Sözleşme İmzalamadan Önce Belaruslu Bir İş Ortağı Nasıl Kontrol Edilir: Yabancı Şirketler İçin Pratik Bir Kılavuz (2026)

Sözleşme hazırlandı. Belaruslu taraf tüzüğünün taranmış bir kopyasını, bir vergi kimlik numarasını (VKN) ve ne zaman imza atabileceğinizi soran neşeli bir not gönderdi. Satın alma ekibiniz bunun cuma gününe kadar bitmesini istiyor. Hukuk departmanının ise kontrol edilmesi gereken bir şey olduğuna dair içine bir kurt düşüyor — ama tam olarak ne?

Bu makale tam da bu an için yazıldı. Uyuşmazlık veya icra aşaması için değil, kontrollerin düşük maliyetle yapılabildiği tek dönem olan imza öncesindeki sakin zaman aralığı için.

2026 yılında Belaruslu bir iş ortağının sözleşme öncesi gereği gibi incelenmesi, aynı anda iki alanda kontrol yapılmasını gerektirir: şirketin Belarus içindeki gerçek kurumsal ve mali durumu ile şirkete uygulanabilecek Batı yaptırımları. Devlet sicilinden alınan sorunsuz bir sicil özeti, şirkete güvenle ödeme yapılabileceği anlamına gelmez. OFAC taramasında eşleşme bulunmaması da şirketin ödeme gücüne sahip olduğu anlamına gelmez. Bu iki kontrolden herhangi birindeki eksiklik maddi kayba yol açar; biri diğerini telafi etmez.

Hukuki mütalaa ve durum tespiti (due diligence) hizmetimiz tüm süreci baştan sona kapsar. Aşağıda bu sürecin kapsamını açıklıyoruz: yabancı bir alıcının Berlin veya Londra’da bir dizüstü bilgisayarla yapabileceği kontrolleri ve hangi aşamada uzmanların kullandığı araçlara ihtiyaç duyulduğunu.

Sözleşme Öncesi Doğrulama Belarus İçin Neden Çoğu Yargı Çevresinden Daha Önemlidir?

Kısaca üç nedeni vardır.

Birincisi, icra imkânları taraflar açısından eşit değildir. İşlem başarısız olursa yabancı tarafın alacağını tahsil etmesi daha zordur. Özellikle AB, ABD ve Birleşik Krallık tüzel kişileri bakımından, yabancı mahkeme kararlarının Belarus’ta tenfizi Nisan 2022’den bu yana askıya alınmıştır — bunu başka bir yerde ayrıntılı olarak ele alıyoruz. Kısacası, temerrüde düşmüş Belaruslu bir borçludan alacak tahsil etmek bugün beş yıl öncesine göre çok daha zordur ve hiçbir sözleşme hükmü bu sorunu tamamen gideremez. Sözleşme öncesindeki pazarlık gücü, yabancı bir alıcının en düşük maliyetle kullanabileceği pazarlık gücüdür.

İkincisi, yaptırım riski artık yalnızca mevzuata uyum kapsamında ele alınacak tali bir konu değil, ticari bir risktir. Yaptırım uygulanan bir kuruluşa — veya %50 Kuralı kapsamında çoğunluk hisseleri yaptırım uygulanan bir kişiye ait olan bir kuruluşa — ödeme yaparsanız, sorun yalnızca ileride karşılaşabileceğiniz bir para cezasıyla sınırlı kalmaz. Bankanız transferi dondurabilir, muhabir bankanız gelecekteki ödemeleri bloke edebilir ve yöneticinizin adı düzenleyici makamın önüne gelebilir. Bunu hâlâ yalnızca formalitenin yerine getirilmesi olarak gören işlem sorumluları vardır. Sonuçlarla karşılaştıklarında şaşırırlar.

Üçüncüsü, Belarus’taki kamu bilgileri gerçek ancak dağınıktır. Çoğu Rusça dilinde olan, hepsi birbirine bağlı olmayan birden fazla sicil vardır. Hangisinin hangi soruyu yanıtladığını — ve hangisinin yanıtlamadığını — bilmek işin çoğunu oluşturur.

