Warum die Überprüfung eines belarussischen Geschäftspartners unerlässlich ist
Geschäfte mit einem belarussischen Unternehmen ohne vorherige rechtliche Prüfung bergen erhebliche wirtschaftliche Risiken, die sich leicht vermeiden lassen. Befindet sich der Vertragspartner in Liquidation, unterliegt der Geschäftsführer einem Einreiseverbot, laufen Zwangsvollstreckungsverfahren oder gibt es verschleierte wirtschaftlich Berechtigte, drohen schwerwiegende Konsequenzen – von gescheiterten Lieferungen bis hin zu steuerlichen Haftungsrisiken für den Käufer.
Belarus verfügt über öffentlich geführte Register mit offiziellen Daten über Rechtseinheiten: Registrierungsstatus, Geschäftsführer, Gesellschafter, Stammkapital, Lizenzen und mehr. Das Haupthindernis für ausländische Unternehmen liegt im Zugang: Die Register werden auf Russisch geführt, die Nutzeroberflächen richten sich an inländische Anwender und die juristische Auswertung erfordert fundierte Kenntnisse des belarussischen Gesellschaftsrechts.
AMBY Legal beschafft amtliche Auszüge aus den belarussischen staatlichen Registern, übersetzt und analysiert diese und berät ausländische Mandanten zu den rechtlichen Auswirkungen auf ihre Transaktion. Zudem führen wir umfassende Legal Due Diligence bei M&A-Transaktionen und Immobilientransaktionen durch.
Professionelle rechtliche Unterstützung beim Forderungseinzug in Belarus.
Registrierungsstatus: Ob die Gesellschaft ordnungsgemäß eingetragen ist, sich in Liquidation oder Reorganisation befindet oder bereits gelöscht wurde. Eine gelöschte Gesellschaft kann keine wirksamen Verträge abschließen.
Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis: Wer vertretungsberechtigt ist und ob die Vertretungsmacht internen Beschränkungen unterliegt. Ein von einer nicht vertretungsberechtigten Person unterzeichneter Vertrag ist schwebend unwirksam oder unvollstreckbar.
Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte: Wer die Anteile an der Gesellschaft hält, einschließlich der letztlich wirtschaftlich berechtigten Personen (UBO), soweit ersichtlich. Unerlässlich für Sanktionsprüfungen und Geldwäsche-Compliance.
Stammkapital: Höhe des eingetragenen und eingezahlten Stammkapitals – relevant zur Beurteilung der finanziellen Verpflichtungen und des Risikos einer Unterkapitalisierung.
Lizenzen und behördliche Genehmigungen: Ob die Gesellschaft über die für ihre Geschäftstätigkeit erforderlichen Genehmigungen verfügt. Geschäftstätigkeit ohne Lizenz stellt einen schweren Gesetzesverstoß dar.
Insolvenz- und Liquidationsverfahren: Ob gegen das Unternehmen ein Insolvenzverfahren anhängig ist – dies beeinträchtigt die Vertragserfüllung und die Durchsetzbarkeit von Forderungen maßgeblich.
Gerichtsverfahren: Anhängige Rechtsstreitigkeiten, an denen das Unternehmen als Kläger oder Beklagter beteiligt ist. Bedeutende Prozesse können die Solvenz und das operative Geschäft gefährden.
Zwangsvollstreckungsverfahren: Ob laufende Vollstreckungsverfahren durch Gerichtsvollzieher anhängig sind – ein klares Indiz für unbezahlte Verbindlichkeiten und drohende Kontopfändungen.
Das Einheitliche Staatliche Register der juristischen Personen und Einzelunternehmer (EGR) wird vom Justizministerium der Republik Belarus geführt. Es ist die maßgebliche offizielle Informationsquelle für alle in Belarus eingetragenen Unternehmen und Einzelunternehmer.
Das EGR ist online unter egr.gov.by öffentlich zugänglich. Die Online-Auskunft wird jedoch nur auf Russisch bereitgestellt und enthält lediglich Basisdaten. Ein vollständiger amtlicher Handelsregisterauszug (Wypiska is EGR) bietet weitaus tiefere Einblicke und ist das gesetzlich geforderte Dokument für geschäftliche und behördliche Zwecke: Unternehmensgründungen im Ausland, Bankkontoeröffnungen, Notartermine und die Verifizierung von Vertragspartnern.
Ein amtlicher EGR-Auszug enthält: Firma und Geschäftssitz; Registrierungsnummer (UNP) und Eintragungsdatum; Rechtsform; Höhe des Stammkapitals; Namen der Gesellschafter und deren Geschäftsanteile; Name und Position des Geschäftsführers; Wirtschaftszweige; aktueller Status (aktiv, in Liquidation, in Reorganisation); Historie aller Registeränderungen.
