Temel gerçek faydalanıcı kontrolü
EGR'den doğrudan sahiplerin tespiti – sahiplik yüzdeleri ve iletişim bilgileriyle birlikte. Basit sahiplik yapıları için uygundur. 3 iş günü içinde teslim edilir.
Belarus'ta Nihai Faydalanıcı (UBO) Tespiti ve Doğrulaması
AMBY Legal avukatları, KYC, AML ve işlem due diligence amaçlarıyla resmi siciller, kurumsal belgeler ve açık kaynaklar üzerinden sahiplik zincirlerini takip ederek Belarus şirketlerinin nihai faydalanıcılarını (UBO) tespit eder ve doğrular.
Our clients
Nihai Faydalanıcı Doğrulaması Neden Önemlidir?
Bir Belarus şirketinin nihai olarak kime ait olduğunu ve kim tarafından kontrol edildiğini bilmek; bankalar, finans kurumları, uyum (compliance) ekipleri ve önemli ticari ilişkiler kuran işletmeler için artık isteğe bağlı bir husus olmaktan çıkmıştır. Küresel düzenleyiciler nihai faydalanıcı doğrulaması konusunda standartları yükseltmiş ve bu konuda hatalı davranmanın sonuçları çok daha ciddi hale gelmiştir.
Bir Belarus şirketi resmi olarak bir nomine (vekil) sahibini veya başka bir yargı bölgesindeki bir holding yapısını gösterebilir; ancak gerçek nihai faydalanıcı yaptırıma tabi bir kişi, siyaseten nüfuz sahibi bir kişi (PEP) veya mali suç geçmişi olan biri olabilir. Özellikle Belarus bağlamında, sahiplik şeffaf olmadığı için uluslararası uyum organları tarafından özel bir risk olarak tanımlanmıştır; yaptırıma tabi kuruluşlarla bağlantılı Belarus şirketleri gerçek lehtarları gizlemek için karmaşık sahiplik zincirleri kullanmıştır.
Resmi Belarus sicillerini, kurumsal belgeleri, uluslararası veri tabanlarını ve açık kaynakları kullanarak Belarus şirketlerinin nihai faydalanıcılarını tespit edip doğrular ve bulgularımızı içeren net bir İngilizce rapor sunarız.
Belarus Hukukuna Göre Nihai Faydalanıcı (UBO) Nedir?
Belarus hukuku, nihai faydalanıcıyı -бенефициарный владелец- bir tüzel kişiliği veya gerçek kişiyi nihai olarak doğrudan ya da bir sahiplik veya kontrol zinciri aracılığıyla elinde bulunduran veya kontrol eden ya da adına bir işlemin gerçekleştirildiği gerçek kişi olarak tanımlamaktadır.
Belarus kara paranın aklanmasının önlenmesi (AML) mevzuatı kapsamında bir kişi, bir şirketteki payların veya ortaklık paylarının %10’undan fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahipse ya da resmi pay oranına bakılmaksızın şirketin yönetimi ve kararları üzerinde fiili kontrol (effective control) uyguluyorsa nihai faydalanıcı olarak kabul edilir.
Belarus AML mevzuatına tabi şirketler (bankalar, finans kurumları, noterler ve diğer bazı düzenlemeye tabi kuruluşlar) müşterilerinin nihai faydalanıcılarını tespit etmek ve doğrulamak zorundadır. Bu düzenlemeye tabi kuruluşlara, Belaruslu karşı taraflar açısından doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı oluyoruz.
Belarus’ta Borç Tahsili
Belarus’ta alacak tahsili ve ticari icra alanında profesyonel hukuki destek.
Belarus Sicilleri Neleri Gösterir – Neleri Göstermez?
Birleşik Devlet Sicili (EGR), Belarus şirketleri hakkında birincil bilgi kaynağıdır. Doğrudan kurucuları ve bunların ortaklık paylarını -şirkette resmi olarak hisse sahibi olan bireylerin veya tüzel kişilerin adlarını- gösterir.
