснять вопросы о сделках с криптовалютами, их хранении, анализе рынка для разработки инвестиционных стратегий и минимизации рисков. Они также могут выполнять поручения клиентов и совершать от их имени одну или несколько сделок с криптовалютами, но за их счет. Эти сделки могут осуществляться на криптобирже или на открытом рынке.

Кто может обратиться к криптоброкеру

Криптоброкер может работать с клиентами-физическими лицами и компаниями. Для физических лиц основное требование заключается в возрасте — они должны быть старше 18 лет.

Другие общие требования, касающиеся как компаний, так и физических лиц, включают следующее:

1. Клиенты не могут использовать услуги криптоброкера, если в стране, резидентом которой является клиент, запрещены такие услуги.
2. Клиентами криптоброкера не могут быть лица, включенные в список лиц, участвующих в террористической деятельности, как это определено КГБ Беларуси. Также клиентами криптоброкера не могут быть бенефициарные владельцы лиц, включенных в этот перечень.

Какую информацию о клиентах используют криптоброкеры

Криптоброкерам запрещается осуществлять сделки для анонимных клиентов, поэтому они запрашивают небольшой список информации.

Физические лица должны предоставить следующую информацию:

Полное имя, гражданство, дату и место рождения, а также реквизиты паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Клиенты-юридические лица предоставляют:

Наименование, номер и дату регистрации, орган, зарегистрировавший компанию, также эти данные предоставляют индивидуальные предприниматели. Кроме того, необходимо указать местонахождение и учетный номер плательщика или идентификационный номер нерезидента.

Когда криптоброкер совершает сделки от имени клиентов на криптобирже, криптоброкер может потребовать от клиентов дополнительную к этой информацию, указанную в договоре между криптоброкером и криптобиржей.

В каком порядке криптоброкеры оказывают услуги

Криптоброкеры консультируют клиентов после заключения с ними договора возмездного оказания услуг.

Сделки с криптовалютами от имени клиентов криптоброкеры совершают на основании возмездного договора комиссии.

Рассмотрим шаги, которые проходит клиент при взаимодействии с криптоброкером для совершения сделок с криптовалютами по договору комиссии.

Шаг 1. Ознакомление с рисками

Клиента знакомят с договором комиссии и с рисками операций с токенами. Клиент подписывает информацию о том, что криптоброкер не несет ответственность за решения клиента относительно инвестирования криптовалют.

Когда клиент — гражданин Беларуси, криптоброкер предлагает ему ответить на вопросы специального теста. Тест помогает определить: достаточно ли у клиента знаний, чтобы участвовать в сделках с криптовалютами.

Шаг 2. Подписание заверения в обстоятельствах

Клиент до заключения договора комиссии подписывает заверение в обстоятельствах. Клиент должен гарантировать криптоброкеру, что аккаунт и криптокошельки, которые будут использованы в сделках с криптовалютами, принадлежат именно этому клиенту. Также клиент гарантирует, что доступ к своему аккаунту (учетной записи) он не предоставит другим лицам.

Шаг 3. Подписание договора комиссии

Клиенту нужно проверить несколько важных условий договора. В частности:

• Сколько и каких криптовалют упоминается в договоре и что с ними будет делать криптоброкер: покупать, продавать, обменивать;
• Какое комиссионное вознаграждение нужно уплатить криптоброкеру;
• В каком порядке происходят расчеты между клиентом и криптоброкером;
• За что несет финансовую ответственность клиент;
• В какие сроки и какую отчетность предоставляет криптоброкер клиенту;
• Когда и в каком порядке криптовалюты выводится на криптокошелек клиента.

Шаг 4. Поручение криптоброкеру совершить сделку

Чтобы криптоброкер начал совершать сделки в интересах клиента, клиент подает криптоброкеру заявку. До получения заявки криптоброкер не оказывает услуги клиенту. В заявке обычно указывают:

• Какую сделку или сделки нужно совершить криптоброкеру при определенных условиях (предельных ценах, когда можно совершать сделки или уровень доходности);
• Название и количество криптовалют;
• Другую информацию, которая нужна криптоброкеру, чтобы исполнить заявку.

Шаг 5. Уплата клиентом денег криптоброкеру

Деньги переводят на банковский счет или электронный кошелек криптоброкера. Обычно перевод денег происходит одновременно с направлением заявки криптоброкеру. Когда криптоброкер работает на криптобирже, по заявке клиента он перечисляет деньги криптобирже, где совершают сделки с криптовалютами.

Когда сделки с криптовалютами заключаются от имени клиентов на криптобирже, клиент может попросить у криптоброкера займ в токенах под проценты.

Шаг 6. Получение криптовалюты на криптокошелек

Для вывода криптовалюты на криптокошелек клиента он дает распоряжение криптоброкеру. Условия и сроки вывода криптовалют указывают в договоре комиссии, который заключают клиент и криптоброкер.

На всех этих этапах клиента сопровождает наш опытный специалист, который проконсультирует по всем возникающим вопросам.

Мы организуем взаимодействие между клиентами и криптоброкерами и готовы проконсультировать вас по всем вопросам, связанным с выбором криптоброкеров и инвестированием в криптовалюты.

Чем мы можем быть полезны при организации взаимодействия с криптоброкерами

Наши адвокаты и юристы — опытные специалисты в сфере взаимодействия с криптоброкерами и инвестирования в криптовалюты.

Мы можем:

• Проконсультировать вас по вопросам выбора криптоброкера и взаимодействия с ним.
• Проверить пакет документов, предоставленный вам криптоброкером и дать заключение о вероятности получения дохода.
• Представить ваши интересы при взаимодействии с криптоброкерами.

Свяжитесь с нами

Если у Вас возникли вопросы в сфере взаимодействия с криптоброкерами — мы будем рады Вам помочь! Наш исключительный опыт в сфере работы с компаниями, которые инвестируют в криптовалюты, поможет Вам в разрешении и урегулировании любых ситуаций.
Для вашего удобства доступны варианты связи по телефону и электронной почте:

• +375 29 505 10 51 (WhatsApp/Telegram/Viber);
• info@ambylegal.by.