Der Auszug wird in russischer Sprache ausgestellt. Für die Verwendung im Ausland ist in der Regel eine Apostille sowie eine beglaubigte Übersetzung erforderlich. Wir übernehmen den Behördenantrag, die Einholung der Apostille und die beglaubigte Übersetzung aus einer Hand.
Ausländische Unternehmen, die Verträge mit belarussischen Lieferanten oder Partnern abschließen: Eine Vorabprüfung schützt vor Verträgen mit Firmen ohne Vertretungsbefugnis, in finanzieller Schieflage oder unter Sanktionsbeschränkungen.
Ausländische Investoren beim Erwerb belarussischer Unternehmen: Eine vollständige Legal Due Diligence ist vor jedem Unternehmenskauf unerlässlich, um rechtliche, finanzielle und regulatorische Risiken aufzudecken.
Ausländische Käufer belarussischer Immobilien: Die Prüfung von Eigentumstiteln, Grundbuchbelastungen und Verkäuferbefugnissen vor Vertragsabschluss schließt typische Risiken von Immobilientransaktionen aus.
Banken und Finanzinstitute: Überprüfung belarussischer Kreditnehmer und Geschäftspartner im Rahmen von KYC- und Geldwäsche-Prüfungen (AML).
Rechts- und Compliance-Abteilungen: Beschaffung amtlicher Registerdokumente und Rechtsgutachten für behördliche Meldungen, Sanktionsüberprüfungen und Compliance.
Das EGR (Einheitliches Staatliches Register) ist das amtliche Unternehmensregister aller Gesellschaften und Einzelunternehmer in Belarus, geführt vom Justizministerium. Ein EGR-Auszug ist der Hauptnachweis für Existenz, Status, Geschäftsführung und Gesellschafter. Er wird für viele Zwecke benötigt: Tochtergesellschaftsgründung im Ausland, Bankkontoeröffnung, Notartermine und Geschäftspartnerprüfungen vor Großaufträgen.
Das Justizministerium bearbeitet Auszugsanträge für juristische Personen innerhalb von 5 bis 7 Arbeitstagen. Wird zusätzlich eine Apostille benötigt, ist etwas mehr Zeit einzuplanen. Wir wickeln den gesamten Prozess ab – vom Behördenantrag bis zum apostillierten und übersetzten Dokument.
Das Online-Portal egr.gov.by bietet nur eingeschränkte Basisdaten auf Russisch: Name, UNP-Nummer, Status und Adresse. Ein vollständiger amtlicher Auszug mit Gesellschaftern, Geschäftsführern, Stammkapital und Historie erfordert einen formellen Antrag und Gebührenzahlung. Zudem setzt die juristische Einordnung fundiertes gesellschaftsrechtliches Fachwissen voraus.
Unsere Standardüberprüfung umfasst: Registrierungsstatus und Änderungshistorie im EGR; Vertretungsbefugnisse der Geschäftsführung; Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte; Insolvenz- und Liquidationsverfahren; Gerichtsverfahren; Zwangsvollstreckungsverfahren; Lizenzstatus. Wir fassen die Ergebnisse in einem Bericht mit Risikobewertung zusammen.
Eine Legal Due Diligence ist die gründliche rechtliche Prüfung eines Unternehmens oder Vermögenswerts vor einem Unternehmenskauf, einer Beteiligung oder Großverträgen. Sie analysiert Gesellschaftsstruktur, Verträge, Lizenzen, Prozesse, Immobilien, Arbeitsverhältnisse und Compliance. Sie ist unerlässlich, um versteckte Haftungsrisiken und Altlasten vor Vertragsabschluss aufzudecken.
Von belarussischen Behörden ausgestellte Dokumente – einschließlich EGR-Auszügen – werden durch das Justizministerium der Republik Belarus mit der Haager Apostille beglaubigt. Die Apostille bestätigt die Echtheit der Urkunde für die Verwendung in den Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens. Wir übernehmen die Beglaubigung im Rahmen unseres Dokumentenservices.
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Es ist eine der naheliegendsten Annahmen, die man über sein eigenes Testament treffen kann: Ich habe es zu Hause ordnungsgemäß unterzeichnet, darin ist geregelt, wer was erhält, also wird es überall und für mein gesamtes Vermögen so umgesetzt. Bei den meisten Nachlässen und in den meisten Ländern trifft das zu. An der Grenze kann diese […]