Adım 1 — Şirketin Gerçekten Var Olduğunu Doğrulayın (EGR)

Tüzel Kişiler ve Bireysel Girişimciler Birleşik Devlet Sicili ile başlayın — evrensel olarak EGR veya USR olarak bilinen Единый государственный регистр. Adalet Bakanlığı tarafından yönetilir ve egr.gov.by adresinde yer alır. Şirket adıyla veya Belarus vergi mükellefi numarasıyla arama yapın.

Kamuya açık sicilden ücretsiz alınan özet şunları gösterir:

• Kayıt numarası ve devlet sicil kayıt tarihi
• Hukuki biçim (tür)
• Mevcut kayıtlı adres
• Mevcut durum: aktif, tasfiye halinde veya kaydı silinmiş
• Kayıtlı olduğu şekliyle mevcut müdürün adı

Göstermediği şey ise geçmiş kayıtlardır: önceki adresler, müdürler ve kurucular. Bu bilgiler için ücretli resmî bir sicil özeti gerekir; uygulamada bu belgeyi sorunsuz biçimde temin etmek için Belaruslu bir başvuru sahibine ihtiyaç duyulur. Bunu belirtmekte fayda var; çünkü karşılaştığımız en yaygın hata, aynı gün alınan ücretsiz bir özeti geçmiş kayıtları içeren ücretli bir özetle eşdeğer kabul etmektir. Bu iki belge eşdeğer değildir.

Pratik iş akışı. egr.gov.by adresini açın. Arama yapın. Özeti bir zaman damgası ve ekran görüntüsüyle kaydedin. Anlaşma klasörüne dosyalayın. Belaruslu taraf size kendi PDF özetini gönderdiyse, üzerindeki tarihi bugün gördüklerinizle karşılaştırın — eski özetler bazen aylarca dolaşımda kalabilir.

Adım 2 — Tüzüğü (Ustav) Temin Edin ve Gerçekten Okuyun

Tüzük — устав — sıkıcı görünse de ihmal edilmesi pahalıya mal olabilecek soruların yanıtlarını içerir. Şirket adına kim, hangi tutara kadar imza atabilir? Hangi işlemler hissedar onayı gerektiren büyük işlem sayılır? Sözleşmeniz, kimse fark etmeden bir değer eşiğini aşacak mı?

Bu önemlidir; çünkü Belarus şirketler hukuku büyük işlemleri ciddiyetle ele alır. Gerekli hissedar kararı olmaksızın imzalanan bir sözleşmeye itiraz edilebilir ve işlem, bazen tamamlanmasından çok sonra bile geçersiz kılınarak sonuçları geri alınabilir. Bu durumla arzu ettiğimizden daha sık karşılaşıyoruz. Büyük işlemlerin hükümsüz kılınması alanındaki hizmetimiz, tam da bu riskin ciddi sonuçlar doğurabilmesi nedeniyle sunulmaktadır.

İmza atmak üzere olduğunuz sözleşmeyle eşleştirilecek hususlar:

• Müdürün imza yetkisi bu sözleşmenin değerini kapsıyor mu?
• Bu anlaşmanın aştığı bir “büyük işlem” eşiği var mı? Varsa, hissedarların kararının imzadan sonra değil, imzadan önce dosyanızda bulunması gerekir.
• Tüzük en son ne zaman değiştirildi? Üç kat büyümüş bir şirkette 2014 yılına ait bir tüzük bir uyarı işaretidir. Bu durum her zaman işlemi engellemez, ancak dikkate alınmalıdır.

Şunları isteyin ve saklayın: yürürlükteki tüzük, mevcut müdürün atanmasına ilişkin tutanak ve — sözleşme tutarı şirketin defter değerine kıyasla önemli bir düzeydeyse — bu işleme izin veren hissedar kararı. Bu belgelerden herhangi birinin sunulmaması da dikkate alınması gereken bir bilgidir.