Basit sahiplik yapılarında -doğrudan bir veya iki kişi tarafından sahip olunan bir şirket- EGR nihai faydalanıcıyı net bir şekilde gösterir. Daha karmaşık yapılarda ise EGR yalnızca ilk katmanı gösterir. Bir Belarus şirketi Kıbrıs, Britanya Virjin Adaları veya başka bir off-shore yargı bölgesindeki bir holding şirketine aitse, EGR holding şirketini malik olarak gösterir; holding şirketini kontrol eden gerçek kişiyi göstermez.
Bu sınırlama önemlidir. Karmaşık vakalarda yalnızca bir EGR özeti, nihai faydalanıcı doğrulaması için yeterli değildir. Doğrulama, ara holding şirketlerinin sicilleri, kurumsal belgeler ve diğer kaynaklar kullanılarak sahiplik zincirinin takip edilmesini gerektirir.
Hizmetlerimiz
Comprehensive UBO report
Ara kuruluşlar üzerinden tam sahiplik zinciri takibi – sicil bilgisi mevcut olan off-shore holding şirketleri dahil – yaptırım taraması (sanctions screening) ve PEP kontrolleri ile birlikte. 5-7 iş günü içinde yapılandırılmış bir İngilizce rapor olarak teslim edilir.
Yaptırımlar ve PEP Taraması
Tespit edilen kişilerin AB, ABD OFAC, İngiltere ve BM yaptırım listelerine ve PEP veri tabanlarına karşı taranması. UBO raporunun bir parçası olarak veya bağımsız bir hizmet şeklinde sunulur.
Sürekli takip
Mevcut iş ortakları için nihai faydalanıcılığın düzenli olarak yeniden doğrulanması – sahiplik yapısındaki herhangi bir değişikliğin veya yeni yaptırım riskinin işaretlenmesi.
Kurumsal belge incelemesi
Halka açık sicillerde bulunanların ötesinde nihai faydalanıcılığı doğrulamak için pay defterleri, kurucu sözleşmeler ve diğer kurumsal belgelerin incelenmesi.
Müvekkiller Neden Bizi Tercih Ediyor?
Official sources first
Ticari kaynaklara geçmeden önce resmi Belarus sicilleriyle -EGR ve diğer devlet veri tabanlarıyla- başlarız. Bulgularımız doğrulanabilir resmi verilere dayanır.
Sanctions expertise
Belarus yaptırım ortamına hâkimiz ve tespit edilen kişileri ilgili tüm listelerde – AB, ABD, Birleşik Krallık ve BM – tarıyoruz.
Honest about limitations
Eksik bilgileri kesin bir sonuç olarak sunmak yerine, mevcut bilgilerin neyi gösterdiğini ve hangi boşlukların olduğunu açıkça belirtiriz. Karmaşık off-shore yapılardaki nihai faydalanıcı doğrulamasının, net bir şekilde açıkladığımız doğal kısıtlamaları vardır.
İngilizce Raporlama
Tüm raporlar, bulgularımızın değerlendirilmesi ve yansımaları ile birlikte net bir İngilizce dilinde teslim edilir.
Tamamen Uzaktan Hizmet
Tüm hizmet uzaktan sunulur – Belarus'a seyahat etme gerekliliği yoktur.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Gerçek faydalanıcı nedir?
Nihai faydalanıcı (UBO), bir tüzel kişiliği doğrudan veya bir sahiplik zinciri aracılığıyla nihai olarak elinde bulunduran veya kontrol eden gerçek kişidir. Belarus AML mevzuatı kapsamında, bir şirketin paylarının %10’undan fazlasına sahip olan veya fiili kontrol uygulayan bir kişi nihai faydalanıcı olarak kabul edilir. Uluslararası standartlar tipik olarak %25’lik bir eşik kullanır.
Bir Belarus şirketinin nihai faydalanıcılarını açık kaynaklardan tespit edebilir miyim?
