Grundlegende Pruefung des wirtschaftlichen Eigentums
Identifizierung der direkten Eigentuemder aus dem EGR – mit Beteiligungsquoten und Kontaktinformationen. Geeignet fuer einfache Eigentumsstrukturen. Lieferung innerhalb von 3 Werktagen.
Ueberpruefung des wirtschaftlichen Eigentums in Belarus
Licenzierte Anwaelte von AMBY Legal identifizieren und ueberpruefen die wirtschaftlich Berechtigten belarussischer Unternehmen – Nachverfolgung von Eigentumsstrukturen ueber offizielle Register, Unternehmensdokumente und offene Quellen fuer KYC-, AML- und Transaktionsdue-Diligence-Zwecke.
Unsere Kunden
Warum die Ueberpruefung des wirtschaftlichen Eigentums wichtig ist
Zu wissen, wem ein belarussisches Unternehmen letztendlich gehoert und wer es kontrolliert, ist fuer Banken, Finanzinstitute, Compliance-Teams und Unternehmen, die bedeutende Geschaeftsbeziehungen eingehen, nicht mehr optional. Regulierungsbehoerden weltweit haben die Anforderungen an die Ueberpruefung des wirtschaftlichen Eigentums verschaerft – und die Konsequenzen bei Missachtung sind erheblich gravierender geworden.
Ein belarussisches Unternehmen weist formal moeglicherweise einen Strohmann oder eine Holdingstruktur in einer anderen Jurisdiktion auf – waehrend der echte wirtschaftlich Berechtigte eine sanktionierte Person, eine politisch exponierte Person oder jemand mit einer Historie von Finanzkriminalitaet ist. Insbesondere im Kontext von Belarus wurde die Eigentumsopazitaet von internationalen Compliance-Gremien als besonderes Risiko identifiziert – belarussische Unternehmen mit Verbindungen zu sanktionierten Entitaeten haben komplexe Eigentumsketten genutzt, um die wahren Beguenstigten zu verschleiern.
Wir identifizieren und ueberpruefen die wirtschaftlich Berechtigten belarussischer Unternehmen unter Verwendung offizieller belarussischer Register, von Unternehmensdokumenten, internationalen Datenbanken sowie offener Quellen und liefern einen klaren englischsprachigen Bericht mit unseren Ergebnissen.
Was ein wirtschaftlich Berechtigter nach belarussischem Recht ist
Das belarussische Recht definiert einen wirtschaftlich Berechtigten – бенефициарный владелец – als eine natuerliche Person, die letztendlich eine juristische Person oder natuerliche Person besitzt oder kontrolliert – direkt oder ueber eine Kette von Eigentum oder Kontrolle – oder in deren Auftrag eine Transaktion durchgefuehrt wird.
Gemaess der belarussischen Gesetzgebung zur Bekaempfung der Geldwaesche gilt eine Person als wirtschaftlich Berechtigter, wenn sie direkt oder indirekt mehr als 10 % der Anteile oder Beteiligungen an einem Unternehmen haelt oder eine wirksame Kontrolle ueber die Geschaeftsleitung und Entscheidungen des Unternehmens ausuebt, ungeachtet ihrer formalen Beteiligungsquote.
Unternehmen, die der belarussischen AML-Gesetzgebung unterliegen – Banken, Finanzinstitute, Notaere und bestimmte andere regulierte Entitaeten -, sind verpflichtet, die wirtschaftlich Berechtigten ihrer Kunden zu identifizieren und zu ueberpruefen. Wir unterstuetzen diese regulierten Entitaeten bei der Erfuellung ihrer Ueberpruefungspflichten fuer belarussische Vertragspartner.
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Was offizielle belarussische Register zeigen – und was nicht
Das Einheitliche Staatliche Register – EGR – ist die primaere Informationsquelle ueber belarussische Unternehmen. Es weist die direkten Gruender und deren Beteiligungen aus – die Namen der Einzelpersonen oder juristischen Personen, die formal Anteile am Unternehmen halten.
Bei einfachen Eigentumsstrukturen – einem Unternehmen, das direkt von einer oder zwei Personen gehalten wird – zeigt das EGR den wirtschaftlich Berechtigten deutlich an. Bei komplexeren Strukturen weist das EGR lediglich die erste Ebene aus. Wenn ein belarussisches Unternehmen im Besitz einer Holdinggesellschaft in Zypern, auf den Britischen Jungferninseln oder in einer anderen Offshore-Jurisdiktion ist, weist das EGR die Holdinggesellschaft als Eigentuemder aus – nicht jedoch die Person, die die Holdinggesellschaft kontrolliert.
Diese Einschraenkung ist wichtig. Ein EGR-Auszug reicht in komplexen Faellen fuer sich genommen nicht zur Ueberpruefung des wirtschaftlichen Eigentums aus. Die Ueberpruefung erfordert die Verfolgung der Eigentumskette ueber mehrere Jurisdiktionen hinweg – unter Nutzung der Register der Zwiwschenholdinggesellschaften, von Unternehmensdokumenten und anderen Quellen.