Adım 3 — Finansal Sağlık: Ödeme Gücü (Solvency), Vergi Borçları, Dava Geçmişi

Üç kontrol, bakılacak üç farklı yer. Hiçbiri isteğe bağlı değildir.

İflas

İflas Bilgileri Birleşik Devlet Sicili bankrot.gov.by adresinde yer alır. İş ortağınıza ilişkin iflas başvuruları ile derdest veya devam eden iflas süreçleri burada kamuya açıktır. Böyle bir kayıt bulursanız işlemi durdurun. İflas başvurusundan sonra ödenen her ruble, iflas idarecisinin geri alma talebine konu olabilir. İflas idarecisine bu tutarları tespit etmesi için ödeme yapılır. Bu, yalnızca değerlendirmeye alınacak bir bilgi değil, işlemi durdurmayı gerektiren bir durumdur.

Vergi borçları

Vergi ve Harçlar Bakanlığı, ödenmemiş vergi yükümlülüklerini sorgulamak için nalog.gov.by adresinde kamuya açık bir araç sunmaktadır. Önemli tutarda ödenmemiş vergi borcu, nakit akışı sıkıntısına işaret eder ve vergi idaresine diğer alacaklılar karşısında öncelik tanır. Daha sonra alacağınızı tahsil etmek için dava açarsanız, vergi idaresinin gerisinde kalacağınız alacaklı sırası önem taşır.

Dava geçmişi

Ekonomi Mahkemesi dava portalı, Belarus tüzel kişilerine ilişkin sözleşme öncesi durum tespitinde en az yararlanılan kaynaktır. Bir kez dava edilmek olağan karşılanabilir. Üç yıl içinde, tamamı ödeme yapılmaması nedeniyle beş kez dava edilmek ise tekrarlayan bir davranışa işaret eder — ve ilişkinizin nasıl sona erebileceğini gösterir. Hâlihazırda o noktaya ulaşmış alacaklılar için yabancı şirketler adına alacak tahsili ayrı bir konudur. Buradaki amaç, bu hizmete ihtiyaç duyulmasını önlemektir.

Bir Bakışta Dört Sicil

Kısa bir başvuru kaynağı. Yabancı alıcıların çoğunun Belarus’ta durum tespiti konusundaki kafa karışıklığı, hangi kaynağın hangi soruyu yanıtladığını bilmemesinden kaynaklanır.

Kaynak	URL	Ne anlatır	Erişim
EGR / USR	egr.gov.by	Varlık, durum, adres, müdür, hukuki biçim	Ücretsiz kamu araması; geçmiş için ücretli
İflas sicili	bankrot.gov.by	İflas başvuruları veya devam eden iflas yargılamaları	Ücretsiz kamu araması
Vergi dairesi	nalog.gov.by	Ödenmemiş vergi borçları ve yükümlülükler	Ücretsiz kamu araması
Ekonomi Mahkemesi	Yüksek Mahkeme portalı	Davalı olarak dava geçmişi — borç davaları, sözleşme uyuşmazlıkları	Çoğunlukla ücretsiz; karmaşık sorgular için yerel bir başvuru sahibi gerekir

Adım 4 — Şirketin Gerçek Sahibinin Kim Olduğunu Belirleyin

EGR kurucuları gösterir. Kurucular her zaman şirketin mevcut sahipleri değildir. Kamuya açık araçların yetersiz kalmaya başladığı nokta burasıdır.

Adları belli iki gerçek kişinin sahibi olduğu basit ortaklık yapısına sahip bir Belarus limited şirketi (LLC) için EGR ihtiyacınız olan bilgileri sağlar. Bir Belarus limited şirketinin sahibi başka bir Belarus şirketiyse ve o şirket de üçüncü bir Belarus şirketine aitse, ortaklık zincirini yine de izleyebilirsiniz — zahmetlidir, ancak yurt dışından yapılabilir. Belarus limited şirketi, BVI, BAE, RAK veya Kıbrıs’ta kurulu bir offshore kuruluşa aitse, ortaklık zinciri EGR’nin kapsamı dışına çıkar ve kamuya açık kaynaklardan izlenemez hâle gelir.