Bireylerin şirkete doğrudan sahip olduğu basit sahiplik yapılarında EGR sahipleri açıkça gösterir. Karmaşık yapılarda (off-shore holdingler, nomine yapılar, tröst yapıları) açık kaynaklar genellikle sahipliğin yalnızca ilk katmanını gösterir. Karmaşık vakalarda tam nihai faydalanıcı doğrulaması, kurumsal belgeler ve çoklu yargı bölgesi sicil kontrollerini gerektirir.
Belarus’ta halka açık bir UBO sicili var mı?
Belarus’un, AB’nin nihai faydalanıcı sicillerine eşdeğer ayrı bir halka açık nihai faydalanıcı sicili yoktur. Belaruslu kuruluşlar ve bireyler tarafından doğrudan sahiplik için EGR aracılığıyla sahiplik bilgileri mevcuttur; ancak off-shore yapılar aracılığıyla dolaylı sahiplik halka açık bir sicilde sistematik olarak açıklanmamaktadır.
Off-shore holding yapılarını nasıl ele alıyorsunuz?
Bilgilerin halka açık olduğu ilgili off-shore yargı bölgelerinin (Kıbrıs, BVI, BAE ve diğerleri) şirket sicillerini kontrol ediyoruz. Halka açık bilgilerin yetersiz olduğu durumlarda, off-shore tüzel kişiliğinden doğrudan kurumsal belgelerin alınması konusunda danışmanlık veriyoruz; bu durum Belarus şirketinin veya danışmanlarının iş birliğini gerektirebilir. Her özel vakada neyin mevcut olup neyin olmadığını net bir şekilde belirtiyoruz.
Nihai faydalanıcı doğrulaması ne kadar sürer?
Basit bir sahiplik yapısı için temel bir kontrol 3 iş günü içinde teslim edilir. Karmaşık, çoklu yargı bölgeli bir sahiplik yapısı için kapsamlı bir UBO raporu 5-7 iş günü sürer. Acil talepler karşılanabilir.
Haberler ve Makaleler
Belaruslu Borçlunuz 2026’da İflas Ettiğinde: Yabancı Alacaklılar İçin Hayatta Kalma Rehberi
Yabancı bir alacaklı için Belaruslu bir borçlunun adının yanında yer alan “iflas” kelimesi, oldukça sert bir darbe niteliğindedir. Doğal tepki, bunu paranın sonu olarak değerlendirmek ve alacağınızın üzerine bir bardak su içmek gerektiğini düşünmektir. Bu içgüdü tamamen yanlıştır ve alacaklıların tahsil edebilecekleri tutarları tam olarak bu şekilde kaybetmelerine yol açar. İflas, borcunuzu ortadan kaldırmaz; onu, […]
2026’da Belarus’ta Varlık Dondurma ve İhtiyati Tedbirler: Karar Öncesi Borçlunun Varlıklarını Güvence Altına Almak
Alacak davalarında davacıların çok geç öğrendiği acı bir gerçek vardır: davayı kazanmak, ancak kararın icrası için başvurulabilecek varlıklar kalmışsa işe yarar. Mahkeme kararı elde etmek için bir yılını ve küçük bir servet harcayan, ancak bu sırada borçlunun banka hesaplarını sessizce boşalttığını ve malvarlığını devrettiğini öğrenen davacı, elinde bir kâğıt parçasıyla kalır ve parasını kaybeder. Karar […]
2026’da Belarus Varlıkları İçin Yabancı Vasiyetname Geçerli mi? Belarus’taki Mülkünüze Ne Olur?
Kendi vasiyetnamesi hakkında bir insanın yapabileceği en doğal varsayımlardan biridir: Kendi ülkemde usulüne uygun imzaladım, kimin ne alacağını belirtiyor, dolayısıyla sahip olduğum her şey için her yerde aynen öyle olacak. Bir terekenin büyük kısmı için, çoğu yerde bu varsayım geçerlidir. Sessizce bozulduğu yer ise sınırdır. Londra, Berlin veya New York’ta düzenlenen bir vasiyetname Minsk’teki bir […]