Unsere Leistungen
Umfassender UBO-Bericht
Vollstaendige Verfolgung der Eigentumskette ueber Zwischenentitaeten – einschliesslich Offshore-Holdinggesellschaften, sofern Registerinformationen verfuegbar sind – mit Sanktionsscreening und PEP-Pruefungen. Lieferung als strukturierter englischer Bericht innerhalb von 5 bis 7 Werktagen.
Sanktions- und PEP-Screening
Screening identifizierter Personen anhand von EU-, US-OFAC-, UK- und UN-Sanktionslisten sowie PEP-Datenbanken. Lieferung als Teil des UBO-Berichts oder als eigenstaendiger Dienst.
Laufende Überwachung
Regelmaessige erneute Ueberpruefung des wirtschaftlichen Eigentums fuer bestehende Vertragspartner – Kennzeichnung von Aenderungen in der Eigentumsstruktur oder neuen Sanktionsrisiken.
Ueberpruefung von Unternehmensdokumenten
Pruefung von Aktionaersregistern, Gruendungsvereinbarungen und anderen Unternehmensdokumenten zur Verifizierung des wirtschaftlichen Eigentums ueber das hinaus, was in oeffentlichen Registern verfuegbar ist.
Warum Mandanten uns wählen
Offizielle Quellen an erster Stelle
Wir beginnen mit offiziellen belarussischen Registern – dem EGR und anderen staatlichen Datenbanken -, bevor wir zu kommerziellen Quellen uebergehen. Unsere Ergebnisse basieren auf ueberpruefbaren offiziellen Daten.
Sanktionskompetenz
Wir kennen die belarussische Sanktionslandschaft und screenen identifizierte Personen gegen alle relevanten Listen – EU, USA, UK und UN.
Ehrlich bezueglich Einschraenkungen
Wir legen offen dar, was die verfuegbaren Informationen zeigen und wo Luecken bestehen, anstatt unvollstaendige Informationen als schluessig darzustellen. Die Ueberpruefung des wirtschaftlichen Eigentums in komplexen Offshore-Strukturen hat inhnaerente Grenzen, die wir verstaendlich erklaeren.
Englischsprachige Berichte
Alle Berichte werden in klaerem Englisch mit unserer Einschaetzung der Ergebnisse und deren Implikationen geliefert.
Vollständig aus der Ferne
Der vollstaendige Service wird remote erbracht – keine Reise nach Belarus erforderlich.
FAQ
Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter?
Ein wirtschaftlich Berechtigter – UBO – ist die natuerliche Person, die eine juristische Person letztendlich besitzt oder kontrolliert – direkt oder ueber eine Eigentumskette. Gemaess der belarussischen AML-Gesetzgebung gilt eine Person, die mehr als 10 % der Anteile eines Unternehmens haelt oder eine wirksame Kontrolle ausuebt, als wirtschaftlich Berechtigter. Internationale Standards verwenden typischerweise einen Schwellenwert von 25 %.
Kann ich die wirtschaftlich Berechtigten eines belarussischen Unternehmens aus oeffentlichen Quellen ermitteln?
Bei einfachen Eigentumsstrukturen – bei denen Einzelpersonen das Unternehmen direkt besitzen – zeigt das EGR die Eigentuemder deutlich an. Bei komplexen Strukturen – Offshore-Beteiligungen, Strohmann-Anordnungen, Treuhandstrukturen – zeigen oeffentliche Quellen haeufig nur die erste Eigentumsebene. Die vollstaendige Ueberpruefung des wirtschaftlichen Eigentums in komplexen Faellen erfordert Unternehmensdokumente und registerubergreifende Pruefungen ueber mehrere Jurisdiktionen hinweg.
Hat Belarus ein oeffentliches UBO-Register?
Belarus verfuegt ueber kein separates oeffentliches Register fuer wirtschaftliches Eigentum, das den Registerdaten der EU entspricht. Eigentumsinformationen sind ueber das EGR fuer den direkten Besitz durch belarussische Entitaeten und Einzelpersonen verfuegbar – indirektes Eigentum ueber Offshore-Strukturen wird jedoch nicht systematisch in einem oeffentlichen Register offengelegt.
Wie gehen Sie mit Offshore-Holdingstrukturen um?
Wir pruefen die Unternehmensregister der relevanten Offshore-Jurisdiktionen – Zypern, BVI, VAE und andere -, sofern Informationen oeffentlich zugaenglich sind. Wo oeffentliche Informationen nicht ausreichen, beraten wir zur direkten Beschaffung von Unternehmensdokumenten von der Offshore-Entitaet – was die Mitwirkung des belarussischen Unternehmens oder seiner Beraeter erfordern kann. Wir legen transparent dar, was in jedem Einzelfall verfuegbar ist und was nicht.
Wie lange dauert eine Ueberpruefung des wirtschaftlichen Eigentums?
Eine grundlegende Pruefung fuer eine einfache Eigentumsstruktur wird innerhalb von 3 Werktagen geliefert. Ein umfassender UBO-Bericht fuer eine komplexe, uebergreifende Eigentumsstruktur erfordert 5 bis 7 Werktage. Dringende Anfragen koennen beruecksichtigt werden.
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