Bu noktada seçenekler ikiye iner. Ya Belaruslu taraftan resmî bir gerçek lehdar (UBO) beyanı istersiniz, bunu sözleşmeye bir garanti olarak eklersiniz ve doğruyu söylediklerini umarsınız. Ya da ortaklık zincirinin uzmanlarca kapsamlı biçimde araştırılmasını sağlarsınız.

Bu husus, aşağıdaki Adım 5 nedeniyle önemlidir. OFAC kapsamındaki %50 Kuralı — ve AB ile Birleşik Krallık yaptırımları kapsamındaki eşdeğer mülkiyet ve kontrol ölçütleri — evrakı kimin imzaladığına değil, gerçek lehdarın kim olduğuna göre uygulanır. İş ortağınızın hisselerinin %51’i Dubai’deki bir holding şirketi üzerinden SDN listesindeki bir kişiye aitse, işlemin yaptırım engeline takılması için şirketin kendisinin listede yer alması gerekmez. Ortaklık zincirinin üstünde kimlerin bulunduğunu bilmeniz gerekir. EGR bu bilgiyi sağlayamıyorsa başka birinin sağlaması gerekir.

Bir müvekkil dosyasında normalde devreye girdiğimiz ilk aşama burasıdır. Vekâletnameye dayanarak yürütülen bu araştırmanın sonuçları, durum tespiti eki içeren yazılı bir hukuki mütalaa ile resmî olarak belgelenir ve mevzuata uyum ekibinizin dosyasında saklayabileceği biçimde sunulur.

Adım 5 — Yaptırım Taraması (Çoğu Yabancı Alıcının Hâlâ Atladığı Adım)

Belaruslu bir şirket faal, ödeme gücüne sahip, kârlı ve iyi yönetiliyor olabilir; buna rağmen yaptırımlar nedeniyle bu şirketle işlem yapmanız mümkün olmayabilir. Minsk’teki şirket belgeleri yaptırımları yansıtmaz. Bankanız ise bunları dikkate alır.

Şirketi, açıklanan her bir sahibi ve imza yetkilisi müdürü asgari olarak şunlara karşı tarayın:

• OFAC SDN Listesi (ABD Hazine Bakanlığı) sanctionssearch.ofac.treas.gov adresinde. Belaruslu kişi ve kuruluşların yanı sıra — özellikle — kendileri listede yer almasa bile hisselerinin %50 veya daha fazlası SDN listesinde yer alan kişilere ait olan kuruluşları da kapsar.
• AB Konsolide Yaptırımlar Listesi — Avrupa Komisyonunun, değişiklikleriyle birlikte 765/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’ne (AT) dayanan Finansal Yaptırım Dosyaları veri tabanı. Mal varlığı dondurma tedbirine tabi kişi ve kuruluşları ve sektörel kısıtlamaları (çift kullanımlı mallar, finans, belirli ahşap ürünleri, tütün vb. — sektörel liste değişir; altı ay önceki sürümü değil, kontrol tarihindeki güncel konsolide sürümü esas alın) kapsar.
• Birleşik Krallık OFSI Konsolide Listesi gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets adresinde. Ayrı düzenlemeler ve mülkiyet ile kontrol bakımından ayrı kapsam kuralları uygulanır.
• Kendi yargı çevrenizin listesi — İsviçre SECO, Kanada SEMA, Japonya’nın METI çerçevesi, Avustralya DFAT. Şirketinizin ve bankanızın bulunduğu yerle ilgili olanları seçin.

Yeterince sık söylenmeyen üç husus.

“Listede yer almıyor” demek, “yaptırım açısından sorunsuz” demek değildir. Çoğu yabancı alıcının gözden kaçırdığı husus, mülkiyet ve kontrol ölçütleridir. Hiçbir listede yer almayan bir şirket, %50 Kuralı veya bunun AB ve Birleşik Krallık’taki eşdeğerleri nedeniyle fiilen yaptırıma tabi olabilir. Adım 4’teki gerçek lehdar araştırmasının teorik bir çalışma olmaktan çıktığı nokta burasıdır.

Farklı tarihlerde tarama yapın. İmzadan önce ve önemli tutardaki her ödemeden önce. Listeler sık sık güncellenir; sözleşmeniz başladıktan üç ay sonra listeye eklenen bir isim de sizi ilgilendirir.

Bankanız da tarama yapmaktadır. Muhabir bankalar, yaptırım gerekçesiyle giden ödemeleri önceden haber vermeden bloke eder. Bloke edilen bir transfer, belge işlemleri çözüme kavuşturulana kadar haftalarca bekleyebilir. Sözleşme öncesi tarama, hukuki sorumluluğun yanı sıra operasyonel aksaklıklara karşı da koruma sağlar. Mali işler müdürünüz (CFO) işin operasyonel yönünü önemseyecektir.

Adım 6 — Müdür ve Aslında İmza Atan Kişi

Hızlı kontrol, atlaması kolay, atlandığında zaman zaman felaket getirebilir.

• EGR özetindeki ad, sözleşmedeki ve imza yetkilisinin teslim ettiği pasaport veya kimlikteki adla eşleşir. Herhangi bir uyumsuzluk — bir transliterasyon hatası bile olsa — sonradan değil, imzadan önce düzeltilir.
• Atama protokolü günceldir. Müdürler değiştirilir. Eski protokoller dolaşımda kalır.
• İmza vekâletnameye dayanılarak atılıyorsa, vekâletnamenin geçerli olduğunu, ilgili sözleşmenin türünü ve tutarını kapsadığını ve ülkenizin hukukunun gerektirdiği noter onayı ile apostili taşıdığını kontrol edin.

Üzerinde durulması gereken bir uyarı işareti daha vardır. Önemli sözleşmelerin “müdür vekili” sıfatıyla imzalanması ek açıklama istenmesini gerektirir. Bazen bu olağan bir durumdur. Bazen de yönetim kurulunun kalıcı bir atama konusunda anlaşamadığı anlamına gelir; bu da dikkate alınması gereken bir bilgidir.

Adım 7 — Kontrol Sonuçlarını Sözleşmeye Yansıtın

Sözleşme, yukarıdaki kontrollerin sağladığı korumayı güvence altına almıyorsa tüm bu çalışma boşa gider. Avukatın imza öncesinde yaptığı çalışma, ancak sözleşmeye yansıtılırsa etkisini korur.

Sözleşmede görmek istediklerimiz:

• Şirketin hukuki durumunu, imza yetkisini, ödeme gücünü, yaptırım durumunu ve derdest bir iflas sürecinin bulunmadığını kapsayan beyan ve garantiler — bunlar yalnızca imza sırasında bir defaya mahsus verilen beyanlar olarak değil, önemli tutardaki her ödemenin ön koşulu olarak işlev görecek şekilde düzenlenmelidir.
• Bildirim yükümlülüğü içeren bir gerçek lehdar (UBO) garantisi — iş ortağı, gerçek lehdarın değişmesi hâlinde X gün içinde size bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmazsa açık bir fesih hakkınız olur.
• Bir yaptırım şartı — iş ortağının veya herhangi bir kontrol eden kişinin ifa sırasında yaptırıma tabi hale gelmesi durumunda fesih, ön ödemelerin geri alınması ve tazminat.
• Uygulanacak hukuk — başlı başına bir makalede ele alınmayı gerektiren bu konu için bir rehberimiz bulunmaktadır; Belaruslu şirketlerle yapılan sözleşmeler için tahkim şartı düzenleme kılavuzumuza göz atın. 

İşlemi Durdurmayı Gerektiren Uyarı İşaretleri

Bunlardan herhangi biri işlemi durdurmak için yeterlidir. Bunlar, etrafından dolaşılarak yönetilebilecek çekinceler değil, işlemi kesin olarak durdurmayı gerektiren durumlardır.

• Derdest bir iflas süreci veya EGR’de tasfiye kaydı
• Sözleşme müzakerelerinin başlamasından sonraki 30 gün içinde müdür değişikliği
• Şirketin, ortaklarından birinin veya imza atan müdürün OFAC, AB veya Birleşik Krallık listelerinde yer alması
• Şirketin kendisi listede yer almasa bile hisselerinin %50 veya daha fazlasının yaptırıma tabi bir kişiye ait olması
• Ekonomi Mahkemelerinde şirket aleyhine daha önce bir dizi alacak tahsili davası açılmış olması
• Belarus hukuku uyarınca zaten kamuya açık olan şirket belgelerini sunmayı reddetme
• Tüzükte belirlenen imza yetkisinin işlem tutarını kapsamaması ve hissedar kararı sunulmaması

Yabancı Bir Alıcının Dışarıdan Yapamayacağı Şeyler

Dürüst liste. Bunlar, iş akışının gerçekten Minsk’te birini gerektiren parçalarıdır.

• Geçmiş kayıtları içeren ücretli EGR özetlerini temin etmek — uygulamada Belaruslu bir başvuru sahibi gerekir
• İç tutarlılık için Rusça tüzükleri, atama protokollerini ve hissedar kararlarını okumak ve birbirleriyle çapraz kontrol etmek
• Ekonomi Mahkemesindeki tüm dava geçmişini, daha sonraki bir uyuşmazlıkta hukuken kullanılabilecek biçimde temin etmek
• %50 Kuralı kapsamında, Belarus’taki şirketler ve bunların üstündeki offshore yapılar üzerinden ortaklık zincirini araştırmak
• Müdürle kayıt altında mülakat yapmak, yanıtları evraklarla kontrol etmek

Bu çalışmayı vekâletnameye dayanarak yürütüyoruz. Müvekkilin seyahat etmesi gerekmez. Çalışma sonucunda, mevzuata uyum ekibinizin dosyasında saklayabileceği, hukuk müşavirinizin dayanabileceği ve yönetim kurulunuzun okuyabileceği, durum tespiti eki içeren yazılı bir hukuki mütalaa sunuyoruz. Ayrıntılar hizmet sayfasındadır.

İmzalamadan Önce Bu Beş Şeyi Yapın

1. EGR özetini temin edin. Kayıt durumunu, adresi ve mevcut müdürü doğrulayın.
2. Şirketi, açıklanan tüm ortakları ve imza atan müdürü OFAC, AB ve Birleşik Krallık listelerinden tarayın.
3. Tüzüğü, sözleşme tutarını ve imza yetkisini dikkate alarak inceleyin. Sözleşme tutarı eşiğe yakınsa hissedar kararını isteyin.
4. bankrot.gov.by ve nalog.gov.by adreslerini kontrol edin. Sözleşme önemli tutardaysa Ekonomi Mahkemesindeki dava geçmişini temin edin.
5. Bulguları sözleşmeye yansıtın — beyanlar, garantiler, yaptırım şartları, fesih hakları ve uyuşmazlıkların görüleceği merci.

Sözleşme öncesindeki pazarlık gücü zamanla kaybolur. Sözleşme imzalandıktan sonra yukarıdaki sorulara hâlâ yanıt bulunabilir; ancak bu yanıtları elde etmek daha maliyetli olur ve seçenekler daralır. Belaruslu bir iş ortağını değerlendiriyor ve karşı karşıya olduğunuz duruma ilişkin görüş almak istiyorsanız, bizimle görüşün. Hangi kontrolleri sizin yapabileceğinizi, hangilerini bizim yürütmemiz gerektiğini ve işlemin bu incelemeye değip değmediğini size açıkça söyleyeceğiz.

Sıkça Sorulan Sorular

EGR özeti, Belaruslu bir iş ortağının meşru olduğuna dair yeterli kanıt mıdır?

Hayır. Ücretsiz EGR özeti şirketin varlığını, hukuki türünü, mevcut adresini ve mevcut müdürünü doğrular. Geçmiş değişiklikleri göstermez; ödeme gücü, dava geçmişi veya yaptırımlar hakkında bilgi vermez. Bu özeti dosyadaki tek belge olarak değil, ilk belge olarak değerlendirin.

Şirket belgelerini göndermesi konusunda yalnızca Belaruslu tarafa güvenebilir miyiz?

Belgeleri isteyebilirsiniz. Ancak bunları ayrıca doğrulamalısınız. İş ortağının kendi menfaati doğrultusunda gönderdiği belgeler, bazen gerçeklerden çok kendi çıkarlarını yansıtabilir. EGR, bankrot.gov.by ve vergi sicili üzerinden yapılacak bağımsız kontroller bir öğleden sonra içinde tamamlanabilir ve bu eksikliği giderir.

Belaruslu bir tedarikçiyle çalışan bir AB şirketiysek hangi yaptırım listeleri geçerlidir?

En azından, değişiklikleriyle birlikte 765/2006 sayılı Konsey Tüzüğü kapsamındaki AB konsolide listesi geçerlidir. Uygulamada bankanız ayrıca OFAC listelerinden ve muhabir banka zincirine bağlı olarak Birleşik Krallık OFSI listesinden tarama yapacaktır. Bankaların, AB düzenlemeleri ödemeye izin verse bile AB dışındaki yaptırım listelerine dayanarak transferleri bloke ettiği bilinmektedir. Her üç liste üzerinden de tarama yapın.

Belaruslu bir şirketin nihai gerçek lehdarını nasıl kontrol ederiz?

Ortaklık zinciri yalnızca Belarus’taki kişi ve şirketlerden oluşuyorsa kontrol kolaydır — EGR kurucuları gösterir ve zinciri kendiniz izleyebilirsiniz. Belarus şirketinin üstünde bir offshore kuruluş bulunduğunda ise araştırma zorlaşır; çünkü zincir EGR’nin kapsamı dışına çıkar. Bu noktada ya iş ortağından gerçek lehdara ilişkin sözleşmesel bir garanti alınır ya da uzmanlarca ortaklık zinciri araştırması yapılır.

İş ortağı tüzüğü sunmayı reddediyor. Bu, işlemden vazgeçmek için bir neden midir?

Bu, dikkate alınması gereken bir bilgidir. Tüzük gizli değildir — tescil makamına sunulur ve Belarus’taki şirket uygulamaları uyarınca her iş ortağının paylaşması beklenen bir belgedir. Sunmayı reddetmek genellikle üç durumdan birine işaret eder: tüzük güncel değildir, imza yetkisi işlemi kapsamamaktadır veya görmenizi istemedikleri bir büyük işlem eşiği vardır. Bunların hiçbiri işleme devam etmek için gerekçe oluşturmaz.

Uzun vadeli bir sözleşme sırasında durum tespiti tekrarlanmalı mı?

Evet, en azından yaptırım taraması için. Listeler değişir. İmza sırasında temiz olan bir iş ortağı sözleşmenin ortasında bir listeye girebilir ve o anda ödeme yükümlülükleriniz, fesih haklarınız ve bankanızın transferleri işleme istekliliği aniden değişir. Sözleşmenin uyumluluk hükümlerine periyodik yeniden taramayı dahil edin.

Tam bir sözleşme öncesi durum tespiti ne kadar sürer?

Offshore yapısı bulunmayan ve herhangi bir uyarı işareti tespit edilmeyen, ortaklık yapısı basit bir Belaruslu iş ortağı için birkaç iş günü gerekir. Karmaşık ortaklık yapılarında, yaptırımlar açısından hassas durumlarda veya geçmiş EGR kayıtlarına ihtiyaç duyulduğunda süre uzar. Çalışmanın kapsamını ve ücretini ilk danışmanlık görüşmesinde belirliyoruz — süreyi genellikle işlemin ticari takvimi sınırlar ve incelemeyi bu takvime uydurmak neredeyse her zaman mümkündür.